HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 08/12 Resultat- og investeringsbudsjett 2012 Saksbehandler Reidun Rømo Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2011/600 Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar et konsolidert budsjett for Helse Midt-Norge med et resultat på 275 mill kr i overskudd 2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2012 i henhold til tabell: Planlagte investeringer 2012 Nye St Olavs Hospital Bygg (inkl salg HMR) / HMS IKT MTU Ombygging av prod.lokaler Sykehusapotekene Annet EK-innskudd KLP Oppgradering Ålesund Sjukehus Tiltak ved Molde Sjukehus Hjerteintensiv HNT Helikopterlandingsplasser Prehospitale tjenester Sum investeringsplaner Det settes av 47 mill kr til større og foretaksovergripende investeringer i medisinteknisk utstyr (MTU). Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele midlene 4. Styret i Helse Midt-Norge gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØK-tiltak 5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i investeringsbudsjett 2012 Stjørdal, 2. februar 2012 Gunnar Bovim Administrerende direktør 1

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Prop 1 S ( ) Sak 43/11 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger Sak 57/11 Langtidsplan- og budsjett Helse Midt-Norge Sak 100/11 Inntektsfordeling og aktivitet 2012 Vedlegg Vedlegg 1: Konsolidert resultatregnskap 2012 for HMN HELHETLIG DRØFTING 1 Innledning Styret i Helse Midt-Norge behandlet i sak 40/06 prioritering av større investeringer i regionen. Det ble da vedtatt en prioritering innefor tre ulike grupper: Gruppe I: Driftsrelaterte tiltak som må gis prioritet, herunder pålagte tiltak innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), medisinteknisk utstyr (MTU) og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Gruppe II: Tiltak som finansieres ved salg og Gruppe III: Viktige større byggetiltak. Enkelte av de prioriterte tiltakene er nå ferdigstilt, samtidig har det kommet opp andre og nye tiltak som også må vurderes. I forbindelse med rullering av langtidsbudsjett vil det i mars 2012 bli lagt frem sak for styret om prinsipper og forutsetninger knyttet til langtidsplan- og budsjett for perioden I denne saken vil styret få seg forelagt en oppdatert liste over alle foreslåtte større investeringer i regionen som grunnlag for en ny prioritering. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 43/11 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger prinsipper som ble lagt til grunn for utarbeidelsen av langtidsplan og budsjett for perioden. Sentrale føringer var behovet for et robust økonomisk handlingsrom og en opptrapping innen forskning, rusbehandling, MTU, IKT og vedlikehold til bærekraftig drift. I sak 57/11 Langtidsplan- og budsjett Helse Midt-Norge har styret lagt til grunn betydelige omstillinger både i 2012 og i resten av langtidsperioden. Videre har styret lagt til grunn at nivå på årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som ikke forverrer foretaksgruppens samlede likviditet og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en plan for investeringer i 2012 på nær 1 mrd kroner. Foretaksgruppen har et foreløpig resultat for 2011 om lag 115 millioner kr bedre enn resultatkrav på 274 mill kr. 2 Vedtatt inntektsramme 2012 Det regionale styret vedtok i sak 100/11 Inntekts fordeling og aktivitet 2012 et krav til resultat for foretaksgruppen på 166,5 mill kr. Samtidig er det lagt til grunn at foretakene fra 2012 selv skal prioritere midler til mindre og løpende investeringer i MTU og HMS/bygg. Basisrammen til foretakene er styrket tilsvarende planlagte investeringer på disse områdene. Foretakene har derfor selv, basert på kontantstrøm 2012, vurdert behovet for et resultat bedre enn 0. 2

