SAKER TIL BEHANDLING

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 16. desember 2014 kl Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ) Torunn Klemp (TK) Cecilie Broch Knudsen (CBK) Hans Christian Lichtenberg Nielsen (HCLN) Erik Solheim Christian Tviberg (CT) Forfall: Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Referent: Gyrid Garshol Adresse Fossveien Oslo Norge SAKER TIL BEHANDLING Telefon (+47) Faks (+47) Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Faktura: Kunsthøgskolen i Oslo fakturamottak Postboks 386, Alnabru 0614 Oslo Org.no Giro Saksbehandler Gyrid Garshol Direktør (+47) [email protected] S-sak 58/14: Godkjenning av innkalling og saksliste S-sak 59/14: Gjennomgang og godkjenning av referat fra 28. oktober 2014 S-sak 60/14: Orienteringer, bl.a.: - Statsbudsjettet - Svarbrev KD oppfølging etatsstyringsbrev - Status søknad vitenskapelig høgskole S-sak 61/14: Revisjon valgreglement og valgprosess rektorvalg 2015 S-sak 62/14: Kvalitetsrapport og plan S-sak 63/14: Økonomistatus pr. 30. november 2014 S-sak 64/14: Budsjett og opptaksrammer 2015 S-sak 65/14 Styring og gjennomføring fordypning scenografi på master teater S-sak 66/14: Oppfølging arbeidsmiljøundersøkelsen våren 2014 ref. styresak 28/14 S-sak 67/14: Godkjenning emnebeskrivelse videreutdanning Scenekunst i offentlige rom S-sak 68/14: Internkontroll ved Kunsthøgskolen S-sak 69/14: Tilsetting dekan Balletthøgskolen, Kunstakademiet og Kunst og håndverk godkjenning utlysningstekster U. off. 13 S-sak 70/14: Permisjonssøknad seksjonssjef Bibliotek og arkiv utdeles i møtet S-sak 71/14: Eventuelt 1/8

2 SAKER STYRESAK 58/14: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. STYRESAK 59/14: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 29. OKTOBER 2014 Referat fra styremøtet 29. oktober 2014 Styret godkjenner referatet fra 29. oktober STYRESAK 60/14: ORIENTERINGER Rektor og direktør orienterte om: - Statsbudsjettet små endringer, men vi har ikke mottatt endelig tildelingsbrev, mulig mer til Kunsthøgskolen - Svarbrev til KD oppfølging etatsstyringsbrev: styret vil få seg forelagt utkast til brev på neste styremøte. Det er besluttet at Kunsthøgskolen ikke sender fellesbrev med AHO - Kunsthøgskolens søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole revidert søknad sendt etter møte med NOKUT - Vellykket jubileumskonsert i forbindelse med Operahøgskolens 50 års jubileum - Rektor valgt til ny styreleder for Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid - NOKUT har vært på innledende besøk i forbindelse med revisjon av vårt kvalitetssikringssystem S-SAK 61/14: REVISJON AV VALGREGLEMENT OG VALGPROSESS REKTORVALG /8

3 Saksdokumenter Vedlegg 1: Arbeidsgruppens forslag til nytt Valgreglement Vedlegg 2: Valgreglement vedtatt i styret Vedlegg 3: Brev til høgskolestyret fra Forskerforbundet Vedlegg 4: Valgreglement Norges Idrettshøgskole Vedlegg 5: Valgreglement Norges Musikkhøgskole Forslag fremmet knyttet til 6: Stemmerett faglige tilsatte Forslag 1: Tilsatte i 35% stilling eller mer har stemmerett - 4 stemte for (rektor dobbeltstemme CBK, CT, TK, GJ) Forslag 2: Tilsatte i 35% stilling samt professorer i 20% skal ha stemmerett -1 stemte for (KD) Forslag 3: Alle med mer enn 20% i faglig stilling skal ha stemmerett 4 stemte for (ES, HCLN, HH, AB) Forslag fremmet knyttet til 10: Valg av rektor og prorektor 8 stemte for at rektor og prorektor skal stille i par - 1 stemte mot(ct) Forslag fremmet knyttet til 10: pkt. 4 Nominasjonskomite: Nominasjonskomiteen velger selv leder - 4 stemte for (CT, HH, HCLN ES) - 5 stemte for ekstern leder av nominasjonskomiteen (AB, KD,CBK, TK, GJ) Styret vedtar arbeidsgruppens forslag til nytt valgreglement, med følgende presisering: 6 Stemmerett: Stemmeberettiget er tilsatte i minst 35% stilling. S-SAK 62/14: KVALITETSRAPPORT OG PLAN Saksdokumenter Vedlegg 1 - Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Vedlegg 2a - Kvalitetsrapport 2014 Plan Balletthøgskolen Vedlegg 2b - Kvalitetsrapport 2014 Plan Design Vedlegg 2c - Kvalitetsrapport 2014 Plan Kunstakademiet Vedlegg 2d - Kvalitetsrapport 2014 Plan Kunstfag Vedlegg 2e - Kvalitetsrapport 2014 Plan Operahøgskolen Vedlegg 2f - Kvalitetsrapport 2014 Plan Teaterhøgskolen Vedlegg 2g - Kvalitetsrapport 2014 Plan Fellesadministrasjon 3/8

4 Styret tar Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 for Kunsthøgskolen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet. Styret forventer at Teaterhøgskolen gjennomfører drøfting lokalt, og at styret får seg forelagt referat til neste møte. Styret ønsker å bli orientert om hvordan medbestemmelse ivaretas i kvalitetssystemet/ kvalitetssikringsprosessen STYRESAK 63/14: ØKONONOMISTATUS PR. 30. NOVEMBER 2014 Vedlegg 1: Internregnskap pr. 30. november 2014 Styret tar økonomirapporten pr. 30. november til orientering. STYRESAK 64/14: BUDSJETT OG OPPTAKSRAMMER 2015 Saksdokumenter Vedlegg 1: Avdelingenes og seksjonenes budsjett eks. nye forslag utenfor rammen 1. Forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer i det endelige tildelingsbrevet til Kunsthøgskolen, vedtar Styret framlegget til budsjett 2015 og fastsetter endelig budsjettrammer jfr. nedstående tabell: 4/8

5 Budsjett 2015 Teaterhøgskolen Balletthøgskolen Operahøgskolen Design Kunst og håndverk Kunstakademiet Husleie Fellesnivået Avsetning Styrets reserve Sum ,3 mill. overføres fra Teaterhøgskolen il avdeling Design.(Fordypning scenografi master teater) 3. Opptaket til de enkelte utdanninger høsten 2015 skal skje innenfor følgende opptaksrammer: Bachelor jazzdans 9 Bachelor klassisk ballett 9 Bachelor i samtidsdans 9 Master Koreografi 3 Master utøvende dans 6 PPU i dans/teater 15 Sum Balletthøgskolen 51 Bachelor interiørarkitektur og møbeldesign 11 Bachelor kles- og kostymedesign 10 Bachelor grafisk design og illustrasjon 11 Master design 23 Sum Design 55 Bachelor billedkunst 24 Master billedkunst 18 Sum Kunstakademiet 42 Bachelor i medium og materialbasert kunst 32 Master i medium og materialbasert kunst 21 Master kunst og offentlige rom 6 Sum Kunst og håndverk 59 Årsstudium opera 4 2-årig operastudium på bachelor-nivå 6 Master opera 4 Sum Operahøgskolen 14 Bachelor skuespillerfag 8 Påbygging skuespillerfag 0 Bachelor i regi 3 Master i teater 21 Sum teaterhøgskolen 32 Totalt /8

6 STYRESAK 65/14: STYRING OG GJENNOMFØRING FORDYPNING SCENOGRAFI PÅ MASTER TEATER Saksdokumenter Vedlegg 1 Skisse for modell for scenografistudie ved KHIO Vedlegg 2 Brev fra professorene ved avdeling Design Vedlegg 3 Argumenter for at scenografifaget skal være basert på Designavdelingen Scenografiprofessor ansettes ved avdeling Design. Budsjett på 1,3, mill overføres til Design. Forøvrig følges modellen for samarbeid med Teaterhøgskolen. Styret presiserer: 1. Ressursene skal knyttes direkte til realiseringen av fordypningen i scenografi i Master teater. Dette skal årlig redegjøres for i budsjett og regnskap. 2. Dekanene ved de to avdelingene skal samarbeide om utlysningstekst til stillingene, slik at det går klart frem av utlysningstekst at vesentlige deler av stillingene vil være koblet til master teater. Det skal også gjøres klare avtaler om disponering av tid og ressurser både når det gjelder produksjonssamarbeid med Opera- og Balletthøgskolen. 3. Styret ber om at det settes ned et utvalg som skal utrede mulig etablering av master i scenografi på avdeling Design. 4. Ordningen med scenografifordypning på master teater skal evalueres etter to år, og vurderes videreført/nedlagt i tråd med de erfaringer som er gjort. 5. Rektor stemmer mot vedtaket, og for det opprinnelige forslag til vedtak. Rektor uttrykker bekymring for gjennomføringen av fordypning scenografi på master teater når de faglige ressursene ikke er lagt til studieprogrammet. 6/8

7 STYRESAK 66/14: OPPFØLGING ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN VÅREN 2014 REF. STYRESAK 28/14 Vedlegg 1: Analyse av resultatet fra arbeidsmiljø- og medarbeiderundersøkelsen 2014 på virksomhets- og avdeling/seksjonsnivå Styret tar saken til orientering. Styret ber om at Kunsthøgskolen har særlig oppmerksomhet på medbestemmelse, lover, regler og rammeverk. STYRESAK 67/14: GODKJENNING EMNEBESKRIVELSE VIDEREUTDANNING SCENEKUNST I OFFENTLIGE ROM Vedlegg 1: Studieplan for «Scenekunst i offentlig rom skapende læring og arbeidsprosesser». Vedlegg 2: Intensjonsavtale med eksterne partnere i scenekunstfeltet, som regulerer samarbeidet om praksisbasert utplassering for studentene (foreløpig versjon) Vedlegg 3: Budsjett, videreutdanning Scenekunst i offentlig rom Forslag til vedtak: Styret godkjenner kreditering av deltakerne som har bestått på følgende måte: «Scenekunst i offentlig rom skapende læring og arbeidsprosesser» med 30 studiepoeng på bachelornivå. STYRESAK 68/14: INTERNKONTROLL VED KUNSTHØGSKOLEN 7/8

8 Vedlegg 1: Intern veileder internkontroll Forslag til vedtak: Styret tar veileder om internkontroll ved Kunsthøgskolen til orientering. STYRESAK 69/14: TILSETTING DEKAN BALLETTHØGSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG KUNST OG HÅNDVERK GODKJENNING UTLYSNINGSTEKSTER Vedlegg: Forslag til kunngjøringstekster Dekaner Utlysningstekst Dekan Opera vedtatt i styremøte 29. oktober Styret vedtar fremlagte forslag til kunngjøringstekst for dekanstillingene ved avdelingene Kunst og Håndverk, avdeling Balletthøgskolen og avdeling Kunstakademiet. STYRESAK 70/14: PERMISJONSSØKNAD SEKSJONSSJEF BIBLIOTEK OG ARKIV Saksdokumenter Saksframstilling Vedlegg 1: Søknad om studiepermisjon med lønn Styret godkjenner søknad om 20 % studiepermisjon med full lønn for seksjonssjef Hanne Storm Ofteland i perioden f.o.m tom STYRESAK 71/14: EVENTUELT 8/8