STYREMØTE 30. september 2014 kl på Styrerommet, HiN

Transkript

1 Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Trine Lise Forsaa Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Trond Eriksen Lise Bang Ericsson Anne Gjerløw Eirin Fjeld Melund Helge Lagaard Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Prodekan, avdeling for helse og samfunn Personalsjef Kontorsjef Seniorrådgiver Rådgiver Referent: Laila B. Steffensen

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø bl.a. om arbeidet med ny struktur i UHsektoren Samtlige Institusjoner har nå klarlagt sine foreløpige standpunkter gjennom en-siders notatene til departementet. I løpet av prosessen er det blitt understreket at en ny struktur for UH-sektoren ikke nødvendigvis må ta utgangspunkt i geografi/region, men også kan baseres på fag som dimensjonerende faktor. I dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet, 5. september 2014, ble følgende spesielt fremhevet: Det vil bli en reduksjon i antall høgskoler, men ikke nødvendigvis en reduksjon i antall studiesteder. I utgangspunktet skal strukturendringer baseres på frivillighet, men departementet forbeholder seg retten til å instruere endringer dersom frivillighet ikke fører frem. I denne prosessen skal kvalitet være en bærende premiss. Høgskolen i Narvik er, sammen med tre øvrige høgskoler, i dialog med NTNU om en mulig fremtidig integrasjon. Dialogen blir så langt vurdert som positiv og partene vil fortsette samtalene. Videre vil dialogen med Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø fortsette i tiden fremover. Etter rektors orientering fulgte en debatt i styret. I skrivet høgskolen skal sende departementet innen 31. oktober, ønsker styret fortsatt å synliggjøre vårt ønske om ett universitet i Nord-Norge. Per i dag 30. september er fortsatt selvstendighet det eneste alternativet. Vi ønsker at et slikt landsdelsuniversitet skal utredes i kommende stortingsmelding, og at alternativer som UiT, UiN og NTNU også blir behandlet i denne meldinga. Disse tre alternativene velger vi ikke å ta stilling til nå, men vil avvente vår vurdering og eventuell stillingstakende til stortingsmeldinga foreligger i mai Det settes ned et utvalg med tre eksterne deltakere fra Høgskolestyret: Åge Danielsen, Ruben Jensen og Wenche Olsen. Disse møtes 22. oktober for å gjennomgå utkastet til notatet.

3 2. Referat fra IDF-møtet. Når det gjelder avtale om sidegjøremål ble det kommentert at slikt kan reguleres i arbeidskontrakten ved ansettelse. Styret ønsker kopi av avtalen til neste styremøte. Tatt til orientering. 3. Orientering fra møte i regi av Nokut: «Hvordan få utdanning frem fra forskningsskyggen» v/ Ragnhild Johanne Rensaa Ragnhild var der og hørte på debatten. Undervisningen er forskningsbasert nå. Man er opptatt av kvalitet og målbarhet. Innføring av kollegabasert veiledning vil være lærerikt. Det er svært viktig å vektlegge undervisningskompetanse ved ansettelse større fokus på viktigheten av pedagogikk og gode prøveforelesninger. Tatt til orientering. 4. Status for revisjon av Kvalitetssystemet ved HiN v/anne Gjerløw (kontorsjef) Vi har mottatt rapport som foreløpig er unntat offentlighet. Vi har til 8. oktober på oss til å kommentere innholdet og rette opp feil / misforståelser. Deretter er rapporten offentlig. NOKUT anbefaler at system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Narvik godkjennes. Dog bare for 2 år. Vi må derfor ha kontinuerlig fokus på dette. Implementering av doktorgradsutdanning må gjennomføres. Videre oppfølging av påpekte punkter må gjøres. Ressurser til videre arbeid må settes av. Anne Gjerløw får honnør fra styret for å ha gjort en stor og utfordrende jobb helt utmerket! 5. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse v/bjørnar Storeng Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen er det hentet inn tilbud fra to aktører hvor vi skal velge en som skal gjennomføre den for oss. Denne jobben vil starte over nyttår. Styreleder presiserer viktigheten av å få dette gjennomført innen denne styreperioden går ut ettersom det er dette styret som har etterspurt undersøkelsen.

4 6. Orientering om ny hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved de statlige universitetene og høyskolene v/seniorrådgiver Eirin Fjeld Melund Det er en del endringer og forenklinger som er gjort i denne nye hovedinstruksen. Intern økonomiinstruks som ligger under denne må revideres i henhold til den. 7. Status styresaker Et par styremedlemmer etterlyser stadig tall for analyser av bl. a. frafall. Det vises til kvalitetsrapporten som gir bra oversikt over det. SAKSLISTE Sak 32/14: Godkjenning av møteinnkalling og møtebok Ingen merknader. Sak 33/14: Regnskap økonomirapport 2. tertial v/eirin Fjeld Melund Eirin Fjeld Melund orienterte om regnskapet. Helge Lagaard orienterte om BOA Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Fremlagt regnskap per 2. tertial 2014 godkjennes.

5 Sak 34/14: Budsjettforslag Utenfor rammen. For å forsette utviklingen av kvalitet og spissing av studietilbudene ved høgskolen, prioriterer styret oppstart av arbeid med nytt ph.d. studium og fornying/ utvidelse av utstyrsparken. Nye ressurser utenfor rammen skal gå til dette. Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2016 utenfor rammen med tilføyelse av disse tre punkter: Vi følger prioriteringen her, men forklaringer hva pengene skal brukes til må knyttes til disse punktene. Det må vises i ettertid hva pengene er brukt til. En beskrivelse av ambisjonsnivået vi ser for oss må også tas med. Sak 35/14: Nye studieprogram skoleåret 2015/2016 Høgskolen i Narvik tilbyr 60 stp videreutdanning i rus og psykiske lidelser med praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker Merknaden fra Avdeling for Teknologi tatt til orientering. Sak 36/14: Studieporteføljen for kommende studieår 2015/2016 Høgskolen i Narvik lyser ut studietilbud for 2015/2016 som det fremgår av saksframlegget. Sak 37/14: Opprykk til professor i industriell teknologi / Industrial Engineering - Dr. ing. Wei Deng Solvang Dr. Wei Deng Solvang gis opprykk til professor i Industriell Teknologi/Industrial Engineering.

6 Sak 38/14: Opprykk til professor i reproduktiv biologi / Reproductive Biology Dr. Leon M. McClusky Dr. Leon McClusky gis opprykk til professor i reproduktiv biologi. Sak 39/14: Fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. HiN har i utgangspunkt ikke økonomi til å legge inn egne midler her, derfor er ikke det foreslått. Styret foreslår imidlertid at vi setter pris på hardt arbeidende ansatte og vil skyte inn resterende slik at vi runder av til 2. mill. Høgksolestyret vedtar å stille 2 mill til disposisjon til lokale forhandlinger på bakgrunn av stor tilpasningsevne i organisasjonen. Avstemming: 2 studentrepresentanter stemmer mot og ønsker at dette kommer fram i møteboka. Forh.område Sentrale midler Sum Sentral avsetning Resirkulerte midler Høgskolen i Narvik Lokalt bidrag HIN Total forhandlingspott ( Etter styrets behandling ) Sak 40/14: Eventuelt Styret ber om en orientering om arbeid rundt budsjettmodell i neste styremøte. Utsendelse av styredokumenter - siste versjon sendes elektronisk med alle dokumentene samlet i et.