Ullevaal Stadion 7. januar c-protokoll_FS05 Kopi: Posthylla. Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 5/01-03 avholdt

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: Telefon: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: Org.nr.: MVA Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 5/01-03 avholdt desember 2001 Ullevaal Stadion 7. januar c-protokoll_FS05 Kopi: Posthylla Tilstede: Forbundsstyret (FS) President Karl-Arne Johannessen Visepresident Arne S. Modahl Styremedlem Hanne Hegh Arild Olsnes Grethe Ingels Guri Aarøen Børge Toft Christel Røsten 2.varamedlem Roar Bogerud Generalsekretariatet (GS) Generalsekretær Niels Hertzberg Ass.gen.sek. Per Otto Furuseth Org.sjef Per E. Magnussen Ansattes rep. Ole A. Hansen Forfall: 1.varamedlem Kari Solem (jobb) Saksoversikt: Saksnr.: 183 Bækkelagets Spkl. - Tertnes Håndball Elite Saksnr.: 195 Strategi- og langtidsplanen Saksnr.: 196 Økonomi Saksnr.: 197 Reklamereglementet Saksnr.: 198 Beachandball 2002 Saksnr.: 199 Seriesystemet - menn Saksnr.: 200 Eliteserielisens 2002/2003 Saksnr.: 201 Seminar for Gildeserieklubbenes ledere Saksnr.: 202 Arbeidsgiverforeningstilknytning Saksnr.: 203 EM 2004 Saksnr.: 204 Hovedleder LMS Saksnr.: 205 Sekretariat for UDK og informasjon til klubber, ledere og medlemmer Saksnr.: 206 NM Kretslag Saksnr.: 207 Søknad EM kvinner Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn

2 Saksnr.: 183 Bækkelagets Spkl. - Tertnes Håndball Elite Saken ble behandlet i forbindelse med NHFs ledermøte 10. november Forbundsstyret ble forelagt en skisse til minnelig ordning mellom Bækkelagets Spkl. og Tertnes Håndball Elite. Skissen var utarbeidet av partene med bistand fra presidenten i Norges Håndballforbund. FS-vedtak i saksnr.: 183 Forbundsstyret gir sin tilslutning til løsningsskissen, og gir presidenten fullmakt til å sluttforhandle en bindende avtale mellom partene. Saksnr.: 195 Strategi- og langtidsplanen A. Både fra Forbundsstyret og fra organisasjonen har det vært ytret ønske om en sterkere involvering i arbeidet med norsk håndballs Strategi- og langtidsplan. Dette har også vært et tema i HELIOS (Håndballens EkspertLag for Intern gransking av egen Organisasjons Sammensetning). Visepresidenten innleder til diskusjon omkring hvilken metodikk som skal følges med hensyn til neste periodes Strategi- og langtidsplan. B. Presidenten innleder til diskusjon med utgangspunkt i inneværende periodes Strategiog langtidsplan med fokus på informasjonsvirksomheten. C. Med utgangspunkt i siste Forbundsting, Strategi- og langtidsplanen samt arbeidet i HELIOS m.v. inviteres til en diskusjon om NHFs videre organisasjonsutvikling. D. Sentral Plankonferanse arrangeres 31. mai - 2. juni på Rica Olrud Hotel (Hamar). Det bør nedsettes en programkomite sammensatt av medlemmer fra FS og Regions-/kretsapparatet med GS som sekretariat. FS-vedtak i saksnr.: 195 Strategi- og Langtidsplanen / Videre organisasjonsutvikling For å sikre medvirkning og forankring av neste periodes Strategi- og Langtidsplan, vedtar Forbundsstryet følgende planprosess: Februar 02: Planprosessen starter ved at lederne i NHFs regioner og lederne av de regionale styringsgruppene inviteres til felles drøfting med Forbundsstyret. Mars 02: Planprosessen blir informasjonstema på NHFs ledermøte 9. mars. Mai 02: Strategi- og Langtidsplan blir hovedtema på Sentral plankonferanse 31. mai - 2. juni. Mai-Sept. 02: Regionalt arbeid med Strategi- og Langtidsplanen. Ultimo sept. 02: Strategikonferanse. Des 02: FS framlegger forslag til NHFs Strategi og Langtidsplan. April 03: Behandling på Forbundstinget. Det forutsettes at HELIOS-gruppa bidrar i gjennomføringen av prosessen. Side 2 av 7 sider

