Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 13. april 2011 i Oslo/på telefon

Transkript

1 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 15. april c-0911_Protokoll_AU_18 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 13. april 2011 i Oslo/på telefon Til stede: Karl-Arne Johannessen President Nina Britt Husebø Visepresident Espen Karlsen Styremedlem Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef SAKSLISTE Saksnr.: 309/09-11 Saksliste til FS-møte april... 2 Saksnr.: 310/09-11 Forbundstinget... 3 Saksnr.: 311/09-11 Internasjonalt arbeid... 3 Saksnr.: 312/09-11 Evaluering av verdiarbeidet... 4 Saksnr.: 313/09-11 Møteplan Saksnr.: 314/09-11 Eliteserielisens 2011/ Protokoll fra møte nr 18/09-11 i Arbeidsutvalget Side 1 av 5

2 Saksnr.: 309/09-11 Saksliste til FS-møte april Møtetider: Fredag 29. april 17:00 20:00 Lørdag 30. april 09:00 13:00 Sted: Drammen (Rica Park Hotel eller First Hotel) Nr Sak Tid Merknader 1 Godkjenning av protokoller 5 min 2 Evaluering LMS i lys av VM 2011 og kval. til EURO min Fredag kl 17 3 Økonomi 60 min - Budsjettrevidering - Overføringer til Norsk Topphåndball 4 Inkludering 30 min Videreføring 5 Forbundstinget - Møte med tingdirigentene - Referat fra klubbledermøter - Saksforberedelser 6 Evalueringsrapport fra EURO min 7 Internasjonalt arbeid 30 min - Bilateral avtale med Brasil - IHF o Søknad om VM for menn 2017 o Søknad om IHF kongressen 2013 o IHF kongressen 2.-5.mai - EHF o Søknad om EM senior for kvinner og menn o Søknad om EM for aldersbestemte landslag kvinner og menn o Fellesmøte med forretningsutvalget til EHF september Fordeling av E-cup plasser for sesongen 2012/ min 9 Idrettstinget 30 min - Lovendringsforslag - IPD - Valgene ne.aspx 10 Tentativ møteplan Referater og rapporter Sakslista fastsettes i henhold til ingress. AU-vedtak i saksnr.: 309/ min Lørdag morgen Protokoll fra møte nr 18/09-11 i Arbeidsutvalget Side 2 av 5

3 Saksnr.: 310/09-11 Forbundstinget Arbeidsutvalget foretok en statusgjennomgang med hensyn til det nært forestående Forbundstinget. Med utgangspunkt i rapporter fra de avholdte klubbledermøtene bør følgende saker gis særskilt oppmerksomhet i tiden fram mot Forbundstinget, og på Forbundstinget: - Rettighetsstrukturen (som er en direkte følge av NIF Lov) - Partnerklubbsamarbeid - Totalbelastning - Lotteriet Til møtet forelå et utkast til fordeling av saksordføreransvar på FS-medlemmene. Arbeidsutvalget ba GS foreta en ekstra gjennomgang og sende dette forslaget ut sammen med FS-dokumentene. Med hensyn til selve gjennomføringen av Forbundstinget er det gjort avtale med tingdirigentene som følger: o Fredag kl 14:00 15:00 Møte med President, GS og org.sjef o Fredag kl 15:00 16:00 Møte med Lovkomiteens leder og org.sjef o Lørdag kl 09:00 09:30 Møte med FS AU-vedtak i saksnr.: 310/09-11 Til orientering og som grunnlag for videre arbeid. Saksnr.: 311/09-11 Internasjonalt arbeid Som forberedelse til det kommende FS-møtet hadde Arbeidsutvalget en kort drøfting knyttet til NHFs internasjonale engasjement(er). a. Status/info vedr. bilateral avtale med Brasil b. IHF i. Søknad om VM for menn 2017 ii. Søknad om IHF kongressen 2013 iii. IHF kongressen (2.-5. mai) c. EHF i. Søknad om EM for senior kvinner og menn (Søknadsfrist er 16. mai.) ii. Søknad om EM for aldersbestemte landslag kvinner og menn (Søknadsfrist er 16. mai.) iii. Fellesmøte med forretningsutvalget til EHF september (En dag felles.) Protokoll fra møte nr 18/09-11 i Arbeidsutvalget Side 3 av 5

4 AU-vedtak i saksnr.: 311/09-11 Saken settes opp på FS-møtet april. Med hensyn til å søke arrangøransvar for mesterskap innstiller Arbeidsutvalget på at NHF søker EM for menn i Saksnr.: 312/09-11 Evaluering av verdiarbeidet Til møtet forelå et utkast til en spørreundersøkelse som grunnlag for evaluering av verdiarbeidet. Arbeidsutvalget hadde en gjennomgang av det foreliggende utkastet, og ga sin tilsutning til det foreliggende som grunnlag for å måle synlighet og gjenkjenning av verdiarbeidet. Arbeidsutvalget ba GS om i tillegg å utarbeide og føye til noen spørsmål som kan si noe om hvilken effekt (i form av positiv adferdsendring) verdiarbeidet har hatt. AU-vedtak i saksnr.: 312/09-11 GS gis i oppdrag å ferdigstille spørreundersøkelsen. Arbeidsutvalget ber samtidig om at undersøkelsen iverksettes slik at det kan foreligge en foreløpig rapport til Forbundstinget. Saksnr.: 313/09-11 Møteplan Innledende drøfting med hensyn til Forbundsstyrets tilstedeværelse på mesterskap i sesongen 2011/2012. a. VM for kvinner i Brasil desember desember. Ca pris ,- pp. b. EM i Serbia ultimo januar (Torsdag mandag?) c. OL i London august d. EM i Nederland medio desember Tentativ møteplan for perioden mai 2011 juni I. FS-møte 15. mai 2011 (Konstituering) II. FS-møte primo/medio juni III. FS-møte september IV. FS-møte primo november. V. FS-møte desember 2011 (Brasil) eller primo desember i Norge. VI. FS-møte ultimo januar 2012 i Serbia. VII. FS-møte primo/medio mars VIII. FS-møte ultimo mai IX. FS-møte august 2012 i London (OL), eller?? Saken settes opp på FS-møtet april. AU-vedtak i saksnr.: 313/09-11 Protokoll fra møte nr 18/09-11 i Arbeidsutvalget Side 4 av 5

5 Saksnr.: 314/09-11 Eliteserielisens 2011/2012 GS redegjorde for arbeidet med å lege til rette for en elektronisk søknadsprosedyre. Dette arbeidet har tatt lenger tid enn først antatt, GS foreslo at søknadsfristen skulle utsettes noe. Søknadsfristen utsettes til 10. mai AU-vedtak i saksnr.: 314/09-11 Karl-Arne Johannessen (president) Nina Britt Husebø (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 18/09-11 i Arbeidsutvalget Side 5 av 5