Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak Møtedato: Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant Unni Pia Løvhaug Medlem Fast vitenskapelig John Sigurd Svendsen Medlem Fast vitenskapelig Kristine Lind-Olsen Medlem (gikk kl. 1500) Teknisk-administrativ Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ Amund Jenssen Medlem Studentrepresentant Sofie Ness Medlem Studentrepresentant Magnus Ringholm Medlem Midlertidig vitenskapelig Martin Rypdal Medlem (møtte kl. 1400) Fast vitenskapelig Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Martin Rypdal Medlem (forfall frem til kl. 1400) Fast vitenskapelig Egil Pedersen Medlem Fast vitenskapelig Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hugues Verdure Egil Pedersen Fast vitenskapelig Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Morten Hald Inger Johanne Lurås Fred Godtliebsen John Arne Opheim Merknader Stilling Dekan Prodekan undervisning Prodekan forskning Fakultetsdirektør I styreleders fravær ledet Edd-Magne Torbergsen møtet. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Møteslutt kl Vararepresentant Hugues Verdure ba om at også vararepresentantene i styret får tilsendt sakspapirene til fakultetsstyremøtene. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 9/14 Referatsaker til møte fakultetsstyret 2014/144 FS 10/14 Godkjenning av fagplan for bachelor i ingeniørfag, studieretning Arktiske anlegg, Campus Alta 2013/6013 FS 11/14 Publisering ved NT-fak - analyse og tiltak 2014/2362 FS 12/14 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for /2836 FS 13/14 Disponering av avsetninger i bevilgningsøkonomien 2013/5463 OS 02/14 Muntlige orienteringssaker 2014/144 Eventuelt FS 9/14 Referatsaker til møte fakultetsstyret 2014/144 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning. Under gjennomgangen av referatsakene kom det fram at styret er bekymret over at det fortsatt tilsettes mange i midlertidige stillinger ved fakultetet. Styret uttrykte også bekymring over den lave kvinneandelen man ser i oversiktene over tilsettinger i rekrutteringsstillinger. Dekanen vil følge opp arbeidet med både midlertidighet og likestilling, og informere om utviklingen og nye tiltak i kommende styremøter Styret fikk utfyllende orienteringer om HMS, (1) arbeidet med tiltak for å redusere risiko ved NTfakultetet. (2) planer for sikkerhets- og beredskapsmessige tiltak for sikring av verdiområder, og (3) målsettinger for, og gjennomføring av ARK arbeidsmiljøundersøkelse ved fakultetet kommende høst. Styret ba administrasjonen og ledelsen være tydelig ovenfor alle deltakende parter i HMS-arbeidet. FS 10/14 Godkjenning av fagplan for bachelor i ingeniørfag, studieretning Arktiske anlegg, Campus Alta 2013/6013 Fakultetsstyret ved NT-fak godkjente vedlagte fagplan for bachelor i ingeniørfag, studieretning for Arktiske anlegg, som fremlagt, med de endringer som framkom i møtet. Fagplanen gjøres gjeldende f.o.m. høstsemesteret FS 11/14 Publisering ved NT-fak - analyse og tiltak 2014/ Instituttene og fakultetet bes om å identifisere tiltak for å øke publiseringsaktiviteten ytterligere. 2. De konkrete tiltakene integreres i handlingsplanene for Saken ble grundig drøftet. Målsettingen om å øke publiseringen settes i fokus i det kommende arbeidet med ny strategi ved NT-fak. FS 12/14 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for /2836 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 Dekanen fremmer etter en helhetsvurdering følgende rangering: 1. Tabell 4. Prioritering av nøkkelfordeling av stipendiatstillinger Prioritet Institutt Tittel Veileder 1 IG NT-fak Forpliktelse i CAGE På IG 2 IG NT-fak Forpliktelse i CAGE På IG 3 IK Molekylærbiologi/bioteknologi Haugen 4 IFT-1 Ionospheric experiments with EISCAT Heating Gustavson 5 IFI Privacy-Preserving Big-Data Machine Learning Johansen 6 IK-2 Medicinal Chemistry (organic synthesis and structural Bayer/Leiros chemistry) 7 IFT-2 Next Generation Kernel-Based Machine Learning for Jenssen Big Missing Data Test Bed Application: Earth Observation 8 IMS Differential invariants of Lie group actions Kruglikov 9 IG Malmgeologi Bergh/Stunitz 10 IIS Professional competence, safety and performance in aviation and maritime operations Nergard Merknader: Medlem Kristine Lind-Olsen ble permittert før saka ble avsluttet Medlem Martin Rypdal ble erklært inhabil i saka og fratrådte under behandlingen av denne. FS 13/14 Oppfølging av avsetninger i bevilgningsøkonomien 2013/5463 Fakultetsstyret slutter seg til planen om nedbygging av avsetningene i bevilgningsøkonomien. Eventuelt Under eventuelt framsatte Sofie Næss et forslag til styreleder om å behandle på sirkulasjon en kommende styresak om godkjenning av studieprogrammet Master i Luftfartsfag. Hovedbegrunnelsen var å unngå forsinkelser i framdriften av det nye studiet. Etter en drøfting av saken og i lys av planer for framdriften, fant styret at saken bør behandles i neste ordinære styremøte. Styreleder påpekte medlemmenes ansvar i forbindelse med habilitet i behandlingen av saker i styret. Det påhviler både styremedlemmene og fakultetsadministrasjonen et ansvar om å synliggjøre dette før saker tas opp til behandling i styret. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 Orienteringssaker OS 2/14 Muntlige orienteringssaker til møte fakultetsstyret 2014/144 Muntlige orienteringssaker til møte fakultetsstyret Dekan Morten Hald informerte om: Struktur i U og H sektoren i Norge og møter og aktiviteter rundt saken. Saken blir svært viktig å drøfte i forbindelse med det kommende strategiarbeidet ved NT-fak. Forskningsinfrastruktur: EISCAT og EMSO er kommet på ESFRI liste over byggeklare prosjekter Nye utdanningsinitiativ under utvikling: o master i luftfartsfag, o master i petroleumsgeologi, o bachelor i UAV o Samarbeid med UiS om master innen petroleumsteknologi Status for ansettelse av ny instituttleder ved IG. Det tas sikte på å sende ut tilbud innen Studiesjef Arvid Aanstad orienterte om: Antall studiesøkere ved fakultetet viser en ytterligere økning på mange av studieprogrammene og totalt på fakultetet. Prodekan Inger Johanne Lurås informerte om: 200 personer deltok på avslutningsseremonien for årets mastergradskandidater 3. juni. I alt 88 kandidater avsluttet sin master ved NT-fak i vår. Prisen for beste masteroppgave i 2014 gikk til Daniel Selnes Sortland fra IFT. Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte om: Status for flytteplaner og istandsetting/framdrift for oppstart av driften i teknologibygget Fungerende økonomisjef Marit Olli Helgesen orienterte om: De foreløpige beregningene for budsjettildelingen i 2015 til NT-fak fra UiT, som viser en økning på 9 %. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5