3 Informasjonsvirksomheten Forbundsstyret vedtar at man i kommende år skal innføre brukerundersøkelser som virkemiddel og måleredskap for informasjons- og servicegraden i norsk håndballs organisasjon. Forbundsstyret vil innledningsvis gjennomføre brukerundersøkelser ut fra følgende: * Undersøkelsene skal rette seg mot et tverrsnitt av organisasjonen. * Undersøkelsene skal gi mulighet til å hente ut resultater for spesifiserte målgrupper. * Undersøkelsene skal gi mulighet til å sammenligne resultater/være målbare. (Prosentuelle) * Undersøkelsene skal gi mulighet til å vurdere kvalitative forhold. * Undersøkelsene skal i noen grad gi rom for vurderinger/kommentarer. * Undersøkelsene skal gi svar på respondentens organisasjonskjennskap. * Undersøkelsene skal gi svar på respondentens syn på service og tjenester. * Undersøkelsene skal gi svar på respondentens syn på grad av innflytelse i organisasjonen. * Undersøkelsene skal gi svar på respondentens syn på kostnadsnivået. * Undersøkelsene skal gi svar på respondentens syn på IT-funksjonen. * Undersøkelsene skal gi svar på respondentens syn på norsk håndballs rennomè. * Det legges opp til at første undersøkelse gjennomføres i januar, og at resultatene legges fram til drøfting på Sentral Plankonferanse. (Status legges fram på FSmøtet i februar og refereres om mulig på NHFs ledermøte 9.mars.) Sentral Plankonferanse Program for Sentral Plankonferanse settes opp som sak på Forbundsstyremøte februar og drøftes der sammen med lederne av NHFs regioner og styringsgrupper. Saksnr.: 196 Økonomi A. Regnskap 2001 B. Budsjett 2002 C. Reduksjon av faste kostnader. FS-vedtak i saksnr.: 196 Det er foreløpig ikke grunnlag for å endre prognosen etter 2. tertial. Regnskapsrapporten tas til etterretning. Budsjett 2002 / Reduksjon av faste kostnader Forbundsstyret fastsetter at kostnadsbudsjettet skal tilpasses allerede inngåtte sponsoravtaler. Evt. økninger av sponsormidler skal primært benyttes til å styrke egenkapitalen og sekundært til å styrke det faglige arbeidet. Forbundsstyret fastsetter egenkapitalmålet til 1 million pr I forhold til framlagt budsjettforslag vedtar Forbundsstyret at GS skal komme med et nytt budsjettforslag basert på følgende: Side 3 av 7 sider

