MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 Møtetid: Torsdag 17. desember kl Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A825. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Asle Holthe, Anders K. Langset, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Pernille Marie Våge, Sissel Østberg. ingen Dessutan møtte: Prorektor Bjørg Kristin Selvik, høgskuledirektør Audun Rivedal, viserektor Eva Haukeland Fredriksen, dekanar og direktørar. Referent Ståle Berglund Møtet blei leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut elektronisk den og publisert på nett Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 110/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 110/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 111/13 Møtebok frå møte 7/2013 Sak 112/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. Sak 113/13 Årsplan 2014 Sak 114/13 Sak 115/13 Sak 116/13 Sak 117/13 Sak 118/13 Sak 129/13 Sak 120/13 Sak 121/13 Sak 122/13 Sak 123/13 Budsjettfordeling 2014-førebels fordeling av hovudrammar Organisasjonsprosjektet Pris for framifrå undervisning Etablering av Master i eigedomsfag og arealplanlegging Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet Namn på styrerommet - Kronstad Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning (u.off) Tilsetting av instituttleiar ved Institutt for økonomiskadministrative fag ved Avdeling for Ingeniørfag (u.off) Søknad om personleg opprykk til professor i programvareutvikling (u.off) Søknad om permisjon (u.off) Styret godkjende innkalling til møtet.

3 Sak 111/13 Møtebok frå møte 8/13 Møtebok frå møte 8/13 vart samrøystes godkjend. Sak 112/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors orienteringar: - Senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Status for NOU-en, sekretariatet er foreløpig tatt ut av porteføljen av oppgåver for senteret framover. - SHP-prosjekter ny runde. Høgskolen kjører ein prosess internt med invitasjon til skisser og utplukking av kandidatar det arbeidast vidare med før søking til NFR. Skissene er evaluert og 5 av 8 skisser er plukket ut og går vidare til søknadsrunde frå HIB. Skal evaluerast eksternt før det søkast. - Samarbeidsavtale med Bergen Kraft (BKK). BKK delfinansierer et professorat i elkraft. Ønskjer å utvikle en mastergrad på dette feltet. Avtalen inneheld mellomanna ein halv mill. til ny høgspentlaboratorium. - Science City Bergen. Eit forsøk på å samle krefter innan energi og teknologi kor fleire sentre og institusjonar i tillegg til Statoil og BKK. Førebels sit rektor i styringsgruppa. Arbeidsområder er teknologi og energi-bygg, master i teknologi/sivilingeniørutdanning, energisystem, samarbeid med vidaregåande skuler mv. Høgskoledirektørens orienteringar - Orienterte om referata, samt forhandlingsprotokollar som er lagt i bordet. - SiB har vedtatt å gå for eit treningssenteret i nærleiken av Kronstad. - Styret gjorde eit vedtak om nynorsk skilting på campus, og no har Hordaland Mållag vedtatt å gje HiB målprisen for Høgskoledirektøren gav ein presentasjon av arbeidet med samlokaliseringsprosjakta, med fokus på bygg Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå NOKUT - Vedrørende institusjoners fullmakt til å gjøre endringer i studier akkreditert av NOKUT Brev frå KD - digitaliseringsrundskrivet Referat frå møte på verksemdsnivå Brev frå NOKUT -Oversendelse av rapport fra sakkyndig komité - Høgskolen i Bergen -søknad om søknad om akkreditering av ph.d.-studiet studier av danning og didaktiske praksiser (180 studiepoeng) Orientering om rekneskap pr oktober Brev frå NOKUT - Oversendelse av rapport fra sakkyndig komité - Høgskolen i Bergen - søknad om akkreditering av mastergradsstudium i idrett, kosthold og folkehelse 7. Udatert notat frå AL rapport om BLU

4 Fullmaktsaker: Ingen Orienteringssaker lagt ut i møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå tirsdag Referat frå møte på verksemdsnivå tirsdag Forhandlingsprotokollar for forhandlingane mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarar for organisasjonsprosjektet. Styret tok orienteringane elles til vitande. Sak 113/13 Årsplan Utkast til årsplan for 2014 (vedlegg 1) 2. Etatsstyring frå KD våren 2013 (vedlegg 2) 3. Strategisk plan Strategi for forsking, utvikling og nyskaping 1. Styret tar utkast til Årsplan 2014 til orientering. 2. Styret sluttar seg til dei endringane som er gjort for verksemdsmåla. 3. Styret ber om at samla Rapport 2013 og Årsplan for 2014 vert lagd fram til slutthandsaming i februarmøtet, og at styrets innspel og merknadar vert tekne med i utforminga av endeleg plandokument. Vedtak: 1. Styret tar utkast til Årsplan 2014 til orientering. 2. Styret sluttar seg til dei endringane som er gjort for verksemdsmåla. 3. Styret ber om at samla Rapport 2013 og Årsplan for 2014 vert lagd fram til slutthandsaming i februarmøtet, og at styrets innspel og merknadar vert tekne med i utforminga av endeleg plandokument.

5 Sak114/13 Budsjett Prop 1 S ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 4. Styresak 77/2010 Strategisk plan Styresak 74/2012 Budsjettforslag Styresak 100/2012 Intern budsjettfordeling 2013 foreløpig tildeling 7. Styresak 04/2013 Endelig budsjettfordeling Styresak 113/2013 Foreløpig årsplan Budsjettfordeling 2014 teknisk dokumentasjon (vedlegg 1) 10. Oversikt husleiekostnader (vedlegg 2) 11. Oversikt over nye og videreførte studieplasser budsjetteffekt 2014 (vedlegg 3) 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret forutsetter at strategisk plan og mål og tiltak i årsplan for 2014 blir førende for anvendelsen av budsjettavsetningene. På bakgrunn av drøftingane foreslo styret å innarbeide tillegg til vedtaket som omhandla styrking av verneombodstenesta, tillitsvalapparatet og studenttillitsvalordninga. Direktøren orienterte om at ein allereie hadde styrka tilskotta til studentane ut frå dette omsynet. Styret valte på den bakgrunn å slutta seg til følgande Vedtak: 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret ber om en vurdering om å styrke verneombudstjenesten, tillitsvalgtresursen og særlig arbeidsmiljøtiltak i Styret forutsetter at strategisk plan og mål og tiltak i årsplan for 2014 blir førende for anvendelsen av budsjettavsetningene.

6 Sak 115/13 Organisasjonsprosjektet 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Notat: Historisk oversikt over omstillingsarbeidet ved Høgskolen i Bergen 2009-d.d. (vedlegg 1) 3. Notat: Oversikt over funksjonsområder innenfor Biblioteket, Bygningsdrift og Utdanningsadministrasjon kortversjon (vedlegg 2) 4. Styresak 115/11 (vedlegg 3) 5. Styresak 61/13 (vedlegg 4) 6. Funksjons- og bemanningsplan for utdanningsadministrasjonen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 5) 7. Funksjons- og bemanningsplan for biblioteket ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 6) 8. Funksjons- og bemanningsplan for Fellesenhet for brukerservice og bygningsdrift ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 7) 9. Prosessbeskrivelse for omstillinger ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 8) 10. Oversikt over møter i forbindelse med utarbeiding av funksjons- og bemanningsplan for utdanningsadministrasjonen (vedlegg 9) 11. Brev fra høgskoledirektør og utdanningsdirektør til avdelingene (vedlegg 10) 12. Svar fra dekan, Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 11) 13. Svar fra dekan, Avdeling for ingeniørutdanning (vedlegg 12) 14. Svar fra dekan, Avdeling for lærerutdanning (vedlegg 13) Styret slutter seg til den foreslåtte organisering av høgskolens bibliotek Styret slutter seg til den foreslåtte organisering av bygningsdrift og utdanningsadministrasjon. Styret ber om at en i implementeringsfasen tar tilbørlig hensyn til de innspill som er kommet fra avdelingene for nødvendige tilpasningene. Av hensyn til effektiviseringsbehovet og høgskolens økonomi, ber styret om at antall nye årsverk i biblioteks-, bygningsdrifts- og utdanningsadministrasjonen begrenses til et minimum. Det forutsettes at den vedtatte strukturen evalueres senest våren Styret drøfta saka. I ordskiftet blei det fremma alternativt forslag frå Kristian Helland på vegne av dei eksterne representantane som innebar nytt punkt 1 og omskrive punkt 3 som gjekk inn som nytt punkt 4. Dei andre punkta blei behalden.

7 Forslaget blei som følgjer: 1. Styret viser til styrevedtak 61/13 fra juni Styret slutter seg til den foreslåtte organisering av høgskolens bibliotek 3. Styret slutter seg til den foreslåtte organisering av bygningsdrift og utdanningsadministrasjon. 4. Styret understreker viktigheten av at høgskolens dekaner konsulteres tett i implementeringsfasen. 5. Av hensyn til effektiviseringsbehovet og høgskolens økonomi, ber styret om at antall nye årsverk i biblioteks-, bygningsdrifts- og utdanningsadministrasjonen begrenses til et minimum. 6. Det forutsettes at den vedtatte strukturen evalueres senest våren Representanten Langset bad om punktvis votering med bakgrunn i usemje i punkt 5. Styret fatta følgande vedtak: 1. Styret viser til styrevedtak 61/13i junimøtet. 2. Styret slutter seg til den foreslåtte organisering av høgskolens bibliotek 3. Styret slutter seg til den foreslåtte organisering av bygningsdrift og utdanningsadministrasjon. 4. Styret understreker viktigheten av at høgskolens dekaner konsulteres tett i implementeringsfasen. 5. Av hensyn til effektiviseringsbehovet og høgskolens økonomi, ber styret om at antall nye årsverk i biblioteks-, bygningsdrifts- og utdanningsadministrasjonen begrenses til et minimum. 6. Det forutsettes at den vedtatte strukturen evalueres senest våren Representantane Langset og Nordheim valde å legge inn ein protokolltilførsel til punkta i forslaget og voteringa: Underteikna meiner det er unødvendig å presisere at antall nye årsverk skal vere begrensa til eit minimum, då dette skal gjelde alle nye stillingar ved høgskolen. Signert: Henning Nordheim og Anders K. Langset.

8 Sak 116/13 Pris for framifrå undervisning 1. Utdanningsutvalget - Sak 24/2013 Pris for fremragende undervisning 2. Vedtekter for pris for fremragende undervisning (vedlegg 1) 1. Styret vedtar å opprette pris for fremragende undervisning. 2. Styret godkjenner vedtekter for prisen. VEDTAK: 1. Styret vedtar å opprette pris for framifrå undervisning. 2. Styret godkjenner vedtekter for prisen. SAK117/13: Etablering av Master i eiendomsfag og arealplanlegging. En fellesgrad mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. 1. Lov om universiteter og høgskoler (LOV ) 2. Forskrift om krav til mastergrad (FOR ) 3. Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved HiB (FOR ) 4. Studietilsynsforskriften (FOR ) 5. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (FOR ) 6. Styresak 88/12 Mastergradsstudier ved HiB 7. Styresak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 8. Strategisk plan for HiB En håndbok for felles gradssamarbeid i Universitets- og høgskolesektoren (7. oktober 2008) 10. Brev fra Institutt for bygg datert (vedlagt behovsanalyse) ( vedlegg 1) 11. Intensjonsavtale mellom HiB og UiB datert 12. Avtale med Domstolsadministrasjonen datert (vedlegg 2) 13. Rapport fra Domstolsadministrasjonen oktober 2013 (vedlegg 3) Forslag til vedtak: Styret godkjenner at studiet Master i eiendomsfag og arealplanlegging, fellesgrad mellom HiB og UiB, etableres, og at søknad om akkreditering sendes til NOKUT. Godkjenningen gis med forbehold om det framforhandles en detaljert samarbeidsavtale mellom HiB og UiB før studiet etableres. Styret gjorde ein redigering av forslagets punkt 2 for å bringe det i samsvar med målsetnaden.

9 VEDTAK: 1. Styret godkjenner at studiet Master i eiendomsfag og arealplanlegging, fellesgrad mellom HiB og UiB, etableres, og at søknad om akkreditering sendes til NOKUT. 2. Godkjenningen gis med forbehold om at det framforhandles en detaljert samarbeidsavtale mellom HiB og UiB før søknaden sendes til NOKUT. Sak 118/13: Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet Skisse til et 4 Ph.d.-studie: Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv (Vedlegg 1) Styresak 10/2010 Endring av samansetjing av FoU-utvalet (Ref 2010/248) Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 2008/4438) Styresak 77/2010 Strategisk plan Slutthandsaming (Ref 08/4336) Møtebok fra FoU-utvalgsmøte (Ref 2013/566) Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (FOR ) Møtebok fra FoU-utvalgsmøte (Ref 2010/483) Møtebok for FoU-utvalgsmøte (Ref 2011/552) Styret viser til premissene i saken, og tar saken til etterretning med følgende anbefalinger: Det foreslåtte fjerde doktorgradsområdet må forankres på alle nivå ved avdelingene. Det etableres en arbeidsgruppe for utvikling av det fjerde doktorgradsområdet basert på den fremlagte skissen. Arbeidsgruppens sammensetning må reflektere de involverte fagmiljøene. Forslag til arbeidsgruppe fremmes for behandling i FoU-utvalget. Arbeidsgruppen gjør en videre utredning av den faglige profilen til det fjerde ph.d.-studiet. Med bakgrunn i presentasjonen fra professor Stig-Erik Jacobsen, Senter for nyskaping og styrets drøfting fremmet direktøren et nytt forslag til vedtak som styret voterte over: 1. Styret vedtar å starte arbeidet med det fjerde doktorgradsprogrammet med arbeidstittel «Innovasjonspraksis i profesjons- og samfunnsperspektiv. 2. Det etableres en arbeidsgruppe for videre forankring og utvikling av det fjerde doktorgradsområdet basert på den fremlagte skissen. Arbeidsgruppens sammensetning må reflektere de involverte fagmiljøene. Forslag til arbeidsgruppe fremmes for behandling i FoU-utvalget.

10 Styret fatta følgende VEDTAK: 1. Styret vedtar å starte arbeidet med det fjerde doktorgradsprogrammet med arbeidstittel «Innovasjonspraksis i profesjons- og samfunnsperspektiv. 2. Det etableres en arbeidsgruppe for videre forankring og utvikling av det fjerde doktorgradsområdet basert på den fremlagte skissen. Arbeidsgruppens sammensetning må reflektere de involverte fagmiljøene. Forslag til arbeidsgruppe fremmes for behandling i FoU-utvalget. Sak 119/13: Namn på styrerommet - Kronstad 1. Innstilling frå namne- og skiltgruppa 2. Oversikt over aktuelle forslag på namn (merk til kultursalen) Styret fastset namnet på styrerommet i 8. etasje i høgblokka på Kronstad til VEDTAK: Saka blei utsett til styremøtet i februar.

11 Sak 120/13: Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning (u.off Lov om universiteter og høyskoler Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene Styresak 8/11 Utlysing av åremålstillinger som dekan Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 2) Geir Anton Johansen får tilbud om åremålsstilling som dekan (st.kode 1474) ved Avdeling for ingeniørutdanning i 4 år fra tiltredelse. VEDTAK: Geir Anton Johansen får tilbud om åremålsstilling som dekan (st.kode 1474) ved Avdeling for ingeniørutdanning i 4 år fra tiltredelse. Sak 121/13: Tilsetting av instituttleiar ved Institutt for økonomisk-administrative fag ved Avdeling for Ingeniørfag (u.off) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 10/2007: Utlysing av åremålstillinger som instituttledere og programansvarlige 3. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 4. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 5. Styresak 9/11 Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Fullmaktsak «Notat vedrørende intern utlysing av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for økonomisk- administrative fag ved Avdeling for ingeniørutdanning» 7. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 8. Innstilling fra innstillingsutvalget ved fungerende dekan Avdeling for ingeniørutdanning (vedlegg 2) Heidi Bjørstad får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for økonomisk administrative fag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden

12 VEDTAK: Heidi Bjørstad får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for økonomisk administrative fag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden Sak 122/13: Søknad om personleg opprykk til professor i programvareutvikling (u.off) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Styresak 45/13 Oppnevning av sakkunnig utvalg for vurdering av søkere til utlyst stilling som professor i Programvareutvikling (Software Engineering) 3. Sakkyndig bedømmelse av søkere til den utlyste utlyst stillingen som professor, (utdrag) (Vedlegg 1) 4. Søknad om personlig opprykk til professor fra Ynge Lamo Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Yngve Lamo opprykk til professor i programvareutvikling fra 6. desember VEDTAK: Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Yngve Lamo opprykk til professor i programvareutvikling fra 6. desember 2013.

13 Sak 123/13: Søknad om permisjon (u.off) Permisjonssøknad fra Karen Marie Moland og anbefaling fra dekan ved AHS (vedlegg 1) Karen Marie Moland vert innvilga 80 % permisjon utan lønn frå stilling ved Høgskolen i Bergen i perioden Ytterlegare permisjon kan ikkje påreknast. VEDTAK: Karen Marie Moland vert innvilga 80 % permisjon utan lønn frå stilling ved Høgskolen i Bergen i perioden Ytterlegare permisjon kan ikkje påreknast. Eventuelt Rektor nytta anledninga til å takke alle for innsatsen i år og ønskte medlemmane god jul og godt nytt år. Styret bad rektor om å takke organisasjonen for innsatsen som er lagt ned i året som gikk. Møte blei heva Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf