MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

Transkript

1 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526 Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna (til kl deltok i sakene 98,99,102 og 100/12) Kristian Helland, Asle Holthe, Beate Lode, Henning Norheim, Rasmus Haugen Sandvik (vara for Edgar Karlsen), Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Pernille Våge, Sissel Østberg. Ingen Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Til sak 99/12 II) møtte: programansvarlig Dag Orseth. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den og publisert på nett den Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 98/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Det ble foreslått at sak 103/12 utsettast som følgje av innspel frå ulike samarbeidspartar som ein ønskjer å avklare først. Det ble gjort greie for sakslista og offentlegheit i enkelte av sakene på sakslista. Av omsyn til innhaldet i sakene har direktøren valt å ikkje legge dei tilgjengeleg på nett, men sakene er ikkje unnateke offentleg innsyn. Det vart gjort greie for ny utsending som var gjort av sakene /12. Det ble gjort greie for sakslista og saker som er utsett og som utgår. Det ble fremma forslag om å behandle ei sak på eventuelt i forhold til leiarstillingar på AL. Det var meldt inn på førehand frå representanten Asle Holthe at han ønsket ein orientering om kor saken om dom i personalsak sto. Spørsmåla var: «1)Når og hvordan vil styret bli orientert om dommens premisser og konklusjon? 2) Hvilket organ ved Høgskolen i Bergen avgjør om en dom skal ankes eller ikkje?» Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 97/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 98/12 Møtebok frå møte 6/2012 B-orienteringssak møte 6/12 Sak 99/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) II) Munnleg orientering om BLU ved dekan AL. Sak 100/12 Budsjett 2013 Sak 101/12 Anskaffelser ved Høgskolen i Bergen (utsatt offentlegheit) Sak 102/12 Årsplan 2013 Sak 103/12 Etablering av Master i folkehelsearbeid, idrett og kosthold (jnr. 11/5437) saka vart utsett Sak 104/12 Revisjon av reglement for doktorgradsprogram Sak 105/12 Vitenskapelig publisering og tildeling av FoU-tid Sak 106/12 Utlysning av stipendiatstillingar 2013 Sak 107/12 Eigarskap i NCE Subsea Drift AS (utsatt) Sak 108/12 Tilsetting av programansvarlig ved Program for grunnskolelærarutdanning trinn ved Avdeling for lærerutdanning (ref:11/997) (ikkje offentleg) Sak 109/12 Lederstilling programansvarlig AL (utsatt) Sak 110/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i geoteknikk i kaldt klima ved Avdeling for ingeniørutdanning (ikkje offentleg) (ref: 07/1469) Sak 111/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i Concurrent engineering (ref:08/4136) (ikkje offentleg)

3 Sak 112/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i Concurrent engineering (ref:06/2851) (ikkje offentleg) Sak 113/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i undervassteknologi (ref: 06/2850) (ikkje offentleg) Sak 114/12 Fullmakt til rektor oppnemning av sakkyndig utval for å vurdere søknadar til stilling som professor i Innovasjon og leiing (ref: 2012/2773) (ikkje offentleg) Sak 115/12 Sak 116/12 Sak 117/12 Sak 118/12 Eventuelt Søknad om permisjon frå Professor Jan Magnus Bjordal (ikkje offentleg) Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/442) (ikkje offentleg) Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/442) (ikkje offentleg) Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/5464) (ikkje offentleg) Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 98/12 Møtebok frå møte 6/12 Møtebok frå møte 6/12 vart samrøystes godkjend.

