ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Frmannskapssalen, Rådhuset, Hkksund Dat: 18.03.2015 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle frfall meldes til plitisk sekretariat i gd tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren versender sak nr. 2/15 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 10. mars 2015 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1
Saksnr Innhld Lukket PS 2/15 Eiker Eiendmsutvikling AS - eierknferanse mars 2015
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Tril V Sakshaug Saksmappe: 2015/1787-8613/2015 Arkiv: 074 Eiker Eiendmsutvikling AS - eierknferanse mars 2015 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedat 2/15 Eierutvalg 18.03.2015 Sakspplysninger/vurderinger I eierskapsmeldingen vedtatt av kmmunestyret 20.februar 2013 i PS 4/13 skal det avhldes en årlig eierknferanse, frtrinnsvis i løpet av mars måned. Eierstrategien sier i punkt 8 følgende m innhldet i eierknferansen: rapprtere på strategier g mål nedfelt i vedtektene, verrdnede prinsipper fr eierstyring, selskapets eierstrategi g vedtatte strategi- g handlingsplaner. Rapprteringen gjelder fregående år. presentere en analyse g vurdering av selskapets øknmiske stilling utbytte - kmmunens budsjett er eiers årlige signal m krav til utbytte strategi- g handlingsplan fr inneværende år Selskapet vil rientere i henhld til vennevnte i møtet. Vedlegg 1 sk plan 2015 - EEU Andre saksdkumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Saken legges frem uten anbefaling Begrunnelse Redegjørelser gis i møtet 1
Plan fr Eiker Eiendmsutvikling AS fr 2015 (krtversjn) Sammen utvikler vi varige verdier Innhld INNLEDNING... 2 DE VIKTIGSTE UTFORDRINGENE SOM LIGGER FORAN OSS... 2 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ... 3 MÅL OG STRATEGIER... 3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER... 5
EEU strategisk plan fr 2015 krtversjn Innledning Dette dkumentet mfatter den verrdnede strategiske planen fr Eiker Eiendmsutvikling AS (heretter benevnt EEU). Dkumentet innehlder mål fr de etablerte satsingsmrådene, g utgjør selskapets planverk fr periden 1. januar 2015 g til 31. desember 2015. EEU er et selskap etablert g 100 % eid av Øvre Eiker kmmune. Det er derfr naturlig at selskapets hjemmemarked defineres sm Øvre Eiker kmmune, g at mesteparten av aktiviteten fregår innenfr kmmunens grenser. Dg har eier uttalt at man ikke er fremmed fr et engasjement ut ver disse grenser, gitt at frmålet ligger innenfr selskapets kjernevirksmhet. Selskapets er underlagt bestemmelsene m ffentlige innkjøp, g alle større innkjøp må basere seg på anbudsprinsippene. Fr all annen aktivitet sm ikke rammes av bestemmelsene m åpen knkurranse, vil selskapet legge prinsippet m lkal verdiskapning til grunn. I frbindelse med en helt nødvendig gjennmgang av selskapsstrukturen vil det være naturlig å vurdere hvilken plass eiendmsfrvaltning kan tenkes å ha, samt å gjøre enkle utredninger med tanke på den praktiske gjennmføringen. Der er viktig fr EEU at dette kan etableres sm et frretningsmråde hvr det er mulig fr selskapet å tjene penger, samt at det må være klare ansvarsdeling mellm de berørte aktørene. I fremtiden vil EEU frtsatt delta i stre prsjekter, men i større grad gjennmføre disse i et partnerskap med andre (frtrinnsvis lkale) aktører med erfaring, kunnskaper g bemanning til dette. Over tid vil en slik mdell tilføre EEU de samme kunnskapene slik at selskapet på sikt vil kunne bevege seg inn i stadig større prsjekter på egenhånd. De viktigste utfrdringene sm ligger fran ss Dette er de viktigste interne g eksterne føringene g styringssignalene sm EEU må frhlde seg til i planperiden: Interne styrker sm ikke er fullt utnyttet: Høy kmpetanse innenfr kjernemrådene tmter g bliger Frvalter stre verdier Miljøvennlige byggeteknikker Gde kunnskaper m leietakerne Str grad av entusiasme blant de ansatte Ikke fullt utnyttede muligheter i markedet: Vkse i verdikjeden Bruk av partnerskap g allianser Frvaltningsansvaret fr Øvre Eiker kmmunes eiendmmer Større gegrafisk nedslagsfelt Økt leveranse av tjenester knyttet til bliger Interne svakheter sm kan hindre målppnåelse: Prsjektavhengig inntjening Kmmunikasjn med mgivelsene Bruk av felles elektrnisk plattfrm Liten g sårbar rganisasjn Lav verdiskapning Høyt sykefravær Fr lav gjennmføringshastighet på prsjektene Trusler fra mverdenen sm vil kunne påvirke ss: Krevende brukergrupper Nye aktører i markedet innenfr selskapets kjernemråder Endring i knjunkturene Stre prsjekter i vårt nedslagsfelt Offentlig saksbehandling Kapitaltilgang Høsten 2014 Side 2 av 5
