S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

Transkript

1 S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet Vedlegg: Møtebok fra møtet Bergen, den

2 Møtebok fra styremøtet Sted: Møterommet i 2. etasje, Strømgaten 1. Kl. 11:00. Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Sven Åge Birkeland Anniken Thue Astrid Sleire Inger Østensjø Vara Morten Walderhaug Åse Huus Eli-Kristin Eide Jon Pettersen Trude Mathiesen internt medlem teknisk-adm. ansatte Sølve Westli vara internt medlem studenter Sara Leszinski internt medlem studenter Forfall Inger Østensjø Johan Sandborg prorektor Øivind Skaar Punkt 5 økonomisjef Andre deltakere Cecilie Ohm Vidar Lidtun Kari Bjørgo Johnsen deltok på styresakene 45/14, 36/13 og under punkt 6 Personal. deltok på styresak 14/14 og 15/14 høgskoledirektør personalsjef Leder for enhet for kvalitetsutvikling

3 1. Åpning/Formalia Godkjenning av innkalling og dagsorden Styresak # 10/14 Møtebok fra styremøte Styret vedtar møteboken for styremøte med de presiseringer som ble gitt. Styresak # 11/14 Bruk av rektors hastefullmakt [Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte] 2. Orienterings-/ referatsaker / studentinformasjon Styresak # 45/13 Valg av rektor orientering om valgprosessen Styret tar orienteringen om valgprosessen for valg av rektor til etterretning. Styret ber om en egen sak om KHiBs valgreglement til høsten Styresak # 20/01 Status for byggesaken Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Styresak # 12/14 Budsjett for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar budsjettet for 2014 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Styresak # 13/14 Statusrapport for opptak til masterstudiene for studieåret 2014/15 Styret tar statusrapporten for årets opptak til orientering. Styresak # 14/14 Videreutvikling av studiet i skapende kuratorpraksis Styret tar planene for videreutvikling av Skapende kuratorpaksis til et masterprogram til orientering. Styret forutsetter at det informeres om planene for styrking av studiet. Videre må institusjonen iverksette tiltak som sikrer fagets ledende posisjon. Styresak # 15/14 Presentasjon av NOKUTs undersøkelse blant 2. årsstudenter Styret tar presentasjonen av Studiebarometeret og tilbakemeldingene fra KHiBs studenter til orientering.

4 3. Styring Styresak # 36/13 A Oppnevning av lønnsutvalg Styret oppnevner Inger Østensjø og Sven Åge Birkeland som medlemmer i lønnsutvalget for inneværende styreperiode. 4. Faglig virksomhet Styresak # 03/14 Status kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. 5. Økonomi Styresak # 51/12 A Regnskap pr Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. Styresak # 51/12 B Plan for disponering av ubundne midler Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av Kunst- og designhøgskolens ufordelte avsetninger fra regnskapet for Rekruttering Styresak # 16/14 Meldinger om rekrutteringssaker Styret tar redegjørelsen om aktuelle rekrutteringssaker til orientering. Styresak # 17/14 Professor i møbel- og romdesign/interiørarkitektur Saken ble trukket. Styret ber om en sak knyttet til det prinsipielle i tilknytning til åremålsordningen, før en eventuelt tar stilling til konkrete saker om å fravike normalordningen om åremål. Styresak # 30/13 Høgskolelektor i billedkunst BA koordinator Styret vedtar å ansette Lars Korff Lofthus i seksårig åremål som høgskolelektor 50% i kunst - bachelorkoordinator ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Dersom Lars Korff Lofthus takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Conny Blom. Styresak # 50/13 Professor i farge Styret vedtar å ansette Mette L orange i seksårig åremål som professor 50 % i farge ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer.

5 Eventuelt