Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 2008/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom :, studiested Porsgrunn, møterom G-203 SAKSLISTE S-sak 30/08 Godkjenning av innkalling S-sak 31/08 Godkjenning av saksliste S-sak 32/08 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. april 2008 S-sak 33/08 Informasjonsutveksling S-sak 34/08 Endelig årsregnskap 2007 S-sak 35/08 Fastsetting av retningslinjer for god forskningspraksis og for behandling av saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet ved S-sak 36/08 Spørsmål om revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved S-sak 37/08 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering S-sak 38/08 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse S-sak 39/08 Revisjon av reglement for valg til de øverste styringsorganer i Høgskolen i Telemark S-sak 40/08 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2007 S-sak 41/08 Enkelte spørsmål knyttet til forholdet mellom ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskolens delegeringsreglement S-sak 42/08 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret S-sak 43/08 Eventuelt S-sak 44/08 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Ikke møtt: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Sigbjørn Molvik Studentene: Linda Pettersen Odd Erling Tjøstheim Nils Røttingen, høgskoledirektør Marianne Thorsdal, PO-direktør Bjørn Goksøyr, studiedirektør John Viflot, økonomidirektør Anita Dale, konsulent Tone E. Østvedt (til S-sak 34/08) Ingrid Risland Gunn Marit Helgesen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 30/08-44/08. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 38/08 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse reviderte vedlegg VEDTAKSLISTE S-sak 30/08 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 31/08 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 32/08 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. april 2008 Møtebok fra møtet 17. april 2008 ble enstemmig godkjent. S-sak 33/08 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: har fått Utdanningskvalitetprisen 2008, jf. også referatsak 44/01. Oppfølging av styreseminaret 16. april 2008 med status for universitetssatsingen Høgskoledirektøren informerte om: er foreslått tildelt 2,1 mill kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett S-sak 34/08 Endelig årsregnskap 2007 Journalnummer: 2007/ Brev fra Riksrevisjonen av unnt.offl.het 2. Brev til Riksrevisjonen uten vedlegg unnt.offl.het 3. Avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen av unnt.offl.het 4. Endelig årsregnskap for 2007 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 8/08. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner endelig årsregnskap for S-sak 35/08 Fastsetting av retningslinjer for god forskningspraksis og for behandling av saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2008/ Anbefalte retningslinjer for behandling av forskningsetiske spørsmål, vedtatt av UHRs styre Forslag til retningslinjer for god forskningspraksis ved, datert Forslag til retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Telemark, datert Internt notat om forslag til retningslinjer for god forskningspraksis og for behandling av saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet ved HiT høring 5. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag

4 4 7. Internt notat fra Avdeling allmennvitenskapelige fag 8. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 14/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknader: Organisasjonene foreslår at siste prikkpunkt i vedlegg 2 (Forslag til retningslinjer for god forskningspraksis ved ) tas ut, da HiT ikke har økonomi til å sette av tid til faglig egenutvikling for det vitenskapelige personale. Forskerforbundet, med tilslutning fra de andre organisasjonene, ber om at det tas inn et punkt i vedlegg 3 (Forslag til retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Telemark) som presiserer nødvendigheten av taushetsplikt i forbindelse med mistanke om uredelighet for å beskytte den som mistanken er rettet mot. Tilråding: 1) fastsetter retningslinjer for god forskningspraksis ved i samsvar med forslag av ) fastsetter retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved i samsvar med forslag av ) Retningslinjene legges ut på høgskolens FoU-side med linker til de nasjonale forskningsetiske komitéer. De skal utgjøre et viktig grunnlag for forskningen ved høgskolen. Peter Fjågesund fremmet følgende endringsforslag til retningslinjene i vedlegg 2: Siste kulepunkt i vedlegg 2 strykes. Peter Fjågesund fremmet følgende endringsforslag til retningslinjene i vedlegg 2: Nytt kulepunkt tas inn med følgende innhold: HiT som institusjon er i sin håndtering av forskningsetiske spørsmål underlagt de samme retningslinjer som sine ansatte. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3, første setning, i tilrådingen:.. og skal gjøres tilgjengelige både på norsk og engelsk. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 i tilrådingen: med tillegg av følgende nytt punkt 10: Saker etter disse retningslinjene er å anse som personalsaker, bl.a. med de krav som stilles til taushetsplikt. Nåværende punkt 10 blir nytt punkt 11. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 4 i tilrådingen: vil arbeide aktivt videre med å konkretisere, videreutvikle og synliggjøre retningslinjer for etikk i forskning, utdanning og administrasjon. Votering: Endringsforslagene fra Peter Fjågesund ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslagene fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

5 5 Tilleggsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) fastsetter retningslinjer for god forskningspraksis ved i samsvar med forslag av , med følgende endringer: Siste kulepunkt strykes. Nytt kulepunkt tas inn med følgende innhold: HiT som institusjon er i sin håndtering av forskningsetiske spørsmål underlagt de samme retningslinjer som sine ansatte. 2) fastsetter retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved i samsvar med forslag av med tillegg av følgende nytt punkt 10: Saker etter disse retningslinjene er å anse som personalsaker, bl.a. med de krav som stilles til taushetsplikt. Nåværende punkt 10 blir nytt punkt 11. 3) Retningslinjene legges ut på høgskolens FoU-side med linker til de nasjonale forskningsetiske komitéer og skal gjøres tilgjengelige både på norsk og engelsk. De skal utgjøre et viktig grunnlag for forskningen ved høgskolen. 4) vil arbeide aktivt videre med å konkretisere, videreutvikle og synliggjøre retningslinjer for etikk i forskning, utdanning og administrasjon. S-sak 36/08 Spørsmål om revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Journalnummer: 2006/ Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved, datert Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 15/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: godkjenner revidert forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, datert Rune Nilsen fremmet følgende endringsforslag til punkt 1b, andre ledd, i forskriften: Ansvaret for den faglige og administrative gjennomføringen av doktorgradsutdanningen er delegert til ansvarlig dekan. Dette gjelder også for doktorgradsutdanninger som går på tvers av avdelinger og der styret har plassert ansvaret for denne utdanningen. Knut Duesund fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2: ber om at spørsmålet om et sentralt doktorgradsutvalg blir vurdert i forbindelse med oppretting av et forskningsutvalg.

6 6 Votering: Endringsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Knut Duesund ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) godkjenner revidert forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, datert , med den endring som ble vedtatt i møtet. 2) ber om at spørsmålet om et sentralt doktorgradsutvalg blir vurdert i forbindelse med oppretting av et forskningsutvalg. S-sak 37/08 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering Journalnummer: 2008/621 Saksutredning fra høgskoledirektøren. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 16/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at bachelorgradsstudium i kultur arrangering, formidling og forvaltning ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag skal være gjenstand for intern evaluering i S-sak 38/08 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Journalnummer: 2008/ Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning om revidert søknad om godkjenning av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse 2. Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk og ledelse 3. Studieplan 4. Fakta om fagmiljø 5. Kortfattet CV 6. Utlysingstekst for professorat 7. FoU-strategi og satsingsområder 8. Dokumentasjon på FoU-arbeid Utrykte vedlegg: FOR nr 1650: Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved FOR nr 1651: Forskrift om eksamen og studierett ved

7 7 Dokumentasjon på faglig nettverk og samarbeidsavtaler Relevante internasjonale samarbeidsavtaler Internasjonalt faglig samarbeid og beskrivelse av relevante prosjekter Relevante samarbeidsavtaler om mobilitet for studenter og ansatte Organisasjonskart Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse reviderte vedlegg, ble utdelt i møtet. Det ble avsatt lesetid. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 17/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden før den sendes NOKUT. Votering: Tilrådingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Vedtak: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden før den sendes NOKUT. S-sak 39/08 Revisjon av reglement for valg til de øverste styringsorganer i Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2006/ Reglement for valg til de øverste styringsorganer i, fastsatt av styret Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 3. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 4. Internt notat fra Driftstjenesten 5. Forslag til revidert reglement for valg til de øverste styringsorganer i Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 18/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.