4 Sak 99/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Orienteringssaker v/rektor og v/høgskuledirektør 1. Rektor og direktør gav munnlege orienteringar a. II) Orientering frå programansvarlig for Barnehagelærarutdanninga om den nye utdanninga som er planlagd. Rektor orienterte om budsjettsituasjonen i samband med auka husleige. Saka har nylig vore tatt opp med departementet sin administrasjon i samband med byggeplan møter om Kronstad-utbygginga og direkte med utdanningsminister Kristin Halvorsen. Det skal leggast opp til eit møte med departementet tidlig på nyåret. Rektor orienterte om varslingssaka som blei tatt opp i førre møte. Konklusjonane i saka er lagt ut og orientert organisasjonen gjennom våre interne sider. Dette har det komet reaksjoner på. Direktøren orienterte om de vurderingane som har blitt lagt til grunn for handsaminga av konklusjonane i rapporten ut i organisasjonen. Det ligg ingen ting i rapporten som gjer at den må haldast unnateke offentlegheit. Rapporten har blitt sladda av omsyn til personopplysningar for den blei lagt ut på intranettet. Saka ligg ikkje ute for gjennomsyn lenger, men kan gis innsyn i dei som ynskjer det. Styret stilte spørsmål til nokre av forholda i orienteringa frå direktøren. Høgskoledirektøren orienterte om prosessen med kurantbygg på nordtomta. Der har statsbygg bedt oss be om å søke oss inn i køen. Dette kan gjere at det tar 2-4 år før vi har på plass nytt bygg. Styret slutter seg til dette. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 2. Brev frå KD forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning -vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 3. Brev frå KD ved utdanningsministeren Matematikk i lærerutdanningene 4. Brev frå KD Høyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljø 5. Brev frå KD Prøveordning for fagskoler 6. Brev frå Riksrevisjonen revisjon av anskaffelser (utsatt offentlegheit) 7. Møtebok frå FoU-utvalsmøtet Møtebok frå Avdelingsrådet AI Orientering om Prosjekt internrevisjon 10. Orientering om rekneskap pr Fullmaktsaker: Referatsaker og orienteringssaker på bordet: 11. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå Det vart stilt spørsmål til vedlegg 6- Brev frå Riksrevisjonen. Tema for saka kjem opp i eigen sak under. Styret tar orienteringssakene og dei munnlege orienteringane til vitande.

5 Sak 100/12 Budsjett 2013 Dokumenter i saken 1. Prop 1 S ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 4. Styresak 77/2010 Strategisk plan Styresak 118/2011 Budsjettforslag Styresak 129/2011 Intern budsjettfordeling 2012 foreløpig tildeling 7. Styresak 06/2012 Rapport og planer Styresak 07/2012 Endelig budsjettfordeling Styresak 74/2012 Budsjettforslag Styresak 101/2012 Foreløpig Årsplan Budsjettfordeling 2013 teknisk dokumentasjon (vedlegg 1) 12. Oversikt over nye og videreførte studieplasser (vedlegg 2) «1. Styret viser til premissa i fordelinga og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endeleg budsjettfordeling, og underfølgjande fordeling av den strategiske avsetninga, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret føresett at strategisk plan og mål og tiltak i årsplan for 2013 blir førande for bruken av budsjettavsetningane.» Det var fremma eit nytt fjerde punkt til vedtak frå representanten Asle Holthe: «4. styret ber om at det pånytt vurderes om det er hensiktsmessig at det foretas nedtrekk for endringer i finansieringskategoriene». Styret voterte først over forslaget fra Holthe. Dette fekk tilslutning med 9 mot 2 stemmer og dermed vedtatt. Styret voterte deretter over dei 3 punktane i budsjettet disse ble samrøystes vedtatt.

6 Endeleg vedtak: 1. Styret viser til premissa i fordelinga og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endeleg budsjettfordeling, og underfølgjande fordeling av den strategiske avsetninga, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret føresett at strategisk plan og mål og tiltak i årsplan for 2013 blir førande for bruken av budsjettavsetningane. 4. Styret ber om at det på nytt vurderast om det er hensiktsmessig med nedtrekk for endringar i finansieringskategoriane. Sak 101/12 Anskaffelser ved Høgskolen i Bergen (utsatt offentlighet) Dokumenter i saka: 1. Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kgl. Res. 7. april Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler (i brev av og ). 4. Styresak 106/2005 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen. 5. Styresak 81/2009 Retningslinjer for innkjøp ved Høgskolen i Bergen, oppdatert xx.xx.xxxx. (Vedlegg 1) 6. Informasjon om elektronisk bestillingssystem (BasWare Purchase Manager). (Vedlegg 2) 7. Vurdering av risiko, samt iverksatte- og planlagte tiltak innen innkjøpsområdet ved HiB. (Vedlegg 3) 8. Prosjektmandat SAK Innkjøp Innkjøpssamarbeid UiB, HiB, NHH, KHiB (utdrag). (Vedlegg 4) 9. Riksrevisjonens revisjon av innkjøpsområdet, brev datert (Vedlegg 5) 10. Selvtest-rapport fra KD/PwC juni 2011 (utdrag). (Vedlegg 6) 11. Høgskolens svarbrev til Riksrevisjonen, ultimo nov. 12 (Vedlegg 7) Styret fikk utdelt vedlegg 7 i møtet. «1. Styret tar den framlagte informasjon til etterretning. 2. Styret føresett at arbeidet med å styrke innkjøpsområdet prioriterast for å redusere risiko på anskaffelsesområdet og at merknadene frå Riksrevisjonen følgjast tett opp for å lukke avvik. Styret ber om å bli halde orientert om framdrifta i arbeidet i 2013.»

7 vedtak: 1. Styret tar den framlagte informasjon til etterretning. 2. Styret føresett at arbeidet med å styrke innkjøpsområdet prioriterast for å redusere risiko på anskaffelsesområdet og at merknadene frå Riksrevisjonen følgjast tett opp for å lukke avvik. Styret ber om å bli halde orientert om framdrifta i arbeidet i Sak 102/2012 Årsplan 2013 Dokumenter i saka: - Strategisk plan Utkast til årsplan for Referat frå etatstyringsmøte våren 2012 Forlag til vedtak: «1. Styret tar forslag til Årsplan 2013 til foreløpig orientering. 2. Styret forutsetter at Årsplanen bearbeides videre med føringer for endelig budsjettfordeling og legges fram på nytt i januarmøtet, der også styrets merknader er tatt hensyn til og innarbeidet». I samsvar med høgskuledirektøren si innstilling gjorde styret følgjande vedtak: 1. Styret tar forslaget til Årsplan 2013 til foreløpig orientering. 2. Styret føresett at Årsplanen arbeidast vidare med, med føringar for endelig budsjettfordeling, og leggast fram på nytt i januarmøtet der også styrets merknader er tatt omsyn til og innarbeida.

8 SAK 103/12: Etablering av Master i folkehelsearbeid, idrett og kosthold (jnr. 11/5437 Saka ble tatt av sakskartet under behandling av dagsorden. Sak 104/12: Revisjon av reglement for doktorgradsprogram Dokumenter i saka: - Styresak 78/2012 Status for utvikling av ph.d-studium knytt til Avdeling for lærarutdanning - Notat til Styret i sak 126/2011. Status for utvikling av doktorgradsprogram. - Styresak 69/2010 PhD-reglement for Høgskolen i Bergen - Vedtatt reglement (vedlegg 1) - Utkast til revidert forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) - Skisse til fordeling av ansvarsområder og beslutningsmyndighet HiBs PhD-program (vedlegg 3) - Veiledende retningslinjer for graden graden philosophia doctor (ph.d.) anbefalt av universitets- og høgskolerådets styre 29.april 2011 (vedlegg 4). «Styret viser til premissene i saken og vedtar det fremlagte utkast til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen.» Styret drøfta saka og kom med merknader til ulike paragrafer i forslaget til forskrifta. Styret vart einig om ei justering av forslaget til vedtak frå direktøren og fatta følgjande vedtak: Styret viser til premissa i saken og vedtar det framlagte utkastet til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen, der det takast omsyn til dei merknadene som kom fram i møtet. Rektor får fullmakt til å fastsette reglene endeleg. Sak 105/12 Vitenskapelig publisering og tildeling av FoU-tid Dokument i saka: - Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) - Årsplan Styresak 78/2012 Status for utvikling av ph.d-studium knytt til Avdeling for lærerutdanning - FoU-sak 12/2012 Gjennomgang av FoU-tidstildelingen FoU-sak 18/2012 Vitenskapelig publisering ved HiB FoU-sak 19/2012 Vurdering av FoU-tid oppfølging av sak 12/2012

9 - Utdrag fra Database for høyere utdanning ( Oversikt over vitenskapelig publisering på nasjonalt nivå 1 (vedlegg 1 og 2) - Reviderte retningslinjer for tildeling av FoU-tid (vedlegg 3) (Ref 2012/ 5584) «Styret viser til premissene og gir sin tilslutning de retningslinjer, krav og anbefalinger som framgår av høgskoledirektørens merknader til saken.» Styret drøfta i kva grad dei kunne og burde fatte vedtak i saka og falt ned på ei følgjande vedtak: Styret tar saka til etterretning. Sak 106/12 Utlysning av stipendiatstillingar 2013 Dokument i saka - Styresak 134/2011 Opptrappingsplan for stipendiatstillinger (Ref 08/4438) - Oppfølging av styresak 134/11 Vedtak på fullmakt av styret (Ref 11/6129) - Møtebok fra FoU-utvalget (Ref 2012/4154) - Møtebok fra FoU-utvalget (Ref 2012/4154) 1. Styret viser til premissene i saken og opprettholder opptrappingsplanen for basisfinansierte stipendiater. 2. Styret ber om at avdelingene spiller inn behov for nye stipendiatstillinger for utlysning i 2013 for de tre doktorgradsprogrammene som er under utvikling. 3. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne utlysning av 4 stipendiatstillinger til de tre doktorgradsprogrammene som er under utvikling. 4. Styret godkjenner at det i tillegg kan avsettes i alt 2 årsverk som ledd i delfinansiering av nye eksternt finansierte stipendiatstillinger. 5. Styret imøteser egen sak i 2013 om retningslinjer for utvidelse av stipendiatperioden. 6. Styret ber om at det tas hensyn til økonomiske konsekvenser av rettighetspermisjoner i vurdering av nye utlysninger av stipendiatstillinger. 1

10 vedtak: 1. Styret viser til premissene i saken og opprettholder opptrappingsplanen for basisfinansierte stipendiater. 2. Styret ber om at avdelingene spiller inn behov for nye stipendiatstillinger for utlysning i 2013 for de tre doktorgradsprogrammene som er under utvikling. 3. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne utlysning av 4 stipendiatstillinger til de tre doktorgradsprogrammene som er under utvikling. 4. Styret godkjenner at det i tillegg kan avsettes i alt 2 årsverk som ledd i delfinansiering av nye eksternt finansierte stipendiatstillinger. 5. Styret imøteser egen sak i 2013 om retningslinjer for utvidelse av stipendiatperioden. 6. Styret ber om at det tas hensyn til økonomiske konsekvenser av rettighetspermisjoner i vurdering av nye utlysninger av stipendiatstillinger. Sak 107/12 Eigarskap i NCE Subsea Drift AS Saka vart ikkje lagt fram for styret men kjem opp i eit seinare styremøte. Sak 108/12 Tilsetting av programansvarlig ved Program for grunnskolelærarutdanning trinn ved Avdeling for lærerutdanning (ref:11/997) (ikkje offentleg) Dokumenter i saka: - Lov om universiteter og høgskoler - Styresak 10/2007: Utlysning av åremålsstillinger som instituttledere og programansvarlige - Styresak 95/2010:Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen - Styresak 5/2011: Fagling understruktur ved avdelingene - Styresak 9/11 utlysning av åremålsstillinger som grunnenhetsledere - Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (veldegg1) - Søknad og CV for innstilt søker (vedlegg2) - Innstilling fra innstillingsutvalg ved Høgskoledirektør (vedlegg3) «Med bakgrunn i kunngjøring av ledig stilling som programansvarlig for program for grunnskolelærerutdanning trinn ved avdeling for lærerutdanning (11/997) og innstilling fra innstillingsutvalget får Jan Helge Kallestad tilbud om åremålstilling som programansvarlig (st.kode 1473) ved Program for grunnskolelærerutdanningen trinn, Avdeling for lærerutdanning i perioden »

11 vedtak: Med bakgrunn i kunngjøring av ledig stilling som programansvarlig for program for grunnskolelærerutdanning trinn ved avdeling for lærerutdanning (11/997) og innstilling fra innstillingsutvalget får Jan Helge Kallestad tilbud om åremålstilling som programansvarlig (st.kode 1473) ved Program for grunnskolelærerutdanningen trinn, Avdeling for lærerutdanning i perioden Sak 109/12 Lederstilling programansvarlig AL Saka vart ikkje lagt fram for styret men kjem opp i eit seinare styremøte. Sak 110/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i geoteknikk i kaldt klima ved Avdeling for ingeniørutdanning (ikkje offentleg) (ref: 07/1469) - Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 45/2001 professorstillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 72/07 Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av kandidater til professor II stilling i geoteknikk og fundamentering Ved Avdeling for ingeniørutdanning - Vurdering fra sakkyndig utvalg, datert (vedlegg1) - Innstilling frå avdeling for ingeniørutdanning, datert (vedlegg 2) - Styresak 115/2007 Tilsetting i professor II stilling i geoteknikk i kaldt klima ved Avdeling for ingeniørfag (ref 07/1469) - Skjema for midlertidig tilsetting utan utlysning datert fra Adeling for ingeniørutdanning (vedlegg 1) «Arne Instanes får tilbod om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20% stilling ) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørfag for perioden til jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.» Arne Instanes får tilbod om forlenga tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning for perioden til jf forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskulelova 6-6.

12 Sak 111/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i Concurrent engineering (ref:08/4136) (ikkje offentleg) - Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 45/2001 professorstillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 103/2004 Tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 111/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 110/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 103/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Skjema for midlertidig tilsetting utan utlysning datert frå Avdeling for ingeniørutdanning (vedlegg 1) «Arve Bjørset får tilbod om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning for perioden til jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.» Arve Bjørset får tilbod om forlenga tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning for perioden til jf forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskulelova 6-6. Sak 112/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i Concurrent engineering (ref:06/2851) (ikkje offentleg) - Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 45/2001 professorstillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 89/2003 Midlertidig tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 102/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 103/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 131/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 111/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Styresak 102/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering - Skjema for midlertidig tilsetting utan utlysning datert fra Avdeling for ingeniørutdanning (vedlegg 1) «Edward Lisowski får tilbod om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørfag for perioden til jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.» Edward Lisowski får tilbod om forlenga tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning for perioden til jf forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskulelova 6-6.

13 Sak 113/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i undervassteknologi (ref: 06/2850) (ikkje offentleg) - Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 45/2001 professorstillinger ved Høgskolen i Bergen - Styresak 88/2003 Midlertidig tilsetting i professor II i Undervannsteknologi - Styresak 101/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Undervannsteknologi - Styresak 102/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Undervannsteknologi - Styresak 130/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Undervannsteknologi - Styresak 109/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Undervannsteknologi - Styresak 101/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Undervannsteknologi - Skjema for midlertidig tilsetting utan utlysning datert fra Avdeling for ingeniørutdanning (vedlegg 1) «Finn Conrad får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørfag for perioden til jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskuleloven 6-6.» Finn Conrad får tilbod om forlenga tilsetting i stilling som professor II (20% stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning for perioden til jf forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskulelova 6-6. Sak 114/12 Fullmakt til rektor oppnemning av sakkyndig utval for å vurdere søknadar til stilling som professor i Innovasjon og leiing (ref: 2012/2773) (ikkje offentleg) - Styresak 56/12 Opprettelse av stilling som professor i fagområde innovasjon og ledelse ved Avdeling for ingeniørutdanning - Utvidet søkerliste «Rektor får fullmakt til å oppnevne sakkyndig utvalg som skal vurdere søkere til stilling som professor i innovasjon og ledelse ved Avdeling for ingeniørutdanning». Rektor får fullmakt til å utpeike sakkyndig utval som skal vurdere søkjarar til stilling som professor i innovasjon og leiing ved Avdeling for ingeniørutdanning. Sak 115/12 Søknad om permisjon frå Professor Jan Magnus Bjordal (ikkje offentleg) - Permisjonssøknad fra Jan magnus Bjordal (vdlegg 1) - Anbefaling frå dekan Kristin Ravnanger (vedlegg2) - Styresak 75/2007 personlig opprykk til professor etter kompetanse

14 «Jan Magnus Bjordal vert innvilga 80% permisjon utan lønn frå stilling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden » Jan Magnus Bjordal vert innvilga 80% permisjon utan lønn frå stilling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden Sak 116/12 Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/442) (ikkje offentleg) - Innstilling frå Avdeling for helse- og sosialfag, datert (vedlegg 1) - Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 2) «Birgit Juul-Kristensen tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi i tiden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6.» Birgit Juul-Kristensen tilsettast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi i tida , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Sak 117/12 Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis (ref: 12/442) (ikkje offentleg) - Styresak 11/12 - Opprettelse av stilling som professor i fagområdet fysioterapi. - Innstilling frå Avdeling for helse- og sosialfag, datert (vedlegg 1) - Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 2) «Hans Åge Lund tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i tiden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6.» Hans Åge Lund tilsettast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i tiden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6.

15 Sak 118/12 Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, senter for kunnskapsbasert praksis (ref: 12/5464) (ikkje offentleg). - Anmodning om tilsetting i professor II stilling uten utlysning, datert (vedlegg 1) - Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 2) - CV- Gro Jamtvedt (vedlegg 3) «Gro Jamtvedt tilsettjast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i tida , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6.» Gro Jamtvedt tilsettjast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i tida , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Eventuelt Dei to sakene som vart meldt inn til eventuelt vart tatt opp etter handsaminga av de andre sakene på sakskartet. Direktøren ga ei utgreiing av vurderingane som er gjort i samband med leiarskap på AL. I samband med spørsmåla som vart tatt opp av Asle Holthe vart det gitt ei utgreiing frå direktøren og personaldirektøren på kor saka stod og dei vurderingane som hadde vore gjort. Styret uttrykte at det ville være naturlig med en orientering om denne saken til styremøtet. Rutinane her vil bli følgt opp. Møte var heva kl 15:40. Rektor takka for møte og ønskte alle ei god jul. Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf