LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar

Transkript

1 LTB Problemstillinger og innspill fra HNT Styreseminar

2 Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (1) Sak 26/16, , i RHF-styret (utdrag av vedtak): 1. Bærekraftig økonomifor å sikre viktige oppgaver framover, herav krav om årlig (netto) effektivisering minst på samme nivå som tidligere (1,13 %). Effektivisering gjennom økt fokus på organisering og arbeidsprosesser. 2. Viktig at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen er kommet godt i gang. Føringer fra langtidsplan og budsjett må legges til grunn. 3. Tidligere føringer for utvikling og vedlikehold av bygningsmassen står fast, og må gjennomføres parallelt med andre store prosjekter.

3 Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (2) Sak 26/16, , i RHF-styret (utdrag av vedtak): 4. Driftskreditt kan brukes ved kortsiktige svingninger i likviditet. HFenes rammer for driftskreditt bør tilpasses dette formålet. 5. Foretaksgruppens inntektsmodell vil f.o.m også inkludere rusbehandling (TSB).

4 Generelle utfordringer i 2017 og videre framover Det er viktig at HNT har et tilbud, en kapasitetog en kompetanse/kvalitetpå våre tjenester som gjør oss attraktive når pasientene skal velge behandlingssted Bærekraftig økonomi og drift for å sikre midler til stabil drift og nødvendige investeringer i bygg og MTU Samarbeidog fordeling av oppgaver mellom tjenestenivåene og mellom HFene i Trøndelag, herunder lekkasje av lokalsykehuspasienter til St. Olavs Hospital.

5 Spesielle utfordringer (1) Dialyse. Av hensyn til standard og kapasitet er det kritisk behov for å finne snarlige løsninger. Det er trolig behov for investeringer. Løsning på kort og på lang sikt? MTU til Avd. for billeddiagnostikk. Behov for oppjustering av maskinpark og styrking av kapasitet for å redusere ventetider. Driftskreditt likviditet til kortsiktige svingninger. Det begrenser handlefriheten til HNT at en ikke lengre har en driftskredittramme på 50 mill

6 Spesielle utfordringer (2) Tiltak for effektivisering av driften i 2017 med mill kroner (om lag 1,8 %) Sikre riktig volum og kvalitet på pasienttilbudet Omfang og plassering av «spissfunksjoner» og «små fag»? Strukturelle tiltak? Tiltak på kort og på lang sikt Organisering av virksomheten

7 Prioriteringer drift i LTB Driftsmessig vedlikeholdble styrket med 2,5 mill kroner i 2016 og er foreslått styrket med ytterligere 2,5 mill kroner i Leie lokaler er økt med 4,0 mill kroner f.o.m Dette er i hovedsak knyttet til kombinasjonsbygg Levanger med helikopterlandingsplass. Kjøp av tjenester fra Hemit og Driftssenter LØ er økt med vel 10 mill kroner f.o.m

8 Prioriteringer investeringer i LTB (1) Investeringer i MTUer økt til 45 mill kroner pr. år fra 2017 (dvs. + 5 mill kroner pr. år) og ytterligere økt til 50 mill kroner pr. år fra Diverse bygningsmessig ombygging/rehabiliteringer videreført med 20 mill kroner pr. år i perioden fram t.o.m I 2021 og 2022 er det lagt inn 25 mill kroner pr. år, og f.o.m er det lagt inn 30 mill kroner pr. år. Psykiatriløftet Levangerer lagt inn med til sammen 225 mill kroner i LTB-perioden, med oppstart i 2017 og ferdigstilling i Framdrift og beløp bygger på styregodkjent forprosjekt og med tilsagn om kortsiktig lån på 50 mill kroner fra HMN.

9 Prioriteringer investeringer i LTB (2) Større bygningsmessige investeringer er videreført med 100 mill kroner årlig f.o.m Dette er i samsvar med tidligere beregnet årlig behov i sykehusets utviklingsplan for perioden fram til Innen disse rammene er det bl.a. planer for et kombinasjonsbygg somatikk i Namsos med samlokalisering av operasjonslokaler og diverse lokaler for utleie til kommuner. Det forutsettes arbeidet videre med planlegging og prioritering av tiltak for å dekke behov påpekt i gjeldende utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag, statlige helse-og sykehusplaner og helseregionens arbeid med Strategi 2030.

10 Prioritering investeringer LTB Prioritet Investeringer (i 1000 kroner) Finansielle anleggsmidler 1 Egenkapitalinnskudd KLP Utstyr m.v. 2.1 Medisinsk-teknisk og teknisk utstyr, ordinært Medisinsk-teknisk utstyr, overført fra IKT-investeringer Prosjekter og bygningsmessige investeringer 3 Div. ombygging/rehabilitering, inkl. HMS Utviklingsplan HNT (ombygging og nybygg) 4.1 Psykiatriløftet Levanger; rus, RKSF og alderspsykiatri Helikopterlandingsplass m.v., Levanger 4.3 Utviklingsplan HNT, diverse HNT Sum totale investeringer

11 Likviditetsutvikling i LTB-perioden MNOK Likviditetsutvikling Utgående likviditetsbeholdning Driftskredittramme

12 Oppsummert HNT driver effektivt (jf. SAMDATA) Utfordrende å finne områder for ytterligere effektivisering HNT bør få driftskredittramme for å håndtere kortsiktige svingninger i likviditetsbehovet Positivt at finansieringsmodellen for foretaksgruppen endres slik at rusbehandling og (etter hvert) pasientreiser og ambulanse også blir finansiert etter mer objektive kriterier Prisnivå ved finansiering av interne pasientstrømmer i regionen (les: RKSF og somatiske lokalsykehuspasienter) bør vurderes på nytt ut fra behov for stabilitet (RKSF) og ønsket utvikling (somatiske lokalsykehuspasienter)