3 I samme styresak er det også lagt til grunn at generelt sett kan likviditet fra et overskudd bedre enn resultatkrav i 2011 benyttes til egne investeringer i det enkelte helseforetak. Helseforetakenes resultatoppnåelse må imidlertid også sees i sammenheng med oppnåelse av krav på andre områder. Foreløpig resultat for 2011 viser at det av foretakene er Helse Nord-Trøndelag og Sykehusapotekene som har et resultat bedre enn resultatkravet med henholdsvis 22,7 mill og 4,7 mill. Det er forutsatt at Sykehusapotekene benytter 4,5 mill kr til finansiering av økte investeringskostnader knyttet til ombygging av produksjonslokaler. Helse Nord-Trøndelag har foreløpige tall for aktivitet 2011 som viser at foretaket ligger 1% bak tildelt aktivitet i somatikk. Prinsipielt har styret lagt til grunn at overskudd ut over resultatkrav bør beholdes av det foretaket som har generert likviditeten. Basert på styrets føring av at økonomisk resultat må sees i sammenheng med resultatoppnåelse på andre områder vurderer administrerende direktør det som hensiktsmessig at Helse Nord-Trøndelag gis mulighet til å anvende 50% av overskudd ut over resultatkrav til egne investeringer i Øvrig halvdel av overskuddet bør medgå til å bygge opp foretakets likviditet til anvendelse av fremtidige investeringer. I Prop. 1 S ( ) ble det lagt til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på om lag samme nivå som lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2011, Prop. 120 S ( ). Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2012 er under utarbeidelse og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene foreligger derfor ikke. Aktuarberegning fra KLP pr januar kan tyde på en økning i pensjonskostnadene for HMN i 2012 sammenlignet med aktuarberegning pr juni som ligger til grunn for budsjett I Foretaksmøtet 30.januar 2012 ble det presisert at de regionale helseforetakene i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnader på linje med andre kostnader innenfor sine økonomiske rammer, jf. føringer gitt i St. prp. nr. 1 ( ) og Prop. 1 S ( ). Dersom det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S ( ) vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3 Resultatbudsjett 2012 Vedtatte inntektsrammer og resultatkrav for 2012 gir et beregnet effektiviseringskrav for regionen samlet på om lag 1,6%. Foretakene har jobbet med tiltak i forhold til dette og det arbeides fortsatt aktivt med tiltak for å innfri effektiviseringskravet. Samtidig vil eventuelle interne utfordringer i det enkelte helseforetaket komme i tillegg til regionens effektiviseringskrav, og det krever utarbeidelse av ytterligere tiltak for å nå budsjettbalanse. Utfordringene som helseforetakene skisserer, gjengitt nedenfor, og som det arbeides med tiltak ut fra, er således et resultat av både sentralt effektiviseringskrav fra RHF et, interne utfordringer i foretaket og egne overskuddskrav. Oppsummert ser vi at alle foretak melder at 2012 er et krevende budsjett, men at resultatkravene som er satt er realistiske. Som det fremgår av tabell 3.1 nedenfor har Helse Midt-Norge for 2012 budsjettert med driftsinntekter på 16,87 mrd kr og totale driftskostnader på 16,4 mrd kr, som gir et positivt driftsresultat på 0,47 mrd kr. Et negativt finansresultat på 194 mill kr gir et budsjettert årsresultat for 2012 på 275 mill kr for foretaksgruppen samlet. Det vises for øvrig til vedlegg for detaljer omkring inntekter og kostnader i budsjett

