Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Notodden, møterom S-363 SAKsLISTE S-sak 80/05 Godkjenning av innkalling S-sak 81/05 Godkjenning av saksliste S-sak 82/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. oktober 2005 S-sak 83/05 Informasjonsutveksling S-sak 84/05 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved høgskolen S-sak 85/05 Forslag til statsbudsjettet 2007 Programkategori høgre utdanning satsingsforslag utenfor budsjettrammen S-sak 86/05 Godkjenning av årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 S-sak 87/05 Etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) S-sak 88/05 Etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) S-sak 89/05 Etablering av studium i kristendom, religion og livssynskunnskap 2 (KRL2) (30+10 studiepoeng) S-sak 90/05 Etablering av studium i physical education, sports, culture and society (30+30 studiepoeng) S-sak 91/05 Etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap S-sak 92/05 Etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) S-sak 93/05 Etablering av studium i outdoor life, culture and ecophilosophy (30 studiepoeng) S-sak 94/05 Etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng) S-sak 95/05 Etablering av studium i alpine ecology and environmental management (30+30 studiepoeng) S-sak 96/05 Etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) S-sak 97/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører S-sak 98/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere S-sak 99/05 Nedlegging av bachelorgradsstudium i natur- og miljøvern med GIS S-sak 100/05 Nedlegging av linjen energiteknologi og studieretningen analytisk kjemi i ingeniørutdanningen S-sak 101/05 Fastsetting av studieprogram for studieåret og resultatkrav for 2006 S-sak 102/05 Rapport om internasjonaliseringsvirksomheten B-sak S-sak 103/05 Tilsetting i stilling som professor II i formgiving, kunst og håndverk - fagdidaktikk

2 2 B-sak S-sak 104/05 B-sak S-sak 105/05 S-sak 106/05 S-sak 107/05 Tilsetting i stilling som professor II i pedagogikk- vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk Stilling som professor II i estetikk- vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk spørsmål om oppretting og tilsetting uten utlysing Eventuelt Referatsaker TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Ikke møtt: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne E. Høva Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Per Wold (til stede til S-sak 102/05) Knut Wille Alfhild Skaardal Studentene: Karete Roksvåg Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør (til stede til S-sak 87/05) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under B-sakene) Per M. Holtung, informasjonssjef (til stede til S-sak 102/05) Anita Dale, konsulent/referent Heidi Faukald Stein Lier-Hansen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 80/05-105/05, S-sak 76/05, S-sakene 106/05 og 107/05. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene VEDTAKSLISTE S-sak 80/05 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 81/05 Godkjenning av saksliste Rektor viste til referatsak 107/05 i møteinnkallingen og til internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med reaksjon på styrets vedtak i S-sak 76/05 Tilsetting i stilling som professor i Formgivning, kunst og håndverk Didaktikk i møtet 20. oktober. vedtok enstemmig å behandle saken på nytt, og den ble ført opp på sakslisten. Prorektor ønsket å ha en drøfting om prinsipiell tenkning vedrørende etableringer av nye studier i forkant av behandlingen av etableringssakene på sakslisten. gikk inn for dette. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Med disse merknadene ble sakslisten godkjent. S-sak 82/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. oktober 2005 Møtebok fra møtet 20. oktober 2005 ble enstemmig godkjent. S-sak 83/05 Informasjonsutveksling Rektor ga informasjon om NOKUTs styrebehandling av akkreditering av sykepleierutdanningen ved Høgskoledirektøren ga informasjon om St.prp. nr. 1-Tillegg nr. 1 ( ). Forslaget innebærer en tilleggsbevilgning til Høgskolen i Telemark på kr Økonomirapport for oktober - S-sak 84/05 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved høgskolen Journalnummer: 04/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Hovedinstruks av fra UFD om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler 2. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved av Hovedinstruks av fra UFD om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 18/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Hovedregler for økonomiforvaltningen ved opprettholdes som vedtatt av styret

4 4 S-sak 85/05 Forslag til statsbudsjettet 2007 Programkategori høgre utdanning - satsingsforslag utenfor budsjettrammen Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg 1. Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet 2. Søknad fra HS om midler til prioriterte satsingsområder utenfor rammen 3. Søknad fra TF om midler til doktorgradsstudium i gass- og energisystemer 4. E-post fra EFL med søknad om midler til doktorgradsstudium i kulturfag 5. Forslag til satsingsforslag utenfor budsjettrammen for omtale/begrunnelser og kostnadsoverslag Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 13/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det skal fremmes slike satsingsforslag utenfor budsjettrammen for 2007: 1. Doktorgradsstudium i gass- og energisystemer 2. Doktorgradsstudium i kulturstudier gir sin tilslutning til forslag til begrunnelse og kostnadsoverslag. S-sak 86/05 Godkjenning av årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/ gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer i rapporten. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 14/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Prorektor fremmet følgende endringsforslag:

5 5 1. godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 og forutsetter at læringsmiljøets anbefalinger følges opp. 2. gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer i rapporten i samråd med leder for læringsmiljøutvalget. Votering: Prorektors endringsforslag ble satt opp mot høgskoledirektørens tilråding og det ble stemt punktvis over forslagene. Prorektors endringsforslag til punkt 1 falt med 2 mot 8 stemmer. Prorektors endringsforslag til punkt 2 falt med 3 mot 7 stemmer. Vedtak: 1. godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/ gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer i rapporten. S-sak 87/05 Etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. godkjenner etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over mulige sensorer innen en nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten 2006.

6 6 2. forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over mulige sensorer innen en nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 88/05 Etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tilråding 1. godkjenner etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt nødvendig fagpersonell og innkjøpt nødvendig litteratur før oppstart av studiet. 3. forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for fagpersonalet samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 4: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt nødvendig fagpersonell og innkjøpt nødvendig litteratur før oppstart av studiet. 3. forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for fagpersonalet samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. 4. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og

7 7 S-sak 89/05 Etablering av studium i kristendom, regligion og livssynskunnskap 2 (KRL2) (30+10 studiepoeng) Journalnummer: Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. godkjenner etablering av studium i kristendom, religion og livssynskunnskap 2 (KRL 2) (30+10 studiepoeng). 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i kristendom, religion og livssynskunnskap 2 (KRL 2) (30+10 studiepoeng). 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 90/05 Etablering av studium i physical education, sports, culture and society (30+30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. godkjenner etablering av studium i Physical Education, Sports, Culture and Society (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.

8 8 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Physical Education, Sports, Culture and Society (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 91/05 Etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggspunkt som nytt punkt 4. forutsetter at det tas inn et punkt i studieplanen om hvor og når studentutveksling/ utenlandsopphold kan gjennomføres.

9 9 Votering: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. Trine Ellefsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og 4. forutsetter at det tas inn et punkt i studieplanen om hvor og når studentutveksling/ utenlandsopphold kan gjennomføres. S-sak 92/05 Etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt høgskolelektor/førstelektor i spansk. 3. forutsetter at det foretas innkjøp av nødvendig litteratur før oppstart av studiet. Nytt punkt 4: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt høgskolelektor/førstelektor i spansk.

10 10 3. forutsetter at det foretas innkjøp av nødvendig litteratur før oppstart av studiet. 4. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 93/05 Etablering av studium i outdoor life, culture and ecophilosophy (30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag godkjenner etablering av studium i Outdoor life, Culture and Ecophilosophy (30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten Nytt punkt 2: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Outdoor life, Culture and Ecophilosophy (30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 94/05 Etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng) Journalnummer: 03/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag

11 11 1. godkjenner etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng), som nye emner i mastergradsstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. 2. forutsetter at CV for fagpersonalet og sensorlister blir ettersendt innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng), som nye emner i mastergradsstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. 2. forutsetter at CV for fagpersonalet og sensorlister blir ettersendt innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 95/05 Etablering av studium i alpine ecology and environmental management (30+30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner etablering av studium i Alpine Ecology and Environmental Management (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten forutsetter at det foretas nødvendige investeringer i tilknytning til biblioteket før oppstart av studiet. Nytt punkt 3:

12 12 forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Alpine Ecology and Environmental Management (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten forutsetter at det foretas nødvendige investeringer i tilknytning til biblioteket før oppstart av studiet. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 96/05 Etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag godkjenner etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten Nytt punkt 2: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og

13 13 S-sak 97/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 2. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører fra høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører fra høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 98/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag

14 14 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 99/05 Nedlegging av bachelorgradsstudium i natur- og miljøvern med GIS Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i natur-, helse- og miljøvern med GIS fra høsten ber om at Avdeling for allmennvitenskapelige fag nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer alternative studier der høgskolens fagkompetanse på dette fagområdet kan utnyttes. Rektor fremmet følgende endringsforslag som nytt punkt 2: ber om at Avdeling for allmennvitenskapelige fag nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer hvordan høgskolens fagkompetanse på dette fagområdet kan nyttes innen eksisterende studium eventuelt nye alternative studium.

