Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i Oslo lørdag 5. og søndag 6. april 2008

Transkript

1 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i Oslo lørdag 5. og søndag 6. april 2008 Ullevaal Stadion 10. april c\0709_Protokoll_FS_07_Sak p Kopi: infosiden Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Visepresident Morten Finborud Styremedlem Guri Aarøen Styremedlem Roar Bogerud Styremedlem Espen Karlsen Styremedlem Nina Britt Husebø Styremedlem May Romundstad Styremedlem Kjetil Moberget Styremedlem Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: Ove Kristensen Varamedlem May Romundstad Styremedlem (søndag grunnet premieutdeling) Ole Andreas Hansen Ansattes representant (søndag) Saksliste Beslutningssaker Saksnr.: 153/07-09 Godkjenning av protokoll... 2 Saksnr.: 154/07-09 Årsregnskap Saksnr.: 155/07-09 Plassering av Play-off kamp LMS... 5 Saksnr.: 156/07-09 Plassering av sluttspillet i Postenligaen for kvinner og menn Saksnr.: 157/07-09 Antall spillere og tabeller i yngre aldersbestemte klasser... 6 Saksnr.: 158/07-09 Endring av Saksnr.: 159/07-09 Fordeling av MVA kompensasjon til særforbund for Drøftingssaker Saksnr.: 160/07-09 Presentasjon og evaluering LKS... 8 Saksnr.: 161/07-09 Presentasjon og evaluering LMS... 8 Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 1 av 13

2 Saksnr.: 162/07-09 Strategikonferansen Saksnr.: 163/07-09 Temakonferansen Saksnr.: 164/07-09 EHF kongressen Saksnr.: 165/07-09 NIF Ledermøte Saksnr.: 166/07-09 NIF Internasjonal strategi Saksnr.: 167/07-09 Evaluering Ledermøtet Saksnr.: 168/07-09 Tilleggsmøte i Forbundsstyret Orienteringssaker Saksnr.: 169/07-09 Status Eliteserielisens 2008/ Saksnr.: 170/07-09 EURO Saksnr.: 171/07-09 Rapporter fra FS-medlemmenes ansvarsområder Type Beskrivelse av saker Antall Beslutningssaker Godt dokumenterte saker med konkret forslag til vedtak. Forventet lavt til moderat tidsforbruk pr sak. 7 Drøftingssaker Drøftingssaker/Forberedende saker: Grunnlagsnotat foreligger. Forventet moderat til høyt tidsforbruk pr sak. 9 Orienteringssaker Rapporter, orienteringer, informasjon,: Korte skriftlige eller muntlige rapporter. Forventet lavt tidsforbruk pr sak. 3 Beslutningssaker Saksnr.: 153/07-09 Godkjenning av protokoll Følgende protokoller legges fram for endelig godkjenning og signatur: - Protokoll fra FS-møte nr 6/07-09 (7.-8. februar 2008) - Protokoll fra AU-møte nr 6/07-09 (28. januar 2008) - Protokoll fra AU-møte nr 7/07-09 (11. mars 2008) FS-vedtak i saksnr.: 153/07-09 Protokollene for FS-møte 6/07-09 og AU-møte 7/07-09 ble godkjent slik de forelå. Forbundsstyret ber om at protokollen fra AU-møte 6/07-09 justeres slik at det i saksnummer 118/07-09 klart framgår at vedtaket ikke skaper presedens for kommende arrangementer. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 13

3 Saksnr.: 154/07-09 Årsregnskap 2007 Det framlagte årsregnskapet for NHF sentralt viser følgende hovedtall: Resultatregnskapets årsresultat for 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Årsresultat Driftsresultatet for 2007 på kr ,- er noe høyere enn det budsjetterte årsresultatet (justert for de finansinntekter som opprinnelig var budsjettert inn i driften for 2007.) Sett i forhold til omsetningsstørrelse mener FS at årsresultatet totalt sett er meget bra og i samsvar med det budsjetterte resultatet. Regnskapet for Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme (Fondet) viser et årsresulat på kr ,-. Samlet resultat for NHF sentralt blir dermed kr ,-. Resultatregnskapets årsresultatet ble i Forbundsstyremøtet foreslått disponert som følger: 2007 Overskudd Forbundet overføres øremerkede midler Overskudd forbundet overføres til annen egenkapital Sum overføringer Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 13

