Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl

Transkript

1 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara for Ingrid Kristiansen) Odd Tore Finnøy Leif Lømo Ingjerd Hovdenakk Anna-Mette Fuglseth (vara for Torild Skogsholm) Forfall: Else Lykkeslett Vara Kari Dahl Ingrid Kristiansen Torild Skogsholm Fra administrasjonen: Høyskoledirektør Paul S. Valle Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim Sak 15/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Arkivreferanse 09/107 Følgende saker ble delt ut på møtet: O.sak 20/09, 21/09, 22/09 og 23/09 og styresak 17/09 og 25/09 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Sak 16/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1/09 ( ) Arkivreferanse 09/107 I gjennomgangen av protokollen ble det til sak 08/09 bedt om å tilføye tittelen professor foran navnet Eva Gjengedal. Protokollen ble enstemmig godkjent med denne tilføyelsen. Sak 17/09 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN ORIENTERINGSSAKER O.sak 09/09 Sykefravær 1. kvartal 2009 O.sak 10/09 Notat om markedsføring og studentrekruttering 1

2 O.sak 11/09 Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering O.sak 12/09 Retningslinjer for håndtering av studenter med rusproblemer O.sak 13/09 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning O.sak 14/09 Statsbudsjettet 2009 Kap 281 Post 01 tillegg til tildelingsbrev O.sak 15/09 Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden, HiMolde og Molde kommune om Helsestasjon for studenter O.sak 16/09 Prosjektmidler 2009 P 19/2009 Using ICT to promote flexible lifelong learning in communication, health and disability, Norgesuniversitetet O.sak 17/09 Registrering av overtid ved statlige universitet og høgskoler, KD O.sak 18/09 Korrespondanse vedrørende søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole O.sak 19/09 Strategisk plan HiMolde O.sak 20/09 Redegjørelse til Møre og Romsdal fylke og SpB1 SMN vedr. professorat i gasslogistikk O.sak 21/09 Avtaleforslag vedr. personalsak O.sak 22/09 Blå Bok O.sak 23/09 Søkertall Wenche Ludviksen stilte spørsmål om det på bakgrunn av de gode søkertallene til årsstudiet i statsvitenskap ble vurdert å starte opp igjen med bachelorstudium i statsvitenskap. Og, det vil bli vurdert som en naturlig gjennomgang av fag- og studieplan til høsten.. Sak 18/09 REGNSKAPSRAPPORT Arkivreferanse 09/88 Regnskapsoversikt pr 31. mars 2009 tas til etterretning Tilrådingen ble enstemmig vedtatt Sak 19/09 MØREALLIANSEN NOEN VURDERINGER Arkivreferanse 09/33 Rektor og høyskoledirektøren orienterte om arbeidet så langt med Mørealliansen og inviterte til debatt om det videre arbeidet og prioriteringer. Det ble fremmet synspunkt om at Mørealliansen vil være naturlig tyngdepunkt mellom Bergen og Trondheim, at alle tre høyskolene i M&R må inngå i samarbeidet og at det i innledningen er viktig å arbeide med å skape en felles identitet for institusjonene og så får diskusjoner vedrørende allianse, konsern eller andre samarbeids- /organisasjonsformer komme i neste omgang. Det vil fortsatt være vesentlig for HiMolde og likeså de andre partnerne i alliansen, å satse på et samarbeid med de beste fagmiljøene både nasjonalt og internasjonalt. Mørealliansen er ikke til hinder for det. 2

3 På bakgrunn av debatten som fulgte ble det formulert følgende vedtak: Styret stiller seg bak en fortsatt prioritering av arbeidet med videre utvikling av Mørealliansen. Sak 20/09 ENDRINGER VEDRØRENDE FORDELING AV FOU-TID Arkivreferanse 09/222 Fordeling av FoU-tid er generelt sett en utfordrende sak for institusjoner i sektoren å håndtere. Det ble i løpet av debatten, fremmet synspunkt om at en ikke ensidig må fokusere på håndtering av FoU-tid, men at en må se på forvaltning av hele tidsressursen som skal fordeles over høyskolens gjøremål som i hovedsak er innenfor områdene: undervisning, forskning og utvikling og samfunnskontakt og formidling. Og, det er viktig å balansere forholdet mellom undervisning og forskning. Det bør være et grunnleggende prinsipp at tidsressursen fordeles til det beste for høyskolen og i henhold til resultater. Videre er det vesentlig for høyskolen at et system for måling og tildeling av tidsressurser harmoniseres mellom avdelingene. 1. Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til overordnede kriterier for fordeling av FoU-tid. 2. Styret er inneforstått med at håndtering av FoU-tid er en kompleks sak, og forutsetter om at de foreslåtte overordnede kriterier blir gjenstand for behørig behandling i organisasjonen. 3. Styret ber om at nye sak om kriterier for høyskolens håndtering av FoUtid legges fra fram for styret for endelig behandling innen utgangen av Rektor Solfrid Vatne m.fl. foreslo å stryke punkt 1 i forslag til vedtak. Det ble videre basert på diskusjonen i møtet fremmet forslag om å omformulere punkt 2 i forslaget til vedtak som følger: Styret forutsetter at overordnede kriterier for tildeling av tidsressurser, til undervisning og FoU med mer, blir gjenstand for behørig behandling i organisasjonen, og at det etableres et system for måling og tildeling av tidsressurs som harmoniseres mellom avdelingene. I punkt 3 ble det foreslått å stryke for endelig behandling Høyskoledirektøren endret innstillingen i tråd med disse forslagene. Den endrede tilrådingen ble enstemmig vedtatt 3

4 Sak 21/09 SAMMENSETNING AV FORSKNINGSUTVALGET Arkivreferanse 09/224 Fra har forskningsutvalget ved HiM slik sammensetning: Prorektor (leder) Dekanene Forskningskoordinatorene 1 medlem fra hver avdeling oppnevnt av avdelingen Biblioteksjef møter som observatør. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt Sak 22/09 BUDSJETTERINGSMODELL OG PRODUKSJONSMÅLING Arkivreferanse 09/225 Styret slutter seg til at det settes i gang et arbeid for å få på plass en budsjetteringsmodell ved HiMolde som tydelig reflekterer KDs prinsipp for budsjettildeling. Det skal vurderes om budsjetteringsmodellen også bør inkludere andre tildelingskriterier enn de som ligger inne i KDs modell p.t. Det er vesentlig at budsjetteringsmodellen legger til rette for at institusjonen på sikt får frigjort en betydelig strategisk ressurs i budsjettet. Ingjerd Hovdenakk fremmet forslag om å utsette saken Forslaget om utsetting ble enstemmig vedtatt Sak 23/09 RISIKOSTYRING Arkivreferanse 09/226 Styret slutter seg til det skisserte systemet for risikostyring og imøteser et ferdig dokument som beskriver HiMoldes risikostyringssystem og som inkluderer retningslinjer og maler for gjennomføring av risikoanalyser, fremlagt for styremøtet i juni. Sak 24/09 TILSETTING I PROFESSORATI SAMFUNNSFAG, ORGANISASJON OG LEDELSE (U.off 25) Arkivreferanse 07/564 4

5 Turid Moldenæs tilsettes i stillingen som professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Dersom Turid Moldenæs takker nei til stillingen, foretas det en vurdering av søkerne som er funnet kvalifisert på førsteamanuensisnivå, og tilsetting foretas i tilsettingsutvalget i henhold til ordinære prosedyrer. Gitt en eventuell tilsetting på førsteamanuensisnivå skal avdelingen vurdere utlysning av et professorat innenfor fagområdet eller nært tilstøtende fagområder ved ledig stilling ved enheten. Sak 25/09 UTLYSNING AV PROFESSORAT I TRANSPORTØKONOMI Arkivreferanse 07/529 Styrets leder, rektor, gis fullmakt til å utforme en endelig utlysningstekst med en eventuell betenkning for et professorat/professorstipend i transportøkonomi i samråd med avdelingen og etter dialog med eksterne finansieringskilder Sak 26/09 Eventuelt Kostnadsutvikling Kjetil Haugen etterlyser arbeidet med å utarbeide en oversikt over kostnadsutvikling ved de ulike enhetene og administrasjonen Etatstyringsmøtet, Rektor, prorektor, høyskoledirektør, studentrepresentant Morgan Andersen, Kjetil Haugen, Sissel Waagbø og ekstern styremedlem Ingjerd Hovdenakk møter fra HiMolde Lønnsoppgjøret i staten Ingjerd Hovdenakk kunne informere om at det er overlevert til staten et felles krav fra de største arbeidstakerorganisasjonene med hensyn på pensjonsordninger. For øvrig forventes et begrenset lønnsoppgjør i år med for eksempel mindre prosentvise kronetillegg Neste styremøte: 10. juni 2009 Møtet ble hevet kl Solfrid Vatne Paul Valle /Jens Petter Straumsheim 5