Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion

Transkript

1 Ullevaal Stadion, Protokoll fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Sted: NHFs lokaler, Ullevaal Stadion Møteramme: Torsdag 22.februar Til stede: Forfall: Arne S. Modahl Grethe Ingels Guri Aarøen Espen Karlsen Stine Volder Roar Bogerud Morten Finborud Ole Andreas Hansen Per Otto Furuseth Per Eirik Magnussen Cecilie V.Nilsen Børge Toft Hanne Hegh Saksliste Saksnr.: 293/05-07 Økonomirapportering...2 Saksnr.: 294/05-07 Strategiplanen anno Saksnr.: 295/05-07 Tingboka...4 Saksnr.: 296/05-07 EURO Saksnr.: 297/05-07 Reglementsendring - NM Veteraner...5 Saksnr.: 298/05-07 GTP sesongen 2007/ Saksnr.: 299/05-07 Eliteserielisensreglementet...6 Saksnr.: 300/05-07 Protokoller/Referater/Rapporter...6 Side 1 av 7

2 Saksnr.: 293/05-07 Økonomirapportering A. Årsregnskapet for 2006 Driftsregnskapet viser et overskudd stort kr ,-. Årsregnskapet inkludert finansposter for 2006 viser et overskudd stort kr ,-. GS referererte innledningsvis fra møte i Kontrollkomiteen og den pågående revisjonsprosessen. I denne forbindelse framholdt GS at tidsfristene, spesielt i et tingår der sakspapirene skal foreligge 1.mars, er svært knappe. Årsresultatet er betydelig høyere enn budsjettert. Dette blant annet som følge av: Kostnader tilknyttet EURO 2008 var innarbeidet i driftsbudsjettet, men er tatt ut av driftsregnskapet. (I samsvar med revisors pålegg.) Endring av regnskapsføringspraksis for lisensordningen. Ekstraordinær refusjon fra NIF. Inntekt fra spilleautomater var kun budsjettert for 6 mnd. Økte organisasjonsbaserte inntekter. I hovedsak knyttet til lisens og lotteri. Forbundsstyret bemerker at landslagene samlet sett har et regnskapsmessig årsresultat som er bedre enn budsjettert. Forbundsstyret konstaterer imidlertid at det er forskjeller mellom de respektive lagene. FS ber GS iverksette de aktuelle økonomiske konsekvenser for seniorlandslagene ut fra tidligere FS-vedtak. B. Budsjett 2007 Med utgangspunkt i at årsregnskapet, inklusive styrets disposisjoner av årsresultatet, ble lagt fram til behandling på møtet, foreslo GS at budsjettrevidering utsettes til marsmøtet. GS foreslo videre at budsjettforslaget som ble behandlet i Forbundsstyrets møte 1.-2.desember 2006 gjøres gjeldende fram til en eventuell budsjettrevidering i marsmøtet. C. EURO 2008 FS foretok en gjennomgang og drøfting med hensyn til de prinsipper for regnskapsføring som skal benyttes i forbindelse med EURO GS hadde, med bakgrunn i tidligere diskusjoner, konsultert revisor. Basert på dette foreslo GS at EURO 2008 trekkes ut av NHFs driftsregnskap for 2007 (og driftsbudsjett) og føres som en balansepost. (For øvrig på samme måte som ble gjort for 2006.) Side 2 av 7

3 D. Notat vedrørende markeds-/salgsbudsjett for 2007 Det vises til vedlagte notat. E. Rammeavtale mellom NHF og Serieforeningen Håndball Det vises til vedlagte rammeavtale. FS- vedtak i saksnr.: 293/05-07 A. Regnskapet tas til etterretning. Styrets årsrapport og balanse godkjennes og underskrives. Årsoverskuddet disponeres som følger: Årets endring Bunden egenkapital; Fond til Håndballidrettens fremme Øremerkede midler; Utviklingstiltak, yngre Framtidige mesterskapsdeltakelse, yngre Risikofond, internasjonale arrangementer Sum øremerkede midler Sum bunden egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Forbundsstyret vedtar videre å vurdere bruk av inntil 1 mill av annen egenkapital i 2007 med utgangspunkt i gode prosjekter/landskamparrangementer i Norge. B. Budsjettrevidering utsettes til FS-møtet mars C. EURO 2008 trekkes ut av driftsregnskapet for 2007, og føres som balansepost på samme måte som for Prosjektregnskapet for EURO 2008 rapporteres Side 3 av 7