4 Tabell 3.1 Resultatbudsjett 2012 HMN BUDSJETT 2012 Budsjett 2012 (Tall i tusen) (konsolidert) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Årsresultat I sak 100/11 Inntektsfordeling og aktivitet 2012 i Helse Midt-Norge RHF ble det vedtatt et resultatkrav på 166,5 mill kr for foretaksgruppen samlet. Dette består av et resultatkrav på 165 mill kr ved det regionale foretaket knyttet til behov for likviditet for gjennomføring av større investeringer i regionen samt et resultatkrav på 1,5 mill kr hos Sykehusapoteket. For øvrige foretak ble det lagt til grunn et resultatkrav lik null eller bedre. Som det fremgår av sak 100/11 er foretakene i 2012 selv bedt om å prioritere midler til mindre og løpende investeringer i medisinteknisk utstyr (MTU) og mindre bygningsmessige investeringer, herunder, HMS og diverse pålegg. Basisrammen til foretakene ble styrket tilsvarende planlagte investeringer på disse områdene med henholdsvis 70 mill kr til MTU (60 % av investeringsnivå i MTU i 2012) og 25 mill kr til HMS/bygg. Foretakene har derfor selv vurdert behov for et resultat bedre enn 0 for På bakgrunn av dette har Helse Midt-Norge budsjettert med et samlet resultat på 275 mill kr for 2012, jf tabell 3,2 nedenfor. Tabell 3.2 Vedtatt resultat pr foretak 2012 Budsjett 2012 (Tall i tusen) STO HMR HNT RUS APO HEMIT RHF SUM Årsresultat St. Olavs Hospital HF Som det fremgår av tabell 3.2 budsjetterer St.Olavs Hospital HF med et årsresultat på 36,5 mil kr for 2012 som er planlagt å gå til dekning av investeringer innen MTU og HMS/bygg. I sak 41/11 Budsjett 2012 inntektsrammer og aktivitet ved St. Olav skisserer foretaket et utfordringsbilde for 2012 på 138 mill kr. Utfordringsbildet utgjør om lag 1,8 % av totale driftskostnader i budsjett 2012 ved St. Olav. Som det fremgår av styresaken ved St. Olav planlegger foretaket å håndtere utfordringsbildet ved å gjennomføre strukturelle tiltak blant annet knyttet til samhandlingsreformen og resultatforbedrende tiltak ved avdeling Røros og Orkdal. Videre sier St. Olav i sin styresak at de planlegger tverrgående tiltak knyttet til effektivisering av stabs- og støttefunksjonen og pleietjenesten, samt tiltak og innsparinger på de enkelte klinikker. Det presiseres i styresaken at betydelige omstillingstiltak er innarbeidet i budsjettet, som blant annet gjenspeiler seg i reduserte kostnader knyttet til innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp, samt annen lønn. Videre nevnes det at noen av de strukturelle tiltakene vil utfordre fag- og lokalmiljøer og dermed bli krevende å gjennomføre, og vil kreve gode gjennomføringsprosesser. I styresaken konkluderes det med at administrerende direktør betrakter det fremlagte budsjett og dermed driftsopplegget for 2012 som krevende. Realisering av de tiltak som er planlagt og samtidig opprettholdelse og forbedring av faglig kvalitet, vil kreve stort engasjement fra hele organisasjonen. 4

5 Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har for 2012 budsjettert med et årsresultat på 51 mill kr, jf. tabell 3.2 over. 21 mill kr av dette skal gå til dekning av investeringer i MTU og HMS. Resterende 30 mill kr skal benyttes til investeringer i eget foretak med likviditet som foretaket selv genererer. Det knyttes 10 mill kr til salg av eiendom i 2012, og resterende 20 mill kr er en videreføring av investeringsnivået i foretaket i HMR skisserte i sin sak 2012/04 et økonomisk utfordringsbilde på 123 mill kr for budsjett I budsjett 2012 har HMR budsjettert med 20 mill kr i fusjonskostnader som ikke er disponert. Dette skal dekke diverse kostnader knyttet til fusjonen. Utfordringsbildet som HMR skisserer utgjør om lag 2,6 % av totale budsjetterte driftskostnader ved HMR i HMR har jobbet aktivt med tiltak for å få et budsjett i balanse. Av styresaken fremgår det at HMR står igjen med manglende tiltak tilsvarende 16,8 mill kr. Foretaket jobber videre med konkretisering av tiltak for å nå budsjettbalanse for Samtidig vil det i løpet av 2012 bli innført en ny organsisasjonsstruktur i foretaket som kan bidra til se på muligheten for tiltak på tvers i foretaket, samt at det vil bli nedsatt flere arbeidsgrupper for å se på ytterligere innsparinger. Helse Nord Trøndelag HF Som det fremgår av tabell 3.2 over har Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) budsjettert med et årsresultat på 15 mill kr for 2012 som skal gå til dekning av investeringer innen MTU og HMS. Sak 43/2011 Budsjett 2012 driftsopplegg og effektiviseringstiltak i HNT viser at foretaket beregner en økonomisk utfordring ved inngangen til 2012 på om lag 54 mill kroner. Utfordringsbildet utgjør om lag 2,3 % av totale budsjetterte driftskostnader ved HNT for Av styresaken fremgår det videre at HNT i egen strategiplan (vedtatt av styret ) har vurdert og fastsatt et krav/mål om årlig/løpende effektivisering av driften tilsvarende 1,5 % av samlede driftskostnader, dvs. om lag 30 mill kroner pr. år. Dette omstillingskravet er bl.a. begrunnet ut fra ny teknologi og nye behandlingsformer som gir mulighet for mer effektive driftsformer. For 2012 har foretaket og klinikkene i styresaken konkret beskrevet tiltak for om lag 44 mill kroner. Samtidig presiseres det at foretaket arbeider videre med konkretisering av tiltak for de resterende 10 mill kroner. Selv om det er utfordrende å utarbeide konkrete tiltak for hele utfordringsbeløpet mener foretaket at det skal være mulig å få til et opplegg for driften i 2012 som er i samsvar med overordnede føringer. Rusbehandling Midt-Norge HF Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN) budsjetterer med et resultat i null i 2012, jf. tabell 3.2 over. I styresak 70/11 i RMN viser foretaket til et utfordringsbilde/restutfordring på 5 mill kr for å oppnå et budsjett i balanse i Utfordringsbildet utgjør om lag 1,2 % av totale budsjetterte driftskostnader ved RMN i Som det fremgår av styresaken vil RMN håndtere utfordringsbildet ved å gjennomføre tiltak tilsvarende 5 mill kr blant annet knyttet til reduksjon i driftskostnader og innføring av egenandeler ved poliklinisk aktivitet. Samtidig fremheves det i styresaken at utviklingen i pasientstrømmer, spesielt knyttet til gravide pasienter, vil være av avgjørende betydning for 5

6 oppnåelsen av blant annet økonomiske mål for Videre skriver RMN i sin styresak at effektiviserings og omstillingstiltakene for 2012 i hovedsak er iverksatt i 2011, og intensiveres nå i Risikoen for at klinikkene når de fastsatte målene vurderes som middels, mye på bakgrunn av høyere produktivitetskrav og driftskostnadskutt. RMN konkluderer i sin sak med at 2012 vil bli et krevende år for å oppnå resultat i balanse. Det forutsettes at det vil bli arbeidet kontinuerlig med risikovurderinger og kompenserende tiltak, både på kort og lang sikt, for å sikre måloppnåelse ihht de krav som stilles i Styringsdokument og foretaksprotokoller. Det planlegges fremlagt en egen sak for styret i HMN RHF vedrørende kapasitet i rusbehandling. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Som det fremgår av tabell 3.2 over budsjetterer Sykehusapoteket med et resultatkrav på 1,5 mill kr i henhold til styrevedtak i Helse Midt-Norge i sak 100/11 Inntektsfordeling og aktivitet Budsjettert overskudd skal gå til dekning av investeringer i foretaket. HEMIT Helse Midt-Norge IT Helse Midt-Norge IT (HEMIT) budsjetterer med et resultat på 6,2 mill kr i 2012, jf tabell 3.2 over. Helse Midt-Norge RHF I henhold til styrevedtak i sak 100/11 Inntektsfordeling og aktivitet 2012 i Helse Midt-Norge RHF budsjetteres det med et resultat på 165 mill kr for det regionale foretaket for Det budsjetterte overskuddet skal sikre likviditet til gjennomføring av planlagte investeringer knyttet til store byggeprosjekt og andre større regionale investeringer. 4 Investeringsnivå Gjeldende langtidsbudsjett og igangsatte investeringer stiller fortsatt store krav til generering av overskudd for å sikre tilstrekkelig likviditet. I vedtatt inntektsfordeling og aktivitet for 2012 er utfordringsbildet for Helse Midt-Norge endret i forhold til gjeldende langtidsbudsjett (LTB), blant annet relatert til at samhandlingsreformen innføres over en noe lengre tidsperiode. For å kunne gjennomføre vedtatte og planlagte investeringer er overskudd for foretaksgruppen på samlet kr 275 mill i 2012, jf kap 3. Det er beregnet at vi for 2012 har tilgjengelig likviditet på 1,2 mrd kr til finansiering av investeringer i 2012 og avsetning til fremtidige investeringer, jf tabell 4.1 nedenfor. Tabell 4.1 Beregnet tilgjengelig likviditet tall i hele 1000 kr Beregnet tilgjengelig likviditet (kontantstrøm) 2012 Årsresultat Avskrivninger/nedskrivninger Innteksført investeringstilskudd /- gevist/tap ved salg anleggsmidler /- Likviditet fra pensjon Likviditet fra drift /- Resultatavvik forrige år(likviditetseffekt) Avvik benyttet investeringsramme forrige år Opptak nye lån Avdrag lån Salg av anleggsmidler Likviditet fra finansiering Sum beregnet tilgjengelig likviditet

7 Foretaksgruppen står foran flere store investeringer i årene fremover. Gjeldende investeringsregime forutsetter at foretaksgruppen på egen hånd er i stand til å generere likviditet fra drift for helt eller delvis finansiere investeringene. Det er derfor viktig å tilstrebe opparbeidelse av likviditet i forkant. Likviditetseffekt knyttet til resultatavvik 2011 på det regionale foretaket foreslås derfor avsatt til større fremtidige investeringer. I 2012 vil dette isolert sett bidra til å redusere driftskreditten i HMN. Beregnet likviditet for 2012 inneholder om lag 96 mill kr knyttet til bevilgning for 2011 men hvor prosjekter er forsinket/ikke kommet i gang. De største postene relaterer seg til bevilgning til tiltak ved Lundavang i Molde, ikke benyttede midler til MTU i HMR, ikke ferdigstilte investeringer i IKT og bygningsmessige investeringer i HNT. Det er i Prop 1 S ( ) forutsatt et lån på 240 mill kr i 2012 til arbeidet med nye St. Olavs Hospital. I tillegg vil finansiering fra salg av eiendom bidra til investeringer med om lag 82 mill kr. Dette er knyttet til salg av Åsebøen i Helse Møre og Romdsdal, likviditet fra tidligere salg av barnehage ved St.Olavs og planlagt salg av en bygning i Namsos ved Helse Nord-Trøndelag. 5 Investeringsprosjekter Forslag til investeringsbudsjett, og de prosjekter som inngår, er søkt holdt på nivå med det som ble forutsatt i LTB og ved fastsettelse av resultatkrav Forslag til investeringsbudsjett for HMN samlet og fordelt pr foretak vises i tabellen under. Tabell 5.1 Planlagte investeringer 2012 samlet og fordelt pr foretak tall i hele 1000 kr Planlagte investeringer Budsjett 2012 STO HMR HNT RMN APO HEMIT RHF HB Nye St Olavs Hospital Bygg (inkl salg HMR) / HMS IKT MTU Ombygging av prod.lokaler Sykehusapotekene Annet EK-innskudd KLP Oppgradering Ålesund Sjukehus Tiltak ved Molde Sjukehus