4 Balanseoppstillingen Den framlagte balanseoppstillingen viser at NHFs egenkapital pr er kr ,-. Balansens egenkapital er delt i: Annen egenkapital Kr = Bundet egenkapital Kr = Sum overføringer Med årets overskudd er utviklingen for Annen egenkapital, som følger: Budsjett LTB Virkelig/estimert Egenkapital Årsresultat Årsresultat Årsresultat Årsresultat Årsresultat SUM i perioden Alle tall i tabellen er hele FS-vedtak i saksnr.: 154/07-09 Forbundsstyret godkjente det framlagte resultatregnskapet. Forbundsstyret ber om at tidsramme, budsjetterings- og regnskapsoppfølgingsrutiner for landslagene endres for budsjettprosessen for Dette både med hensyn til en ytterligere kvalitetssikring av aktivitetsbudsjettene og med hensyn til en økt og helhetlig satsing med hovedvekt på yngrelandslags arbeidet. Forbundsstyret vedtok følgende disponering av NHFs samlede årsresultat: Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 13

5 Bunden egenkapital; Sum Årets endring Øremerkede midler; Utviklingstiltak, yngre Framtidig mesterskapsdeltagelse, yngre Risikofond, internasjonale arrangementer Avsetning til OL deltakelser Sum øremerkede midler Sum bunden egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Saksnr.: 155/07-09 Plassering av Play-off kamp LMS Protokollering av den vedtaksprosess som ble påbegynt med telefonmøte og senere fulgt opp med e-post behandling basert på et oppdatert vurderingsnotat. FS-vedtak i saksnr.: 155/07-09 Forbundsstyret vedtar å legge kampen Norge Ukraina (LMS) til Drammenshallen med NHF Region Sør som teknisk arrangør. Kampen avvikles søndag 8. juni med kampstart kl 16:15. Saksnr.: 156/07-09 Plassering av sluttspillet i Postenligaen for kvinner og menn 2008 Protokollering av den vedtaksprosess som ble påbegynt med telefonmøte og senere fulgt opp med e-post behandling basert på et oppdatert vurderingsnotat. FS-vedtak i saksnr.: 156/07-09 Forbundsstyret vedtar å legge sluttspillet i Postenligaen 2008 til Bergen (Haukelandshallen) med NHF Region Vest som teknisk arrangør. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 13

6 Saksnr.: 157/07-09 Antall spillere og tabeller i yngre aldersbestemte klasser Idrettstinget i 2007 endret Barneidrettsbestemmelsene. Endringene besto blant annet i en oppmykning av de tidligere konkurransebestemmelsene. I dagens Barneidrettsbestemmelser er det åpnet for en klarere konkurranseprofil for de eldste barna. I lys av dette har GS, sammen med regionene, drøftet om dette bør åpne for en justering av NHFs konkurransetilbud for 12 års klassen. I samme diskusjon har også antall spillere som kan benyttes i den enkelte kamp vært drøftet. Dette ikke minst med bakgrunn i at samtlige regioner har benyttet anledningen til å dispensere fra Forbundsstyrets bestemmelse om at det i de yngste klassene kun er tillatt med 10 spillere til den enkelte kamp. Drøftingene med regionene har resultert i at GS til møtet hadde framsatt følgende forslag til endringer: Antall spillere i den enkelte kamp fastsettes til: J/G, 12 og 14 J/G 16 og eldre 12 spillere 14 spillere Tabeller med målforskjell kan benyttes fra og med klassene J/G 12 (som også omfatter J/G 11). Forbundsstyret vedtar videre at det kan arrangeres sluttspill i klassene J/G 12 (som også omfatter J/G 11). FS-vedtak i saksnr.: 157/07-09 Forbundsstyret vedtar at antall spillere tillatt benyttet i en og samme kamp fastsettes til: J/G 12 og 14 J/G 16 og eldre 12 spillere 14 spillere Forbundsstyret vedtar at tabeller med målforskjell kan benyttes fra og med klassene J/G 12 (som også omfatter J/G 11). Forbundsstyret vedtar videre at det kan arrangeres sluttspill i klassene J/G 12. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 13

7 Saksnr.: 158/07-09 Endring av Forbundstinget 2007 vedtok endringer i tabellberegning/opprykksreglement i avdelinger som har lavere rangerte lag som deltakere (2.lag og i spesielle tilfeller 3.lag.) Lavere rangerte lag i 2. og 3. divisjon gis opp- og nedrykk i henhold til lagets plassering og rettigheter. Øvrig opp- og nedrykk avgjøres ut fra en ny tabell der alle kampene til lavere rangerte lag er trukket ut. Inneværende sesong har vist at selv om intensjonene i forslaget og vedtaket var gode, viser praksis at denne regelendringen både oppfattes og praktiseres negativt. Regelendringen har i hovedsak hatt følgende klare svakheter: Klubbene/lagene har vanskelig med å forstå selve opprykksreglementet. I tillegg må det opereres med 2 ulike tabeller, noe som gjør det komplisert for deltakende lag å vite hvordan laget ligger an. (Det er eksempler på at lag som har befunnet seg på den øvre halvdelen av den ordinære tabellen, rykker ned etter den nye regelen i ) Videre har flere klubber (der det er 1. laget som deltar) funnet ut at kampene mot lavere rangerte lag (2. lag/3. lag) ikke teller med hensyn på opprykk/ og nedrykk. Dette medfører at kampene nedprioriteres, og omtales som svært dyre treningskamper. GS har i denne forbindelse vært i kontakt med Lovkomiteens leder for å undersøke om Forbundsstyret har myndighet til å foreta eventuelle endringer. Lovkomiteens leder bekrefter at Forbundsstyret har anledning til å endre/fjerne denne paragrafen i Kamp- og konkurransereglementet. Forholdet omkring denne nye regelen ble også drøftet i NHFs ledermøte april. FS-vedtak i saksnr.: 158/07-09 Forbundsstyret vedtar å fjerne Kamp- og konkurransereglementets , med virkning fra og med sesongen 2008/2009. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 7 av 13

8 Saksnr.: 159/07-09 Fordeling av MVA kompensasjon til særforbund for 2006 FS-vedtak i saksnr.: 159/07-09 FS vedtar at NHFs merverdikompensasjon til særforbund fra NIF/NOK for 2006 og for eventuelle påfølgende år skal fordeles mellom sentralledd og regionalledd. Forbundsstyret gir GS fullmakt i å utforme fordelingsnøkkelen og gjennomføre den praktiske fordelingen av mva kompensasjonen. Drøftingssaker Saksnr.: 160/07-09 Presentasjon og evaluering LKS Trenerteamet for Landslag Kvinner Senior presenterte i møtet en oppsummering av foregående mesterskapssesong, bruttotropper (spillere) og planen for inneværende mesterskapssesong som omfatter 2 mesterskap. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 160/07-09 Saksnr.: 161/07-09 Presentasjon og evaluering LMS Hovedansvarlig trener for Landslag Menn Senior presenterte i møtet en oppsummering av foregående mesterskapssesong, bruttotropper (spillere) og planen for inneværende mesterskapssesong som omfatter 2 kvalifiseringer og forhåpentligvis samme antall mesterskap. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 161/07-09 Saksnr.: 162/07-09 Strategikonferansen 2008 Forbundsstyret v/presidenten hadde i forkant av NHFs ledermøte sendt ut en presentasjon inneholdende tanker omkring innhold på Strategikonferansen 2008, som arrangeres i NHF Region Midt-Norge på Rica Hell Hotel 6-8. juni. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 8 av 13

9 Med bakgrunn i den drøftingen som fant sted på NHFs ledermøte diskuterte Forbundsstyret rammer og innhold for den kommende Strategikonferansen. FS-vedtak i saksnr.: 162/07-09 Forbundsstyret fastsetter følgende rammer for Strategikonferansen a. Styreseminar (FS-ansvar Arne S. Modahl/Nina Britt Husebø). b. Status i forhold til Strategiplanen anno c. Kortsiktige prioriteringer sentralt og regionalt. d. Strategier for perioden (FS-ansvar Morten Finborud). Konferanseledelse: Kjetil Moberget og Guri Aarøen. Konferansen avholdes på Rica Hell i perioden fredag 6. juni kl 17:00 søndag 8. juni kl 13:00. Saksnr.: 163/07-09 Temakonferansen 2008 Med bakgrunn i tidligere drøftinger i Forbundsråd, FS-møter og Ledermøter diskuterte FS hvilke temaer som skal behandles på Temakonferansen FS-vedtak i saksnr.: 163/07-09 Følgende temaer settes på sakskartet til Temakonferansen 2008: a. Veksthusmodellen en evaluering av begrep, innhold, resultater og framtidig arbeid innenfor området. b. Klubbutvikling med hovedvekt på organisasjons- og lederutviklingsaspektet. c. Inkludering med hovedvekt på integrering/inkludering av funksjonshemmede, minoriteter/fremmedkulturelle og homofile/lesbiske. Forbundsstyret ber GS planlegge, lede og gjennomføre konferansen som finner sted på Rica Gardermoen Hotel i perioden fredag 26. september kl 17:00 lørdag 27. september kl 14:00. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 9 av 13