EEU strategisk plan fr 2015 krtversjn Visjn g frretningsidé Visjnen fr EEU er: Kmmentar: Sammen utvikler vi varige verdier Denne visjnen vektlegger sammen med begrepet g understreker på denne måten både relasjnene til sin eier, g de samme prinsipper m samarbeid g samspill med andre sm gså kmmunens visjn vektlegger. Det er gså viktig å understreke begrepet varige verdier. Selskapet selger ikke isenkram, men bygger stre g varige verdier til beste fr sin eier. EEU sin verrdnede frretningsidé er: Kmmentar: EEU skal være en lønnsm g nyskapende eiendmsutvikler med høy kmpetanse Lønnsmhetsbegrepet må være i førersetet fr alt sm gjøres, samtidig sm selskapet skal frsøke å være nyskapende innenfr sine frretningsmråder. EEU vil legge følgende verdinrmer til grunn fr sin virksmhet: Eiker Eiendmsutvikling AS er en kunde- g brukerrientert virksmhet, g alle våre prsjekter g tiltak skal være i harmni med følgende kriterier: - Prsjektene skal fkusere ptimalt på den enkeltes persnlige behv - Prsjektene skal fkusere ptimalt på samfunnsnytten av tiltaket - Det skal være øknmisk bærekraft i alle prsjekter g tiltak Det vises i denne sammenheng gså til selskapets etiske retningslinjer. Mål g strategier Satsingsmråder De fem valgte satsingsmrådene fr EEU er: Kunder/markedet, herunder Utleiebliger Tmter g bliger fr salg Næringseiendm Øknmiske mål Miljø Kvalitet, herunder mdømme Medarbeidere Innenfr disse satsingsmrådene er det fastlagt mål fr 2015 med tilhørende strategier. Høsten 2014 Side 3 av 5
EEU strategisk plan fr 2015 krtversjn Kunder/markedet Mål fr 2015 Frretningsmråder Mål Bliger fr utleie: 312 Omsrg, helse g ssial Øvrig utleie Bliger fr salg 10 Tmter fr salg 14 Næringseiendm (inkl. datterselskaper) 4000 m2 ± 0 = 4000 m2 Næringseiendm fr salg 0 Fr å lykkes med å utvikle våre kunder g markedet skal vi satse på: Tilstrekkelig markedsapparat Tilstrekkelig markedskunnskap Å ha tilstrekkelig med tilbud sm markedet etterspør Øknmiske mål Mål fr 2015 Mål Frretningsmråde Omsetning Resultat Resultatgrad Utleiebliger 29 715 Bliger fr salg 10 500 Tmter fr salg 20 300 * - 3 505 * - 17,3 % * Øvrige inntekter 1 875 Ttalt EEU Knsern 42 090 4 956 11, 8 % Merknader: Tallene merket med * er ikke med i Ttalt EEU Knsern, Raskgen prsjektet vil gi et negativt resultat. All innbetaling gir kun reduksjn av gjeld, g vil kun bli synlig ved at balansen justeres. Alle tall i hele 1000. Fr å lykkes med våre øknmiske mål skal vi satse på: Miljø Gde systemer g rutiner Løpende kntrll med inntekter g kstnader Markedsprising Å etablere g ppretthlde en tilstrekkelig str kntantstrøm Å sikre tilstrekkelig finansiering Mål fr 2015 Ved alle nye bygg er byggens livssykluskstnader lagt til grunn ved valg av løsninger Alle nye bygg ver 400 m² er basert på vannbåren energi Fr å lykkes med vårt miljøarbeid skal vi satse på: Høsten 2014 Side 4 av 5
EEU strategisk plan fr 2015 krtversjn Kmpetanse på mrådet Samarbeid med andre innenfr miljømrådet Kvalitet, herunder mdømme Mål fr 2015 Antall reklamasjner = 0 Erstatningsutbetalinger = 0 Det har vært minst fire psitive medieppslag i løpet av 2015 Fr å lykkes med vårt kvalitets- g mdømmearbeid skal vi satse på: Gde systemer g rutiner, herunder internkntrll Å tilknytte ss etablerte fagmiljøer ved satsing på ny teknlgi Regelmessig kntakt med selskapets PR-persn Invlvering av mgivelsene i nye prsjekter Redelighet g åpenhet i alle relasjner med mgivelsene Medarbeidere Mål fr 2015 Sykefraværet er 3,0 % Antall skader = 0 De ansattes kmpetanse knyttet til den enkeltes stilling er ppretthldt Det er gjennmført tiltak fr å ivareta de ansattes trivsel Ny rganisasjn med vekt på gjennmføringskraft er på plass Fr å lykkes med å utvikle våre medarbeidere skal vi satse på: Kmpetanseheving Gd kmmunikasjn Synlig g invlverende ledelse Myndiggjrte medarbeidere Rlleavklaring internt Kritiske suksessfaktrer Kritisk suksessfaktr Samarbeidet med kmmunens administrasjn Oppretthlde g videreutvikle eksisterende rganisasjn både i antall g kunnskap Rerganisere rganisasjnen fr å møte fremtidens utfrdringer Kntrll med suksesskriteriene fr alle prsjekter Fremdriften i prsjektgjennmføringen Frhldet til mverdenen Tilstrekkelig kntantstrøm g lønnsmhet Ansvarlig Daglig leder Høsten 2014 Side 5 av 5