MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig Ole Martin Ellingbø Nilsen Medlem Studentrepresentant Ørjan Andreas Pettersen Medlem Studentrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrative Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrative Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Cathrine Finvåg Bjørn Anders Karstensen Studentrepresentant Steinar Johansen Britt Vigdis Ekeli Fast vitenskapelig Fra administrasjonen møtte: Navn Arnfinn Sundsfjord Tom Mikalsen Trond Nylund Åshild Strømmesen Stilling dekan fakultetsdirektør ass. fakultetsdirektør førstekonsulent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 1/14 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling FS 2/14 Referat fra fakultetsstyremøte 2. desember /11 OS 1/14 Orienteringssaker Orientering fra dekan Arnfinn Sundsfjord OS 2/14 Orienteringssak om evalueringen av NAFKAM 2014/115 OS 3/14 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2012/6137 OS 4/14 Muntlig orientering om bruken av midlertidige stillinger ved Helsefak OS 5/14 Utvikling i personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet OS 6/14 Orientering om fondene som forvaltes av Det helsevitenskapelige fakultet OS 7/14 FS 3/14 Orientering om årshjulet til Det helsevitenskapelige fakultet ssaker Budsjettfordeling 2014 for Det helsevitenskapelige fakultet 2014/ / /37 x vedlegg /2568 FS 4/14 Årsplan 2014 for Det helsevitenskapelige fakultet 2013/5689 FS 5/14 FS 6/14 FS 7/14 FS 8/14 Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Avsetninger og balanse pr ved Det helsevitenskapelige fakultet Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet angående de reviderte retningslinjer for fordeling av FoU-termin ved UiT Norges arktiske universitet Strategiprosess ved UiT (UiT 2020) og Helsefak (Helsefak 2020) x 2014/ / / /510 Temapresentasjon: NIFU ved prosjektleder Kyrre Lekve presenterer evalueringsrapporten fra kl Rapporten er unntatt offentlighet inntil fakultetsstyret har behandlet saken på styremøte den Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 FS 1/14 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Enstemmig vedtatt FS 2/14 Referat fra fakultetsstyremøte 2. desember /11 Referatet godkjennes med de merknader som kom i møte. Enstemmig vedtatt. Ingen merknader kom i møtet. Orienteringssaker OS 1/14 Orientering fra dekan Arnfinn Sundsfjord / MH II: Det er opprettet en overordnet brukergruppe som koordinerer og prioriterer innspill fra Helsefak, til BEAv/prosjektkoordinator Frank Steinar Nielsen og prosjekteringsgruppen. En brukergruppe for undervisningsareal og en brukergruppe for forskningsareal, samt brukerutvalg for administrasjonen. Det er gjort arealjustering basert på ønske om en fremtidig oppstart av ernæringsvitenskap og økte kull, eks. innen medisin og odontologi, og sykepleie. Helsefak ønsker i størst mulig grad en samlokalisering av egne senter og institutt i MH og MH II. Første innspill leveres innen og revidert forprosjekt må være klar innen Arealrammen og budsjettet ligger fast. Informasjon om status ved instituttene: IKO har hatt en positiv utvikling, og det arbeides godt med rekruttering av vitenskapelige ansatte. Instituttet har fått tildelt midler fra RDA til oppstart av forskerlinje i odontologi. Ledige lønnsmidler på instituttet ønskes benyttet til en strategisk satsning på rekrutteringsstillinger. Det er inngått samarbeidsavtale med UiB, og det arbeides med tilsvarende med UiO, om også inkluderer veiledning av PhD studenter. ISM står ovenfor rekrutteringsutfordringer til allmenn medisin. IHO har utfordringer i forbindelse med rekruttering av lærere til ABIKO-utdanningene. Den må løses i fellesskap med UNN. IHO har fått et nytt instituttstyre med nye eksterne styremedlemmer, og skal ha sitt første styremøte Tom Mikalsen sluttet 14.2 som fakultetsdirektør og starter i ny jobb ved KS Nord. Det er kommet sju søkere på stillingen som fakultetsdirektør og planen er å gjennomføre intervju med aktuelle kandidater den Modulbygget som skal bidra til å erstatte Rødbrakka forventes ferdigstilt Bygge vil gi lesesalsplass til 6 års medisinstudenter samt kontor til ca 20 ansatte. UiT nådde ikke måltallene for sine PhD-stillinger finansiert over statsøkonomien i 2013 i sin rapport til KD. Det mangler per i dag 40 stipendiatstillinger, men tallene er ikke endelig kvalitetssikret. Helsefak Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 skal ha rekrutteringsstillinger liggende i basis og vi foretar en grundig opptelling av våre egenfinansierte PhD. I verste fall må det frigjøres midler i størrelsesorden 8 mill. slik at det kan tilsettes 10 stipendiater innen 1. oktober 2014 på Helsefak. Det blir offisiell åpning av K.G. Jebsen sentret den 20. juni Det er utfordringer knyttet til å finne egnet areal til sentret, som ønsker å satse videre for å oppnå SFF status. Sentret finansieres i et spleiselag av stiftelsen, Helse Nord/UNN og UiT. Helsefak har vært godt representert inn i arbeidet med den nasjonale strategiprosessen HelseOmsorg21. OS 2/14 Orienteringssak om evalueringen av NAFKAM 2014/115 Merknad: UiT har vedtatt at senterplassering skal være på fakultetene, og helst på instituttnivå. Saken blir tatt opp når sentrale myndigheter har kommet med sine vurderinger av den eksterne evalueringen av sentret. Helsefak ønsker å samlokalisere sentre og institutt i MH og MH II. Fakultetsstyret ba om at ledelsene ved sentrene på fakultetet bør tilbys lederopplæring. NAFKAM fikk god ekstern evaluering og er i dialog med sentrale helsemyndigheter. Link til den eksterne evalueringen oversendes styret. OS 3/14 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2012/6137 Styret tar saken til orientering Merknad: Det må lages en analyse knyttet til balansesaken, der blant annet eventuell tilsetting av de ti ekstra stipendiatene i 2014 pga. UiTs manglende PhD-måloppnåelse blir tatt med. Instituttene bes fremme sine fagmiljøer basert på kvalitetskriteriene. Det vil også bli vurdert om fagfelt som har manglende rekruttering av vitenskapelig personale bør bli tilgodesett med rekrutteringsstillinger. 4/14 Muntlig orientering om bruken av midlertidige stillinger ved Helsefak Merknad: I 2015 skal UiT ha redusert antall midlertidige stillinger. Helsefak har fått ansvar for 40 av disse. Instituttene bes å gjennomgå og vurdere alle sine midlertidige stillinger. Helsefak har laget en plan for hvordan fakultetet skal klare å tilsette tjue ansatte i fast stilling innen og med tjue nye innen Saken vil bli tatt opp på vårens dialogmøter med instituttene og på ledermøter. Saken vil også tas opp på fakultetsstyremøte i mars. OS 5/14 Utvikling i personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/907 Merknad: Rapporten gir to ufullstendige øyeblikksbilder for 2010 og Det vil bli fremlagt en analyse av tallene for styret i mars. Sentrene tas ut av analysen. OS 6/14 Orientering om fondene som forvaltes av Det helsevitenskapelige fakultet 2014/948 OS 7/14 Orientering om årshjulet til Det helsevitenskapelige fakultet 2014/37 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 Merknad: Styret ber om at Universitetsstyrets nye plan ses på og eventuelt at nødvendige tilpasninger gjøres. FS 3/14 Budsjettfordeling 2014 for Det helsevitenskapelige fakultet 2013/ Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for eventuelle endringer i sak om Avsetninger og balanse. IHO gis anledning til å overbudsjettere med 1,310 mill. kr i påvente av ekstra tildeling fra universitetsledelsen. 3. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. Merknad: Vibeke Guddingsmo leverte følgende forslag til endring av budsjettlinje 18, omfordeling samarbeidsmidler i tabell for forslag til budsjettfordeling: Fakultetet har overtatt saksbehandling og myndighet over samarbeidsmidlene som tidligere lå i IHOs budsjett. IHO må få beholde den andel av midlene som betales til private praksisveiledere, og som instituttet fortsatt skal håndtere fakturaer for. Av den grunn må IHO få redusert trekket på med kr. Foreslår at trekket blir kr i stedet. Fakultetsadministrasjonen får dermed i stedet for kr. De øvrige postene på linja endres ikke. Merknaden vil tas inn i dialogmøte med IHO i mars FS 4/14 Årsplan 2014 for Det helsevitenskapelige fakultet 2013/5689 Fakultetsstyret godkjenner årsplanen med de merknader som kommer frem i møtet. Merknad: Styret er fornøyd med årsplanformatet. Dekanen bes innarbeide tiltak for styrking av studieledelse i pkt Lokal beredskapsgruppe på Helsefak har ansvar for campus Hammerfest, og styret ber om at beredskapsplanen blir revidert i samsvar med ansvarsområdet. Inkludering av alle ansatte forutsetter at det blir kjøpt inn videokonferanseutstyr til flere møterom slik at ansatte kan delta på møter og fagdager uten å være fysisk tilstede på campus. FS 5/14 Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2014/ Fakultetsstyret tar evalueringen til orientering. 2. Styret ber om at rapporten brukes aktivt i det videre strategiplanarbeidet med Helsefak 2020 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

6 Merknad: Fakultetsstyret er fornøyd med evalueringen og ber om den benyttes i det videre arbeidet med Helsefaks strategiarbeid. Styret ønsker å få presentert hvordan Helsefak vil møte de utfordringene som rapporten viser til. FS 6/14 Avsetninger og balanse pr ved Det helsevitenskapelige fakultet 2012/ Fakultetsstyret godkjenner omfordeling av avsetninger uten forpliktelser pr slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret godkjenner fakultetets avsetninger pr slik den fremkommer i saksfremlegg og vedlegg med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 3. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med 2,0 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i summen av budsjetterte inntekter i 2014 og avsetninger uten forpliktelser pr FS 7/14 Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet angående de reviderte retningslinjer for fordeling av FoU-termin ved UiT Norges arktiske universitet 2009/6820 Fakultetsstyret slutter seg til Fakultetsledelsens kommentarer i henhold til saksframlegget. Merknad: Styret anser FoU-termin for å være et strategisk verktøy som bidrar til å styrke kvaliteten på utdanning og forskning, samt som et godt verktøy for å rekruttere ansatte. Helsefak har mange i II stillinger og disse bør inkluderes i regelverket og gis tilgang til FoU termin FS 8/14 Strategiprosess ved UiT (UiT 2020) og Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak 2020) 2014/510 Diskusjonssak Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

7 Styret ba om at det gis tilbakemelding på at strategiforslaget oppfattes som noe snevert. UiT Norges arktiske universitetet er et breddeuniversitet og bør unngå en strategi som legger rammer og føringer som oppfattes som for snevert med et overdimensjonert fokus på det arktiske. Vi har en arktisk erfaring, men et globalt perspektiv i mye av vårt arbeid. Styret sluttet seg til strategiens form med tematiske satsinger. Strategiske tiltak og indikatorer for måloppnåelse. Dekanens gis i fullmakt til å utarbeide fakultetets høringsuttalelse basert på disse føringene Eventuelt Felles styreseminar med UNN-styret 18. mars Styret tar det fremlagte programmet til orientering med de endringer som fremkom i møtet. Egen evaluering av styrets arbeid. Styret vil sette av tid på styremøte i mars til en diskusjon basert på svarene i questbacken som ble benyttet ved UiT ved styreevaluering. Høring ang Regionalisering av medisinerutdanningen i Finnmark (Finnmarksutredningen). Saken vil bli behandlet i dekanat- og ledermøter ved fakultetet, samt sendt på høring før saken legges frem for styret i 15. mai Personal og økonomiseksjonen har bedt om at styret behandler Budsjettfordelingsmodellen. Styret vil drøfte saken i styremøte 19. juni Styret takket fakultetsdirektør Tom Mikalsen for sin flotte innsats for fakultetet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7