10 Saksnr.: 164/07-09 EHF kongressen Til møtet forelå en presentasjon med hovedvekt på de ulike posisjoner som skal besettes/velges for kommende periode. Denne presentasjonen lå også til grunn for den orienteringen som ble gitt på det forutgående Ledermøtet. I tillegg til de ordinære posisjonene orienterte presidenten særskilt om de nye utvalgene som opprettes innenfor klubb- og landslagskonkurranser. I denne forbindelse orienterte presidenten om at Knut A. Pleym (Larvik HK) er meldt inn som kandidat til et av disse utvalgene. Presidenten orienterte også om at NHFs visepresident, Grethe Ingels, er oppnevnt av IHF som medlem i en oppnevnt IHF-arbeidsgruppe under ledelse av Karin Green Nilsson med målsetting om å involvere flere kvinner i internasjonal håndball (representanter i ulike organer, trenere, dommere, etc.). FS-vedtak i saksnr.: 164/07-09 Forbundsstyret ser det som viktig at Skandinavia, herunder NHF, blir representert på flest mulig internasjonale arenaer. For øvrig vil EHF kongressen bli gjenstand for videre organisasjonsmessig behandling. Saksnr.: 165/07-09 NIF Ledermøte Det vises til tidligere utsendt informasjon om NIFs ledermøte NHF har søkt NIF om utsatt svarfrist med hensyn til å fremme saker til møtet. FS-vedtak i saksnr.: 165/07-09 Forbundsstyret har på nåværende tidspunkt ingen særskilte forslag til programposter på NIFs Ledermøte i Drammen juni Saksnr.: 166/07-09 NIF Internasjonal strategi Det vises til tidligere utsendt utdrag av Idrettspolitisk dokument. FS-vedtak i saksnr.: 166/07-09 Forbundsstyret har på nåværende tidspunkt ingen særskilte kommentarer til NIFs internasjonale strategi. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 10 av 13

11 Saksnr.: 167/07-09 Evaluering Ledermøtet Forbundsstyret foretok en foreløpig evaluering. Forbundsstyret mener i hovedsak at det var et godt møte, men ønsker at framtidige ledermøter kan tilrettelegges for økt dialog og gruppearbeid. Til etterretning. FS-vedtak i saksnr.: 167/07-09 Saksnr.: 168/07-09 Tilleggsmøte for Forbundsstyret Etter en gjennomgang av status på FS-arbeidet så langt i tingperioden sett opp mot Strategiplanen for den resterende delen av tingperioden, drøftet FS behovet for et ekstra arbeidsmøte i forkant av Strategikonferansen. FS-vedtak i saksnr.: 168/07-09 Forbundsstyret ser behov for en FS work-shop der det legges opp til arbeid innenfor særskilte innsatsområder. Forbundsstyret vedtar å legge møtet i forkant av Strategikonferansen, 30. mai 1. juni i sammenheng med Håndballguttas OLkvalifisering. Orienteringer og rapporter Saksnr.: 169/07-09 Status Eliteserielisens 2008/2009 GS orienterte i møtet om status på søknads- og saksbehandlingsprosessen. Basert på en foreløpig gjennomgang av det innsendte materialet trakk GS fram følgende hovedtrekk i sin orientering: Det en betydelig bedre disiplin med hensyn til overholdelse av søknadsfrist og dokumentasjonsplikt. Ved fristens utløp var det kun 2 klubber som hadde svært mangelfulle søknader. Som tidligere år er det store variasjoner med hensyn til klubbenes omsetningstall og årsresultater. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 11 av 13

12 Et lite antall klubber har levert regnskapstall som er alarmerende. Klubber som for sesongen 2007/2008 ble ilagt poengtrekk har alle snudd den negative økonomiske trenden. Disse klubbene leverer positive driftsresultater for Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 169/07-09 Forbundsstyret ber GS følge opp og sette absolutte frister for de 2 klubbene som ikke har overholdt søknadsfristen. Forbundsstyret ser meget alvorlig på de to klubbenes manglende/svært mangelfulle søknader og understreker at søknader som framsendes etter utsatt frist ikke vil bli behandlet. Saksnr.: 170/07-09 EURO 2008 Ut fra orientering og drøfting i siste Forbundsråds- og FS-møte er det skissert en evalueringsperiode fram til Strategikonferansen i juni Det vil i dette arbeidet bli gjennomført et fysisk møte mellom ORGCOM og prosjektgruppa fredag 3. april. Det vil videre arrangeres et plenumsmøte med alle lokalarrangørene (LOC) på Gardermoen tirsdag 29. april kl 14:30 18:30. EURO 2008 regnskap GS orienterte Forbundsstyret om status på regnskapsarbeidet. Det har i perioden etter mesterskapsavslutningen vært jobbet kontinuerlig med å få innhentet alle nødvendige bilag/opplysninger for å kunne sette opp og avslutte regnskapet for EURO2008. Dette er en tidkrevende prosess som involverer mange organisasjonsledd, nasjonale og utenlandske firmaer og enkeltpersoner. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 170/07-09 Saksnr.: 171/07-09 Rapporter fra FS-medlemmenes ansvarsområder FS-vedtak i saksnr.: 171/07-09 Saken ble overført til Forbundsstyrets neste møte som er 15. mai Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 12 av 13

13 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 7/07-09 i Forbundsstyret Side 13 av 13