S T Y R E S A K # 31/13 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

Transkript

1 S T Y R E S A K # 31/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet Vedlegg: Møtebok fra møtet Bergen, den

2 Møtebok fra styremøtet Strømgaten 1. Møterommet 2. etasje, kl Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Anniken Thue Sven Åge Birkeland Astrid Sleire for Inger Østensjø Vara Morten Walderhaug Øystein Hauge for Rita Marhaug Åse Huus Mona Størseth Vara internt medlem teknisk-adm. ansatte Lasse Husabø Forfall Inger Østensjø Rita Marhaug Jon Pettersen Eli-Stin Eide Trude Mathiesen Anna Kubista Löfman Magnus Nyquist Agnes Maj Ebba Gry Andre deltakere Cecilie Ohm Johan Sandborg Øivind Skaar Deltok på Punkt 5. ØKONOMI Vidar Lidtun Punkt 6. REKRUTTERING vara internt medlem teknisk-adm. ansatte høgskoledirektør prorektor økonomisjef personalsjef

3 1. Åpning/Formalia Godkjenning av innkalling og dagsorden Styresak # 25/13 Møtebok fra styremøte Styret vedtar møteboken fra møtet Styresak # 26/13 Bruk av rektors hastefullmakt [Rektors hastefullmakt hadde ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte] 2. Orienterings-/ referatsaker / studentinformasjon Styresak # 20/13 Revisjon av Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2012 utsatt offentlighet Styret tar Riksrevisjonens brev om revisjonen av regnskapet for 2012 til etterretning. 3. Styring Styresak # 35/12 Vitenskapelig høgskole status for arbeidet med akkrediteringssøknaden Styret tar status for arbeidet med akkrediteringssøknad for å oppnå status som vitenskapelig høgskole til orientering. Styresak # 27/13 Organisasjonsutvikling ved Avdeling for design Styret tar status for arbeidet med akkrediteringssøknad for å oppnå status som vitenskapelig høgskole til orientering. Styresak # 29/12 Organisasjonsutvikling i administrasjonen Styret gir sin tilslutning til at det opprettes en ny selvstendig administrativ enhet med egen leder på mellomledernivå. Enheten skal løse operative administrative oppgaver i avdelingene som i dag løses av avdelingskonsulenter og ansatte i fellesnivået. 4. Faglig virksomhet Styresak # 04/13 Status kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering.

4 5. Økonomi Styresak # 51/10 Revidert årsregnskap for 2012 Styret godkjenner revidert årsregnskap 2012 ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Styresak # 61/11 A Regnskap pr ettersendt Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. Styresak #61/11 B Plan for disponering av ubundne midler ettersendt Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av Kunst- og designhøgskolens ufordelte avsetninger fra regnskapet for Rekruttering Styresak # 28/13 Meldinger om rekrutteringssaker Styret tar redegjørelsen for aktuelle rekrutteringssaker til orientering. Styresak # 17 /13 Førsteamanuensis i billedkunst/masterkoordinator 50 % Styret ansetter Pedro Gomez Egana i seksårig åremål som førsteamanuensis i billedkunst: masterkoordinator (50 %) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Dersom han ikke tar/mot stillingen, ansettes Tommy Olsson. Styresak # 57/12 Høgskolelektor i kunst med hovedfokus på leire og keramikk 50 % Styret ansetter Sabine Popp i 50 % stilling som høgskolelektor i kunst med hovedfokus på leire og keramikk ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Styresak # 29/13 Kalling av førsteamanuensis II i kunst- og fototeori Styret ansetter Christine Hansen som førsteamanuensis 11(20 % stilling) i kunst- og fototeori ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Styresak # 30/13 Høgskolelektor i billedkunst/bachelorkoordinator 50 % 1. Styret godkjenner at en 50 % stilling som høgskolelektor i kunst med ansvar for å koordinere bachelorstudiet ved avdelingen lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen, men ber om at avdelingen ser på de krav som er nødvendig og presiserer disse.

5 Eventuelt Under Orienterings-/referatsaker/studentinformasjon ble det også orientert om oppstartsbevilgning til nytt bygg for Kunst- og designhøgskolen i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.