Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I

Transkript

1 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 waffinwis Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-Post Anita.Dale@hit.no Journalnummer: 2010/23 Dato : Møtenummer : Motedag/-dato: Mandag 27. september 2010 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Thon Hotel Åsgårdstrand SAKSLISTE S-sak 61/10 Godkjenning av innkalling S-sak 62/10 Godkjenning av saksliste S-sak 63/10 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 64/10 Informasjonsutveksling S-sak 65/10 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2010 S-sak 66/10 Spørsmål om justering av høgskolens budsjettfordelingsmodell S-sak 67/10 Universitetsfunksjonene - status og muligheter for utvikling og samarbeid innen de faglige satsingsområdene S-sak 68/10 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) S-sak 69/10 Ny ordning med opprykk til professor etter kompetanse - beslutning om myndighet til å nedsette bedømmelseskomite B-sak S-sak70/10 Tilsetting i stilling som personal- og organisasjonsdirektør S-sak 71/10 Eventuelt S-sak 72/10 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen (fra S-sak 65/10) Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Gunn Marit Helgesen Ingrid Risland Sigbjørn Molvik Studentene: Jørgen S. Gustavsen Ragnhild Flesland Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Forfall: Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke tilstede under behandling av B-saken) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke tilstede under behandling av B-saken) John Viflot, økonomidirektør (ikke tilstede under behandling av B-saken) Magne Hegna, fung. PO-direktør Olav Risholt, prosjektdirektør (ikke tilstede under behandlingen av B-saken) Anita Dale, førstekonsulent Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 61/10-72/10. S-sak 70/10 er unntatt offentlighet (sensitive personoppl. personal, OFFL 13 Oppl. underlagt teieplikt) og det blir skrevet egen møtebok om denne saken. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene VEDTAKSLISTE S-sak 61/10 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 62/10 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Peter Fjågesund og Gunn Marit Helgesen meldte følgende sak under Eventuelt: 1. Redegjørelse om påstått mangelfull informasjon fra rektor til styret om institusjonelt nettverkssamarbeid. Med dette tillegget ble sakslisten enstemmig godkjent. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/10 Styret Mandag 27. september 20 10

4 i _.i il, I S-sak Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 64/10 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Doktorgradsprogrammet i økologi er nå akkreditert av NOKUTs styre, jf også S-sak 72/10 Referatsaker, punktene 72108, 72/12 og 72/15. NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanning i Norge. Høgskoledirektøren supplerte med informasjon om hvordan han tenker seg saken lagt fram for styret (orientering om innholdet i evalueringsrapporten i styremøtet 28. og forslag til oppfølgingsplan i et senere styremøte). S-sak 65/10 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2010 Journalnummer: 2010/18 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 2. tertial S-sak 66/10 Spørsmål om justering av høgskolens budsjettfordelingsmodell Journalnummer: 2008/929 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 18/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: Inntekter fra både BOA prosjekter ogfra betalingskursene, som nå er overført til prosjektserie 3 i regnskapet, skal medtas i fordelingsgrunnlaget i den interne budsjettfordelingsmodellens pkt Kari Carlsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2: Styret ber om å få seg forelagt en sak med oversikt over konsekvensene av siste endring når det gjelder vekting av FoU-kategorier internt i HiT. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5110 Styret Mandag 27. september 20 10

5 LLAL41 Pt 4 Votering: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Kari Carlsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Inntekter fra både BOA prosjekter og fra betalingskursene, som nå er overført til prosjektserie 3 i regnskapet, skal medtas i fordelingsgrunnlaget i den interne budsjettfordelingsmodellens pkt Styret ber om å få seg forelagt en sak med oversikt over konsekvensene av siste endring når det gjelder vekting av FoU-kategorier internt i HiT. S-sak 67/10 Universitetsfunksjonene - status og muligheter for utvikling og samarbeid innen de faglige satsingsområdene Journalnummer: 2010/420 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Strategi for PhD-utdanning i helsefremmende arbeid (health promotion) 2. Strategi for Doktorgradsprogram i kulturstudier 3. Strategi for ND-utdanning i teknologiske fag 4. Strategi for ND i økologi 5. Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 6. Internt notat av fra Avdeling for helse- og sosialfag 7. Internt notat av fra Avdeling for teknologiske fag 8. Forskningsbaserte lærerutdanninger ved Høgskolen i Telemark - Rapport av fra arbeidsgruppe ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 9. Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 10. Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 11. Brev av fra Kunnskapsdepartementet om "Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier" Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 19/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. Styret tar den foreliggende oppsummeringen av mulighetsrommet for universitetsfunksjonene til orientering. 2. Styret ber om at det arbeides videre med planenefor et mulig doktorgradsstudium innen lærerutdanning som et eventuelt samarbeidstiltak mellom Høgskolen i Telemark, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. 3. Styret ber om at en bedre utnyttelse av faglige ressurser på tvers av satsingsområdene vurderes, for eksempel i form av utvikling av felles kurs i vitenskapelig metode innen doktorgradsstudiene, der hvor det er mulig, og eventuelt også innen mastergradsstudiene. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5110 Styret Mandag 27. september 20 10