Hjerteintensiv HNT Helikopterlandingsplasser Prehospitale tjenester Sum investeringsplaner Nye St. Olavs Hospital Arbeidet i 2012 er knyttet til bygging av Kunnskapssenteret og sluttføring av arbeidet med utomhusanleggene. Likviditetsbehovet forbundet med dette arbeidet beløper seg til 381 mill kr i Bygg (inklusive salg HMR)/HMS Det foreslås benyttet 105 mill kr til ulike bygge- og HMS-tiltak i I denne posten ligger 25 mill lagt i rammen til foretakene vedrørende HMS og lovpålagte bygningsmessige forhold samt 10 mill kr satt av til ENØK-tiltak. I tillegg kommer bygningsmessige investeringer ved Ålesund Sjukehus relatert til likviditet fra salg av eiendom og overskudd utover resultatkrav. IKT Styret i HMN vedtok i tilknytning til LTB at investering i IKT på sikt skal heves til et 7

8 nivå som minst opprettholder dagens nivå på IKT. Investeringsbudsjett for 2012 er i tråd med opptrapping skissert i LTB. Følgende områder vil bli prioritert i 2012: Helse Midt-Norge startet i 2011 en målrettet satsing for å oppdatere sentrale deler av IKT-infrastruktur. Infrastrukturen har høy alder og har medført avbrudd og treghet med betydning for pasientbehandlingen. Videre er basis driftsplattform i ferd med å bli skiftet ut. Dette har betydning for vår evne til å kommunisere både internt og med andre aktører. Om lag 65% av IKT investeringsbudsjett vil i 2012 brukes til investeringer i infrastruktur i foretaksgruppen. Helse Midt-Norge har en stor portefølje av pågående prosjekter. De mest omfattende prosjektene er utvikling og innføring av elektronisk kurveløsning som del av den elektroniske pasientjournal(epj), samt meldingsløftet som er et prosjekt for elektronisk samhandling internt i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Omstillingstiltak i HFene og pålegg som er gitt Helse Midt-Norge i oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøter, forutsetter at det utvikles nye systemer for støtte av arbeidsprosesser. Eksempler på dette er nasjonal utvikling av felles systemer for gjennomføring av Samhandlingsreformen, elektroniske oppgjørsordninger, elektronisk sykmelding og e-resept. Det skisserte nivået på IKT-investeringsbudsjett i 2012 gir lite rom for å prioritere nye prosjekter. Sammenlignet med annen kompetanseintensiv virksomhet ligger helsevesenet betydelig lavere i investeringsnivå når det gjelder utvikling av ny teknologi. Dette gjør det vanskeligere å nå de omstillingskrav som settes til virksomheten. Utforming av en ny IKT-strategi for Helse Midt- Norge har høy prioritet. Denne vil legge premisser for viktige veivalg i Helse Midt-Norge, og vil også få betydning for hvilket nivå IKT-investeringer bør ligge på framover. Det ble i slutten av 2011 satt i gang et regionalt prosjekt for anskaffelse av nytt system for økonomi og logistikk. Dette vil medføre investeringer i år Tidligere avsatte investeringsmidler til dette formålet er forskjøvet tilsvarende. Medisin Teknisk Utstyr (MTU) Helse Midt-Norge har lagt til grunn et nytt prinsipp for MTU i 2012, jf kap 2. 60% av planlagt investering er lagt inn i foretakenes inntektsrammer mens 40% (47 mill kr) skal benyttes til større og foretaksovergripende investeringer i helseforetakene.. Strålemaskinene ved St Olavs Hospital og Ålesund sykehus har foretaksovergripende funksjon. Maskinparken må skiftes ut. Utskiftingen må samordnes mellom de to sykehusene slik at investeringene og bruken blir mest mulig fleksibel og effektiv. Det er videre behov for å bedre kapasiteten innen MR både gjennom utskifting av utstyr og nyinvestering. Det foreslås at administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre hensiktsmessig fordeling av beløpet. Ombygging av produksjonslokaler Sykehusapotekene For å tilfredsstille myndighetenes krav til produksjon av legemidler, er det nødvendig å bygge om produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim. Den samlede kostnaden er nå beregnet til 17 mill kr. Sykehusapotekene egenfinansierer investeringer for 5,5 mill kr gjennom likviditetsmessig overskudd i 2011 og budsjettert overskudd i

9 Annet Denne posten består av investeringsmidler til Rusbehandling Midt-Norge på 2,8 mill kr samt midler til flere mindre investerings ved Sykehusapotekene, herunder ombygging av cytostatikalaboratorier og oppgradering av IKT. Tiltakene ved Sykehusapotekene er i hovedsak pålegg fra tilsynsmyndighetene eller oppfølging av pålegg fra Helse og omsorgsdepartementet. Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse Det forventes at dette blir 40,5 mill kroner i Oppgradering Ålesund Sjukehus HMR hadde i 2011 et overskuddskrav knyttet til å kunne påstarte nødvendig oppgradering i henhold til utviklingsplan ved Ålesund Sjukehus. Dette arbeidet vil bli gjennomført i Tiltak ved Molde Sjukehus Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 at en skulle gjennomføre midlertidig tiltak ved Molde sjukehus Lundavang for 50 mill kr. Pga nødvendig utredningsarbeid og anbudsprosessen er gjennomføring av tiltak forsinket. Det er foreslått en økning på 15 mill kr i 2012, og det forutsettes at en i 2012 samlet gjennomfører tiltak på Lundavang for 63 mill kr. Spørsmålet om ytterligere investeringer vil bli vurdert på nytt i lys av utviklingen av Samla plan for bygningsmassen i Helse Møre og Romsdal. Dette vil bli nærmere omtalt i sak om langtidsbudsjett. Hjerteintensiv Helse Nord-Trøndelag Styret forelegges prosjektet som egen sak i hht vedtatt Reglement for bygge- og eiendomssaker. Det vises til sak 07/12 Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger Sammenslåing av hjerteovervåking og intensiv fremlagt for styret 09. februar Styret for Helse Nord- Trøndelag HF har godkjent forprosjektrapporten Utvikling intensiv, tung overvåkning, dialyse.. Prosjektet forutsettes gjennomføres innenfor en ramme på 30 mill kr og ferdigstilles for innflytting 1.juni Prosjektet forutsettes finansiert av Helse Nord-Trøndelag gjennom likviditetsmessig overskudd i 2010 og Helikopterlandingsplass I sak 37/11 Endringer Budsjett 2011 vedtok styret i HMN RHF at oppgradering av helikopterlandingsplass i Kristiansund skulle sees i sammenheng med investeringsbudsjett 2012 og at arbeidet kunne startes i 2011 forutsatt at Helse Nordmøre og Romsdal HF hadde likviditet til dette. Tilsvarende ble det i langtidsbudsjettet for tatt høyde for en investering på kr 10 mill til dette. Arbeidet er ikke startet og forslag til investeringsbudsjett er i henhold til tidligere føringer. Helse Midt-Norge har i dag utfordringer knyttet til landingsplasser for helikopter ved flere sykehus. Dette vil bli nærmere diskutert i saken som legges frem for styret knyttet til langtidsbudsjett. Prehospitale tjenester Det er vedtatt at HMN skal insource drift av ambulanser fra Dette medfører at det i 2012 må investeres i ambulansebiler og utstyr. Investeringsbehovet knyttet til prehospitale tjenester i foreslått investeringsbudsjett er 112 mill kr som er i tråd med tidligere anslag. Innkjøp av nye ambulansebiler er avtalt med leveranse høsten 2012, med unntak av 2-bårebiler hvor 9

10 leveransedato ikke er endelig avtalt. Kjøp av brukte ambulansebiler vil gjennomføres ved årsskiftet 2012/2013. Øvrige investeringer består av utstyr, bekledning og IKT. 10