NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, John Arnold Hopstock, Thorstein Tønnesson, Kirsten Sola, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide og Pål A. Næss Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl. 16.15 og ledet av presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 14/03 Protokoller SAK S 48/01 APL Stor NM Vedtakssaker: SAK S 15/03 Godkjennelse av NM-arrangører SAK S 16/03 Båtlån SAK S 17/03 Søknad om medlemskap i NSF Larkollen Idrettslag SAK S 22/02 NSFs Årbok Diskusjonssaker: SAK S 18/03 Konstituering av nytt styre SAK S 19/03 Valg av medlemmer til AU SAK S 20/03 Valg av medlemmer til administrasjonsutvalget SAK S 21/03 Medlemmer til styreoppnevnte utvalg SAK S 22/03 Møteplan 2003 SAK S 23/03 Fordeling av representasjonsoppgaver SAK S 24/03 Styrets arbeidsform Eventuelt: SAK S 18/02 ISAFs Midyear-Meeting i Oslo 2003 SAK S 25/03 Økonomi NORGES SEILFORBUND Side 1
ORIENTERINGSSAKER SAK S 14/03 PROTOKOLLER S 2/03 Godkjent SAK S 48/01 APL Stor NM John Arnold Hopstock orienterte om status for APL Stor NM 2003. Mesterskapet vil foregå i tidsperioden 27. juli til 10. august 2003. Mesterskapet utvides med en IMS-klasse og brettklasse. NSFs samarbeidspartnere og utvalgte journalister blir invitert til finalehelgen. KNS skal arrangere Stor NM i 2004. Mesterskapet vil sannsynligvis avholdes på Lysakerfjorden med finaler på Aker Brygge. KNS vil samarbeide med Arendals SF om årets arrangement og ha ansvaret for 49er banen i Arendal. VEDTAKSSAKER SAK S 15/03 Godkjennelse av NM-arrangører Delegeres til AU SAK S 16/03 Båtlån Etter innstilling fra EU har Styret fattet følgende Søknad om båtlån fra Carolina Toll (Yngling): Søker tilkjennes båtlån på kr. 120.000. Låneperioden er på to år fra og med 26. april 2003. Søknaden godkjennes under forutsetning av at lånet heftes opp mot Carolina Toll som rormann. Videre at Laget presenterer en aktivitetsplan mot OL 2004 og at de kvalifiserer til landslagsplass etter VM 2003. Lånet forfaller til betaling 31.12.2003 om laget ikke satser mot OL 2004. Søknad om båtlån fra Siren Sundby (E-jolle). Søker tilkjennes kr. 48.000,-. Låneperioden er på to år fra og med 26. april 2003. Søknad om utsettelse av tilbakebetaling av båtlån fra Elin Samdal (E-jolle). Søker får utsettelse på tilbakebetaling av lån til 26. april 2005. NORGES SEILFORBUND Side 2
SAK S 17/03 Søknad om medlemskap i NSF Larkollen Idrettslag Innmeldingen støttes av Østfold Seilkrets. Seilgruppen i Larkollen IL har et aktivt miljø i jolleklassene og seilbrett. Larkollen IL opptas som medlem i NSF SAK S 22/02 NSFs Årbok Det er ytret sterke ønsker om at årboken fortsatt skal trykkes og utgis. Styret vedtok at årboken fortsatt utgis forutsatt at den blir fullfinansiert gjennom eksterne inntekter, så som annonser e.l. Hvis årboken ikke kan fullfinansieres, vil den i fremtiden bli utgitt i en forenklet form. DISKUSJONSSAKER SAK S 18/03 Konstituering av nytt styre VEDTAK: Navn Tittel Ansvarsområde Øystein Fredriksen President Bjørn Lofterød 1 Vise-President Toppidrett Stig Hvide Smith 2 Vise-President Finansiering Thorstein Tønneson Utdanning Jon Arnold Hopstock PR/media Gwen Brun Barn og ungdom Kirsten Sola Jan Henrik Nordeide Pål A. Næss SAK S 19/03 Valg av medlemmer til AU Ifølge NSFs lov 13 er President og visepresidentene medlemmer av AU. Valg av varamedlemmer: Thorstein Tønnesson og John-Arnold Hopstock SAK S 20/03 Valg av medlemmer til Administrasjonsutvalget Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Morten Johnsen NORGES SEILFORBUND Side 3
SAK S 21/03 Medlemmer til styreoppnevnte utvalg SAK S 22/03 Møteplan 2003 Styrets medlemmer får frist til 2. mai 2003 med å komme med innstilling til representanter til komiteer og utvalg under sitt ansvarsområde. Styret: -18. juni, kl. 17.00 22.00, Gardermoen flyplass -9. august, kl. 12.00 17.00, Arendal, -19. 20. september, fredag kl. 17.30, Kristiansand -13. november, kl. 17.00 22.00, Gardermoen flyplass SAK S 23/03 Fordeling av representasjonsoppgaver Saken gjennomføres pr mail SAK S 24/03 Styrets arbeidsform -Styrets oppgaver følger av NSFs lov 12. Styret skal legge vekt på politiske avgjørelser og vedtak som er vesentlige eller førende for seilforbundets fremtid og drift etter seiltingets retningslinjer. Styret skal holde oversikt og sikre gjennomføring av forbundets drift, samt delta i virksomheten gjennom prosjekter og utvalg. Styret skal være ideskapende og kreativt. -Styret gir iht. NSFs lov 13 AU myndighet til ad hoc hastevedtak og rådgivende virksomhet for administrasjonen. -Styret delegerer forbundets daglige drift til administrasjonen. -Forslag til styrevedtak fremmes på sakslisten. -Administrasjonsutvalget bistår og kontrollerer administrasjonen i den daglige økonomistyringen. EVENTUELT SAK S 18/02 ISAFs Midyear-Meeting i Oslo 2003 Stig Hvide Smith og Generalsekretæren orienterte om programmet for møtet. 22. mai, Mottagelse i Oslo Rådhus 23. mai, Mottagelse på Det Kongelige Slott 24. mai, Hageselskap og utdeling av Beppe Croce prisen, Munkesletten, Jan Herman Linge NORGES SEILFORBUND Side 4
SAK S 25/03 Økonomi Generalsekretæren fremla regnskapsrapport pr. 31. mars 2003. Styret tok orienteringen til etterretning. Referent MJ Møteslutt lørdag kl. 15.30 NORGES SEILFORBUND Side 5