Ullevaal Stadion 27. juni c-protokoll FS 1.doc Kopi: Posthylla. Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 1/01-03 avholdt

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: Telefon: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: Org.nr.: MVA Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 1/01-03 avholdt mai 2001 Ullevaal Stadion 27. juni c-protokoll FS 1.doc Kopi: Posthylla Tilstede: Forbundsstyret (FS) President Karl-Arne Johannessen Visepresident Arne Modahl Styremedlem Hanne Hegh Arild Olsnes Guri Aarøen Børge Toft Christel Røsten 1. varamedlem Kari Solem 2. varamedlem Roar Bogerud Generalsekretariatet (GS) Generalsekretær Niels Hertzberg Ass.gen.sek. Per Otto Furuseth Organisasjonssjef Per Eirik Magnussen Ansattes representant Ole Andreas Hansen Regnskapssjef Tove Ulleberg (sak 69) Forfall Styremedlem Grethe Ingels (Annet oppdrag) Saker som ble behandlet på møtet: SAKSNR.: 064/01 Styrets arbeidsmåte SAKSNR.: 065/01 Oppnevnte komiteer og utvalg SAKSNR.: 066/01 FS-representasjon SAKSNR.: 067/01 Langtidsplanen SAKSNR.: 068/01 Eliteserielisens SAKSNR.: 069/01 Regnskap 1. tertial SAKSNR.: 070/01 Landslagstrener menn senior SAKSNR.: 071/01 Regionalisering SAKSNR.: 072/01 Regelverksarbeid SAKSNR.: 073/01 Forbundets serier SAKSNR.: 074/01 EHFs jubileumsarrangement Hovedsponsor kvinner Forbundssponsor

2 SAKSNR.: 064/01 Styrets arbeidsmåte Forbundsstyret ble invitert til å diskutere egen arbeidsform i kommende periode. Sentralt sto stikkordene: Valg av sakstyper/nivå og behandlingsform Hvilke typer saker skal FS behandle Hvilke saker skal AU behandle Hvilke saker behandles administrativt Møteform og frekvens Foreløpig møteplan er vedlagt Det foreslås kretsledermøter november og 9. mars Det foreslås sentral plankonferanse 31. mai - 1. juni 2002 Dokumentasjonsrutiner Protokoller Sakspapirer Generell post FS-vedtak saksnr. 064/01 Møteplanen for FS ut 2001 godkjennes og distribueres. Regions- og kretsledermøtene plasseres november 2001 og 9. mars Til regions- og kretsledermøtene inviteres Regionsstyrene og regionenes daglige ledere, samt kretsenes valgte og daglige leder. Sentral Plankonferanse avvikles 31. mai - 1. juni Det benyttes samme saks- og protokollrutiner som foregående periode. AU-møtene avsluttes med telefonkonferanse med FS-medlemmene. Styrehonorar beregnes for FS-møtene etter statens modell. Forbundsstyret følger statens satser for kjøring og diett. Saken videreføres til neste møte. SAKSNR.: 065/01 Oppnevnte komiteer og utvalg I sin rapport rådet Strukturutvalget det nye Forbundsstyret til å begrense antallet oppnevnte komiteer og utvalg. FS-vedtak saksnr. 065/01 Det skal være et fåtall FS-oppnevnte komiteer. Ellers oppnevnes prosjektgrupper respektivt administrativt oppnevnte arbeidsgrupper. For å sikre kontakten mellom komiteene og Forbundsstyret bør det i prinsippet være minst ett FS-medlem i hver komite. Forbundsstyret vedtar som prinsipp at hver komite skal ha minst ett FS-medlem og at ledervervet i en komite tillegges vanligvis ikke et FS-medlem. Før en komite oppnevnes ber man om forslag fra regioner og kretser. Side 2 av 7 sider

3 FS-vedtak saksnr. 065/01 Forbundsstyret oppnevner som Arbeidsutvalg Karl-Arne Johannessen, Arne S. Modahl og Hanne Hegh. Arbeidsutvalget overtar følgende funksjoner: Konkurransetekniske spørsmål med Hanne Hegh som AUs hovedperson. Tvister/uenigheheter/konflikter i forbindelse med Spilleroverganger og reklamesaker. Forbundsstyret oppnevner Dommerkomite med besetning lik valgkomiteens innstilling. FS-medlem Grethe Ingels tiltrer Dommerkomiteen. Forbundsstyret vedtar at det skal oppnevnes Utdanningskomite. Fra FS tiltrer Guri Aarøen og Kari Solem denne komiteen. Forbundsstyret vedtar at det skal oppnevnes Organisasjonsutviklingskomite. Fra FS tiltrer Arne S.Modahl som komiteens leder. Forbundsstyret vedtar at det skal oppnevnes et Redaksjonsråd for Håndballmagasinet. Arne S.Modahl oppnevnes som Håndballmagasinets redaktør. Forbundsstyret vedtar at det skal oppnevnes Eliteserielisensutvalg. Forbundsstyret vedtar at det skal oppnevnes en Finanskomite. Fra FS tiltrer Arild Olsnes. SAKSNR.: 066/01 FS-representasjon I løpet av et år deltar vanligvis Forbundsstyrets medlemmer i en rekke aktiviteter. Det vil være behov for en spesiell gjennomgang og vurdering av representasjonsoppgavenes omfang. FS-vedtak saksnr. 066/01 Følgende regionskontakter oppnevnes: NHF/Region Midt-Norge Børge Toft NHF/Region Nord-Norge Guri Aarøen NHF/Region Sør-Norge Grethe Ingels Region 1 Christel Røsten (Arne S.Modahl) Region 3 Arild Olsnes (Hanne Hegh) Hovedleder for landslag: Bl.a. med bakgrunn i nødvendige økonomiske innsparinger vil det ikke bli oppnevnt hovedleder til samtlige aktiviteter for landslagene. AU bes utarbeide et forslag for sesongen 01/02 med tanke på nødvendig oppnevning av hovedlede i Forbundsstyremøtet juni. Regions-/kretsmøter: Regionskontaktene representerer FS i forbindelse med regions-/kretsting og regionsstyremøter. Side 3 av 7 sider

4 FS-vedtak saksnr. 066/01 Premieutdelinger: I prinsippet vil FS forestå utdeling av premie til vinnerne av landsomfattende aktivitet. Øvrige premieutdelinger ønskes i prinsippet utført av Regions-/Kretsledere. SAKSNR.: 067/01 Langtidsplanen I sin behandling av Langtidsplanen ba Forbundstinget om enkelte tillegg og endringer. FS-vedtak saksnr. 067/01 Forbundstingets ønsker om endringer i og tillegg til Langtidsplanen innarbeides. Arbeidsutvalget gis i oppdrag å ajourføre Langtidsplanen. Langtidsplanen trykkes opp på nytt i eksemplarer og sendes ut til organisasjonen. SAKSNR.: 068/01 Eliteserielisens Eliteserielisensutvalget (perioden 99-01) fikk i oppdrag å gå igjennom gjeldende ordning for å vurdere og foreslå endringer. Notat/rapport fra dette arbeidet vil bli sendt ut før FS-møtet. Eliteserielisensutvalget (ELU) har foretatt en foreløpig gjennomgang av klubbenes status med hensyn på tildeling av eliteserielisens for sesongen 01/02. Status pr dato vil bli tilsendt før FS-møtet. Eliteserielisensutvalget (hvis reoppnevnt) vil gi sin endelige innstilling ultimo mai. FS-vedtak saksnr. 068/01 Forbundsstyret tiltrer hovedtanken i ELUs innstilling når det gjelder nye kriterier for Eliteserielisens. Forbundsstyret ønsker imidlertid ikke å benytte trekk i poeng, og vedtar følgende sanksjoner: Klubber under overvåking: Klubber med negativ egenkapital i størrelsesorden 200' - 500' og positivt driftsresultat : Månedlig økonomisk rapportering. Klubber med negativ egenkapital i størrelsesorden 500' 1 000' og positivt driftsresultat: Klubbene gis ikke anledning til å inngå nye kontrakter med spillere. Dette gjelder både nye spillere og spillere som allerede er i klubben. Klubbene gis ikke anledning til å delta i E-cup dersom situasjonen er forverret siste år. Klubber under skjerpet overvåking Klubber med negativ egenkapital over 1million eller mer enn 500' kombinert med negativt driftsresultat. Klubbene gis ikke anledning til å inngå nye kontrakter med spillere. Dette gjelder både nye spillere og spillere som allerede er i klubben. Klubbene gis ikke anledning til å delta i E-cup. Side 4 av 7 sider

5 FS-vedtak saksnr. 068/01 I forhold til klubber med negativ egenkapital stilles det krav til å gjøre oppgammel gjeld i løpet av 4 år. Det vil også kunne bli stilt krav til kostnadskutt med inn til 35%. Forbundsstyret ber GS om å forestå endelig utforming av kriterier og sanksjoner. FS ber videre om at juridiske sider ved Eliteserielisensen kvalitetssikres. Klubbene inviteres til møte torsdag 7.juni for informasjon om og tildeling av eliteserielisens for kommende sesong. SAKSNR.: 069/01 Regnskap 1. tertial Regnskapet for 1.tertial 2001 viser en kontrollert men stram økonomi. Dette kombinert med tidkrevende sponsorforhandlinger understreker behovet for kostnadskontroll. Forbundsstyret ser videre det som helt nødvendig at kostnadene for de resterende 8 måneder reduseres. FS-vedtak saksnr. 069/01 Forbundsstyret anviser kutt innenfor: Landslagene. Håndballmagasinet. Tilskuddsordningene. Administrasjon, med hovedvekt på videre framleie av lokaler og ved å ta i bruk permittering samt nedkutting av stillingsomfanget. FS, med hovedvekt på å redusere møte-/reisekostnader. SAKSNR.: 070/01 Landslagstrener menn senior Presidenten orienterte om prosessen så langt. Det ble understreket at prosessen er konfidensiell. FS-vedtak saksnr. 070/01 Til orientering. Forbundsstyret ga fullmakt til å sluttføre prosessen. SAKSNR.: 071/01 Regionalisering Med bakgrunn i Forbundstingets vedtak antas situasjonen å være slik at man innenfor de områder som ikke er regionalisert, fortsatt skal forholde seg til politisk separate kretser mens det videre arbeidet med regionalisering pågår. Det anses videre som viktig, innenfor rammene av Forbundstingets vedtak, at forbund og kretser diskuterer og finner fram til praktisk samarbeid til beste for klubbene innenfor de områdene som er prioritert i LTP en, og at man har en tett dialog i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling. Side 5 av 7 sider