8 8 Tilråding: 1. gir høgskoledirektøren fullmakt til å arbeide videre med å utvikle et system for å kunne avvikle valg elektronisk ved Høgskolen Telemark basert på den web-baserte læringsplattformen ClassFronter, og med sikte på at dette kan tas i bruk fra høsten vedtar revidert reglement for valg til de øverste styringsorganer i i samsvar med forslag Linda Pettersen fremmet følgende endringsforslag til 5, punkt 1, i forslag til revidert reglement: Andre og tredje setning i 5 utgår. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til 16, punkt 2, i forslag til revidert reglement: og at slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til 24 (som nytt punkt 5) i forslag til revidert reglement: Kandidater må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 3 til tilrådingen: ber om å få seg forelagt en sak om styring og ledelse av høgskolen i god tid før nåværende funksjonsperiode utgår. Votering: Endringsforslaget fra Linda Pettersen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslagene fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. gir høgskoledirektøren fullmakt til å arbeide videre med å utvikle et system for å kunne avvikle valg elektronisk ved Høgskolen Telemark basert på den web-baserte læringsplattformen ClassFronter, og med sikte på at dette kan tas i bruk fra høsten vedtar revidert reglement for valg til de øverste styringsorganer i i samsvar med forslag , med de endringene som ble vedtatt i møtet. 3. ber om å få seg forelagt en sak om styring og ledelse av høgskolen i god tid før nåværende funksjonsperiode utgår. S-sak 40/08 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2007 Journalnummer: 2008/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag om søknad om etablering av mastergradsstudium i Opplevelsesøkonomi

9 9 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 9/08. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar årsrapport om verne- og miljøarbeidet ved for 2007 til etterretning. S-sak 41/08 Enkelte spørsmål knyttet til forholdet mellom ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskolens delegeringsreglement Journalnummer: 2006/1976 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet med vedlegg om forskrift om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Delegeringsreglement for, fastsatt av styret i S-sak 73/07 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 19/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at pkt i delegeringsreglementet endres slik at rektor delegeres myndighet til å oppnevne sakkyndige utvalg til vurdering av søkere til stilling som høgskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. 2. vedtar, i medhold av 2-2 (8) og 2-3 (4) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, at tilsettingsutvalget for faglige stillinger skal oppnevne sakkyndige utvalg til å vurdere søknader om opprykk til førstestilling og til dosent. S-sak 42/08 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret Journalnummer: 2007/ Planleggingskalender studieåret Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 10/08.

10 10 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter slik plan for styremøter og styreseminar i studieåret : Dato Tid Sted Evt. tema Torsdag 25. september Kl Bø Torsdag 16. og Styremøte m/seminar fredag 17. oktober Torsdag 27. november Kl Notodden Torsdag 18. desember Kl Porsgrunn Torsdag 26. februar Kl Bø Torsdag 26. og Styremøte m/seminar fredag 27. mars Torsdag 7. mai Kl Notodden Torsdag 18. juni Kl Porsgrunn S-sak 43/08 Ingen saker. Eventuelt S-sak 44/08 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 44/01 "HiT får årets norske pris for utdanningskvalitet. Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet - Utdanningskvalitetsprisen går til for dens pionerarbeid med å tilpasse ordinær tre-årig ingeniørutdanning for søkere med yrkesfag fra videregående skole. Prisen er på kr. Opplegget kalles Y-Vei, Yrkesfaglig vei til ingeniør. Prisen ble utdelt under NOKUT-konferansen på Hamar Juryen for prisen peker på at kan dokumentere resultater hvor fagbrevkandidatene gjør det signifikant bedre enn ordinære studenter i sammenliknbare teoretiske fag. I tillegg er gjennomføringsgraden betydelig bedre. FELLESADMINISTRASJONEN 44/02 Tilbakerapportering fra etatsstyringsmøte." Høgskoledirektørens oppsummering av etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 5. mai 2008 følger som vedlegg til referatsakene.

