Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, mai Protokoll * * * * * *

Transkript

1 Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling og dagsorden enstemmig vedtatt. SAK 2/14 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine og varaordfører Nils Graftås foretok opprop og konstituering. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent. b) Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden er godkjent. c) Valg av referenter Styret fremmet forslag på Guro Redalen og Jannik F. Wiberg som referenter. d) Valg av to til å signere protokoll Styret fremmet forslag på Kari Geitle Neshus (Norges bygdeungdomslag) og Tone Runsjø (Akershus Amatørteaterråd) til å signere protokollen. e) Valg av fullmaktskomité Styret fremmet forslag på Rune Lundby (Norsk Amatørteaterforbund), Benedikte Berg (Ravn) og Arnfinn Hagen (Norsk teaterråd) som fullmaktskomité.

2 f) Valg av tellekorps Styret fremmet forslag på Atle Håland (Rosegården Teaterhus), Åshild Mjelde Nordås (Noregs Ungdomslag) som tellekorps. g) Valg av redaksjonskomité Styret fremmet forslag på Åshild Vethal (Landslaget Drama i skolen), Svein J. Svensson (Nord- Trøndelag Teatersamlag), Tove Johansen (AOF Norge) og Frøydis Otre (Vestlandske Teatersenter) som redaksjonskomité. Morten Hagevik fungerer som redaksjonskomiteens sekretær. SAK 3/14 STYRETS ÅRSMELDING 2013 Vedlegg til saken: Årsmelding for Ivar Christiansen la frem styrets årsmelding for 2013 på vegne av styret. Han ga opplysning om at det i årsmeldingen var oppgitt at Bjørn Rognstad representerte Nettverket Historiske Spel i Scenetektstfondet. Det korrekte skal være at han representerer Norsk Amatørteaterforbund. Christiansen la frem styrets forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes. Disse hadde ordet til den generelle behandlingen av årsmeldingen: Trond Enger, Frøydis Otre, Ivar Christiansen. Det ble deretter fremmet et forslag om at årsmeldingens kapittel om økonomi ble behandlet sammen med sak 4 (Årsregnskap 2013 og revisors beretning), og at dette også ble sett i sammenheng med sak 5 (Kontrollkomiteens beretning). Årsmøtet ga sin tilslutning til en slik behandling. Ordførerne gikk deretter igjennom årsmeldingen, og åpnet for kommentarer fra årsmøtet. Det ble gitt tilslutning fra årsmøtet på at årsmeldingen (med unntak av økonomikapittelet) var ferdigbehandlet, men at endelig vedtak ville bli fattet i etterkant av gjennomgangen av sak 4 og 5. Deretter ble sak 4 åpnet. SAK 4/14 ÅRSREGNSKAP FOR 2013 OG REVISORS BERETNING Vedlegg til saken: Regnskap for Kristian Spilhaug la frem saken på vegne av styret. Eli Ulvestad, Morten Hagevik. Revisor Niosha Hekmat leste revisors rapport. 2

3 Kari Lydersen, Ivar Christiansen. Det ble fremmet forslag om samlet avstemming på sak 4 og 5. Vedtatt enstemmig. SAK 5/14 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉEN Vedlegg til saken: Kontrollkomitéens rapport. Kontrollkomitéens leder Hans Konrad Lundekvam leste Kontrollkomitéens rapport. Trond Enger, Eli Ulvestad, Frøydis Otre, Ivar Christiansen, Kari Lydersen, Kristian Spilhaug. HATS leverte skriftlig protokolltilførsel: HATS ber om at styremøte gjennomgår Kontrollkomitéens rapport, og lager en handlingsplan om de forhold som er bemerket. Styret leverte skriftlig protokolltilførsel: Styret bemerker at Kontrollkomiteens rapport, som et ledd i vanlig saksbehandling i etterkant av årsmøtet, vil bli behandlet på ordinær måte. Det ble så gjennomført en samlet avstemming på sak 4 og 5. Årsmelding, kapittel økonomi Årsmelding, kapittel økonomi godkjennes. Vedtatt enstemmig. Regnskap 2013 Årsregnskapet godkjennes som Norsk teaterråds regnskap for Vedtatt mot 6 stemmer. Kontrollkomitéens rapport Kontrollkomitéens rapport tas til etterretning. 3

4 SAK 6/14 VEDTEKTSENDRINGER Vedlegg til saken: Forslag til vedtektsendringer. Innkomne forslag fra HATS og NU. Ivar Christiansen innledet, og ba generalsekretær Morten Hagevik legge frem saken på vegne av styret. Følgende endringer foreslås: Ny 1: Verdigrunnlag Tydeliggjøring og forenkling av 2 og 3 Forenkling av årsmøtet som institusjon ved å fjerne representantskapet som begrep i vedtektene Derved fjerning av representantskapets ordførere, og innføring av ordinære årsmøteledere. Det ble avslutningsvis vist til innsendte forslag fra HATS og NU. Trond Enger fra Kontrollkomiteen viste til HATS sitt forslag som ble omdelt i starten av årsmøtet, og de forslag som der er fremmet vedrørende ny 1, eksisterende 1, 2, 5 og 6. Kontrollkomiteen viste til Norsk teaterråds vedtekter, hvor endringsforslag knyttet til vedtektene må fremmes senest 60 dager før årsmøtet. Hallvard Ellingsberg, Ivar Christiansen, Svein J. Svensson, Eli Ulvestad, Steinar Arnesen, Kari Lydersen, Kristian Spilhaug, Helen Hansen, Åshild M. Nordås. Frilynt Norge ved Hallvard Ellingsberg leverte følgende skriftlig forslag om behandling av paragraf 1 verdigrunnlag, paragraf 2 formål og paragraf 3 oppgaver: Forslag fra Frilynt Utsette behandlingen av 1, 2 og 3 (styrets forslag) Sende ut på høring slik det foreligger til organisasjonene Høringsfrist og nytt forslag fra styret i god tid for årsmøtet 2015, med tid til mot-forslag. Behandling på årsmøtet Styret trakk forslag til vedtektsendringer paragraf 1 verdigrunnlag, paragraf 2 formål og paragraf 3 oppgaver. Disse utsettes til årsmøtet Utsette sak 6, paragraf 1 verdigrunnlag, paragraf 2 formål og paragraf 3 oppgaver. Vedtatt mot 3 stemmer. De resterende paragrafene under sak 6 ble så behandlet. 4) medlemskap Endring i paragraf 4 medlemskap vedtas. 5) ledelse Endring i paragraf 5 ledelse vedtas. 4

5 )6 representantskapet endres til årsmøtet Endring i paragraf 6 medlemskap vedtas. 7) Styret Noregs Ungdomslag hadde levert inn forslag til endring i styret fra fem faste medlemmer og fem vara, til syv faste medlemmer og tre vara. Endring i styret til syv faste medlemmer og tre vara. Vedtatt mot 9 stemmer. 8) Kontrollkomitéen Endring i paragraf 8 vedtas. SAK 7/14 HANDLINGSPROGRAM FOR JUNI 2014 JUNI 2016 Vedlegg til saken: Forslag handlingsprogram for Kristin Saltkjelvik la frem saken på vegne av styret. Åshild Mjelde Nordås, Kristin Saltkjelvik, Svein J. Svensson, Frøydis Otre, Ivar Christiansen, Hallvard Ellingsberg, Kari Lydersen, Eli Ulvestad, Solveig Rydland, Kjersti Ø. Ommundsen, HATS leverte et tilleggsforslag til handlingsplanen: Norsk teaterråd skal arbeide for økt støtte til de medlemsorganisasjonene som ønsker det. HATS sitt forslag falt, mot 6 stemmer. Handlingsplan for perioden juni 2014 til juni 2016 vedtas med de redaksjonelle endringene som ble foreslått. Kontrollkomitéens leder Hans Konrad Lundekvam gjorde årsmøtet oppmerksom på at HATS forslag vedrørende å nedlegge Kontrollkomitéen ikke hadde blitt behandlet. Det ble fremmet forslag om å stemme over at HATS forslag skulle behandles. Hans Konrad Lundekvam, Kari Lydersen, Ivar Christiansen. 5

6 Det ble med 27 stemmer mot 14 stemmer og 2 blanke stemmer vedtatt å ta opp igjen sak 6, paragraf 7. HATS representant Kari Lydersen la frem forslag til endring fra HATS. Halvard Ellingsberg, Bjørn Rognstad. HATS sitt forslag falt, mot 6 stemmer. SAK 8/14 BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015 Vedlegg til saken: Søknadsbudsjett for Endre Kleiveland la frem saken på vegne av styret. Frøydis Otre la frem ønske om å også legge ved et utvidet budsjett ved fremtidige årsmøter. Dette tar styret til etterretning. Ivar Christiansen. Søknadsbudsjett for 2015 tas til etterretning. Medlemskontingent videreføres på kr Vedtatt med 6 blanke stemmer mot styrets forslag. SAK 9/14 VALG Eli Ulvestad la frem Valgkomitéens forslag. Styrets leder: Ivar Christiansen, Akerselva kultur- og teaterlag (gjenvalg, 2 år) Medlemmer: Kristin Saltkjelvik, VT (gjenvalg, 2 år) Frode Aleksander Rismyhr, Frilynt (gjenvalg, 2 år) Pernille Dahl Johnsen, frilans scenekunstner og dramatiker (gjenvalg, ett år) 6

7 Frode Førland, Norsk Amatørteaterforbund (opprykk, ett år) Varamedlemmer: 1. vara: Endre Kleiveland, Noregs Ungdomslag (opprykk, ett år) 2. vara: Sølvi Egner-Kaupang, 4H Norge (opprykk, ett år) 3. vara: Mari Noodt, KFUK KFUM, (ny, ett år) Kjersti Ø. Ommundsen. Det ble fremmed forslag om Lise Sveine, Rogaland teaterråd, som kandidat til 3. vara. Det ble skriftlig valg mellom kandidatene Mari Noodt og Lise Sveine. Lise Sveine: 25 stemmer, Mari Noodt: 18 stemmer. Lise Sveine ble valgt til 3. vara. Valgkomitéens forslag til Kontrollkomité: Medlem: Trond Enger, 4H Norge (opprykk, to år) Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt. Øyvind Solli, Akershus Amatørteaterråd (ny, 2 år) Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt. Varamedlem: Tom Gunnar Børresen, Frilynt Norge (ny, 1 år) Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt. Valgkomitéens forslag til Scenetekstfondet: Medlem: Liv Hege Skagestad, Noregs Ungdomslag (gjenvalg 1 år) Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt. Styrets forslag til ny Valgkomité: Ivar Christiansen la fram styrets forslag til Valgkomité på vegne av styret. 7

8 Medlemmer: Tove Johansen, AOF Norge Inger Johanne Sveen, Norges bygdeungdomslag Marte Gustad Iversen, 4H Norge Elin Støa, Teaterrådet i Buskerud Vara: Anne Hagen Grimsrud, Nettverket Historiske Spel Ordfører Lise Sveine hevet årsmøtet i Representantskapet 2014 den 11. mai kl AVSLUTNING Styreleder Ivar Christiansen takket ordfører Lise Sveine og varaordfører Nils Graftås. Han takket også av avtroppende styremedlem Marianne N. Knudsen og medlem i kontrollkomitéen Dagrun Ranberg. Eli Ulvestad fikk blomster som leder i driftstøtteutvalget og avtroppende leder i valgkomitéen. Styreleder Christiansen takket også Norsk teaterråds sekretariat ved generalsekretær Morten Hagevik for arrangementet. Oslo 11. mai 2014 Kari Geitle Neshus Tone Runsjø Referent Guro Redalen Referent Jannik Finstad Wiberg 8