Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 13. mars c-Protokoll_FS_ _Sak Kopi: Infosiden

Transkript

1 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i fredag 20. mars lørdag 21. mars 2009 i Oslo (Ledermøte lørdag søndag 22. mars.) Ullevaal Stadion 13. mars c-Protokoll_FS_ _Sak Kopi: Infosiden Tilstede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Visepresident Espen Karlsen Guri Aarøen Roar Bogerud Morten Finborud Nina Britt Husebø May Romundstad Ove Kristensen Tove Ottinsen Ansattes representant Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Saksliste Saksnr.: 277/07-09 Tingboka 2009 samt årsregnskap Saksnr.: 278/07-09 EURO Saksnr.: 279/07-09 Trenerteam LKS Videre prosess... 3 Saksnr.: 280/07-09 Forbundstinget Saksnr.: 281/07-09 Forbundsråd og ledermøte i mars Saksnr.: 282/07-09 EURO Saksnr.: 283/07-09 General Termin Plan 2009/2010 (GTP0910)... 5 Saksnr.: 284/07-09 Oppmelding av internasjonale delegater 2009/ Saksnr.: 285/07-09 Korrupsjonsanklager i håndballen... 5 Protokoll fra møte nr 15/07-09 i Forbundsstyret Side 1 av 6

2 Saksnr.: 277/07-09 Tingboka 2009 samt årsregnskap 2008 Protokollering av Forbundsstyrets behandling og vedtak gjort i telefonmøte mandag 16. februar Forbundsstyret gjennomførte telefonmøte 16. februar med følgende saker til behandling: a. Årsregnskap for 2008 a. Resultat og noteregnskap. b. Balanse c. Aktivitetsregnskap d. Styrets årsberetning b. Forbundsstyrets forslag til Forbundstinget a. Forslag innenfor Tingbokas kapittel 7 (Lov, reglements- og drøftingssaker) b. Forslag innenfor Tingbokas kapittel 8 (Strategiplan, kontingenter, budsjett.) Årsregnskap og styrets årsrapport godkjent. FS-vedtak i saksnr 277/07-09 Med de formuleringsmessige endringer som framkom i møtet ble Forbundsstyrets forslag endelig fastsatt. (Slik de framstår i Tingboka.) Saksnr.: 278/07-09 EURO 2010 Protokollering av vedtak fattet i telefonmøte torsdag 12. mars EURO 2010 for kvinner skal arrangeres i et samarbeid mellom Norges Håndballforbund (NHF) og Dansk Håndboldforbund (DHF), med DHF som hovedarrangør inkludert finalearrangementet. Mesterskapet arrangeres i perioden desember Forbundsstyret i NHF foretok på sitt møte 12. mars sluttbehandlingen av hvilke arenaer som skal benyttes til de kampene som skal spilles i Norge. Forbundsstyret har på et tidligere tidspunkt gitt forhåndstilsagn til NHF Region Sør og Larvik Arena med hensyn til arrangøransvar for ett gruppespill uten Norge. Ut fra EHFs krav skal arenaen som benyttes til gruppespill med vertsnasjon og tilhørende hovedrunde ha en publikumskapasitet på minimum 8000, og en arena grunnflate på 50x28 meter. På møtet 12. mars ble plasseringen av gruppespill med Norge og hovedrunde (forhåpentligvis med Norge) realitetsbehandlet. Protokoll fra møte nr 15/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 6

