PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

Transkript

1 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter: Fra administrasjonen: Knut Fægri, Anders Elverhøi, Ingvild Julie Thue Jensen, Tyge Greibrokk, Annik Myhre Line Altern Halvorsen Valbø Stefan Nilsson, Eva Dugstad Ingunn Sandberg, Chloé Beate Steen Jarle Nygard, Inger-Lise Simonsen Tilstede ved sak 23/10 og 24/10: Anne Cathrine Modal, Ann Hilde Nes, tilstede ved sak 28/10: Hanne Sølna, tilstede ved E- sak 32/10: Jean Raphael Martinez. SAKSLISTE: Sak 21/10 Signering av protokoll fra møtet 21. juni 2010 Sak 22/10 Godkjenning av dagsorden Vedtakssaker: Sak 23/10 Regnskap, 2 tertial 2010 Sak 24/10 Budsjett 2011 Sak 25/10 Innfasing av sentre for fremragende forskning Sak 26/10 HMS-strategi Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Handlingsplan for likestilling Ny utdannings strategi Utlysning av stilling som leder ved Farmasøytisk institutt Etablering av HMS-pris Frode Olsgards minnepris

2 Orienteringssaker: Muntlig orientering: Statsbudsjett Lønnsoppgjør Life science bygget Forlik med Forskerforbundet i sak med krav om fast ansettelse Planer for nye SFF konsepter Skriftlig orientering: Studenttall Fakultetets involvering i infrastruktur-søknader Sak 31/10 Eventuelt Ny økonomileder Ann Hilde Nes ble presentert for styret (Ekstrasak 32/10 ble behandlet etter sak 25/10) Sak 21/10 Signering av protokoll fra møtet 21. juni 2010 Protokollen ble signert. Sak 22/10 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. Vedtakssaker: Sak 23/10 Regnskap, 2 tertial 2010 Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 2. tertial Sak 24/10 Budsjett 2011 Fakultetsstyret vedtar det framlagte forslag til budsjettfordeling for Sak 25/10 Innfasing av sentre for fremragende forskning Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til mandat for arbeidsgruppene som skal se på modeller for innfasing av SFF ene PGP og CMA med følgende endring i teksten: I pkt 4 tilføyes: Det skal også redegjøres for tilbakeføring/videreføring avteknisk/administrativt personale. Fakultetsstyret vedtar følgende sammensetning av arbeidsgruppen for innfasing av PGP: Senterleder for PGP Bjørn Jamtveit Instituttleder for Fysisk institutt Einar Sagstuen Instituttleder for Institutt for geofag Nils Roar Sælthun Forskningsdekan Anders Elverhøi Fakultetsstyret vedtar følgende sammensetning av arbeidsgruppen for innfasing av CMA: Senterleder for CMA Ragnar Winther Instituttleder for Matematisk institutt Arne Bang Huseby

3 Instituttleder for Institutt for informatikk Morten Dæhlen Fakultetsdirektør Jarle Nygard Sak 26/10 HMS-strategi Fakultetsstyret gir sin tilslutning til fremlagt strategi for HMS for perioden Fakultetsstyret vil sterkt fremheve viktigheten av å vektlegge HMS arbeidet. Fakultetsstyret ber om å bli orientert om tiltaksplan og fremdrift innen sommeren Sak 27/10 Sak 28/10 Handlingsplan for likestilling Fakultetstyret slutter seg til det fremlagte forslag til handlingsplan for likestilling mellom kjønnene for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden Dekan gis fullmakt til å innarbeide kommentarer fra diskusjonen. Ny utdannings strategi Visjon og mål Fakultetsstyret slutter seg til foreslått visjon og mål for utdanningen ved fakultetet Bredde i utdanningsprogrammene. Fakultetets udanning på bachelor- og masternivå skal ha en bred profil. Fakultetsledelsen bes iverksette en gjennomgang av emneportefølje og programmer for å sikre en slik profil og for å få en god ressursutnyttelse. Individtilpasset undervisning. Fakultetets undervisning skal ha god individtilpassing. Fakultetsledelsen bes om å utgreie hvordan dette kan gjøres og hvilke ressurser som kreves. Forskerrekrutering. Fakultetet har en særlig plikt til å sørge for rekruttering til forskning. Fakultetsledelsen bes om å foreslå hvordan dette best kan sikres. Studieinnhold nye krav. Fakultetets utdanning skal inkludere opplæring i HMS på et nivå tilsvarende dagens krav. Fakultetsledelsen bes om å utarbeide planer for HMS i utdanningen og legge dette frem for fakultetsstyret senest våren 2011 Fakultetets utdanning bør omfatte tilbud innen prosjektarbeid og formidling. Fakultetsledelsen bes legge frem forslag (med ressursanslag) til slike tilbud. Fakultetets utdanning bør bevisstgjøre studenten på etiske problemstillinger knyttet til faget både i anvendelse og forskning. Studieinnhold nye retninger. Fakultetets utdanning skal omfatte tilbud av tematisk karakter Fakultetledelsen bes arbeide videre med å etablere tilbud innen ikkeklinisk biomedisin og innen teknologiledelse Studieinnhold nye undervisningsmetoder. Fakultetets utdanning skal ligge i fronten når det gjelder bruk og utvikling av nye metoder. Fakultetsledelsen bes legge frem forslag til hvordan fremragende undervisningsmiljøer skal få bedre mulighet til å drive utviklingsarbeid. Fakultetsledelsen bes gjennomgå dagens evaluering med sikte på å komme frem til et system som gir et pålitelig grunnlag for vurderinger og videreutvikling av undervisningen.

4 Struktur og organisering. Fakultetets programstruktur skal ha en forankring og en ansvarsfordeling som best mulig støtter opp om fakultetets utdanningsstrategi. Fakultetsledelsen bes iverksette en evaluering av dagens programorganisering og legge frem forslag til eventuelle endringer for Fakultetsstyret vår Undervisningsregnskap. Fakultetets utdanningsaktivitet skal ha ett felles undervisningsregnskap. Fakultetets ledelse bes legge frem forslag til et egnet system for felles undervisningsregnskap vår Sak 29/10 Sak 30/10 Utlysning av stilling som leder ved Farmasøytisk institutt Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til betenkning for instituttlederstilling ved Farmasøytisk institutt. Dekan gis fullmakt til å innarbeide relevante kommentarer. Etablering av HMS-pris Frode Olsgards minnepris Fakultetsstyret vedtar å opprette en pris for påskjønne personer eller grupper som over år har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Prisen gis navnet Frode Olsgards minnepris Fakultetsstyret godkjenner forslag til statutter. Fakultetsstyret godkjenner en forenklet saksbehandling for 2010, med innstilling fra Fakultetets tilsettingsutvalg. Orienteringssaker: Muntlig orientering: Statsbudsjett v/knut Fægri Lønnsoppgjør v/knut Fægri Life science bygget v/knut Fægri Forlik i sak med krav om fast ansettelse v/knut Fægri Planer for nye SFF konsepter v/knut Fægri To av fakultetets forskere har fått tildeling fra ERC v/knut Fægri Starting grant, 1,5 MEUR Advanced grant, 2 MEUR Skriftlig orientering: Studenttall v/annik Myhre Fakultetets involvering i infrastruktur-søknader v/knut Fægri Sak 31/10 Eventuelt Ingen saker

5 Sak 32/10 Ekstrasak Refusert avhandling Fakultetstyret slutter seg til komiteens innstilling. Avhandlingen refuseres. Avhandlingen kan innleveres på nytt først seks måneder etter at fakultetstyret har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 25. oktober 2010 Knut Fægri dekan Anders Elverhøi Tyge Greibrokk Ingvild Julie Thue Jensen Stefan Nilsson Eva Dugstad Line Altern Halvorsen Valbø Ingunn Sandberg Chloé Beate Steen Jarle Nygard fakultetsdirektør