Deres ref: Vår ref: 13.november Protokoll nr fra styremøte VAI og referat fra fellesmøte med styret i AAIK den 11.

Transkript

1 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres ref: Vår ref: 13.november 2015 Protokoll nr fra styremøte VAI og referat fra fellesmøte med styret i AAIK den 11.november 2015 Terje Larsen Organisasjonssjef Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: Fax Bank Organiasasjonsnummer: adresse: vest-agder.ik@nif.idrett.no

2 Protokollside 67 Protokoll for Kretsstyretmøte nr november 2015 Sør Amfi - Arendal Sak 54/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 55/15: Godkjenning av protokoll nr Sak 56/15: Regnskapsstatus pr 1.november 2015 Sak 57/15: Idrettsgalla Sør vedtekter og aksjonæravtale Sak 58/15: Bemanningen VAI status og fremtidig behov Sak 59/15: ParaLyngdal evalueringsrapport Sak 60/15: Historiebokkomiteen status i arbeidet Sak 61/15: Endring av dato for Idrettskretstinget 2016 O-sak A: Klubber/lag O-sak B: Rapportering en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem O-sak C: Statsbudsjettet 2016 intervju med idrettspresidenten O-sak D: Oversikt grunnfinansiering av idrettskretsene 2015 (gammel modell) O-sak E: Oversikt jubileum idrettslag 2016 O-sak F: Idrettsgalla Sør - vedtekter og aksjonæravtale sak 57 O-sak G: Kronikk vaffelmoms til inntekt for statskassa O-sak H: Statsbudsjettet 2016 innspill til sysselsettingspakke (b O-sak I: Statsbudsjettet 2016 innspill til sysselsettingspakke (bygging idrettsanlegg) O-sak J: informasjon om UIF-gruppa/ ungdomsutvalget O-sak K: Representasjon Side 2 av 6

3 Protokollside 68 Tilstede: John Stensland, Ragnar Wivestad, Marianne Fredbo, Hilde Furuborg, Tonje Gjevang, Margrethe Noraas, Øyvind Lindseth Forfall: Nina Sunnås, Helge Henriksen Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Eide, Åse Karin Wigemyr Møtet var vedtaksføre. Saker til vedtak: Sak 54: Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 55: Godkjenning av protokoll nr Styret godkjenner protokoll nr fra styremøte 7.oktober O-sak A: Klubber/lag Nye idrettslag: Farsund og Lyngdal JFF - castinggruppe Tatt opp 10.oktober Bedriftsidrettslag: Ingen O-sak B: Rapportering en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem Status meldt på styremøte 11.november Navn Særkrets Idrettsråd Status John Stensland Friidrett - Mandal hatt møte Ingen endringer meldt Basketball hatt møte Søgne avtalt møte Nina Sunnås Dans - Bedrift - ok Bowling - ok Åseral - kontaktet Songdalen - kontaktet Helge Henriksen Marianne Fredbo Ryttersport - ok Fotball -ok Historiekomiteen - ok Volleyball -ok Svømming - ok Bordtennis - Kristiansand-kontaktet Vennesla - kontaktet Lyngdal - kontaktet Farsund ny mailadresse Tonje Gjevang Orientering Bueskyting Hilde Furuborg Ski - ok Bandy - ok Skiskyting - ok Ragnar Wivestad Gym&Turn - ok Håndball - ok Historiekomiteen ok Prosjektgruppe OLT Sør Margrethe Noraas Golfklubbene (6) Seiling - ok Øyvind Lindseth Tennis - Badminton - Skyting - ok Lindesnes - kontaktet Audnedal - kontaktet Marnardal - kontaktet Hægebostad - kontaktet Kvinesdal - kontaktet Flekkefjord-kontaktet Sirdal- kontaktet Side 3 av 6

4 Protokollside 69 O-sak C: Statsbudsjettet 2016 intervju med idrettspresidenten O-sak D: Oversikt grunnfinansiering av idrettskretsene 2015 (gammel modell) O-sak E: Oversikt jubileum idrettslag 2016 O-sak F: Idrettsgalla Sør - vedtekter og aksjonæravtale sak 57 O-sak G: Kronikk vaffelmoms til inntekt for statskassa O-sak H: Statsbudsjettet 2016 innspill til sysselsettingspakke (b O-sak I: Statsbudsjettet 2016 innspill til sysselsettingspakke (bygging idrettsanlegg) O-sak J: informasjon om UIF-gruppa/ ungdomsutvalget O-sak K: Representasjon Sørlandstreffen 2015 Sunnås Listerlekene Stensland,Fredbo Idrettsgalla Sør og seminar Steinsland,Sunnås, Henriksen, Gjevang, Fredbo,Furuborg,Noraas, Wivestad, Eide,Wigemyr, Larsen,Blesvik Andre møter: Jurymøte Idrettsgalla Sør Larsen,Wigemyr,Eide Møte med KBK Larsen Møte med UIF-guppen Eide Saksbehandlerseminar Trondheim Larsen,Bristøl,Eide prosjektmøte Idrettsgalla Sør Larsen,Bristøl,Eide Møte i Historiebokkomiteen Wivestad,Fjeld,Andersen Justvik,Sandvand,Larsen Møte med SRBank Larsen,Bristøl Møte med Kristiansand Bryteklubb Larsen Møte med revisor Larsen,Bristøl Utviklingsforum +fagdag Ullevål Eide 2.11 møte med Frisklivssentralen Kr.sand Larsen,Wigemyr,Eide 5.11 Møte med folkehelsekoordinater Kr.sand Larsen,Wigemyr,Eide 5.11 Dialogmøte med NIF. Gardemoen Larsen 9.11 Møte G9alt stipendordning Larsen Oppsummeringsmøte Grenseløs Idr.dag Wigemyr,Eide Møte UIF-gruppen Wigemyr,Eide Egne arrangementer: Grenseløs idrettsdag Larsen,Wigemyr,Eide Saker til vedtak: Sak 56: Regnskapsstatus pr 3.kvartal. Adm.leder informerte om regnskapet pr 3.kvartal. Styret tar rapporteringen til etterretning. Protokollside 70 Side 4 av 6

