MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

Transkript

1 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/ desember 2007

2 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per Johan Nicklasson Bodil Synnøve Wang Tor Erik Gartland Fra administrasjonen: Konstituert rektor Per Åge Ljunggren Direktør Kjetil Kvalsvik Observatører: Lars Petter Lystad fra kl Kent Varmedal fra kl Hanne Giæver fra kl Åse Berit Vrenne fra kl Frode Næsje under S100/07.6 Forfall: Guri Ingebrigtsen Elisabeth Romàn Ellen Øseth

3 SAKSLISTE SAK 86/07 SAK 87/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE - Anmodning om saker til styremøtet (vedlagt) RESTANSELISTE SAK 88/07 BUDSJETT 2008 SAK 89/07 BUDSJETTFORSLAG 2009 (TIL KD) SAK 90/07 ØKONOMISTYRINGEN VED HIN SAK 91/07 STUDIEPORTEFØLJE 2008 SAK 92/07 PROFESSOR-/DOSENTSTILLING INNEN TEKNOLOGI & SAMFUNN SAK 93/07 SAK 94/07 FRAMTIDIG STRUKTUR INNEN U & H SEKTOREN (U. OFF JF. OFFL 6.2 A ) SAK 95/07 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IDER (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 96/07 PERMISJON FOR OVERGANG TIL ANNEN STILLING INSTITUTTLEDER IAV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 97/07 UTLYSNING AV VIKARIAT SOM INSTITUTTLEDER VED IAV SAK 98/07 TILSETTING AV PROFESSOR II VED IHSV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE INNEN TEKNOLOGI OG SAMFUNN SAK 100/07 ORIENTERINGSSAKER Markedsplan Ingeniørutdanning innen flyteknikk Samhandling mellom instituttene Honorering av styreverv (muntlig v/styreleder) Styreforsikring (muntlig v/styreleder) Referat fra IDF-møter (vedlagt) Orientering om arbeidet med revidering av sivilingeniørutdanningen (muntlig v/instituttleder Frode Næsje) Orientering om rektor Norut prosessen SAK 101/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

4 SAK 86/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE Referater, innkalling og saksliste ble godkjent, med følgende merknader. Referat fra junimøtet ble ikke vedtatt på møtet 7. september. Protokolltilførsel til styrereferatet for fremmet av Per Johan Nicklasson, Anette Meidell og Bjørn Reidar Sørensen: Det var enighet om at styremedlemmer som fremmer sine saker innen fristen for det aktuelle styremøte, får disse sakene ført opp på dagsorden med saksnummer, tittel og saksframlegg, slik det er bestemt i UoH- loven. Til dagsorden: Orienteringssaker S100/07 tas før ordinære saker Sak 90/07 og sak 91/07 før 88/07 SAK 100/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene ble tatt til orientering SAK 87/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 90/07 ØKONOMISTYRINGEN VED HIN Styret vedtok å lukke møtet under behandlingen av saken Anette Meidell fremmet alternativt vedtaksforslag til punkt 1, 2,3 og 4: Styret ber administrasjonen å gå gjennom interne ressurser vedr. økonomikompetanse for å få personal- og økonomiseksjonen til å løse de oppgavene de skal. Forslaget falt med 6 mot 5 stemmer og følgende ble vedtatt 1) Personal- og økonomiseksjonen omorganiseres til en økonomiseksjon og en personalseksjon fra Administrasjonen undersøker muligheter for interne omrokkeringer for å styrke økonomifunksjonen. 2) Seksjonene ledes av henholdsvis personalsjef og økonomisjef 3) Dagens personal- og økonomisjef blir leder for personalseksjonen med tittel personalsjef 4) Stilling som økonomisjef lyses ut med det første Punktene 5 9 ble enstemmig vedtatt. 5) Styret ber administrasjonen sette i gang en prosess for omorganisering av ekstern seksjon

5 6) Styret ber administrasjonen prioritere oppfølging av PriceWaterHouseCoopers og orienterer jevnlig om framdrift til styret. 7) Styret ber om at vi snarest blir forelagt oppdaterte rutiner for eksternt finansiert virksomhet som er i tråd med regelverket 8) Videre ber styret om å få beskrivelser av hvorledes rutiner og kontroller skal bli effektive 9) Styret ber videre om å få en oversikt på de kommende styretmøter om hvilke prosjekter som er brakt i tråd med ette og hvilke som gjenstår. SAK 91/07 STUDIEPORTEFØLJE ) HiN lyser ut studier i samordna opptak og i lokalt opptak jf. Saksframlegget 2) Rektor beslutter utlysning av studier av 60 studiepoengs omfang eller mindre 3) Alle studier med for få søkere trekkes fra opptaket jf. saksframlegget SAK 88/07 BUDSJETT ) Vedlagte operative budsjett vedtas som Høgskolen i Narviks budsjett for 2008, under forutsetning av at tildelt ramme fra KD blir som forutsatt i St.prp. 1 2) Avsetningene trekkes inn og fordeles gjennom planbudsjett. 3) Planbudsjettet vedtas på neste styremøtet, med unntak av a. Økt markedsføring b. Prosessutdanning c. Masterutdanning in enviromental engineering d. LURT gjennomføring 4. år. e. Master i forebygging og helsefremmende arbeid. f. 1. år ingeniør Bodø 4) Styret ber administrasjonen komme tilbake med et saksframlegg som er relatert til strategisk plan samt eksterne føringer. 5) Det startes et arbeid med å utvikle en tydeligere mål- og resultatstyring av budsjettet. I dette må det også ligge en risikovurdering av inntekter og utføring av oppgaver. Mål og resultat styringen baseres på sektormålene og virksomhetsmålene og gjøres så operative og enkle som mulig. Styret ønsker å gå mer prinsipielt inn i dette arbeidet, f. eks gjennom et styreseminar. SAK 89/07 BUDSJETTFORSLAG 2009 (TIL KD) : Budsjettdokument 2009 vedtas som høgskolens budsjettforslag for 2009 med de endringer som framkom på møtet. Fremtidige satsinger fremmes innenfor det som kan gi uttelling innenfor regjeringens nordområdesatsing.

6 Protokolltilførsel fra Per Johan Nicklasson, Anette Meidell, Bjørn Reidar Sørensen og Sidsel Kruuse-Meyer: Budsjettforslaget burde inneholdt et punkt angående HiNs viktigste strategiske satsning retten til å tildele doktorgrad innen teknologiske fag. SAK 92/07 PROFESSOR-/DOSENTSTILLING INNEN TEKNOLOGI & SAMFUNN Vedtatt mot 3 stemmer 1) For å styrke FoU- aktivitetene i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn opprettes det ei fast stilling som 1. amanuensis/professor innen nevnte fagområder. 2) Styret godkjenner vedlagte forslag til betenkning. 3) Styret ber om at det utarbeides annonsetekst og at stillingen lyses ut snarest mulig. Protokolltilførsel fra Per Johan Nicklasson og Anette Meidell Saksframlegget inneholder beskrivelse av en aktuell søker. Normalt tilsetter man ved kalling når man av strategiske hensyn ønsker å knytte til seg aktuelle kandidater som allerede er vurdert som kompetente. Utlysningen av professorstilling innen dette området kan oppfattes som en ytterligere spredning av vår FoU kompetanse. Dette er i mot de signaler vi har fått fra departement og forskingsråd vedrørende konsentrering av vår FoU aktivitet. Det er heller ikke i henhold til HiNs strategiske plan. SAK 93/07 ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE INNEN TEKNOLOGI OG SAMFUNN Vedtatt mot 3 stemmer 1) Det etableres ei tverrfaglig kvalifiseringsgruppe innen teknologi og samfunn/helse. 2) Det knyttes ei stipendiatstilling til denne gruppen. Stipendiaten veiledes av professor/1.amanuensis innen fagområdet, forutsatt et denne stillingen vedtas av styret (jfr. sak 92/07). 3) Kvalifiseringsgruppen utarbeider detaljerte planer med resultatmål, budsjett og framdriftsplan. Disse framlegges for godkjenning på neste styremøte. Protokolltilførsel fra Per Johan Nicklasson, Anette Meidell og Bjørn Reidar Sørensen: Vi anser ikke en opprettelse av en slik kvalifiseringsgruppe for en styrkning av HiNs eksisterende FOU- områder, slik både departementet og forskningsråd har påpekt at vi bør. SAK 94/07 FRAMTIDIG STRUKTUR INNEN U & H SEKTOREN (saksframlegg u. off jf. offl 6.2 a ) Saken utsatt SAK 95/07 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IDER (SAKSFRAMLEGG U.OFF JF. OFFL. 6.4) Frode Næsje tilsettes som instituttleder på IDER med virkning f.o.m. den Næsje blir tilsatt for en åremålsperiode på fire år.

7 SAK 96/07 PERMISJON FOR OVERGANG TIL ANNEN STILLING INSTITUTTLEDER IAV (Saksframlegg U.off jf. offl. 6.4) Hanne Giæver innvilges ett års permisjon uten lønn fra sitt tilsettingsforhold ved Høgskolen i Narvik med virkning fra 1. februar SAK 97/07 UTLYSNING AV VIKARIAT SOM INSTITUTTLEDER VED IAV 1) Vedlagte utlysningstekst og stillingsbeskrivelse vedtas etter merknader i styremøtet. 2) Stillingen som instituttleder ved IAV lyses ut. Det skjer umiddelbart. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger er innstillingsutvalg. Innstilling fremmes for styret og tilsetting foretas av styret så snart som mulig. 3) Stillingen lyses ut som vikariat fram t.o.m , men med mulighet for forlengelse. SAK 98/07 TILSETTING AV PROFESSOR II VED IHSV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) Saken utsettes SAK 101/07 EVENTUELT 1. vara for eksterne medlemmer møter fast i styret inntil videre Møtets varighet Ekstraordinært styremøte 9. januar kl Neste ordinære styremøte 25. februar. Per Åge Ljunggren Konstituert rektor