4 D. til FS parallelt med ordinær regnskapsrapportering gjennom året. E. Sponsornotatet tas til orientering. Forbundsstyret ber om at GS legger til rette for en Workshop for FS og GS med markedsrettet arbeid som tema. FS ber om at en slik Workshop om mulig gjennomføres før 30.mars. F. Forbundsstyret gir sin tilslutning til den framlagte rammeavtalen med SFH. Saksnr.: 294/05-07 Strategiplanen anno 2007 Basert på tidligere arbeid ble utkastet til strategiplan for perioden gjennomgått og revidert. FS- vedtak i saksnr.: 294/05-07 Mål og strategier slik de forelå etter møtet sendes til FS for ytterligere gjennomgang og innspill. Saksnr.: 295/05-07 Tingboka A. Beretningene. Til møtet forelå et utkast til struktur og innholdspunkter. GS refererte videre til at arbeidet med å innarbeide de oppnevnte komiteenes rapporter er påbegynt. B. Tingforslagene Til møtet forelå med Tingforslagene med Lovkomiteens kommentarer. C. Kontingenter GS foreslår ingen økning i kontingenter i Elite- og 1.divisjon. GS foreslår at startkontingenten for 2. og 3.divisjon økes med kr 1500,-. Side 4 av 7

5 FS- vedtak i saksnr.: 295/05-07 A. GS viderefører arbeidet med beretningene basert på innspill framkommet på møtet, og løpende innspill basert på høringsutkast som sendes FSmedlemmene. B. GS bes kontakte forslagsstillere med hensyn til eventuell samordning og trekking av forslag (overføre forslag til Time Out diskusjoner). C. GS bes undersøke med regionene om de fortsatt ser behov for en justering av startkontingentene i 2. og 3.divisjon. Saksnr.: 296/05-07 EURO 2008 A. Rapporter/referater Statusrapport fra ORGKOM ble gitt i møtet. B. Maskot EURO ORGKOM har diskutert videre med bakgrunn i innspillet fra SDG og FS-møtet i desember. ORGKOM innstiller på at isbjørnen benyttes som maskot for NHF og i EURO FS- vedtak i saksnr.: 296/05-07 A. Til orientering. B. NHFs Isbjørn benyttes som maskot for NHF og under EURO Saksnr.: 297/05-07 Reglementsendring - NM Veteraner FS- vedtak i saksnr.: 297/05-07 Saken utsatt til Forbundsstyremøtet mars Side 5 av 7

6 Saksnr.: 298/05-07 GTP sesongen 2007/2008 Vedlagt følger omforent forslag til GTP for sesongen 2007/2008. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med landslagsledelsene, Serieforeningen, Dommeransvarlig (ansatt) og representanter for regionene. FS- vedtak i saksnr.: 298/05-07 Generalterminplan for sesongen 2007/2008 fastsettes i henhold til det framlagte forslaget. Saksnr.: 299/05-07 Eliteserielisensreglementet GS har påbegynt en revisjon med hensyn til arenakriteriene. Dette ut fra tidligere behandling i FS. FS- vedtak i saksnr.: 299/05-07 Forbundsstyret gir AU i samarbeid med GS og SFH fullmakt til å sluttføre revideringen av Eliteserielisensreglementet. Forbundsstyret understreker at en justering kun kan innebære lempninger av kravene med hensyn til sesongen 2007/2008. Saksnr.: 300/05-07 Protokoller/Referater/Rapporter FS- vedtak i saksnr.: 300/05-07 Saken utsatt til Forbundsstyremøtet mars Side 6 av 7

7 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 7 av 7