Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret avholdt i NHFs lokaler mandag 8. oktober 2007

Transkript

1 Ullevaal Stadion 1. oktober c-0709_Protokoll_FS_04_Sak Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret avholdt i NHFs lokaler mandag 8. oktober 2007 Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Visepresident Morten Finborud Styremedlem Guri Aarøen Styremedlem Roar Bogerud Styremedlem Nina Britt Husebø Styremedlem Espen Karlsen Styremedlem May Romundstad Styremedlem Kjetil Moberget Styremedlem Ove G. Kristensen Varamedlem Ole Andreas Hansen Ansattes representant Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Saksliste Saksnr.: 074/07-09 Godkjenning av protokoll...2 Saksnr.: 075/07-09 Økonomi Regnskap 2.tertial Saksnr.: 076/07-09 Forbundsstyrets fordeling av ansvar på Strategiplanens strategipunkter...2 Saksnr.: 077/07-09 Representasjonsoppgaver og Hovedlederoppgaver...2 Saksnr.: 078/07-09 NHFs ledermøte november...3 Saksnr.: 079/07-09 NHFs rullerende arrangementsplan...3 Saksnr.: 080/07-09 Forbundsstyrets møte i tilknytning til VM i Frankrike...4 Saksnr.: 081/07-09 Status EURO Saksnr.: 082/07-09 Eliteserielisens...5 Saksnr.: 083/07-09 Aktuelle rapporter...5 Saksnr.: 084/07-09 Søknad fra Region Nord...6

2 Saksnr.: 074/07-09 Godkjenning av protokoll Følgende protokoller legges fram for endelig godkjenning og signatur: Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 3. FS- vedtak i saksnr.: 074/07-09 Protokollen ble godkjent og signert. Saksnr.: 075/07-09 Økonomi Regnskap 2. tertial 2007 GS rapporterte at i perioden etter forrige regnskapsrapport var det utviklet og tatt i bruk et nytt budsjetteringsverktøy. Dette medførte et vesentlig merarbeid med hensyn til rapporteringen av regnskapet for 2. tertial 2007, men vil medføre betydelige forbedringer med hensyn til framtidige rapporteringer. Utsendt regnskapsrapport, ledsagende notat og årsprognose ble gjennomgått og drøftet i møtet. Regnskapsrapporten tas til orientering. FS- vedtak i saksnr.: 075/07-09 Saksnr.: 076/07-09 Forbundsstyrets fordeling av ansvar på Strategiplanens strategipunkter Det vises til Forbundsstyrets behandling i juni og augustmøtet. FS- vedtak i saksnr.: 076/07-09 Saken ferdigstilles i Forbundsstyremøtet i desember. Saksnr.: 077/07-09 Representasjonsoppgaver og hovedlederoppgaver Det vises til Forbundsstyrets behandling i augustmøtet. Til møtet forelå en oppdatert oversikt over representasjonsoppgaver og fordeling av hovedlederansvar slik det er fordelt pr dato. Protokoll fra møte nr 4/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 6

3 FS- vedtak i saksnr.: 077/07-09 Forbundsstyret supplerte representasjonslisten ut fra de på det tidspunktet kjente opplysninger. Forbundsstyret ber GS oppdatere oversikten med de endelige datoene for yngrelandslagenes aktiviteter vår/sommer Saksnr.: 078/07-09 NHFs ledermøte november 2007 Forbundsstyret mener at ledermøtet i november bør inneholde en gjennomgang av temakonferansen med hovedfokus på oppfølging av de konklusjoner/tilrådninger som har framkommet. FS- vedtak i saksnr.: 078/07-09 Forbundsstyret fastsetter følgende hovedtemaer til Ledermøtet november: a) Yngresatsingen med hovedvekt på sentral og regional prioritering og leveranse innenfor Temakonferansens konklusjoner. b) Anlegg med hovedvekt på sentral og regional prioritering og leveranse innenfor Temakonferansens konklusjoner. Herunder også administrativ ressurs. c) Arbeid i og gjennom sonene. Presentasjon av sonearbeidet i 2 regioner med ulik praksis. Etterfølgende drøfting. d) Dommerutviklingen i lengre perspektiv på regionalt nivå. e) Ungdomsnettverket. Hvor vil vil, hvor er vi, hva gjør vi? (Sentralt og regionalt.) f) Sluttspillet i Eliteserien 2007/2008. Hvordan kan regionene bidra til å skape dette til en skikkelig sesongavslutning helgen mai 2008 på Brunstad Conference Center (mellom Sandefjord og Tønsberg)? g) Saker av strategisk/langsiktig karakter meldt av regionene eller Serieforeningen. Saksnr.: 079/07-09 NHFs rullerende arrangementsplan Til møtet forelå; Forslag fra GS inneholdende konkret fordeling av arrangementer for perioden Regionale kommentarer til forslaget fra GS. Forbundsstyret drøftet det framlagte forslaget med utgangspunkt i å finne fram til framtidige behandlingsprinsipper og prosedyrer. Forbundsstyret mener rent prinsipielt at GS bør forestå den konkrete tildelingen av arrangementer, mens Forbundsstyrets ansvar omfatter kriterier for og evaluering av den faktiske fordelingen over tid. Protokoll fra møte nr 4/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 6