6 :vi(, IL, 12L Styret ber om at det utvikles en helhetlig strategifor Høgskolen i Telemark når det gjelder kompetanseoppbygging og forskning innen nettbaserte studier, og at det vurderes om denne strategien bør sees i sammenheng med det pågående arbeidet med utforming av en handlingsplan for e-læring, jf vedtak i S-sak Styret ber om at det vurderes å fremme forslag til en felles forskrift om krav til mastergradsstudiene ved Høgskolen i Telemark. Rune Nilsen og Knut Duesund fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: Styret ber om at det arbeides videre med forskerutdanningen (master- og doktorgradsstudiene) som grunnlag for mastergradsstudium og mulig PhD med basis i forskningsgrupper der lærerutdanningsmiljøene er sentrale. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding til punkt 2. Høgskoledirektøren endret sin tilråding til punkt 3 i møtet slik: Styret ber om en bedre utnyttelse av faglige ressurser på tvers av satsingsområdene, for eksempel i form av utvikling av felles kurs i vitenskapelig metode innen forskerutdanningen. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 6: Styret ber HiT styrke utviklingen av forskerutdanningene i fellesskap med andre institusjoner. Votering: Punkt 1 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget fra Rune Nilsen og Knut Duesund til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens endrede tilråding til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 5 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Rune Nilsen om et nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret tar den foreliggende oppsummeringen av mulighetsrommetfor universitetsfunksjonene til orientering. 2. Styret ber om at det arbeides videre med forskerutdanningen (master- og doktorgradsstudiene) som grunnlag for mastergradsstudium og mulig ^D med basis i forskningsgrupper der lærerutdanningsmiljøene er sentrale. 3. Styret ber om en bedre utnyttelse av faglige ressurser på tvers av satsingsområdene, for eksempel i form av utvikling av felles kurs i vitenskapelig metode innen forskerutdanningen. 4. Styret ber om at det utvikles en helhetlig strategifor Høgskolen i Telemark når det gjelder kompetanseoppbygging og forskning innen nettbaserte studier, og at det vurderes om denne strategien bør sees i sammenheng med det pågående arbeidet med utforming av en handlingsplan for e-læring, jf vedtak i S -sak Styret ber om at det vurderes å fremme forslag til en fellesforskrift om krav til mastergradsstudien ved Høgskolen i Telemark. 6 Styret ber HiT styrke utviklingen av forskerutdanningene i fellesskap med andre institusjoner. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/10 Styret Mandag 27. september 20 10

7 6 S-sak 68/10 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Journalnummer: 2006/1506 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Rombehov ved førskolelærerutdanningen på studiested Drammen 2. Romplan ved 3 klasser å 90 studenter Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 20/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå leieavtale for førskolelærerutdanningen i Drammen med inntil 10 års varighet og med maksimal leiekostnad på I mill. kroner pr. år. S-sak Ny ordning med opprykk til professor etter kompetanse - beslutning om myndighet til å nedsette bedømmelseskomite Journalnummer: 2010/1035 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet m/vedlegg Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tj enestemannsorganisasj onene , j D-sak 21/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret vedtar, i medhold av 2-1 (9) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, at myndigheten til å nedsette bedømmelseskomiteer til å vurdere opprykk til professor delegeres til tilsettingsutvalgetfor faglige stillinger. S-sak 71/10 Eventuelt 1. Redegjørelse om påstått mangelfull informasjon fra rektor til styret om institusjonelt nettverkssamarbeid Peter Fjågesund og Gunn Marit Helgesen ba om informasjon om påstander framsatt i mottatt e-post om mangelfull informasjon som gjelder høgskolens universitetssatsing og samarbeid med naboinstitusjoner i den sammenheng. Saken ble drøftet. Styret ba om at saksgangen dokumenteres av rektor i et eget notat som vedlegges saken. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5110 Styret Mandag 27. september 20 10