6 Eksempelvis må vi sikre: økt vekt på utviklings-, utdannings og rekrutteringsarbeid et forbedret og fleksibelt kamptilbud en smidig, fleksibel og effektiv kampadminsitrasjon FS ble invitert til å diskutere hvorledes det arbeidet som allerede er etablert og gjennomført kan forbedres og videreføres. FS ble også invitert til å diskutere områdene der NHF-FS/GS kan og bør bidra i arbeidet, og eventuelt hvordan. FS-vedtak saksnr. 071/01 Forbundsstyret understreker at Forbundstingsvedtaket ikke har innvirkning på de regionene som er i drift. Vedtaket har heller ingen innvirkning der kretsene er enige om å prøve ut en regional organisering. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om at Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder Håndballkrets viderefører sitt arbeid fram mot en formell region innen sommeren Rapport fra regionskontaktene legges som en fast post i alle FS-møter. Forbundsstyret legger opp til at lederne av de tre formelt vedtatte regionene inviteres til drøftinger med Forbundsstyret. Første gang til FS-møtet 16.juni. FS vil etter dette vurdere kretsenes rolle i denne sammenheng, og understreker at drøftinger kun kan føres mellom parter som har nødvendige fullmakter. SAKSNR.: 072/01 Regelverksarbeid Som følge av vedtak fattet på Forbundstinget må regelverket revideres. Det anbefales at denne revideringen utføres av en regelverksgruppe (prosjektgruppe eller fast oppnevning) med Tore Rasch som leder.i forbindelse med vedtak sak åpnet Forbundstinget for sammensatte lag. I henhold til vedtaket skal de ulike aktiviteters myndighet (forbund, regioner, kretser) utarbeide retningslinjer/reglementer for bruk av sammensatte lag. Forbundsstyret må fastsette prinsippene for forbundets serier, NM-senior, NM-Junior, NM-Veteran, Landsserien for 17-åringer og LOTTO-serien. Hvilke aktiviteter skal man tillate sammensatte lag? Hva skal ligge til grunn for å godkjenne et sammensatt lag? (Eks.vis størrelse på spillerstaller, økonomi, etc.) Skal sammensatte lag ha restriksjoner mht. å kunne vinne/rykke opp?i forbindelse med tidligere FS-vedtak er det besluttet å opprette NM i Beach handball. Det foreslås at den samme regelverksgruppe gis i oppdrag å lage forslag til reglement for NM-Beach Handball. FS-vedtak saksnr. 072/01 GS gis i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til nødvendige endringer i lov, reglementer og nødvendige retningslinjer (m.h.t. Vedtak i 7.2.6). FS påpeker at arbeidet skal ta utgangspunkt i både Forbundstinget og FS-vedtak i siste periode (NM Beach Handball). GS bes videre utrede mulighetene til å iverksette intensjonene i det trukne forslaget Side 6 av 7 sider

7 SAKSNR.: 073/01 Forbundets serier FS-vedtak saksnr. 073/01 Serietekniske spørsmål som krever politisk behandling behandles av AU. Arbeidsutvalgets medlem Hanne Hegh oppnevnes som AUs hovedperson i saker av serieteknisk karakter. SAKSNR.: 074/01 EHFs jubileumsarrangement Det vises til tidligere behandling. EHF ser med forundring at NHF kan velge å stå utenfor denne storstilte markeringen av egen idrett generelt og kvinnehåndballen spesielt. GS har hatt flere drøftinger med SFH i sakens anledning, uten å komme fram til en endelig ordning. Rent sportslig utgjør denne turneringen god og viktig matching i forkant av VM, samtidig som Norges uteblivelse vil gi et annet lag (Frankrike) dette fortrinnet. FS-vedtak saksnr. 074/01 Forbundsstyret gir GS og AU i oppdrag å sammen med SFH komme fram til en løsning som er akseptabel for alle parter, med utgangspunkt i at Norge skal delta. Karl-Arne Johannessen (president) Arne Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 7 av 7 sider