11 11 ANDRE 44/03 "Statsbudsjettet Kap 551 post 60 Tilsagn til CO 2-rensing i Grenland og til oppretting av en prosjektlederstilling knyttet til universitets- og kompetansefond og partnerskapsavtalen mellom Telemark fylkeskommune og ". Brev fra Telemark fylkeskommune. har fått innvilget 1 million kroner i tre år. Midlene skal gå til styrking av FoU-innsatsen i tiltaket CO2-rensing Grenland viser vei med kr ,- og til oppretting av en prosjektlederstilling knyttet til universitets- og kompetansefond og partnerskapsavtalen mellom Telemark fylkeskommune og. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 44/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Øystein Heggelund er tilsatt som høgskolelektor i moderne engelsk språk fra Connie Kapstad Reksten er ikke innvilget utvidet permisjon ut over fra stilling som høgskolelektor i kulturanalyse. Line Kampe ar fått forlenget tilsetting i 100 % vikariat som høgskolelektor i kulturanalyse fra til Alf Odden er innvilget 40 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag til Jens Marcussen har fått forlenget 40 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Kjetil Strømme har fått økt stillingsandel fra 50 % til 75 % i vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Geir Møller er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i organisasjons- og ledelsesfag fra til Vikariat i organisasjons- og ledelsesfag godkjenning av utlysingstekst. Svein Fredrik Hjelmås er innvilget permisjon fra 80 % stilling som høgskolelektor i reiselivsfag fra til Vikariat i reiselivsfag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter godkjenning av utlysingstekst. Aase Haukaas Gjerde er tilsatt som høgskolelektor i eiendomsmekling fra Jakob Christian Petersen er tilsatt som høgskolelektor i juridiske fag fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Professorat i norsk godkjenning av utlysingstekst.

12 12 Avdeling for helse- og sosialfag Anne Kathrine Malme er innvilget permisjon fra 80 % av stilling som høgskolelærer i sykepleie fra til Avdeling for teknologiske fag Stipendiatstilling innenfor området prosesstomografi for flerfasestrømningsmåling godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling innenfor området prosesstomografi for rørseparatorer godkjenning av utlysingstekst. Wenche Bergland er tilsatt som stipendiat innenfor området energitapsreduksjon i industri og kraftverk fra dato avtalt med avdelingen. Yuan Song er tilsatt som stipendiat innenfor området naturgasskonverterings-nanometall-partikkel katalysatorer fra dato avtalt med avdelingen. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 44/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Anna Verpe Kåsa er innvilget 20 % permisjon fra vikariat som konsulent fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Nina Lurås har fått utvidet stilling som førstesekretær fra 50 % til 70 % fra til Bibliotektjenesten Anne Opheim Hægeland har fått forlenget vikariat som bibliotekfullmektig fra d.d. til Driftstjenesten Tone Synnøve Bakkåker er innvilget permisjon fra stilling som fagarbeider med fagbrev fra til Fellesadministrasjonen Tove Kammen er tilsatt i vikariat som førstekonsulent fra til

13 13 ANDRE FASTE UTVALG Hoved-AMU 44/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU-sak 2/08 Valg av leder og nestleder for perioden AMU-sak 3/08 Helsefremmende aktiviteter - forslag AMU-sak 4/08 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet 2007 AMU-sak 5/08 Sykefraværsstatistikk ved 4. kvartal 2007 AMU-sak 6/08 Eventuelt AMU-sak 7/08 Samarbeid med bedriftshelsetjenestene handlingsplaner Læringsmiljøutvalget 44/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 14/08 Arbeidsinstruks for representanter i LMU LMU-sak 15/08 Handlingsplan for funksjonshemmede LMU-sak 16/08 Kompensasjon for studentmedlemmer i LMU Likestillingsutvalget 44/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LSU-sak 15/08 Orientering om prosjektet KvinnoHiT v/anette L. Myhre LSU-sak 16/08 Satsningsområder Implementering av revidert handlingsplan - Utvikle ferdigheter spesielt for kvinnelige tilsatte i å skrive søknader om forskningsmidler LSU-sak 17/08 Likestillingskommisjonens forslag høring tok saken til orientering. Neste styremøte: Torsdag 19. juni i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør