Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 9. februar c-0709_Protokoll_FS_13_Sak Kopi: Infosiden

Transkript

1 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 9. februar c-0709_Protokoll_FS_13_Sak Kopi: Infosiden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i onsdag 28. januar mandag 2. februar 2009 i Oslo/Zagreb Til stede: Arne S.Modahl President Grethe Ingels Visepresident Espen Karlsen Guri Aarøen Roar Bogerud (ikke gr. Hovedlederoppgave LMS.) Kjetil Moberget Morten Finborud May Romundstad Ove Kristensen Hans Jacob Augestad Ansattes vararep. Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: Nina Britt Husebø (sykdomsforfall) Saksliste Saksnr.: 261/07-09 Trener LKS Videre prosess... 2 Saksnr.: 262/07-09 Forbundstinget Saksnr.: 263/07-09 Strategiplanen... 4 Saksnr.: 264/07-09 Forbundsråd og ledermøte i mars Saksnr.: 265/07-09 Medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet... 5 Saksnr.: 266/07-09 Medlemsundersøkelse Saksnr.: 267/07-09 General Termin Plan 2009/2010 (GTP 09/10)... 6 Saksnr.: 268/07-09 EURO Saksnr.: 269/07-09 Søknad til Idrettsstyret om dispensasjon fra NIF lov Saksnr.: 270/07-09 FS-ansvarlig politiattest... 7 Saksnr.: 271/07-09 FS-honorar... 7 Saksnr.: 272/07-09 EURO Beach Saksnr.: 273/07-09 Rapport fra Dommerkomiteen... 8 Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 1 av 8

2 Saksnr.: 261/07-09 Trener LKS Videre prosess Det var i forkant av møtet sendt ut en kort og konfidensiell orientering til Forbundsstyrets medlemmer. President og GS ga innledningsvis i møtet en mer utfyllende orientering som grunnlag for Forbundsstyrets drøfting av hvorledes den videre rekrutterings- og tilsettingsprosessen for trener LKS skal gjennomføres. Med utgangspunkt i den kravspesifikasjonsoppstillingen som ble utarbeidet i forbindelse med tilsvarende prosess for LMS høsten 2008, drøftet Forbundsstyret de overordnede kriterier og kvalifikasjoner knyttet til den kommende ansettelsesprosessen. Forbundsstyret framhever spesielt følgende: Kompetanse til å utvikle Norsk Håndball nasjonalt og internasjonalt ved å bygge på etablerte suksesskriterier for å møte morgendagens krav. Ønske, vilje og forutsetninger til å utvikle talenter gjennom samarbeid med klubbene og aktiv deltakelse i arbeidet med yngrelandslagene og de regionale landslagsmiljøene. Teamorientert holdning, involverende lederstil og personlige egenskaper som lagbygger med evne til å formidle NHFs verdier. Gode kommunikasjonsegenskaper både internt og i forhold til media. Bred erfaring på internasjonalt toppnivå. Har eller etablerer seg med bopel i Norge. Med bakgrunn i de erfaringer som ble gjort i tilsvarende LMS prosess mener Forbundsstyret det også ved denne rekrutteringen er ønskelig å overlate det operative arbeidet, inklusive kommende FS-innstilling på kandidat(er), til generalsekretæren i samarbeid med ett eller flere styremedlemmer. FS-vedtak i saksnr 261/ Til orientering. 2. Til å forestå det operative arbeidet knyttet til ansettelsesprosessen for ny hovedansvarlig trener LKS oppnevner Forbundsstyret følgende arbeidsgruppe: a. Generalsekretær Per Otto Furuseth og Forbundsstyremedlemmene Morten Finborud og May Romundstad. Visepresident Grethe Ingels og supplerer de tre førstnevnte ved behov. 3. Revidert kravspesifikasjon legges til grunn for rekrutteringsprosessen. 4. Arbeidet skal sluttføres innen 30. mai Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 8

3 Saksnr.: 262/07-09 Forbundstinget 2009 Statusgjennomgang ble foretatt som følger: 1) Praktisk gjennomføring a. Bruk av elektronisk stemmeavgivning Det vises til innstilling fra Arbeidsutvalgets møte 22. januar Regionene forespørres i Ledermøtet 22. mars. b. Dirigenter Det vises til innstilling fra Arbeidsutvalgets møte 22. januar Tore Rasch og Christian Christiansen har takket ja til oppdraget. Forbundsstyret vil be Forbundstinget godkjenne Tore og Christian som Tingets dirigenter. c. Forretningsorden/Funksjonærer i. Det foreslås samme sett med forretningsorden (lengde på innlegg, antall innlegg pr person pr sak, etc.) som tidligere år. ii. FS ber GS utarbeide forslag til tingfunksjonærer basert på de respektive regioners påmeldinger. (Tellekorps vil i tilfelle elektronisk avstemming neppe bli aktivisert, men være i beredskap.) 2) Tingboka a. Beretninger Arbeidet gjennomføres etter samme mal som tidligere år. I tilknytning til Forbundsstyrets beretning skal det flettes inn elementer fra andre rapporter/beretninger. Dette omfatter i hovedsak: i. Dommerkomiteens rapport ii. Regionenes innmelding av arbeid med NHFs strategiplan anno iii. SWOT analyser for Postenligaklubbene. b. Forslag Samtlige forslag gjennomgått. Forbundsstyrets kommentarer revidert og ferdigstilt. c. Kontingenter Startkontingentene for NHFs serier har vært uendret de siste 6 årene. Forbundsstyret ønsker ikke å foreslå økning i kontingentene for 1. divisjon og Postenligaen. FS anbefaler at kontingenten også holdes uendret for 2. og 3. divisjon, men vil legge dette fram for regionene. d. Langtidsbudsjett Forbundsstyret fastsetter at langtidsbudsjettet skal utarbeides gjennom framskrivning. Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 8

4 3) Særskilte saker a. Økonomi i relasjon til enkeltklubber Forbundsstyret drøftet behovet for å utarbeide et eget forslag til Forbundstinget med hensyn på å lov-/reglementsfeste enkelte økonomiske prinsipper for forholdet mellom sentralledd/regionalledd og klubbleddet. Dette vil i hovedsak omfatte: i. Saker der klubbene ikke gjør opp gjeld til organisasjonen. ii. Forholdet til akkordløsninger. iii. Støtte til enkelt klubber. b. Rammebetingelser for topphåndballklubbene Med basis i Tingforslag fra NHF Region Øst og NHF Region Midt-Norge fortsatte Forbundsstyret en drøfting knyttet til topphåndballens rammebetingelser. I tillegg til de to nevnte innspillene vil Eliteserielisensreglementet inngå som en naturlig del av den videre drøftingen. FS-vedtak i saksnr 262/07-09 A. Punkt 1 og 2 tatt til etterretning og som grunnlag for det videre arbeidet. B. Punkt 3 gjøres til gjenstand for eget drøftingsmøte i FS 12. februar. Temaet settes på sakslista for kommende Ledermøte. Saksnr.: 263/07-09 Strategiplanen Forbundsstyret foretok en gjennomgang basert på de innspill som var innsendt fra NHFs regioner og GS. FS-vedtak i saksnr 263/07-09 GS bes ajourføre utkastet med de endringer som framkom i møtet. Forbundsstyret ber presidenten og styremedlem Nina Britt Husebø lede det videre arbeidet fram mot Forbundstinget. Saksnr.: 264/07-09 Forbundsråd og ledermøte i mars 2009 FS-vedtak i saksnr 264/07-09 Forbundsstyret ser ikke behov for adskilte politiske og administrative møter. Forbundsstyret foreslår derfor at møtene slås sammen til NHFs Ledermøte 21. og 22. mars Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 8

5 FS-vedtak i saksnr 264/07-09 forts Møtet vil bli arrangert på Rica Bygdøy Hotell med følgende rammer: Lørdag 21. mars Kl 15:00 Start Forbundsrådsmøte / Daglig leder møte Kl 19:00 Møteslutt Kl 20:00 Middag Søndag 22.mars Kl 09:00 Start Ledermøte Kl 13:00 Møteslutt Kl 13:00 Lunsj Saker til behandling vil være: a) Elektronisk stemmegivning på Forbundstinget b) Kort rapport av allmenn interesse fra evt. avholdte klubbledermøter. c) Medarbeiderundersøkelsen d) Medlemsundersøkelse e) Avtalemodell for framtidige (internasjonale) mesterskap arrangert i Norge. f) Rammebetingelser for topphåndball og Eliteserielisensreglementet. g) Saker innmeldt fra NHF regioner og Serieforeningen Håndball. Grethe Ingels ble av FS oppnevnt som møteleder. Saksnr.: 265/07-09 Medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet I mai 2008 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet i NHF. Undersøkelsen omfattet samtlige ansatte som på det tidspunktet hadde et fast ansettelsesforhold i NHF overstigende 30% stilling. Undersøkelsens resultater ble i første omgang løftet inn i Arbeidsmiljøutvalget for tolking og drøfting, for i neste omgang å bli fulgt opp gjennom praktisk arbeid på det enkelte arbeidssted. GS presenterte i møtet generelle trender/resultater og måten det blir jobbet med undersøkelsen på det enkelte arbeidssted. FS-vedtak i saksnr 265/07-09 Forbundsstyret tar gjennomgangen til foreløpig orientering. Forbundsstyret ser på denne typen undersøkelser som et viktig element i et kontinuerlig utviklingsarbeid i administrasjonene. Forbundsstyret ser det kommende ledermøtet som et egnet forum til å drøfte rammer og standarder for dette arbeidet i tiden framover. Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 8

6 Saksnr.: 266/07-09 Medlemsundersøkelse 2009 NHF har ved 2 tidligere anledninger gjennomført bredt anlagte medlemsundersøkelser, sist gang i Medlemsundersøkelser vil gi organisasjonen nyttig viten om hvilke områder vi gir et godt tilbud, og hvor vi i forhold til medlemsmassen må forbedre våre tilbud. Forbundsstyret ønsker en ny undersøkelse gjennomført i løpet av 2009, og fortrinnsvis i første tertial. FS-vedtak i saksnr 266/07-09 Forbundsstyret ber GS i samarbeid med Forbundsstyremedlemmene Guri Aarøen og May Romundstad utarbeide komplett forslag til en medlemsundersøkelse våren Forslaget legges fram for Ledermøtet mars. Saksnr.: 267/07-09 General Termin Plan 2009/2010 (GTP 09/10) Til møtet forelå et omforent forslag til GTP for sesongen 2009/2010. Saken ble utsatt. FS-vedtak i saksnr 267/07-09 Saksnr.: 268/07-09 EURO 2010 FS-vedtak i saksnr 268/07-09 Forbundsstyret ber om at det, raskest mulig og innen utgangen av februar, gjennomføres en drøftings-/forhandlingsrunde med henholdsvis NHF Region Øst og NHF Region Innlandet. Drøftings-/forhandlingsrunden skal resultere i sammenlignbare tilbud som skal legges til grunn for kommende FS-vedtak. Generalsekretæren gis sammen med henholdsvis FSmedlem Morten Finborud (Innlandet) og FS-varamedlem Ove Kristensen (Øst) i oppdrag å gjennomføre drøftings-/forhandlingsrunden. Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 8

7 Saksnr.: 269/07-09 Søknad til Idrettsstyret om dispensasjon fra NIF lov 2-5 Med hensyn til kombinasjonen ansettelsesforhold og tillitsverv reguleres dette i NIF Lov ledd: Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Kjetil Moberget har orientert Forbundsstyret om at han er tilbudt, og har takket ja til en stilling i NHF Region Øst. Forbundsstyret ønsker sterkt at Kjetil Moberget får anledning til å fullføre sin valgperiode fram til og med Forbundstinget april Forbundsstyret vil derfor søke Idrettsstyret om dispensasjon fra NIF lov ledd i perioden fra ansettelsestidspunktet til og med 26. april FS-vedtak i saksnr 269/07-09 Forbundsstyret ber GS utforme og sende søknad til Idrettsstyret der det søkes om dispensasjon fra NIF lov ledd for styremedlem Kjetil Moberget i perioden fra ansettelsestidspunktet til og med 26. april Saksnr.: 270/07-09 FS-ansvarlig politiattest Det vises til Arbeidsutvalgets behandling av saksnr.: 256/ FS-vedtak i saksnr 270/07-09 Forbundsstyret oppnevner Tove Ulleberg og Morten Finborud (varaperson) som Forbundsstyrets ansvarsperson med hensyn til politiattest. Saksnr.: 271/07-09 FS-honorar FS-vedtak i saksnr 271/07-09 Med bakgrunn i tidligere drøftinger settes saken opp til fornyet gjennomgang og drøfting i FS-møte mars Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 7 av 8

8 Saksnr.: 272/07-09 EURO Beach 2009 Infosak. Saken utsatt. FS-vedtak i saksnr 272/07-09 Saksnr.: 273/07-09 Rapport fra Dommerkomiteen Det vises til tidligere behandling i FS. Saken utsatt. FS-vedtak i saksnr 273/07-09 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 13/07-09 i Forbundsstyret Side 8 av 8