8 t 1 ^ _. i 1,I i [ 1 ^i 7 S-sak 72/10 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSØSDEPARTEMENTET "Statsbudsjettet 2010 kap 231 post 21- Tildeling av midler til arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. I forbindelse med Strategifor rekruttering av førskolelærere er det satt av midler til tiltak som omhandler arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning rettet mot assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, jf. Prop. IS ( ). Høgskolen i Telemark er tildelt kr ,- for studieåret "Høgskolen i Telemark - tilbakemelding fra etatsstyringsmøte. " Tilbakemeldingsrapport og dokumentet med skriftlige orienteringer fra etatsstyringsmøtet mellom Høgskolen i Telemark og Kunnskapsdepartementet 16. juni Rapporten følger vedlagt. Se også S-sak 47/10 på møtet "Statsbudsjettet kap 281 post 01- Tillegg til tildelingsbrev prosjekt Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Stavanger. Region SørVest v/universitetet i Stavanger har søkt departementet om midler til pilotprosjekt om internasjonalisering innen lærerutdanningen. Departementet fremhever det som svært positivt at prosjektet omfatter både Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Universitetet i Stavanger er tildelt kr til prosjektet. FELLESADMINISTRASJONEN "Oppnevning av utdanningsutvalg - vedtak." Rektor har oppnevnt følgende medlemmer til Utdanningsutvalget ( ), jf. S-sak 36/10): Instituttleder Pål Augestad - varamedlem institututtleder Hans Martin Rugstad Instituttnestleder Widar Madssen - varamedlem høgskolelektor Mads Breckan Claudi Instituttleder Anne Thronsen - varamedlem førstelektor Karin Berntsen Førstelektor Kai Forsberg Kristensen - varamedlem førsteamanuensis Britt Halvorsen Seniorkonsulent Birgit Grivi - varamedlem førstekonsulent Elin Nordbø Studentrepresentant Børge Aleksander Aunan Studentrepresentant Zong Ni Chiang. Prorektor leder utvalget. Studiedirektøren er observatør med talerett, og har ansvar for sekretariatsfunksjonen. Leder og representanter for ansatte oppnevnes for 4 år om gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for 1 studieår av gangen. Sammensetningen av utvalget er i samsvar med likestillingslovens minstekrav til kjønnsbalanse i slike utvalg. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/10 Styret Mandag 27. september 20 10

9 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av doktorgradsprogram i kulturstudiar - Kommentarar til fråsegna frå den sakkunnige komiteen. " Jf. referatsak Brev til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Høgskolen i Telemark kommenterer rapporten frå den sakkunnige komiteen og viser kort til nokre eksempel på doktorgradsprogram ved andre norske høgskolar som synest å innehalde praktisk-estetiske element. Det blir 6g peikt på nokre utviklingstrekk på dette området i andre nordiske land og i England. Prosessen i samband med søknaden har vist at HiT ikkje har vore tydeleg nok når det gjeld å presisere at høgskolen søkjer om PhD-program. Samstundes meiner HiT at denne prosessen har lyfta fram ein problematikk som bør vere av prinsipiell interesse for NOKUT og institusjonar som søkjer om PhD-program "Oppnevning av studentmedlem til Klagenemndafor studieåret ". Rektor har oppnevnt Zong Ni Chiang, Avdeling for teknologiske fag, som studentmedlem til Klagenemnda for studieåret "Utbygging som kuramprosjekt ved Høgskolen i Telemark'. Brev til Kunnskapsdepartementet. Grunnet økningen i antall studenter har HiT behov for å utvide bygningsarealet ved studiested Porsgrunn, og har tidligere sendt brev til Kunnskapsdepartementet om saken. Etter ny kontakt med departementet viser det seg nå at en avklaring på vår søknad først vil komme i regjeringens forslag til statsbudsjett for HiT ønsker at utbygging skal skje i Statsbyggs regi, men ber departementet avklare hvilket handlingsrom høgskolen har og hvilke rammebetingelser som må legges til grunn for en mulig alternativ utbygging "Høgskolen i Telemark - Doktorgradsstudium i økologi - Rapport fra sakkyndig komite ". Jf. referatsakene og Brev til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Høgskolen uttrykker tilfredshet med konklusjonen som den sakkyndige komiteen har fremlagt i sin rapport, som HiT for øvrig ikke har merknader til. ANDRE "Utdanning av veilederefor nyutdannede lærere. Tildeling av midler kapittel 281'. Brev fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har vedtatt å tildele midler til gjennomføring av utdanning for 300 studenter (15 studiepoeng modul 1), 150 studenter (15 studiepoeng modul 2) og 25 studenter (5 studiepoeng). Studiene skal gjennomføres i løpet av studieåret 2010/2011, og avsluttes senest vår Under forutsetning av at studiene blir igangsatt med det antall studenter det er bevilget midler til, tildeles Høgskolen i Telemark kr "Veiledning av nyutdannede lørere. Tildeling av midler kapittel 226 og 231 ". Brev fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har vedtatt å tildele Høgskolen i Telemark med tilhørende samarbeidspartnere kr til veiledning av nyutdannede lærere. Samarbeidspartnere er høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5110 Styret Mandag 27. september 2010