5 Sak 57: Idrettsgalla Sør vedtekter og aksjonæravtale Stiftelsesdokumentet Styret hat ingen merknader til innholdet i dokumentet Vedtektene Styret har ingen merknader til innholdet i dokumentet Aksjonæravtalen Styret vedtar følgende tekst/tillegg i avtalens pkt 3 økonomi: «Selskapet er et eget rettssubjekt og har ikke erverv som formål, og dersom det genereres et overskudd i selskapet, kan dette brukes i selskapet til å videreutvikle arrangementet. Ingen av eierne skal ta ut utbytte fra selskapet. Ved opphør av selskapet skal overskuddet fordeles likt til eierne. Pkt 3 Aksjenes omsettelighet endres til pkt 4 Nytt pkt 5 Styreledervervet Styreledervervet skal rullere mellom eierne av selskapet hvert 2 år. Sak 58: Bemanningen VAI status og fremtidige behov Org.sjef informert om status og fremtidig bemanningsbehov med utgangspunkt i følgende: - Idrettskretsens lovpålagte oppgaver ( 3 i idrettskretsens lov) - NIFs lov IPD (resultatmål og organisasjonsmål) - Idrettspolitiske føringer - NIFs delegasjonsreglement -forvaltningsoppgaver Styret tar orienteringen til etterretning. Styret vil behandle fremtidig bemanning i forbindelse med budsjett 2016, som presenteres på styremøte i januar Sak 59: Para-Lyngdal - evalueringsrapport Rådgiver utdanning Åse Karin Wigemyr kommenterte evalueringsrapporten. Styret tar orienteringen til etterretning. Avtale med Vekst i Lyngdal sies opp. Sak 60: Historiebokkomiteen status i arbeidet Leder av komiteen Ragnar Wivestad orienterte om status. Han informerte spesielt om mulige løsninger for hvordan en videoproduksjon kan inkluderes i prosjektet, og i hvor stor grad idrettskretsen v/komiteen bør involveres i dette prosjektet. Styret vedtar at komiteen utarbeider et skriv som beskriver bokprosjektet og uttrykker støtte til prosjektet. Skrivet kan prosjektet benytte i markedsføring overfor mulige sponsorer til videoproduksjonen. Sak 61: Endring av dato for idrettskretstinget 2016 Styret vedtar å behandle saken på styremøte 9.desember Protokollside 71 Side 5 av 6

6 Styremøtet ble avsluttet senest kl Fellesmøte med styret i Aust-Agder idrettskrets ( ) Status OLT Sør Solveig Pedersen Det ble informert om status i fremdriften med å etablere OLT Sør. Målet er at OLT Sør skal være fullt operativ innen 2 år Evaluering av Idrettsgalla Sør Org.sjef VAI Styrene uttrykte stor tilfredshet med arrangementet. Momenter som vil bli tatt med ved planlegging av arrangementet i 2016: - Dagseminaret idrettspolitisk møteplass - Ny priskategori breddeklubbpris - Synliggjøre offentlige samarbeidspartnere - Bedriftsidrettens plass i arrangementet - Er navnet på gallaen riktig? - Vurdere kun en konferansier Behov for felles anleggsplan/anleggsutvalg i Org.sjef AAIK Agder? Enighet om å utarbeide en felles strategi for store idrettsanlegg i regionen. Gi innspill til regionale strategiske planer til fylkeskommunene. Referat fra dialogmøte torsdag 5.nov Leder AAIK Leder AAIK orienterte fra møte. Presentasjonen fra dialogmøte distribueres til alle. Fellesmøtet ble avsluttet kl 2100 NB! Neste styremøte er bestemt til onsdag 9.desember på hotell Norge kl Som en avslutning av idrettsåret 2015, serveres julemiddag kl Terje Larsen Organisasjonssjef Referent Side 6 av 6