Møte 5/ IS (ekstraordinært)

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/ IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : Telefaks:

2 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post: Anita.Dale@hit.no Journalnummer: 20 15/00299 Dato: Møtenummer : 5/2015 Møtedag/-dato: Torsdag 4. juni 2015 Møtetid :Kl Møtested/-rom: Quality Hotel Tønsberg SAKSLISTE S-sak 36/15 Fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

3 2 TILSTEDE: : Administrasjonen: Forfall: Mona Sæbø Per Åsmund Omholt Tor Lønnestad Elin Ødegård Ellen Hermanrud Rune Nilsen (leder) Ingrid Risland Anne M. Blaker Camilla Berg Rindahl Kai Arne S. Sætre Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor for FoU Jarle T. Bjerkholt, viserektor for utdanning John W. Viflot, direktør Kjetil Horgmo, PO-direktør Anette Espeli, MK-sjef Ingvild G. Sildnes, rådgiver Hilde Røneid, rådgiver Anita Dale, seniorkonsulent Kristian Espeland (vara kunne ikke møte) Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med genestemannsorganisasjonene O VEDTAKSLISTE S-sak 36/15 Fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2015/00536 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: l. Oppdragsbrev fra KD 2. Svarbrev fra HiT 3. Avtale om prinsipper og premisser (basett på vedtak i marsmøtet) 4. Tentativ profil og visjon (vedtatt i marsmøtet) 5. Faglige synergier (tatt til etterretning i marsmøtet) 6. Plan for utredning (vedtatt i marsmøtet) 7. Notat fra rektorene vedr navn på den nye institusjonen 8. Prosjektorganisering Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene O Saken ble drøftet med genestemannsorganisasjonene O , j f. O-sak Tjenestemannsorganisasj onene sluttet seg til hovedpunktene i rektors tilråd ing, med følgende protokolltilførsler: «Til punkt 5, andre avsnitt: Organisasj onene ber om at styret for den nye institusjonen skal ha 12 medlemmer i en Høgskolen i T elem ark REFERAT FRA MØTE S/1 5 T orsdag 4. juni 20 l S

4 3 overgangsperiode også etter O , og ber om at det søkes departementet om unntak fra UH-lovens bestemmelser om styresammensetning. Dersom en skulle få avslag på en slik søknad, bør de to medlemmene som er valgt av teknisk-administrativ tilsatte til interimsstyret, fm1sette som medlem og varamedlem, hvor varamedlemmet har møterett og talerett i alle styremøter. Til punkt 6: Organisasjonene ønsker medvirkning når det gjelder organiseringen av fusjonsprosjektet, og ønsker tjenestemannsrepresentanter i flere delprosjekter enn det som ligger i ledelsens forslag.» Rektor endret sin ti lråding til punkt 3 i møtet slik (endringene i kursiv): Styrene ved HBV og HiT anbefaler at den fusjone11e virksomhetens navn blir Høgskolen i Sørøst- Norge, på nynorsk: Høgskolen i Søraust-Noreg. Styrene ønsker at det i den kgl. resolusjonen framgår at formålet med fusjonen er universitetsetablering i BTV -regionen, f.eks. gjennom en formulering om at når den sammenslåtte institusj onen etableres som universitet, vi l navnet være Universitetet i Sørøst- Norge/Universitetet i Søraust-Noreg. Videre endret rektor sin tilråding i punkt 5, andre avsnitt med følgende tillegg slik (tillegget i kursiv):.. ved overgangen fra interimsstyre til institusjonsstyre. l første styre periode har vararepresentanten for teknisk- administrative ansatte møte- og talerett. Rektor endret sin tilråding i punkt 6 med følgende tillegg slik (tillegget i kursiv):.. medlemmer i prosjektorganisasjonen i samsvar med føringene i saksframlegget. Mandatene legges frem for interimsstyret til godkjenning. Per Asmund Omholt fremmet følgende endringsforslag til punkt 3: Høgskolen i Sørøst-Norge byttes ut med Høgskolen i Buskerud, Telemark og Vestfold. Votering: Endringsforslaget fra Per Asmund Omholt falt med l mot 9 stemmer. Rektors endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Styrene ved HB Vog HiT tar til etterretning at regjeringen vil slå sammen en rekke utdanningsinstitusjoner for å styrke kvaliteten i høyere utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid. Med bakgrunn i regjeringens ambisjoner og grunnlagsdokumentene som ble vedtatt av styret 12. mars 2015, anbefaler styrene regjeringen om å fatte vedtak om sammenslåing mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark. Styrene forutsetter at muligheten for universitetsetablering opprettholdes etter Stortingets behandling av Meld.St. 18 ( ). 2. Styrene ved HB V og HiT tar til etterretning regjeringens ønsker og anbefalinger om at fusjonstidspunktet settes til Styrene ved HB V og HiT anbefaler at den fusjonerte virksomhetens navn blir Høgskolen i Sørøst-Norge, på nynorsk Høgskolen i Søraust-Noreg. Styrene ønsker at det i den kgl. resolusjonen framgår at formålet med fusjonen er universitetsetablering i BTV-regionen,jeks. Høgskole n i Te lema rk REFERAT FRA MØTE S/ 1 S T orsdag 4. juni 20 15