4 Seksjon for Spill og Trening: Med mindre det gir helt ødeleggende virkninger reduseres kostnadene med 1,9 mill. Seksjon for Organisasjon: Med mindre det gir helt ødeleggende virkninger reduseres kostnadene med 2.6 mill. Inntektene økes med 0,45 mill. Seksjon for Markedsaktiviteter: Med mindre det gir helt ødeleggende virkninger reduseres kostnadene med 1.3 mill. Inntektene økes med 0.65 mill. Totalt bedrer dette balansen i budsjettet med 6.9 mill. Forbundsstyret fastsetter møtegodtgjørelsen for 2002 til 10 timer for FS-møter og 4 timer for AU-møter. Forbundsstyret vedtar at utviklingskostnadene til ehis fordeles med 90% sentralt og 10% krets/region. Forbundsstyret vedtar at i komiteer/utvalg med oppnevning basert på regional tilknytning, bærer den enkelte region sitt medlems kostnader. Oversikt over ansatte Framlagt oversikt over ansatte i sentralleddet distribueres. Det lages en tilsvarende oversikt for samtlige som har Norges Håndballforbund som arbeidsgiver. Saksnr.: 197 Reklamereglementet Det vises til forslag fra Arbeidsutvalget. FS-vedtak i saksnr.: 197 Forbundsstyret vedtar: I det nye reklamereglementet åpnes det for at samtlige klubber kan profilere andre samarbeidspartnere på målvaktsdrakten enn på de øvrige spilledraktene. I det nye reklamereglementet gis anledning til å profilere ulike samarbeidspartnere på den enkelte spillers shorts. Forbundsstyret understreker at det i denne forbinelse må utarbeides retningslinjer med tanke på antall, størrelse og plassering. Forbundsstyret ber GS utarbeide forslag til slike retningslinjer. Forbundsstyret fastslår at det nye reklamereglementet ikke kan tre i kraft før Konkurransetilsynet har behandlet saken innmeldt av Larvik HK. Saksnr.: 198 Beachandball 2002 A. Innføring av mesterskap for juniorklassen og plassering av mesterskapene i 2002 Det vises til innstilling fra AU. B. Alkoholservering i tilknytning til Beach arrangement Det vises til korrespondanse i sakens anledning i forbindelse med mesterskapet i Forbundsstyret inviteres til en prinsippdiskusjon. Side 4 av 7 sider

5 FS-vedtak i saksnr.: 198 Det innføres en prøveordning med NM-Beachhåndball for juniorklassene i NHF/RSN og IL Runar forespørres om å stå som arrangør på Juniorarrangementet. Hordaland HK forespørres om å stå som arrangør av seniorarrangementet. Forbundsstyret vedtok at alle NHFs arrangementer fortsatt skal være alkoholfrie. Saksnr.: 199 Seriesystemet - menn Til møtet forelå et notat fra GS. Notatet omhandler arbeidet med det nye seriesystemet og beskriver positive og negative sider. Spesielt er det de praktiske problemene (i hovedsak manglende halltilgjengelighet) i forbindelse med å lage nye terminlister i november som oppfattes som negativt. Til møtet forelå også et brev fra Stord TIF vedrørende serieoppsettet og økonomiske konsekvenser. FS-vedtak i saksnr.: 199 Forbundsstyret tar notatet til orientering og ber GS arbeide videre ut fra notatets konklusjoner. I forbindelse med reisekassene vedtar Forbundsstyret: a) Reisefordelingen beregnes ut fra hvilken serie/nivå klubben startet sesongen. b) Fordelingen mellom kjønn gjøres ut fra antall kamper. c) Fordelingen tar utgangspunkt i estimerte kostnader. d) Dersom Stord TIF ikke rekker opp i den ordinære reisekassen vil Forbundsstyret etter søknad vurdere et ekstraordinært tilskudd til Stord TIF. e) Fra og med sesongen 2002/2003 gjøres reisekassen i Gildeserien uavhengig av om det er deltakende lag fra de 3 nordligste fylkene. Saksnr.: 200 Eliteserielisens 2002/2003 Behandling med utgangspunkt i ELUs innstilling. ELUs innstilling tiltres. FS-vedtak i saksnr.: 200 ELU bes avholde møtene snarest mulig og at følgende klubber prioriteres og gjennomføres før årsskiftet: Sola HK, Stavanger Håndball, Tertnes Håndball Elite, Byåsen IL. Eliteserielisensutvalget henter administrativ støtte i GS fra Tove Ulleberg og Per E. Magnussen. Forbundsstyret forventer at ELUs regionale medlemmer (i deres oppfølging av klubbene) kan hente nødvendig støtte i regions- og kretsadministrasjonene. Side 5 av 7 sider

6 Saksnr.: 201 Seminar for Gildeserieklubbenes ledere Det vises til Arbeidsutvalgets innstilling. Ytterligere informasjon ble gitt i møte av visepresidenten. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 201 Saksnr.: 202 Arbeidsgiverforeningstilknytning Det vises til tidligere informasjon. FS-vedtak i saksnr.: Norges Håndballforbund skal knyttes til en arbeidsgiverorganisasjon. 2. Norges Håndballforbund beslutter å søke medlemsskap i NAVO. (Presidenten fratrådte under behandlingen av dette.) 3. Før opptaket i NAVO blir formelt skal det etter NHOs ønske avholdes et møte mellom NAVO, NHO og NHF. Forbundsstyret ber generalsekretær og organisasjonssjef representere NHF på dette møtet. Saksnr.: 203 EM 2004 Det vises til notat fra GS v/per Otto Furuseth, tidligere tilsendt materiale og søknadspapirer. FS-vedtak i saksnr.: 203 Saken sluttføres på AU-møtet 7. januar. Til dette møtet i AU ber FS om at GS v/per Otto Furuseth lager et kvalifisert forslag til oppsett basert på best mulig økonomi i arrangementet. Forslaget sendes FS senest 4. januar. FS følges opp med telefon på AU-møtet 7. januar 02. Med utgangspunkt i at NHF vil gi et positivt innspill til EHF med hensyn på også å være villig til å søke om EM 2004 for kvinner, gås det en telefonrunde med samtlige for å avklare om disse opprettholder sitt kandidatur hvis vi evt. blir tildelt EM for kvinner. Med denne bakgrunn kontaktes også de som i første omgang ikke ønsket et arrangøransvar. Saksnr.: 204 Hovedleder LMS Med utgangspunkt i at LMS skal ut i kvalifiseringskamper, skal det oppnevnes hovedleder for laget. FS-vedtak i saksnr.: 204 Guri Aarøen oppnevnes som hovedleder for LMS. Side 6 av 7 sider

7 Saksnr.: 205 Sekretariat for UDK og informasjon til klubber, ledere og medlemmer FS-vedtak i saksnr.: 205 I lys av NHFs økonomiske situasjon vil UDKs sekretariat fortsatt ivaretas av GS v/organisasjonssjefen. Forbundsstyret understreker at det forutsettes at klubber henvender seg til sin respektive region/krets, mens sekretariatet i første rekke skal betjene UDKs leder og dernest regioner og kretser. GS vil primo januar utforme og klargjøre informasjon på hvor i organisasjonen klubber, ledere og medlemmer skal henvende seg for å få svar på ulike spørsmål. Saksnr.: 206 NM Kretslag Uavhengig av plassering vil det i enhver sammenheng være en felles oppgave å søke gode løsninger med hensyn til reise for å holde kostnadene lavest mulig. I denne forbindelse har Vest-Agder tatt et initiativ for å koordinere og samarbeide om et reiseopplegg til NM kretslag i FS-vedtak i saksnr.: 206 Forbundsstyret understreker kravet til å velge billigste reisemåte i forbindelse med NM for kretslag. (Ref, AU-sak nr 190/01) Forbundsstyret støtter initiativet tatt av Vest-Agder HK. Saksnr.: 207 Søknad EM kvinner NHF har fått klare signaler fra EHF på at Norge har relativt liten mulighet til å oppnå arrangementsansvar for EM menn i FS-vedtak i saksnr.: 207 Norges Håndballforbund opprettholder sin søknad som arrangør av EM for herrer Ut fra signaler mottatt fra EHF vil Norges Håndballforbund i tillegg søke arrangøransvar for EM for kvinner Tildeling av mesterskapene vil finne sted på EHF-kongressen i juni Karl Arne Johannessen (president) Arne Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 7 av 7 sider