3 Til møtet forelå søknad og arrangementskonsept fra henholdsvis: NHF Region Innlandet (i samarbeid med Olympiaparken), med Håkonshall som arena. NHF Region Øst, med Telenor Arena som arena. FS-vedtak i saksnr 278/07-09 Forbundsstyret vedtok tildeling av arrangøransvar som følger: a) Gruppespill uten Norge: Larvik arena med NHF Region Sør som lokal arrangør. b) Gruppespill med Norge og aktuell hovedrunde: Håkons hall med NHF Region Innlandet som arrangør i nært samarbeid med Olympiaparken. Stedsvalget og arrangørtildelingen er vedtatt under forutsetning av at den framtidige EURO 2010-avtalen mellom NHF og lokalarrangør er i tråd med de signaler Forbundsstyret ga i møtet. GS gis fullmakt til å framforhandle de to aktuelle EURO avtalene. Offentliggjøring av vedtaket skal skje synkront med tilsvarende vedtak i DHF. Saksnr.: 279/07-09 Trenerteam LKS Videre prosess Det ble i møtet gitt en orientering om status og videre framdrift. Det er gjennomført samtaler med aktuelle og relevante fagmiljøer. Det er gjennomført samtaler med flere mulige kandidater. Det vil bli gjennomført oppfølgingssamtaler med de mest aktuelle kandidatene. Det forventes avklaring innenfor den skisserte tidsplanen. Til orientering. FS-vedtak i saksnr 279/07-09 Forbundsstyret gir styremedlem Morten Finborud og Generalsekretær Per Otto Furuseth fullmakt til å fullføre prosessen fram til og med en innstilling som legges fram, for Forbundsstyret. Protokoll fra møte nr 15/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 6

4 Saksnr.: 280/07-09 Forbundstinget 2009 Saken omfattet følgende underområder: Generell statusgjennomgang. o Praktiske forhold knyttet til forpleining etc. Gjennomgang av korrigeringer i/til Tingboka. Fordeling av saksordføreransvar. Strategiplanen. FS-vedtak i saksnr 280/07-09 Status på de enkelte områdene tatt til orientering. Saksordføreransvar for de enkelte saker til behandling ble fordelt på de enkelte styremedlemmene og GS. Saksnr.: 281/07-09 Forbundsråd og ledermøte i mars 2009 Forbundsstyret foretok en gjennomgang av programpostene med hovedvekt på: Rammebetingelser for Postenligaklubbene/Topphåndballen. o Tingforslagene inkludert FS initiativ/forslag. o Støtte til enkeltklubber. Regnskap 2008 og lisensregnskapet i særdeleshet. Forslag til oppsett av medlemsundersøkelse. Til orientering og etterretning. FS-vedtak i saksnr 281/07-09 Saksnr.: 282/07-09 EURO 2009 Orientering om status. FS-vedtak i saksnr 282/07-09 Saken ble overført til AU for gjennomgang og behandling 27. mars Protokoll fra møte nr 15/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 6

5 Saksnr.: 283/07-09 General Termin Plan 2009/2010 (GTP0910) Til møtet i Kroatia forelå et omforent forslag til GTP for sesongen 09/10. I ettertid har EHF og IHF endret internasjonale terminer på kvinnesiden. Endringene har til dels hatt store konsekvenser for planleggingen av nasjonale klubbaktiviteter sesongen 2009/10. EHF har flyttet internasjonal uke for kvinner, noe som har medført at Dansk Handbold Forbund har måttet flytte sin turnering (GF-World Cup). IHF har flyttet VM for kvinner en uke, noe som i sin tur har laget et opphold mellom Møbelringen Cup og VM for kvinner i Kina. GS og SFH har vært i drøftinger, men har så langt ikke kommet helt i mål med hensyn til et omforent forslag. GS vil imidlertid fortsette arbeidet mot et forhåpentligvis omforent forslag. I fall vi ikke lykkes med å komme fram til et omforent forslag vil vi utarbeide og oversende en oversikt over eventuell dissens i saken. FS-vedtak i saksnr 283/07-09 Den framlagte GeneraltTerminPlanen ble godkjent. Større endringer i planen skal forelegges Forbundsstyret for godkjenning. GS gis fullmakt til å foreta omforente endringer og mindre justeringer uten at dette legges fram for FS i forkant. Saksnr.: 284/07-09 Oppmelding av internasjonale delegater 2009/2010 Til møtet forelå notat og innstilling fra Dommerkomiteen med hensyn til innstilling av internasjonale delegater for sesongen 2009/2010. FS-vedtak i saksnr 284/07-09 Forbundsstyret gir sin tilslutning til Dommerkomiteens innstilling. Saksnr.: 285/07-09 Korrupsjonsanklager i håndballen Presidenten orienterte om status i saken. Til orientering. FS-vedtak i saksnr 285/07-09 Protokoll fra møte nr 15/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 6

6 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 15/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 6