5 4 gjennom en formulering om at når den sammenslåtte institusjonen etableres som universitet, vil navnet være Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg. 4. Ved siden av fusjonstidspunkt, navn på den nye institusjonen og at fusjonens formål er universitetsetablering, anbefaler styrene at det i kgl. res framgår at den nye institusjonen skal være en enhetlig.flercampusinstitusjon med studiesteder i alle tre.fylker, og med en sterkfelles identitet knyttet til en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert hovedprofil. Det bør understrekes at fusjonen vil gjøre den nye institusjonen bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer, og at den nye institusjonen i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale- og internasjonale kunnskapsaktører, skal tilby utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet. 5. Styrene ved HBV og HiT anbefaler at regjeringen snarest oppnevner et interimsstyre som får beslutningsmyndighet i alle saker som angår etablering av den nye institusjonen. Styrene anbefaler at interimsstyret får 12 medlemmer: 4 eksterne medlemmer (inkludert styre/eder), 4 faglige ansattrepresentanter (to fra hver virksomhet), 2 administrative ansattrepresentanter (en fra hver virksomhet) og 2 studentrepresentanter (en fra hver virksomhet). De to rektorene er sekretærer for interimsstyret og legger i fellesskap frem saker for interimsstyret. Av hensyn til kontinuitet i ledelse av fusjonsprosessen, anbefaler styrene at interimsstyret oppnevnes/velges slik at det kan fortsette som institusjonsstyre i første styreperiode. Styrene anbefaler at institusjonsstyre/ settes sammen i henhold til UH-lovens hovedmodell. Det innebærer at administrativt ansattes representasjon reduseres fra to til en representant ved overgangen fra interimsstyre til institusjonsstyre.!første styreperiode har vararepresentanten for teknisk- administrative ansatte møte- og talerett. I medhold av reglement for valg av interne styremedlemmer ved Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret den , delegeres rektor i medhold av 4 (Valgstyret) myndighet til å oppnevne valgstyre, herunder utpeke leder og nestleder, i forbindelse med videre prosess hva gjelder valg av interne representanter til interimsstyret. Dersom Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til ny hovedmodell for styring og ledelse av institusjonene, er styrene innforstått med at det vil innebære ekstern styre/eder og ansatt rektor i første styreperiode. 6. Det nedsettes en prosjektorganisasjon som ska/lede fusjons- og universitetsprosjektet slik det fremgår av saksfremlegget. Rektorene gis myndighet til å utforme detaljerte mandat samt oppnevne ledere og medlemmer i prosjektorganisasjonen i samsvar med føringene i saksframlegget. Mandatene legges frem for interimsstyret til godkjenning. l Neste styremøte: Rune Nilsen styre leder sign. Torsdag 11. juni i Porsgrunn ~ i u ~_ / Kristian Bogen rektor Høgskolen i Telemark St yret REFERAT FRA MØTE S/1 5 T o rsdag 4. juni 20 l S