Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold Hansen (LBH) Rolf M. Lossius (RML) Stig Rønne (SR) Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Tilstede fra komiteer: Ingen

2 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 19/12-14 Regnskapsrapport pr O-sak 20/12-14 Møte omkring toppidrett med TK og RG O-sak 21/12-14 Status pågående saker O-sak 22/12-14 Orientering fra møte i toppidrettsgruppa og lagsmøtet. Styresaker Sak 43/12-14 Gjennomgang av Kretsledermøte Sak 44/12-14 Gjennomgang av Strategiseminar for komiteer Sak 45/12-14 Budsjett 2013 Sak 46/12-14 Aldersgrenser junior / senior turn menn Sak 47/12-14 Oppnevning av medlemmer til toppidrettsgruppa Sak 48/12-14 Representasjon fra GfL 2017 under arrangementet i 2013

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn 3 saker, en orienteringssak og to saker under eventuelt. De ble gitt følgende nummer og overskrifter: O-sak 22/12-14 Orientering fra møte i toppidrettsgruppa og lagsmøtet. Sak 47/12-14 Oppnevning av medlemmer til toppidrettsgruppa Sak 48/12-14 Representasjon fra GfL 2017 under arrangementet i 2013 Orienteringssaker O-sak 19/12-14 Regnskapsrapport pr Generalsekretæren gjennomgikk regnskapet slik det forelå ved møtetidspunktet. Resultatet ligger fortsatt an til å bli omkring budsjettert overskudd. O-sak 20/12-14 Møte omkring toppidrett med TK og RG Generalsekretæren orienterte om møtet som var gjennomført mellom lederne i de tekniske komiteene for RG og TK og deres respektive konsulenter. Framdriften i arbeidet slik det framgår av utsendt referat videreføres, jfr. også sak 47/ O-sak 21/12-14 Status pågående saker Forbundsstyret gikk igjennom vedtatt Langtidsplan og tidligere vedtak i forbundsstyret som en oppfølging av pågående saker. Aktuelle saker som trenger oppfølging følges opp og det rapporteres ytterligere i neste møte. O-sak 22/21-14 Orientering fra toppidrettsgruppemøte og lagsmøte Det ble orientert om de ulike saker som var drøftet i toppidrettsgruppemøtet og lagsmøtet for turn menn. Styret ble også orientert om de innspill som hadde framkommet omkring sammensetningen av toppidrettsgruppa, behov for evaluering av satsningen, og øvrige innspill knyttet til planene for sentralisert modell.

4 Styresaker Sak 43/12-14 Gjennomgang av Kretsledermøte Forbundsstyret gikk igjennom den utsendte agendaen og fordelte oppgaver for gjennomføringen av møtet. Møtet gjennomføres i henhold til utsendt agenda og med den ansvarsfordeling som ble utarbeidet. Sak 44/12-14 Gjennomgang av Strategiseminar for komiteer Forbundsstyret gikk igjennom den utsendte agendaen og fordelte oppgaver for gjennomføringen av møtet. Møtet gjennomføres i henhold til utsendt agenda og med den ansvarsfordeling som ble utarbeidet. Sak 45/12-14 Budsjett 2013 Generalsekretæren orienterte om de siste informasjoner knyttet til forventet resultat 2012, forventet medlemstall for 2012, eventuell utvikling i tilskudd fra NIF, mva-kompensasjonen for 2013, og andre elementer både innen inntekts og kostnadssiden. Forbundsstyret delte generalsekretærens oppfatning om at det fortsatt var for mange store faktorer hvor det kan komme endringer som må tas hensyn til før man vedtar endelig budsjett. Det er likevel såpass stor sikkerhet på at vi er i nærheten av de endelige tallene, at aktivitetene kan iverksette tiltak slik de har budsjettert, og så må eventuelle justeringer tas når endelige rammer er kjent. Aktivitetene kan igangsettes innenfor de foreløpige budsjettene. Forbundsstyret vil vedta endelige rammer når medlemstall, forventet tilskudd fra NIF, og økonomisk resultat fra 2012 er kjent. Vedtaket forventes å kunne fattes i telefonmøte i mars Sak 46/12-14 Aldersgrenser junior / senior turn menn UEG og FIG har justert sine aldersinndelinger for junior og senioralder turn en. På bakgrunn av endringene internasjonalt må Norge tilpasse seg junioralder for nasjonale konkurranser. Følgende alder er bestemt av UEG og FIG FIG: Junior Senior 18 år og eldre UEG junior Senior 18 år og eldre Tidligere hadde UEG og FIG følgende bestemmelser for junior og senioralder: Junior år Senior 16 år og eldre

5 Forbundsstyret støtter vedtaket fra teknisk komite turn menn sitt møte 22. januar Norges Gymnastikk- og Turnforbund følger FIG sin aldersinndeling for juniorer og seniorer turn menn. Regelen gjøres gjeldende fra og med 2013 og innebærer følgende inndeling: Junior: Fra og med det året man fyller 14 til og med det året man fyller 17 år Senior: Fra og med det året man fyller 18 år. Sak 47/12-14 Oppnevnelse av medlemmer til toppidrettsgruppa. I henhold til vedtak i sak 9/12-14 kan toppidrettsgruppa utvides med representanter fra andre olympiske grener. Det framkom ønske om dette i møtet som det refereres til i O-sak 20/ Ann Helen Bjørnstad og Bente Bjanes, i egenskap av å være ledere i henholdsvis teknisk komite turn kvinner og teknisk komite rytmisk gymnastikk, oppnevnes som medlemmer i toppidrettsgruppa med virkning fra Sak 48/12-14 Representasjon fra GfL 2017 under arrangementet i 2013 Lederen i organisasjonskomiteen for GfL 2017, Lise Mandal, redegjorde for det arbeidet som var gjennomført så langt, og de avklaringer som var gjort omkring ulike roller innen organisasjonskomiteen. Forbundsstyret drøftet også størrelsen på delegasjonen som skal reise til Sør Afrika for å observere arrangementet der med henblikk på å bringe tilstrekkelige erfaringer tilbake til gjennomføringen i Norge i Forbundsstyret legger til grunn at det ikke er nødvendig med en delegasjon på mer enn 6 personer. Forbundsstyret ga sin tilslutning til den foreløpige oversikten over aktuell personer til ulike verv i LOC for 2017, og lederen forespør de som er aktuelle. Oppnevning av personer til de ulike rollene foretas i kommende styremøter, alt ettersom hvor langt man har kommet i avklaringer med de enkelte. Budsjettet knyttet til deltagelse på arrangementet i Sør Afrika baseres på 6 personer. Oppnevninger av personer ut over de som allerede er oppnevnt, foretas i kommende styremøter. Lederen i organisasjonskomiteen forestår arbeidet med å forespørre personer. Møtet hevet kl Øistein Leren (sign.) Generalsekretær