10 1 ) ^ _. i IL j^2 i "Tilbud om tilskudd". Brev fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har vedtatt å tildele Høgskolen i Telemark kr til prosjektet "Ung griinder i det internasjonale Telemark" "Oversendelse av rapport fra sakkyndig komite - Høgskolen i Telemark - ph. d i økologi'. Jf. referatsakene og Brev fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Komiteen har enstemmig konkludert med at Høgskolen i Telemark tilfredsstiller akkrediteringskravene for ph.d.-studium med sin omsøkte ph.d. i økologi. NOKUT ber høgskolen sende evt. kommentarer til rapporten innen "Telemark historie - bokprosjekt - Høgskolen i Telemark" Brev fra Telemark fylkeskommune. Telemark interkommunale næringsfond har innvilget kr for 2010 til igangsetting av prosjektet Telemarks historie i 3 bind. For det øvrige beløpet som er omsøkt fra fylkesdekkende midler i resten av prosjektperioden, henvises det til Telemark Utviklingsfond, som er under etablering "Søknad om akkreditering av PhD i kulturstudier - Høgskolen i Telemark ". Jf. referatsak Hjemmesiden til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT har avslått søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i kulturstudier fra HiT. Komiteen påpeker i sin begrunnelse at søknaden gjennomgående er å betrakte som en søknad som faller utenfor rammeverket av en norsk PhD-grad, i det den har karakter av å være en søknad om en hybrid mellom doktorgradsutdanning og et institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid "Søknad om akkreditering av PhD i økologi - Høgskolen i Telemark '. Jf. referatsakene og Hjemmesiden til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT godkjente i dag søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i økologi fra Høgskolen i Telemark. Studiet tilfredsstiller kravene til akkreditering slik disse er utformet i 3-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning ( ). TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Jan Heggenes er innvilget forlenget 80 % permisjon fra stilling som professor fra til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/10 Styret Mandag 27. september 20 10

11 10 Inger Hansen-Bauer er tilsatt som professor innen klimaforskning/realfag fra Anette Larsen Myhre har fått forlenget 50 % vikariat som høgskolelærer i innovasjon og entreprenørskap fra til Ingeborg M. Nordbø er tilsatt som førsteamanuensis i reiseliv/entreprenørskap fra Arne Sveinson Haugen er tilsatt i 50 % stilling som førstelektor i reiseliv fra Førsteamanuensis i historie - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Hjørdis Hjukse har fått utvidet stilling som høgskolelektor i oppdragsstilling som koordinator for nettbaserte studier fra 80 % til 100 % stilling fra til Cathrine Hansen er innvilget permisjon fra stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk fra til Cathrine Frogh har fått utvidet vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra 50 % til 100 % fra til Julie Laurantsen er tilsatt i 30 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Unni Solberg er tilsatt i 50 % midlertidig stilling som høgskolelektor i norsk fra til Anja Gabrielsen har fått forlenget 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i naturfag fra til Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i grafisk design, digital fotografering, tegning og visuell kommunikasjon - godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i formgiving, kunst og håndverk - godkjenning av utlysingstekst. Torunn Paulsen Dagsland har fått forlenget tilsetting som stipendiat fra til Elisabeth Hovde Johannesen er tilsatt i 30 % oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk fra til Stipendiat i Kunnskapsutvikling innen form og materialitet - godkjenning av utlysingstekst. Samira Jamouchi er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i forming fra til Anniken Randers-Pehrson er tilsatt som høgskolelektor i forming. Kari Krogstad er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i religion, livssyn og etikk fra til Avdeling for helse- og sosialfag Gudrun Brotveit er tilsatt i vikariat som førsteamanuensis i barnevern fra til Mette Sætra er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i sykepleiefag fra til Opprykk til dosent etter kompetanse - oppnevning av sakkyndig utvalg. Mari Falch-Pedersen har fått forlenget tilsetting i 50 % oppdragsstilling som høgskolelærer i Nattergal-prosjektet fram til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/l0 Styret Mandag 27. september 20 10