4 Forbundsstyret mener videre at EURO 2008/2010 og de framtidige kvalifiseringskampene til EURO (LKS og LMS) bør inngå i oversikten over arrangementer som skal fordeles. FS- vedtak i saksnr.: 079/07-09 Forbundsstyret ber GS revidere den foreliggende oversikten over arrangementer til fordeling. Forbundsstyret ber videre om at GS utarbeider et grunnlagsnotat for prinsipper og kriterier for framtidige tildelinger. Herunder bl.a.: a) Tanker omkring hvordan yngrearrangementer kan være en faktor ved tildeling/fordeling av seniorarrangementer. b) Tanker omkring samarbeid på tvers av regionene. c) Kostnadseffektivisering med hensyn til den aldersbestemte klubbaktiviteten. Saken settes opp på sakskartet til Forbundsstyrets desembermøte. Saksnr.: 080/07-09 Forbundsstyrets møte i tilknytning til VM i Frankrike Forbundsstyret hadde til en gjennomgang med hensyn til; Møtetider og arbeidsform. Felles møte med NHF Sponsorene fredag ettermiddag. Praktiske opplysninger i forbindelse med reisen. (Diett, reiseopplysninger, etc.) FS- vedtak i saksnr.: 080/07-09 Forbundsstyret ber om at Arbeidsutvalget i samarbeid med GS utarbeider et notat inneholdende rammer for Forbundsstyrets møte i Paris. Saksnr.: 081/07-09 Status EURO 2008 Status og referater ble presentert og gjennomgått i møtet. Head of delegations seminar. Billettsalg Budsjett Rammer for møtet med lokalarrangører 15.oktober. Rammer for Hospitality opplegg og servering knyttet til pakketilbudene. Protokoll fra møte nr 4/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 6

5 Org.kom. hadde foreslått følgende vedrørende billettpolicy for FS: I organisasjonskomiteens møte fredag 28/ vedtok organisasjonskomiteen følgende innstilling til FS; Alle FS medlemmer blir akkreditert til EURO 08 inkludert billett. I tillegg gis 1 fribillett til ledsager/barn til alle aktuelle kamper. Utover dette gis det enkelte FS medlem anledning til å kjøpe inntil 6 billetter til aktuelle kampdager. Alle FS medlemmer med eventuell ledsager inviteres som tidligere meldt til finalehelgen på Lillehammer fra fredag til søndag/mandag. Statusrapporter tatt til orientering. FS- vedtak i saksnr.: 081/07-09 Forbundsstyret vedtok den av Org.kom. foreslåtte billettpolicy. Forslag til justering av rammene for Hospitality opplegg vedtatt slik at middagsservering kan legges etter kampslutt. Saksnr.: 082/07-09 Eliteserielisens GS ga en kort redegjørelse for status og oppfølging. Redegjørelsen tatt til orientering. FS- vedtak i saksnr.: 082/07-09 Forbundsstyret ber GS sluttstille arbeidet med søknadsutformingen for sesongen 2008/2009, og legge denne fram for AU til godkjenning. Saksnr.: 083/07-09 Aktuelle rapporter Det ble gitt muntlig referat fra: Møter/arbeid i Skandinavisk Håndballforbund. Arbeidet inn mot EHFs Presidents Conference/Ekstraordinær kongress. Prosess og samarbeid med NIF/NOK. Temakonferansen september Protokoll fra møte nr 4/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 6

6 FS- vedtak i saksnr.: 083/07-09 Referatene tatt til orientering. Forbundsstyret ber GS i samarbeid med FS-ansvarlig sende ut referatene fra Temakonferansen. Saksnr.: 084/07-09 Søknad fra Region Nord På møtet ble det framlagt søknad fra NHF Region Nord der de søker om ettergivelse av gjeld. FS- vedtak i saksnr.: 084/07-09 Forbundsstyret ser ikke å kunne fravike Forbundstingets pålegg og tidligere praksis med hensyn til ikke å ettergi gjeld i NHFs organisasjon. Forbundsstyret ber GS gå i dialog med regionen for å finne fram til en nedbetalingsordning som gir rom for videreutvikling samtidig som gjelden blir håndtert. Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 4/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 6