Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Transkript

1 Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Wenche Falch Bjørn Solvang Jon Are Lunde Anne Gjerløw Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for helse og samfunn Dekan, avdeling for teknologi Studiesjef Kontorsjef, avdeling for helse og samfunn Forfall: Merethe Kumle Ekstern representant Referent: Laila B. Steffensen og Bjørnar Storeng

2 Orienteringssaker: 1. Perspektiver på utviklingen av Høgskolen i Narvik de nærmeste årene. Rektor orienterte. Nordområdesatsing og vekst var hovedpunkter. Viktig å sikre studiekvaliteten ved vekst her bør man med forslag vise hvordan man skal følge opp god studiekvalitet og finansiering av slik vekst. Styret stiller seg bak ambisjonsnivået og kommer tilbake til det formelle når en handlingsplan foreligger. Viktig med tydelig markedsføring. Styret er meget godt fornøyd med jobben som er gjort med Høgskolen i Narviks søknad om akkreditering av ph.d.-studium i Anvendt Matematikk og Beregningsorienterte Ingeniøranvendelser. Nå gjenstår en formell søknad til KD. 2. Lønnsforhold ved HiN sammenlignet med NTNU Rektor orienterte. Tallene kommer fra personalavdelingen ved NTNU. Tatt til orientering. 3. Presentasjon av årets studentopptak. Studiesjef orienterte. Styret får presentasjonen tilsendt. Tatt til orientering. 4. Foreløpig budsjett Orientering om status. Rektor orienterte. Vi har brukt tid på prosjektporteføljen i år. Vi har hatt mer samarbeid og involvering av avdelingene internt. Vi ser at virksomheten går i balanse. Risikoområdene må belyses på kostnadssiden og hva det betyr resultatmessig. Styret ber om dette til neste møte 10. desember. 5. Referat IDF-møter 22. oktober og 31. oktober 2012 Det bemerkes at det har vært gjort endring i rektors lønn og at saken ikke er offentliggjort. Referat fra styrets behandling om rektors lønn skal ikke unndras offentlighet. Bjørn Solvang orienterte om bakgrunnen for at styresakene 59 og 60 manglet underlag. Tatt til orientering.

3 Styret ble med på åpningen av Vanndammen et arrangement i regi av HiN med over 200 deltakere. Rektor ønsket velkommen og styreleder orienterte til deltakerne. Saksliste: Sak 57/12: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Vedtak: Innkalling, referat og saksliste ble godkjent uten merknader. Sak 42/12: Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Narvik tilbakemelding etter intern høringsprosess. Styret vedtar de forelagte retningslinjene for IPR, kalt «Politikk for immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Narvik. Vedtatt som foreslått. En del spørsmål må avklares rundt hvordan dette skal følges opp. Vi må ha kontrakt med ansatte for presisering av en del forhold. Ny standardavtale skal forelegges styret. Sak 58/12: Budsjettforslag Innenfor og utenfor rammen Styret godkjenner forslaget til budsjett Budsjettforslag utenfor rammen må utarbeides betydelig mer offensivt. Vedtak: Tatt til orientering. Sak 59/12: Studieporteføljen for kommende studieår 2013/2014 Utsatt til 10. desember

4 Sak 60/12: Nye studieplaner med emnebeskrivelser Utsatt til 10. desember Sak 61/12: 3-årsrapport kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Narvik Forslag til vedtak 1) Styret tar kvalitetsrapporten til etterretning 2) Styret ber administrasjonen prioritere revisjon av opplegg og rutiner for studentevaluering 3) Styret understreker viktigheten av å revidere kvalitetssystemet slik at dette fungerer i tråd med intensjonene og NOKUT sine tilrådninger 4) Styret vil ha framlagt årlige kvalitetsrapporter Vedtatt som foreslått. Det presiseres at kvalitetsarbeidet må følges opp også ute på filialene våre. Sak 62/12: Mandat og sammensetning av Læringsmiljøutvalget, LMU, ved Høgskolen i Narvik Styret ble enig om følgende endringer i det framlagte forslag: Punkt 4 endres: fra 9 til 10 medlemmer Punkt 4 a endres: fra 3 til 4 studenter Punkt 8 utgår. Enstemmig vedtak blir da som følger: Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalget (LMU) skal være Høgskolen i Narvik sitt rådgivende organ for læringsmiljø og studiekvalitet. 1. LMU rapporterer direkte til høgskolens styre, og skal årlig avgi rapport om saker som har vært behandlet i utvalget. Ved behandling av saker som berører enkeltpersoner skal vanlige forvaltningsrettslige regler følges for å sikre at personvernet ivaretas. Utvalgets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningslovens LMU skal fortløpende rapportere og initiere behandling av enkeltsaker fremsatt av ansatte og studenter. LMU skal for enkeltsaker rapportere til og initiere behandling på et så lavt nivå som mulig i HiN sin organisasjon. 3. LMU gis følgende mandat:

5 a. Generelt: i. Gi råd og initiere tiltak knyttet til læringsmiljø og studiekvalitet innenfor høgskolens prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett. ii. Behandle enkeltsaker fremmet av ansatte eller studenter. iii. Be om og fastsette tidsfrist for rapport fra deler av institusjonen, enkeltansatte og studenter i saker som omhandler læringsmiljø eller studiekvalitet. iv. Være pådriver for at høgskolen er tilrettelagt for internasjonale studenter. v. Arbeide for samarbeid og problemløsning i institusjonen. b. Læringsmiljø: c. Studiekvalitet: i. Kvalitetssikre/arbeide for at kravene gitt i Lov om universitet og høgskoler 4.3 følges. ii. Være rådgivende organ for høgskolens ledelse, driftsavdeling og huseier i alle saker som angår læringsmiljø. iii. Holdes orientert om, og selv innhente, informasjon om studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. iv. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, sikkerhet og velferd. v. Kontrollere huseiers oppfølging av universell utforming, blant annet som angitt i Handlingsplan for universell utforming i Statsbygg. vi. Følge opp «HMS-håndbok for studenter» for Høgskolen i Narvik. i. Være rådgivende organ for høgskolens ledelse i alle saker som angår studiekvalitet. ii. Bidra til at HiNs kvalitetshåndbok følges, veilede de ansvarlige for eventuelle avvik og rapportere avvik. iii. Arbeide for at studier og studenter utenfor campus ivaretas på en tilfredsstillende måte. iv. Påse at det gis mulighet til å gjennomføre deler av utdanningene ved en utenlandsk institusjon. v. Følge opp at tidsfrister med betydning for studiekvalitet overholdes. vi. Følge opp semesterrapport for emne- og studieevalueringer, kontrollere at det skjer forbedringer og initiere at korrigerende tiltak iverksettes der det er nødvendig. vii. Gjennomgå og kommentere avdelingenes årlige rapport før den framsendes til Høgskolestyret. 4. LMU skal ha følgende 10 medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett: a. Studentparlamentet (SPiN) oppnevner 4 studenter med vara for en periode på ett år b. Styret oppnevner en representant med personlige vara for en periode på to år fra følgende grupperinger:

6 o Høgskolens ledelse En representant o Fagansatte En representant fra Avdeling for Helse og samfunn og en fra Avdeling for teknologi. o Teknisk/administrativt ansatte En represenant c. SPiN-leder og hovedverneombud inngår som faste medlemmer 5. Studentsamskipnaden kan stille med en representant som har tale- og forslagsrett. 6. Minst halvparten av utvalgets medlemmer må være tilstede før utvalget er vedtaksfør. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 7. Leder og nestleder velges internt i utvalget. Leder av utvalget velges for ett år av gangen og vervet skal ved hvert valg byttes mellom studenter og ansatte. Sak 63/12: Høring vedr. forslag til vedtekter for Studentsamskipnaden i Nordland Styrets gir sin tilslutning til forslaget til høringsbrev vedr. endringer av vedtektene for studentsamskipnaden i Nordland. Direktør Bjørnar Storeng orienterte om bakgrunnen for saken. Forslaget ble ikke vedtatt som sådan, men styret har noen punkter som man ønsker å vektlegge: 1. Høgskolen i Narvik konstaterer at SIN er opprettet. 2. Høgskolen i Narvik ser det som overordnet viktig at vi er representert på en måte som sikrer at vi får innflytelse på vedtak som berører studentvelferden i Narvik. Vi forutsetter derfor at ved sammensetningen av styret i SIN vil Studentparlamentet i Narvik være representert ved 3 studenter, Høgskolen i Narvik ved 1 representant fra de ansatte, samt 1 ansattevalgt fra SIN i Narvik. 3. Høgskolen i Narvik vil være representert i styret for SIN ved direktør. 4. Høgskolen i Narvik vil i denne forbindelse gjenta at dersom studentboliger i Narvik selges, vil det være katastrofalt for den videre utvikling av høgskolen. Sak 64/12: Forlengelse av engasjement til prof. Emeritus Ralph Høibakk Prof. emeritus Ralph Høibakk engasjeres i 20% stilling 330 timer, på pensjonistvilkår fra til ved studieområdet økonomi. Ved behov kan stillingsstørrelsen etter forhandlinger økes noe. Enstemmig vedtatt

7 Sak 65/12: Utvidet sensurfrist for IGR1604 Ingeniørfaglig arbeidsmetode. IGR1604 gis utvidet sensurfrist til 10. januar 2013, ref. UH-lovens 3-9 pkt 4. Vedtatt som foreslått. Gis unntaksvis i år pga. nytt fag og ny rammeplan. Sak 66/12: Honorar for styremedlemmer Saken utsettes til neste møte. Da framlegges tall fra sammenlignbare institusjoner. Sak 67/12: Bedømmelseskomite for professorat Saken er trukket foreløpig. Sak 68/12: Eventuelt Ingen saker. Arbeidsplan for 2013 fremmes på neste møte.