Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr 1/05-07 avholdt på Rica Park Hotel i Sandefjord 24. april 2005

Transkript

1 Postadresse: Besøksadresse: Norges Håndballforbund Sognsv. 75 A, N-0855 OSLO N-0840 OSLO Ullevål Stadion, inngang A Telefon: Bankgiro: Telefaks: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX E-post: nhf@handball.no IBAN-nr: NO Internett: Org.nr.: MVA Ullevaal Stadion 27. april c-Protokoll_FS_01 Kopi: info-siden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr 1/05-07 avholdt på Rica Park Hotel i Sandefjord 24. april 2005 Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Visepresident Børge Toft Hanne Hegh Guri Aarøen Stine Volder Cecilie Velgaard Nilsen Morten Finborud Varamedlem Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Organisasjonssjef Ole Andreas Hansen Ansattes representant Saksliste: 001/05-07 Fullmakter /05-07 Organisasjonsnormer /05-07 Oppnevning av representanter til NIFs ledermøte i Tønsberg mai /05-07 Oppgavematrise for FS-medlemmene /05-07 Komitestruktur /05-07 Oppnevning av arbeidsgruppe som skal utrede felles identitet og logo /05-07 Møteplan for Forbundsstyret /05-07 Representasjonsoppgaver /05-07 Foreløpig saksliste for FS-møtet mai /05-07 Fullmakter Omfatter: a. Forbundsstyret gir president og generalsekretær rett til sammen å tegne for Norges Håndballforbund. b. Presidenten gir generalsekretæren rett til å tegne for Norges Håndballforbund i driftssaker. c. Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å tegne for Norges Håndballforbund i forhold til forvaltning av Norges Håndballforbunds ordninger i Storebrand Livsforsikring AS og Storebrand Bank AS. Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn

2 FS vedtak i saksnr.: 001/05-07 Forbundsstyret ga president og generalsekretær fullmakter i henhold til innstilling. 002/05-07 Organisasjonsnormer Til møtet forelå forrige periodes organisasjonsnormer, justert med de nye visjons- og verdiformuleringene. FS vedtak i saksnr.: 002/05-07 Til foreløpig orientering. Saken settes opp på sakskartet for FS-møtet mai /05-07 Oppnevning av representanter til NIFs ledermøte i Tønsberg mai NHF representeres med: - Presidenten - Visepresidenten - Generalsekretæren FS vedtak i saksnr.: 003/ /05-07 Oppgavematrise for FS-medlemmene Til møtet forelå forrige periodes oppgavematrise til orientering, samt et forslag til oppgaver som skal inn på den oppgavematrisen som skal gjelde ved oppstart av tingperioden FS vedtak i saksnr.: 004/05-07 Ansvaret for løpende oppgaver fra forrige tingperiode videreføres inn til Forbundsstyrets behandling mai /05-07 Komitestruktur Forbundsstyret startet sin drøfting med hensyn til å avklare hvilke komiteer/utvalg (struktur) som synes hensiktsmessige for tingperioden FS vedtak i saksnr.: 005/05-07 Forbundsstyret oppnevner et Arbeidsutvalg bestående av: President Visepresident Arne S. Modahl Grethe Ingels Børge Toft Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 1/05-07 Side 2 av 5

3 FS vedtak i saksnr.: 005/05-07 Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med strukturen for NHFs faglige dommerarbeid, basert på arbeidsgrupper for de ulike nivåene. (Internasjonale dommere, Ring 1 dommere, Ring 2 dommere og SDU (Sentralt Dommerutvalg) for regionsdommere.) Utdanningskomiteen og Dommerkomiteen oppnevnt for tingperioden bes videreføre sine oppgaver inn til ny komitestruktur for tingperioden er vedtatt. 006/05-07 Oppnevning av arbeidsgruppe som skal utrede felles identitet og logo Til møtet forelå forslag til representanter fra regionene. FS vedtak i saksnr.: 006/05-07 Forbundsstyret oppnevner følgende deltakere til Utredningsgruppe for felles identitet og logo. Region Nord-Norge: Region Midt-Norge: Region Vest-Norge: Region Sørvest-Norge: Region Sør-Norge: Region Øst-Norge: Region Hedmark/Oppland: Forbundsstyret: Forbundsstyret: NHF-GS: NHF-GS: Gunnar Harila Svein Olav Øie Arne J. Haugervaag Ole Bjørn Birkeland Bernt Thomassen Sondre Sjølie Larsen Tor Haugstulen Espen Karlsen Stine Volder Per Otto Furuseth Robin Vinter Forbundsstyret ber om at komiteens første møte avholdes innen 15. juni /05-07 Møteplan for Forbundsstyret FS vedtak i saksnr.: 008/05-07 Møtenr Dato Sted Merknad FS-møte nr Sandefjord Konstituering FS-møte nr Vestfold Møtestart fredag kl 16:00. Møteslutt søndag kl 13:00. Hovedansvarlige for LMS og LKS inviteres til lørdagens møte. Tilstedevær under E-cupfinalen med Larvik HK. FS-møte nr Oslo Regionslederne inviteres til møte med FS søndag 28.08, alternativt lørdag FS-møte nr Oslo Møtestart fredag kl 16:00. Møteslutt lørdag kl 14:00. Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 1/05-07 Side 3 av 5

4 FS vedtak i saksnr.: 008/05-07 Møtenr Dato Sted Merknad FS-møte nr Oslo Møtestart kl 11:00. Møteslutt kl 19:00. Ledermøte Trondheim Ledere av tingvalgte komiteer inviteres til møtet. Møtet avholdes i tilknytning til Møbelringen Cup. FS-møte nr Oslo Møtestart fredag kl 16:00. Møteslutt lørdag kl 14: /05-07 Representasjonsoppgaver FS vedtak i saksnr.: 008/05-07 Premieutdeling i Gildeseriens sluttspill: Scandinavian Open for jenter: Scandinavian Open for gutter: Mesterskapskval. for LK88U: Arne S. Modahl og Grethe Ingels Morten Finborud 009/05-07 Foreløpig saksliste for FS-møtet mai 2005 Forbundsstyret ser for seg følgende saker til behandling på Forbundsstyrets møte mai 2005: Komitestruktur inklusive eventuelle oppnevninger. Møteplan for perioden 1. januar 31. desember Søknad om arrangøransvar for EM 2010 for kvinner. Årsplan for styrearbeid. Organisasjonsnormer. Oppgavematrise for FS-medlemmer. Euro Fondsstyre. Økonomirapport 1. tertial Møte med hovedansvarlige landslagstrenerne for LMS og LKS. Europacupfinale tilstedevær. Styrets arbeidsform. Vurdere utvidet FS-møte i august. Til orientering. FS vedtak i saksnr.: 009/05-07 Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 1/05-07 Side 4 av 5

5 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 1/05-07 Side 5 av 5