12 ^ L,LALI^ 11 Avdeling for teknologiske fag Post doktor-stilling innen NOx reduksjonspotensiale for aminbasert avfall - godkjenning av utlysingstekst Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Eva Maria Støa er tilsatt som stipendiat i treningsfysiologi og helse fra Helga Veronica Tinnesand er tilsatt som stipendiat i kjemisk økologi og genetikk hos pattedyr fra Sigrid Aksnes Stykket har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelektor i norsk fra til Heidi Stavrum er innvilget 25 % permisjon fra stipendiatstilling i tverrfaglige kulturstudier fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild Viken Wåle er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Pernille Jansen Berg er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Anna Rigmor Moxnes er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Anne Grimstad Fjeld er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Arne Nørstebø er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Marianne Torve Martinsen har fått forlenget oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Terje Melaas har fått forlenget oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Kristine Riis er tilsatt som stipendiat innen "Kunnskapsutvikling innen form og materialitet" for en periode på 4 år. Avdeling for helse- og sosialfag Greta Sviggum er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i barnevern fra til Avdeling for teknologiske fag Deshai Botheju er tilsatt som postdoktor innen fagområde NO, - reduksjonspotensiale for aminbasert avfall for tre år. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/10 Styret Mandag 27. september 2010

13 t, 1i ifi `, I i[^l^, Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Ingrid Bauer-Hanssen er innvilget 20 % permisjon fra stilling som professor innen klimaforskning/realfag fra til Professorat i mikrobiologi med fokus på økologi - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Stipendiatstilling "Barn og unges oppvekstvilkår" - godkjenning av utlysingstekst. Inger Marie V. Noddeland er innvilget 55 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i forming fra til Professor/dosent i formgiving, kunst og håndverksdidaktikk - godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis i formgiving, kunst og håndverk - godkjenning av utlysingstekst. Marit Bøe er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i pedagogikk. Anne Grethe M. Lauritzen er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i pedagogikk. Mette Bunting er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i pedagogikk. TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Kjersti Ulriksen er tilsatt som rådgiver i personalarbeid. Avdeling for helse- og sosialfag Ingunn Lia er tilsatt i 50 % stilling som rådgiver fra Bibliotektjenesten Spesialbibliotekar ved studiested Rauland - godkjenning av utlysingstekst. Torunn Gjerjordet er innvilget 5 % redusert arbeidstid fra stilling som konsulent fra IT-tjenesten Dag H. Jacobsen er innvilget permisjon fra stilling som avdelingsingeniør fra til Avdelingsingeniør på Notodden - godkjenning av utlysingstekst. Øivind Urkedal er innvilget permisjon fra stilling som avdelingsingeniør fra til Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 5110 Mandag 27. september 20 10

14 x A L L:kj2 A 13 Avdelingsingeniør i Porsgrunn - godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Førstekonsulent innen lønnsarbeid - godkjenning av utlysingstekst Referat fra møte 18. medfølgende hovedsaker: Fellesadministrasjonen Mona Kristiansen er tilsatt i 60 % stilling som førstekonsulent fra IT-tjenesten Jan Christer Christiansen er tilsatt i vikariat som avdelingsingeniør fra til Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Nina Holmberg Lurås har fått utvidet stilling som konsulent fra 50 % til 70 % fra Avdeling for teknologiske fag Per Morten Hansen er tilsatt som overingeniør i analyse- og måleteknikk. Førstekonsulent i administrasjonen - godkjenning av utlysingstekst. Biblioteket Ellen-Marit Asonze er tilsatt i 60 % vikariat som spesialbibliotekar fra til Driftstjenesten Aud Solveig Lia er innvilget permisjon fra stilling som renholder fra til Fellesadministrasjonen Mette Kammen er tilsatt i stilling som kontorsjef innen ekstern virksomhet fra Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/l0 Styret Mandag 27. september 20 10

15 14 Kristin Alseth Hansen er tilsatt i vikariat som rådgiver/førstekonsulent fra IT-tjenesten Veni Mwenda er tilsatt i vikariat som avdelingsingeniør fra ANDRE FASTE UTVALG Hoved-AMU Referat fra møte medfølgende hovedsaker: AMU-sak Høring - endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom AMU-sak 14/ 10 Handlingsplan for IA-arbeid og kartlegging av nåsituasjonen AMU-sak Opplegg og gjennomføring av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MUSIK) FoU-utvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: FoU-sak 20/10 Orienteringssaker Evaluering av FoU-utvalgets virksomhet Oslofjordfondet Orientering om EU-midler Årsrapporter fra SKI og Forskningsklynge for kultur- og kulturpolitikkforskning FoU-sak 21/10 Universitetsfunksjonene - status og muligheter for utvikling og samarbeid innen hvert av høgskolens faglige satsingsområder FoU-sak 22/10 Svak uttelling på resultatindikatorer ved HiT, mulige årsaker og tiltak FoU-sak 23/10 Forslag om innføring av incentivordning for å øke FoU-publiseringen ved HiT FoU-sak 24/10 Innspill til strategiplan for HiT FoU-sak 25/10 Samordning av virkemidler mellom IU og FoU-utvalget Likestillingsutvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LSU-sak 22/ 10 Referat fra forrige møte LSU-sak 23/10 Strategisk plan - høringsuttalelse fra LSU Likestilling er særlig knyttet til kap. VIII og verksemdsmål 4.2. LSUs innspill til arbeidet med strategisk plan finnes i referatet fra møte LSU-sak 24/10 Status for arbeidet med oppfølging av handlingsplan for likestilling LSU-sak 28/10 Orientering fra LSU-leders møte med rektor og høgskoledirektør LSU-sak 25/10 Internasjonalt samarbeid Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5110 Styret Mandag 27. september 20 10

16 15 L. 1 i _. i i IA2 i Læringsmil jøutvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 13/10 Utkast - LMUs høringssvar til høringsutkast Strategisk plan for Høgskolen i Telemark LMU-sak 14/ 10 Midlertidig konstituering av utvalget LMU-sak 15/ 10 Informasjons- og referatsaker 1. Servicetorg i Porsgrunn 2. Parkeringssituasjonen i Porsgrunn 3. Romsituasjonen ved høgskolen 4. Spørsmål om godtgjørelse for studentmedlemmer i LMU 5. AMU-saker Internasjonalt utvalg Referat fra møte medfølgende hovedsaker: IU-sak 37/10 Forslag til ny strategisk plan for HiT for høring IU-sak 38/10 Søknad til SIU om nye kvoteplasser for perioden 2011/ /2014 IU-sak 39/10 Samordning av virkemidler mellom Internasjonalt utvalg og FoU-utvalget IU-sak 40/10 Rapport fra arbeidsgruppe om samordning av opptak/mottak mv. IU-sak 41/10 W-midler våren rapportering IU-sak 42/10 Internt HiT-forum for samarbeid med institusjoner i USA Knut Duesund stilte seg kritisk til tilsettinger i en del oppdragsstillinger ved EFL. Høgskoledirektøren og rektor kommenterte. Rune Nilsen var glad for bevilgningen til bokprosjektet Telemarks historie, jf. referatsak 72/13. Høgskoledirektøren opplyste om at i referatsak 72/17, siste punkt, skal det stå at Heidi Stavrum er innvilget 20 % permisjon fra stipendiatstilling i tverrfaglige kulturstudier fra til og ikke 25%. Kari Carlsen viste til mye positivt i tilbakemeldingen fra departementet fra etatsstyringsmøtet, j 72/02. Med disse kommentarene og tilleggsopplysninger gitt fra høgskolens ledelse tok styret saken til orientering. Neste styremøte : Torsdag 28. oktober 2010 i Bø ^ Dag^. Bjer^ edt re uor ^ Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5110 Styret Mandag 27. september 2010