15 15 Punkt 2 strykes. Votering: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. Rektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i natur-, helse- og miljøvern med GIS fra høsten ber om at Avdeling for allmennvitenskapelige fag nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer hvordan høgskolens fagkompetanse på dette fagområdet kan nyttes innen eksisterende studium eventuelt nye alternative studium. S-sak 100/05 Nedlegging av linjen energiteknologi og studieretningen analytisk kjemi i ingeniørutdanningen Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for teknologiske fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av linjen energiteknologi og studieretningen analytisk kjemi i ingeniørutdanningen ved Avdeling for teknologiske fag fra og med høsten S-sak 101/05 Fastsetting av studieprogram for studieåret og resultatkrav for 2006 Journalnummer: 05/ ) Høringsnotat av til avdelingene 2) Høringssvar av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3) Høringssvar av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 4) Høringssvar av fra Avdeling for helse- og sosialfag 5) Høringssvar av fra Avdeling for teknologiske fag 6) Tabell av med studieprogram for studieåret , forslag til opptaksmåltall høsten 2006 og resultatkrav for 2006 Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene

16 16 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 15/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. fastsetter studieprogram for studieåret i samsvar med tabell datert fastsetter opptaksmåltall for høsten 2006 i samsvar med tabell datert fastsetter følgende avdelingsvise resultatkrav for produserte 60-studiepoengsenheter i 2006: Avdeling for allmennvitenskapelige fag: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning: Avdeling for helse- og sosialfag: 755 Avdeling for teknologiske fag: 380 S-sak 102/05 Rapport om internasjonaliseringsvirksomheten Journalnummer: 04/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Internasjonalt utvalg m/rapport om internasjonaliseringsvirksomheten pr Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 19/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar rapporten om internasjonaliseringsvirksomheten til orientering. S-sak 103/05 Tilsetting i stilling som professor II i formgiving, kunst og håndverk fagdidaktikk Journalnummer: 03/ Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

17 17 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Helene Illeris vert tilsett i 20 % bistilling som professor II i formgjeving, kunst og handverk ved for ein periode på 5 år rekna frå den dato ho tek til i stillinga. Dersom ho ikkje tek i mot stillinga, vert Christina Nygren-Landgärds tilsett. S-sak 104/05 Tilsetting i stilling som professor II i pedagogikk- vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk Journalnummer: 03/ Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Prorektor fratrådte møtet under behandlingen av denne saken på grunn av inhabilitet. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Finn Hjardemaal vert tilsett i 20 % bistilling som professor II i pedagogikk- vitskapsbasert og forskningsmetode knytt til formgjeving, kunst og handverk ved for ein periode på 5 år rekna frå den dato han tek til i stillinga. Dersom han ikkje tek i mot stillinga, vert Otto Martin Christensen tilsett. S-sak 105/05 Stilling som professor II i estetikk - vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk spørsmål om oppretting og tilsetting uten utlysing Journalnummer: 05/ Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Otto Martin Christensen tilsettes uten forutgående utlysing i 20 % bistilling som professor II i estetikk vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk ved for en periode på 5 år regnet fra tiltredelsesdato.

18 18 S-sak 76/05 Tilsetting i stilling som professor i Formgiving, kunst og håndverk Didaktikk Ny behandling Journalnummer: 03/ vurderte saken på nytt med grunnlag i ny informasjon formidlet til styret i notat med vedlegg fra Avdeling fra estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, og gjorde slikt tilleggsvedtak: Dersom Steinar Kjosavik ikke tar i mot stillingen, tilsettes Hilde Aga Ulvestad midlertidig for en periode på 3 år fra det tidspunktet hun tar til i stillingen. forutsetter at Ulvestad gis anledning til å kvalifisere seg for fast tilsetting som professor i løpet av denne treårsperioden. Det gjennomføres ny sakkyndig vurdering av Ulvestad i god tid før den aktuelle treårsperioden er over. Tilleggsvedtaket ble gjort mot 1 stemme. S-sak 106/05 Eventuelt Ingen saker. S-sak 107/05 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 107/01 " oppnevning av eksternt varamedlem til høgskolens styre." Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Styremedlem Hanne Louise Thürmer er innvilget fritak fra styrevervet i Høgskolen i Telemark (HiT). Departementet har oppnevnt Heidi Faukald som nytt eksternt styremedlem og Anne Margrete Blaker som nytt tredje varamedlem til styret for HiT. Departementet har videre bestemt at Knut Wille og Gunn Marit Helgesen blir henholdsvis første og andre varamedlem til styret for høgskolen. FELLESADMINISTRASJONEN 107/02 Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Telemark merknader til den sakkyndige rapporten." Brev av til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). ble i S-sak 62/05 orientert om at den sakkyndige komitéen i sin rapport konkluderer med at HiTs bachelorgradsstudium i sykepleie ikke tilfredsstiller kravene til revidering av akkrediteringen. Høgskolen hadde frist til med å kommentere rapporten. I brev av redegjorde høgskolen for sine merknader til komitéens synspunkter. Det ble samtidig oversendt en handlingsplan med oversikt over tiltak som må gjennomføres og med

19 19 fremdriftsplan for dette arbeidet. I brevet ble det bl.a. lagt vekt på å tilbakevise komitéens oppfatning av at sykepleiestudiet ved høgskolen vektlegger samfunnsfag som satsingsområde. Det ble bl.a. vist til at fagplan, emneplaner og oversikt over studiepoengfordeling viser at det er de sykepleiefaglige/naturvitenskapelige emnene som klart dominerer over de samfunnsvitenskapelige. Det ble videre uttrykt undring over at komitéen konkluderer med at høgskolens sykepleiestudium ikke tilfredsstiller krav til revidering til tross for at komitéen mener høgskolens studieopplegg, inkludert praksistilbudet, tilfredsstiller rammeplanens krav og at fagpersonalet på det aktuelle fagområdet tilfredsstiller minstekravene til undervisning på lavere grads nivå. Saken fremmes til behandling i NOKUTs styre /03 Distriktskommisjonens utredning, NOU 2004:19 - Høring. Brev av til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). I den forrige høringsrunden hadde HiT følgende hovedinnvending: HiT kan vanskelig se at det er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer når det gjelder styring og finansiering av høgre utdanning og forskning i Norge. Den nye loven om universiteter og høgskoler har krav til høgre utdanningsinstitusjoner om å bidra til innovasjon og nyskapning og å samarbeide med lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv. Dette vil, etter høgskolens syn, sikre at universiteter og høgskoler på en hensiktsmessig og god måte bidrar til regional utvikling, uten at institusjonene inngår direkte i den oppgave- og maktfordeling som eventuelt skal tilordnes en framtidig region- og kommunestruktur. 107/04 "Vurdering av behovet for egne bestemmelser om midlertidige ansettelser og åremål i Lov om universiteter og høgskoler." Brev av til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Høgskolens konklusjon er at någjeldende bestemmelser om åremål i UH-lovens 6-4 bør videreføres. Stipendiater og vitenskapelige assistenter bør imidlertid kunne tas ut av opplistingen i UH-lovens 6-4, da hjemmel for midlertidig tilsetting i disse stillingsgruppene synes å være ivaretatt i 14-9 i den nye arbeidsmiljøloven. Høgskolen mener også at ordningen med midlertidig ansettelser bør videreføres som nå. Det blir videre påpekt at uttalelsen er gitt med forbehold om eventuelle endringer i arbeidsmiljøloven som vil kunne få innvirkning på UH-loven og behovet for egne bestemmelser om åremål og midlertidige ansettelser i denne loven. 107/05 "Tilsetting i stilling som professor i formgivning, kunst og håndverk - didaktikk." Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning om tilsetting i stilling som professor i formgivning, kunst og håndverk didaktikk, jf. S-sak 76/05. Kopi av notatet med vedlegg sendes styrets medlemmer sammen med innkallingen til møtet. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 107/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

20 20 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Arne Runar Svendsen er innvilget permisjon fra dd til Birgitte Wilvang er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i naturfag. Dagmar Gerda Martha Dahl er tilsatt som høgskolelektor i kroppsøving. Avdeling for helse- og sosialfag Ingunn Rojahn Oland er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelærer fra til Avdeling for teknologiske fag Morten Pedersen er tilsatt som høgskolelektor i styring og instrumentering. Odd Sverre Kolstad er tilsatt som høgskolelektor i byggtekniske fag. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 107/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Stilling som førstekonsulent - vikariat godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for teknologiske fag Stilling som førstekonsulent/rådgiver godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. IT-tjenesten/Informasjonstjenesten Stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg

21 21 107/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 44/05 IU-sak 51/05 Retningslinjer for disponering av kvoteplasser (utsatt sak) Statusrapport til styret om arbeidet med internasjonalisering (jf IU-sak 45/05) Læringsmiljøutvalget 107/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 42/05 LMU-sak 43/05 LMU-sak 44/05 Konstituering Oppnevning av arbeidsutvalg for LMU Vurdering og konklusjon i årsrapport for kvalitetsarbeid tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 15. desember i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør