HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 5/2015 MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 5/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne Heggvoll Kjell Einar Dagfinrud Stig Ove Brobakke Terje Heggem Endre Brunstad Kristin Marie Sørheim Joanna Teresa Antoniak for Pernille Solvang Aslaug Krogsæter for Inger østensjø (sak 61-66/15) Forfall: Inger østensjø Pernille Solvang Protokollførar: Jacob Kjøde jr. Underskrifter: f Jens St dal Groven Janne Heggvoll

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 61/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 62/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 4/ /15 økonomirapportering per /15 Oppnevning av ny klagenemnd ved Høgskulen i Volda 6 65/15 Oppnemning av nye medlemmer til skikkanemnda ved HVO 7 66/15 Status strukturdebatten 8 67/15 Kalling til stilling - Stuart Franklin 9 68/15 St. nr. 27/ professor i engelsk - godkjenning sakkunnig utval frå avdelinga av forslag til 10 69/15 Tilsetjing st. nr. 30/ Professor/dosent i samfunnsvitskap og planlegging - Unnteke etter Offl /15 Opprykk til professor - Tor Arne Haugen - Unnteke etter Offl /15 Opprykk til professor - Nathalie Homlong - Unnteke etter Offl /15 Oppnemning av sakkunnig utval - Unnteke etter Offl Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av professorkompetanse 73/15 Unnteke etter Offl Orienteringssaker Opptaket H-15, notat med vurderingar studiedirektør Gonnie Smit 2

3 61/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende 3

4 62/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 4/2015 Protokoll frå styremøte 4/2015 vart godkjend.

5 63/15 Økonomirapportering per Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande.

6 64/15 Oppnevning av ny klagenemnd ved Høgskulen i Volda Leder Nestleder (og vara for leder) Advoktat Torgeir Hovland Langva Advokat Krister øie Braute Medlemmene ellers Vara: Høgskolelektor Jan Ytrehorn, AMF Førstelelektor Vidar Myklebust, ASH Høgskolelektor Elisabeth Innselset, AKF Høgskolelektor Kristin Hatlebrekke, AHL Studentmedlemmene Studentrepresentantene og deres vara blir oppnevnt på fullmakt av rektor så snart studenttinget har kommet med framlegg om disse. 6

7 65/15 Oppnemning av nye medlemmer til skikkanemnda ved HVO Desse blir oppnemnde som nye medlemmer i HVO si skikkanemnd (utheva): Dekan ved avdeling for humanistiske fag og Arne Myklebust lærarutdanning - leiar Studieleiar for barnehagelærarutdanninga Elisabeth Welle Representant for praksisfeltet Steinar Ose Velle øyra skule, Volda kommune lærarutdanningane Representant for praksisfeltet - sosialutdanningane Astrid Kleppe Flack familievernkontoret i Ålesund Faglærar for lærarutdanningane Randi Myklebust Faglærar for sosialutdanningane Ingunn Klepp Studentrepresentant for lærarutdanningane Veljast haustsemester 2015 Studentrepresentant for sosialutdanningane Veljast haustsemester 2015 Ekstern representant med juridisk embetseksamen Kirsti Hammerø, Søre Sunnmøre tingrett, Ingunn Klepp blir ny institusjonsansvarleg. Funksjonstida for alle, unnateke studentrepresentantane, er fram til 20. juni Studentrepresentantane blir valde i haust og deira funksjonstid er eitt år. 7

8 66/15 Status strukturdebatten Framlegg til vedtak Dette er ei drøftingssak utan framlegg til vedtak Oppsummering av diskusjonen i styret: Styret ønskte ikkje å gjere noko vedtak i saka på møtet. Fleire opplever situasjonen som uoversiktleg. Difor er det fornuftig på det noverande stadiet i prosessen å gå breitt ut og greie ut fleire alternative løysingar: frå sjølvstende via alliansemodellar til fusjonar. Men styret signaliserte at om ein går inn i større einingar er det viktig/avgjerande å bevare mest mogleg autonomi lokalt. I den vidare diskusjonen på HVO må fagmiljøa koplast inn og utfordrast. Strukturdebatten blir sentralt tema på styreseminaret i oktober. 8

9 67/15 Kalling til stilling - Stuart Franklin Framlegg til vedtak Stuart Franklin blir kalla til 50% stilling som førsteamanuensis i dokumentarfoto frå og med 1. august Tilsetjinga er heimla i Universitet og Høgskulelova 6-3, (4). Stuart Franklin blir kalla til 50% stilling som førsteamanuensis i dokumentarfoto i tidsromet Tilsetjinga er heimla i Universitet og høgskulelova 6-3, (4), jfr. 6-4 «ansettelse på åremål.» 9

10 Styret ønskjer å få utgreidd ei sak om delegering av mynde til å tilsetje professorar/dosentar. I den samanheng ønskjer ein også at det vert greidd ut om prinsippa for korleis ein praktiserer unntak frå offentleglova ved bl.a. søknadslister, søknader om opprykk og nedsetjingar av sakkunnige komitear. 68/15 St. nr. 27/ professor i engelsk - godkjenning av forslag til sakkunnig utval frå avdelinga Framlegg til vedtak Forslag til sakkunnig utval frå avdelinga ved dekan Arne Myklebust blir vedtatt. Følgande sakkunnig utval er oppnemnt for å vurdere søkjarane til st.nr. 27/2015, professor i engelsk: Professor Anka Ryall, Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet (leiar) Professor Charles Armstrong, Universitetet i Agder Professor Judith (Judy) Simons, De Montfort University 10

11 69/15 Tilsetjing st. nr. 30/ Professor/dosent i samfunnsvitskap og planlegging Unnteke etter Offl 25 Randi Bergem får tilbod om fast stilling som dosent i samfunnsvitskap og leiing. 11

12 70/15 Opprykk til professor - Tor Arne Haugen Unnteke etter Offl 25 Tor Arne Haugen får opprykk til professor i norsk. Opprykket gjeld frå når søknaden er mottatt, jfr. forskrifta 2-1 (16), det vil seie 31. juli

13 71/15 Opprykk til professor - Nathalie Homlong Unnteke etter Offl 25 Nathalie Homlong får opprykk til professor i samfunnsvitskap og planlegging. Opprykket gjeld frå når søknaden er mottatt, jfr. forskrifta 2-1 (16), det vil seie 10. juni

14 72/15 Oppnemning av sakkunnig utval Unnteke etter Offl 25 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit 14

15 73/15 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av professorkompetanse Unnteke etter Offl 25 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit 15