Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt 26. mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Transkript

1 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, c-1315_Protokoll FS 01 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret avholdt 26. mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord Til stede: Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad 1. visepresident Else-Marthe Sørlie Lybekk 2. visepresident Espen Karlsen Frank H. Bjørndal Toril Fiskerstrand Tom Tvedt Tonje Jelstad Gro Eide Mads Stian Hansen Varamedlem Stig Quille Ansattes representant Erik Langerud Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: - Saksliste Saksnr.: 001/ Fullmakter... 2 Saksnr.: 002/ Arbeidsutvalg... 2 Saksnr.: 003/ Nasjonalanlegg... 3 Saksnr.: 004/ Eliteserielisens... 3 Saksnr.: 005/ Møteplan for Forbundsstyret... 4 Protokoll fra møte nr 24/11-13 i Forbundsstyret Side 1 av 5

2 Saksnr.: 001/ Fullmakter Saksområde: Økonomi På møtet ble framlagt følgende fullmakter til signatur: 1. Fullmakt til president og generalsekretær for sammen å tegne for NHF. 2. Fullmakt fra presidenten til generalsekretær for å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker. 3. Fullmakt til generalsekretæren til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS. FS-vedtak i saksnr 001/ : Forbundsstyret vedtar og signerer nevnte fullmakter. Politisk ansvar: Adm. ansvar: Neste oppfølging: Line Witzøe, Ole Andreas Hansen Saksnr.: 002/ Arbeidsutvalg Saksområde: Organisasjon Presidenten orienterte kort om behovet for å etablere et Arbeidsutvalg. FS-vedtak i saksnr 002/ : Forbundsstyret oppnevner følgende Arbeidsutvalg for perioden 2013/205: - Karl-Arne Johannessen (President) - Ole R.Jørstad (1. visepresident) - Else-Marthe Sørli lybekk (2. visepresident) Forbundsstyret ber om at Arbeidsutvalget innledningsvis følger det samme mandat og arbeidsfordeling som i forrige periode, og at mandat og arbeidsfordeling mellom AU og FS for inneværende tingperiode settes på sakskartet for første FS-møte høsten Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen Neste oppfølging: 9/2/2013 Protokoll fra møte nr 01/ i Forbundsstyret Side 2 av 5

3 Saksnr.: 003/ Nasjonalanlegg Saksområde: Anlegg Presidenten og generalsekretæen orienterte kort om arbeidet knyttet til NHFs nasjonalanleggsmodell med ett hovedanlegg og 3-5 regionale anlegg med internasjonal standard. Hovedvekten i orienteringen var knyttet til den pågående prosessen med å realisere NHFs hovedanlegg. Til orientering. FS-vedtak i saksnr 003/ : Adm. ansvar: Erik Langerud Saksnr.: 004/ Eliteserielisens Saksområde: Eliteserielisens Innledningsvis ble det gitt en kort og generell orientering om eliteserielisensordningen. Til møtet forelå innstilling fra GS om tildeling av "Lisens uten merknader" til klubber som har positiv egenkapital og som har levert komplett søknad. Innstillingen fra GS viser at 13 klubber innstilles til lisens i første runde. Dette er en klar forbedring i forhold til tidligere år. De øvrige 11 klubbene vil få behandlet sine søknader når komplett dokumentasjon foreligger og gjennomgang foretatt av GS. Protokoll fra møte nr 01/ i Forbundsstyret Side 3 av 5

4 FS-vedtak i saksnr 004/ : Forbundsstyret tildeler Eliteserielisens uten merknader for sesongen 2013/2014 til følgende klubber: Postenligaen kvinner: Glassverket IF Larvik HK Oppsal Håndball Stabæk IF Håndball Tertnes Håndball Menn: Bodø HK Bækkelaget Sportsklubb Falk Fyøllingen IL - Håndball IL Runar Stord IF - Håndball ØIF Arendal - Håndball Politisk ansvar: Adm. Ansvar: Ole Andreas Hansen Saksnr.: 005/ Møteplan for Forbundsstyret Saksområde: Organisasjon FS-vedtak i saksnr 005/ : Forbundsstyret fastsetter følgende tentative møteplan: Møte 1: 17. juni kl 17:00 20:00. Møte 2: september. Møte 3: oktober Møte 4: november Møte 5: november Møte 6: desember Adm. Ansvar: Per Eirik Magnussen Protokoll fra møte nr 01/ i Forbundsstyret Side 4 av 5

5 Karl-Arne Johannessen (president) Ole R. Jørstad (1. visepresident) Else-Marthe Sørlie Lybekk (2. visepresident) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av 4 medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 01/ i Forbundsstyret Side 5 av 5