SAKSFREMLEGG. Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: Saksansvarlig: Morten Morken Saksbehandler: Morten Morken/ Runa Heimstad Arkivsak: 17/ Arkiv: 119 Innstilling Status i arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018 behandles videre i styremøte 26. oktober og 30. november Saken legges fram for endelig behandling i styremøte 18. desember 2017.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen BAKGRUNN Foretaksgruppen Helse Midt-Norge har i første halvår 2017 gjennomført prosess knyttet til langtidsplan og -budsjett for perioden Helse Midt-Norge RHF (HMN) sitt styre fattet den 9. mars 2017 følgende vedtak i sak 21/17 Langtidsplan og budsjett , prinsipper og forutsetninger: 1. Styret legger til grunn at foretakenes egne langtidsbudsjetter skal være et sentralt styringsverktøy for virksomheten. Alle investeringer som er planlagt gjennomført i perioden skal inngå i helseforetakets langtidsplan og budsjett. 2. Helseforetakene skal planlegge sin drift og egne investeringer innenfor tilgjengelig likviditet og økonomiske rammer. 3. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen er Helse Midt-Norges prioriterte investeringer. Føringer fra langtidsplan og budsjett skal ligge til grunn for arbeidet. 4. Styret viser til helseforetakenes ansvar for å forvalte egen bygningsmasse og legger til grunn at dette inngår i de foretaksvise langtidsplaner og budsjett. 5. Styret forutsetter at Helse Midt-Norge i størst mulig grad skal fordele inntekter i henhold til en behovsmodell. Styret ber administrasjonen, i forbindelse med LTP/LTB , komme tilbake med en sak som vurderer omlegging av særfinansiering på flere områder. Med bakgrunn i ovennevnte rammer fra HMN vedtok styret i St. Olav den 4. mai 2017 følgende (sak 33/17 Langtidsbudsjett ): 1. Styret vedtar de foreslåtte prinsipper, forutsetninger og føringer for langtidsbudsjett Styret vedtar at de prioriterte investeringer i perioden er nytt sikkerhets-psykiatribygg til erstatning for Brøset, samt bygningsmessige tiltak på Orkdal. Endelig vedtak er ikke foretatt, og styret forutsetter at begge disse prosjektene fremlegges som egen sak. 3. Styret legger til grunn at arbeidet med realisering av nytt senter for psykisk helse på Øya fortsetter. 4. Styret vedtar opptrapping av investeringsnivået for medisinsk teknisk utstyr og mindre byggeinvesteringer. 5. Styret har som forutsetning at det ikke er tatt høyde for innføring av nasjonalt vedtatte,

3 nye og kostbare medikamenter og behandlingsmetoder uten at det medfølger særskilt finansiering. 6. Styret vil fortsatt legge stor vekt på forbedringsprogrammet som hovedstrategi for å drive foretaket innen de til enhver tid vedtatte rammebetingelser. 7. Styret peker spesielt på at regionens ambisjonsnivå, etterslep på reinvesteringer i utstyr og planlagte effektiviseringstiltak, vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen. 8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre justeringer i langtidsbudsjett , før Helse Midt-Norge RHF sitt styrevedtak 22. juni FAKTISKE OPPLYSNINGER HMN implementerte våren 2015 en mer omfattende modell for langtidsbudsjett, spesielt knyttet til økt oppmerksomhet mot den samlede likviditet og HF`enes ansvar for egen likviditet. Denne er videreført i 2016 og Modellen tar hensyn til at alle deler av foretaksgruppens økonomi henger sammen, herunder at omfattende investeringsplaner krever overskudd i driften og dermed fortsatt effektivisering. Investeringer kan også finansieres med salg av eiendom. Regionale investeringsplaner tilsier at St. Olav i perioden skal bidra med 68 mill kr årlig til regional likviditet. Ved utarbeidelse av forrige langtidsbudsjett ble 160 mill kr årlig lagt til grunn. Den store nedgangen skyldes økt lånefinansieringsandel av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og tilsvarende mindre behov for egenkapital, samt at St. Olavs hospital bidrar med nedbetaling av langsiktig lån konvertert fra driftskreditt. Lettelsen i bidrag til regional likviditet som følge av vår nedbetaling, blir fordelt på alle helseforetak ut fra finansieringsmodellen. Det lavere behovet for regional likviditet medfører større handlingsrom og lavere behov for overskudd. Det er likevel nødvendig å planlegge med en betydelig lavere kostnadsvekst enn aktivitetsvekst i hele langtidsbudsjettperioden. Disse forutsetningene lagt til grunn i langtidsbudsjett blir utgangspunktet for arbeidet med budsjett HMN har beregnet St. Olavs effektiviseringsutfordring til 67,2 mill kr. fra 2017 til I tillegg kommer kostnader til nye medikamenter og behandlingsformer, slik at den reelle utfordring anslås til 100 mill kr. Klinikkene har i notat av fått i oppdrag å effektivisere med 1,2 %. Enkelte klinikker vil kunne få noe lavere krav dersom effektivitetsindikatorer pr. 2. tertial viser god effektivitetsutvikling. Unntatt fra generelt krav om 1,2 % er Klinikk for bildediagnostikk og Divisjon psykisk helsevern, som har fått krav om 0,5 %. Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin har med sin rammefinansiering fått krav om 0 %. Bakgrunnen for reduserte krav til PH og Rus er behovet for å ivareta målsettingen med Den gylne regel om høyere vekst innen disse områdene enn innen somatisk behandling. Klinikk for bildediagnostikk sitt lavere krav har bakgrunn i sterk vekst i etterspørsel etter deres tjenester, som gjør det meget krevende å effektivisere uten at hele sykehuset rammes.

4 Sykehusovergripende tiltak for økonomisk effektivisering taes inn under overskriften optimal ressursbruk i forbedringsprogrammet. Årets forbedringsprogram har konkrete tiltaksplaner for varekostnader, andre driftskostnader, ledelse og styring av sykepleietjeneste og legeressurs, økt bruk av pasienthotellet, sommerferieavvikling og oppgavefordeling mellom yrkesgrupper samt samordning av overvåknings- og intensivfunksjon, disse vil i høst bli evaluert som grunnlag for et revidert program. Med hensyn til struktur i eget foretak arbeides det med felles legevakt/akuttmottak/obssenger for kommunen og sykehuset i Orkdalsregionen. Ytterligere tiltak med hensyn til oppgavefordeling Orkdal Trondheim vil bli vurdert med utgangspunkt i styrevedtak sak 30/16 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling ved St. Olavs hospital. På området samarbeid med andre foretak er det i høst iverksatt et prosjekt for samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital innenfor bildediagnostikk. Andre aktuelle områder kan være laboratoriemedisin og AMK. Evt initiativ krever interesse fra naboforetak/ mandat fra Helse Midt-Norge. Arbeidet med forbedringsprogrammet fortsetter, og det arbeides løpende med å finne muligheter for optimalisering av driften i de enkelte enheter. Forbedringsprogrammet vil også i 2018 bygge på fem hovedstrategier: Kontinuerlig forbedring, fremragende akuttbehandling, standardiserte pasientforløp, optimal ressursbruk og integrert universitetssykehus. Nye satsingsområder i 2018 vil være: Fremragende helsetjeneste i psykisk helsevern Psykisk helsevern har vært prioritert politisk ved «Den gylne regel» med innskjerpede krav til behandlingsfrister og ventetider. St. Olavs hospital åpner snart nytt akuttbygg på Østmarka, og det foreligger planer om nytt sikkerhetsbygg og senter for psykisk helse på Øya. Vi utfordres på nye og innovative arbeidsmåter de nye byggene kan gi muligheter for, og som vil bli nødvendig for å møte fremtidens pasientpopulasjon. Pasientlogistikk Fullt sykehus har vært en kvalitets- og pasientsikkerhetsutfordring de siste par årene. Man ser behov for en utvidet observasjonspost der generelle problemstillinger kan avklares raskt, uten at pasienten trenger innleggelse på en spesialpost. En gjennomgang av sengekapasiteten i hele sykehuset foreslås. Helseplattformen Anskaffelse av nytt journalsystem vil de kommende årene kreve mye forberedelser i organisasjonen. Deltakelse av fagpersonell i anskaffelsesprosessen sikrer at investeringen blir et anvendbart verktøy. Trolig må vi endre våre måter å arbeide på, og fokus må allerede nå settes på gevinstrealisering.

5 Internasjonalt samarbeid St. Olavs hospital har ikke hatt overordnede samarbeidsavtaler med andre universitetssykehus i Skandinavia, Europa eller andre deler av verden. Man ser betydningen av økt internasjonalisering for faglig utvikling, som er et naturlig satsingsområde for vår visjon om fremragende behandling. Clinical trial unit Helse Midt-Norge RHF har gitt St. Olav i oppdrag å utrede muligheten for å samle klinisk forskningsstøtte i en Clinical Trial Unit (CTU) som ledd i integreringen mellom NTNU og St. Olavs hospital. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra St. Olav, MHfakultetet, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er nedsatt for å ferdigstille en utredning innen KONKLUSJON Det arbeides videre med interne produktivitetsforbedrende tiltak samt evt interne og eksterne effektivitetsfremmende strukturelle tiltak. Status i arbeidet med budsjett og forbedringsprogram behandles videre i styremøtene i oktober og november. Saken legges fram for endelig behandling i styremøte 18. desember 2017.