Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 9/2009 Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Lise Lund (frå kl. 0925), Jan-Robert Nienhuis, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Atle Tidemann Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas, Luis Fernando Claure Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Wenche Sommervold, driftsdirektør Børt Helge Carlsen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, seniorrådgjevar Egil Ertresvaag, referent Guro Barkve Informasjonsleiar Kristin Solheim og vevadministrator Isak Slevigen Falch fekk overrekt takk og helsing på vegner av seg sjølv og nettredaktør Anne Straume. Dette fordi Høgskolen i Bergen er kåra til Årets statlege nettstad av Direktoratet for forvaltning og IKT for å presentere informasjon og tenester på ein god måte. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 88/2009 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 89/2009 Møtebok frå møte 8/2009 Sak 90/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 91/2009 Rekneskapsstatus med prognose 2009 (Ref 09/1237) Sak 92/2009 Førebuing av årsplan delmål (Ref 09/4325) Sak 93/2009 Budsjettfordeling 2010 førebels fordeling (Ref 09/4268) Sak 94/2009 Mal for studiepoeng omrekna til studentarbeidstimar (Ref 09/3959) Sak 95/2009 Oppnemning av studentrepresentantar til skikketheitsnemnda (Ref 09/2101) Sak 96/2009 Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Bergen (Ref 07/3076) Sak 97/2009 Tilsetjing utan utlysing som professor II ved Avdeling for helse- og sosialfag (unnateke offentleg innsyn) (Ref 09/4155) Eventuelt DOC 1

2 Sak 89/2009 Møtebok frå møte 8/2009 Møtebok frå møte 8/2009 vart samrøystes godkjend. Sak 90/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Publiseringar ved HiB haust 2009 Krumtappen og sjøstjernen en artikkelsamling om omtanke og entusiasme i profesjonelt arbeid, Marit Pettersen & Tone Sævi (red.) Democracy in Education, Britt Unni Wilhelmsen (red.) og Sidsel Hadler-Olsen (red.) Vestlandets historie ut i skolen, Bente Brathetland (red.) Vi trenger hvalsang i utdanningen, Kari Bakke, Kari Gina Hodneland og Kari Thorkilden Dokument på bordet Oversending av nye retningslinjer for handsaming av forslag om igangsetjing av statlege byggprosjekt der husleiga vert dekt innanfor gjeldande budsjettrammer - kurantprosjekt - Rundskriv P (Ref 09/4644) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om at ho - har delteke på The Fourth Confucius Institute Conference i Beijing og styremøte i Bergen Konfutse institutt Høgskoledirektør orienterte om at - Stortinget er venta å vedta kostnadsramma for nybygget , med andre ord er ein svært viktig milepæl for HiB nådd 2. Status for nybygget og - Brev frå KD. Oppfølging av byggeprosjekt gjennom etablering av prosjektråd for prosjekter ved universitet og høgskolane i Bergen og Oslo og brev HiB innkalling til prosjektrådsmøte (høgskoledirektør er oppnemnd frå HiB) (Ref 09/4362) - Spørsmål i Stortinget frå stortingsrepresentant Henning Warloe og svar frå statsråd Tora Aasland 3. Referat frå styringsdialogmøta med - Avdeling for lærarutdanning (Ref 09/1943) - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 09/1928) - Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 09/1942) 4. Referat frå avdelingsråd - Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/3955) - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 07/1978) - Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 08/3766) 5. Brev frå NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga). HiB Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga. E-brev med melding om HiBs kontaktperson (Ref 09/4129) 6. Brev frå KD. Tilsetjingsvilkår for stipendiatar - tolking av forskrift (Ref 09/4306) DOC 2

3 7. Brev til KD. Regionalt samarbeid om utvikling av ny fireårig grunnskolelærarutdanning. Oppfølging av dialogmøte i Bergen (Ref 08/3934) 8. Brev frå KD. Tilbakemelding om dei nye grunnskolelærarutdanningane (Ref 08/3934) og Brev frå KD. Statsbudsjettet Tilskot Kap 281 post 01 - Midlar til samarbeid om dei nye grunnskolelærarutdanningane - Prosjekt (Ref 2008/684-28) 9. Brev til KD. Skolebasert grunnskolelærarutdanning ved HiB - Nytt opptak Søknad om finansiering (Ref 08/3934) 10. Brev frå RENATE (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering). Tilsegn om utviklingsmidlar til gjennomføring av rekrutteringstiltak og deltaking i ForVei (Ref 07/541) 11. Brev frå KD. Informasjon om avvikling av praksis i rammeplanstyrte helsefaglege utdanningar ved influensa A (H1N1) (Ref 09/ ) 12. Brev på vegner av Helse Bergen og HiB til fleire mottakarar. Etablering av Bergen helseklynge. Invitasjon til konstituerande møte (Ref 09/3327) 13. Brev til KiF-komitéen. Likestillingspris 2009 (Ref 09/3256) 14. Brev frå KD. Revisjon av rammeplan for ingeniørutdanning (Ref 09/4414) 15. Notat Teknologisamarbeid på Sør-Vestlandet. Møtet mellom Universitetet i Stavanger og HiB (Ref 09/4466) 16. Brev frå KD. Statsbudsjettet Kap 281 post 01 - Tildeling til konferanse om innovasjon og endringskompetanse i ingeniørutdanning - Prosjekt (Ref 08/684-29) 17. Referat frå FoU-utvalet med vekt på publisering ved HiB (Ref 09/1787) 18. Brev til Høgskulen i Sogn og fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Volda. Institusjonsstatus Regionalt samarbeid (Ref 09/1-44) 19. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreforma svar på spørsmål om prosjekt omsorgsteknologi et aktuelt tiltak ved HiB (Ref 09/ ) 20. E-brev til Hordalandsbenken, KUF-komitéen. Kommentar til Statsbudsjettet 2010 (Ref 09/682) 21. Brev frå KD. Praktisering av hovudavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren (Ref 09/4588) 22. Brev til KD. Innsending av budsjettforslag 2011 (Ref 09/3742) 23. Framlegg til høyringsuttale - kriterium for akkreditering av doktorgradsutdanningar (Ref 09/3912) 24. Notat til styret. Rapport til styret framdrift og status om omstillingsprosjektet Sak 66/09 (Ref 09/3383) 25. Referat frå utdanningsutvalet (Ref 09/1522) 26. Brev til KD. Svar på høyring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høgre utdanning og fagskoleutdanning (Ref 09/3612) 27. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) og Notat Grunnskolelærarutdanning trinn og trinn ved HiB Styret tek orienteringssakene til vitande DOC 3

4 Sak 91/2009 Regnskapsstatus med prognose per oktober 2009 (Ref 09/1237) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) Statsbudsjett Statsbudsjett 2009 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Tilleggsbevilgninger til Statsbudsjettet 2009 (Ref 08/684) 4. Sak 06/2009 Budsjettfordeling 2009 (Ref 08/684) 5. Sak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt Sak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og omstillingsmidler 7. Sak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. 8. Sak 42/2009 Økonomistatus per 1. tertial Sak 43/2009 Budsjettsituasjonen. Revidert statsbudsjett 10. Sak 61/2009 Orientering om budsjettsituasjonen 11. Sak 76/2009 Økonomisk status per 2. tertial 12. Tildelingsbrev fra KD vedr ekstra midler til Metningsdykkerutdanningen 13. Tildelingsbrev fra KD - Midler til samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene (Ref 08/684) 14. Regnskapsoversikt per Oversikt over avdelingsregnskap med korreksjoner per oktober 2009 og prognose per Tilbakemeldinger fra enhetene per oktober 17. Foreløpig regnskapsoversikt per november Styret tar regnskapsoversikten til etterretning. Sak 92/2009 Forberedelse av årsplan delmål (Ref 09/4325) Dokument i saken 1. Årsplan 2010 delmål 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Kunnskapsdepartementets (KD) tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet mellom KD og Høgskolen i Bergen Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler. Styret tar foreløpig Årsplan 2010, med forslag til delmål, til foreløpig orientering. Styrets føringer innarbeides i nytt forslag til Årsplan 2010, som legges fram for styret i januar. Sak 93/2009 Budsjettfordeling 2010 foreløpig fordeling (Ref 09/4268) Dokumenter i saken DOC 4

5 1. Prop 1 S ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2010 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Høgskolens strategiske plan Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 5. Styresak 06/2009 Intern budsjettfordeling Styresak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og midler til omstilling 7. Styresak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt Styresak 79/2009 Budsjettforslag Styresak 92/2009 Foreløpig årsplan Budsjettfordeling 2010 teknisk dokumentasjon Faugstad fremmet i møtet ny innstilling til vedtak punkt 1, som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig 1. Styret gir sin tilslutning til justert budsjettmodell og intensjonen om gradvis økning av den strategiske avsetningen, slik at avsetningen utgjør 10 % av statlig bevilgning i Dette for å følge opp de overordnede strategiene knyttet til universitetsambisjonene og omstilling mot samling på Kronstad. 2. Styret godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig fordeling av den strategiske avsetningen vil bli behandlet på styremøtet Styret forutsetter at tildelte midler skal knyttes til tiltak som sikrer oppnåelsen av de mål som fremkommer av høgskolens strategiske plan og årsplan Sak 94/2009 Mal for studiepoeng omregnet til studentarbeidstimer (Ref 09/3959) Dokumenter 1. NIFU STEP Rapport 40/2007, Læringsutbytte i høyere utdanning 2. ECTS Users Guide februar Lov om universiteter og høgskoler (univl) 4. Tuning Educational Structures in Europe 5. Reglement for UiB Styret viser til sakens utredning og vedtar følgende norm for studentenes arbeidsbelastning i studier: Ett studieår er på 1600 studentarbeidstimer Én studieuke er på 40 studentarbeidstimer Ett studiepoeng utgjør 27 studentarbeidstimer DOC 5

6 Sak 95/2009 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda (Ref 09/2101) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) Forskrift om skikkethetsvurdering (FOR nr. 859) 3. Brev fra Studentparlamentet Kjersti Myhre (AL) og Elise Kleppe (AHS) oppnevnes som studentrepresentanter til skikkethetsnemnden for perioden Sak 96/2009 Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Bergen (Ref 07/3076) Dokumenter i saken 1. Invitasjon til sikkerhetskartlegging fra Uninett (07/3076) 2. Gjennomgang av informasjonssikkerhet ved HiB (unntatt offentlighet, jf Offl 15) (07/3076) 3. Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Bergen (07/3076) Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak punkt 1og som styret vedtok enstemmig 1. Styret godkjenner den fremlagte Policy for informasjonssikkerhet med de merknader knyttet til faglige og juridiske problemstillinger som framkom i møtet. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å arbeide videre med å ajourføre sikkerhetspolicyen og den underliggende dokumentasjon. Sak 97/2009 Tilsetting som professor II i samfunnsarbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag (unntatt offentlig innsyn) (Ref 09/4155) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskaplige stillingar 4. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for helse- og sosialfag 5. Notat fra instituttleder ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid 6. CV fra Even Nilsen 7. Bekreftelse på opprykk til forsker 1fra Rokkansenteret Even Nilsen får tilbud om tilsetting som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven DOC 6

7 Eventuelt Ingen saker. Bergen, den 21. desember Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 7