Prosjektplan AP6 Økonomisk politikk og handlingsregler

Transkript

1 Prsjektplan AP6 Øknmisk plitikk g handlingsregler Prgramleder: Elisabeth Enger Prsjektleder: Leif-Arne Steingrimsen Gdkjent dat: Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 1

2 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdkumentet sm krever gdkjenning fra prsjekteier, skal prsjektlederen ppdatere endringslggen. Her skal det angis hvilke endringer sm er gjrt, hvem sm har gjrt endringen, g hvem sm har gdkjent at endringen blir fretatt.] Versjn Dat Endring Prdusent Gdkjent DISTRIBUSJONSLOGG [Fr å sikre at alle relevante interessenter har mttatt siste versjn av styringsdkumentet, må distribusjnslggen ppdateres i tråd med versjnshåndteringen.] Versjn distribuert Dat Navn Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 2

3 Innhld 1. Bakgrunn g begrunnelse fr prsjektet Prsjektets mål g mandat Mandat kmmunikasjn med Berørte aktører Rammebetingelser Strategi fr gjennmføring Prsjektets leveranser Prsjektets avhengigheter g frutsetninger Organisering Fremdriftsplan ROS - analyse Rapprtering... 9 Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 3

4 1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET Nye Drammen vil ha mtrent innbyggere g ansatte. Plitisk plattfrm side 4 Den nye kmmunen kan bli en større g mer ressurssterk kmmune med gd øknmisk sliditet g dermed gdt rustet til å håndtere nye g større ppgaver. Plitisk plattfrm side 4 Strtingets mål fr kmmunerefrmen er blant annet å styrke lkaldemkratiet g gi større kmmuner flere ppgaver. Videre skal innbyggerne sikres gde g likeverdige tjenester, g kmmunene skal være bærekraftige g øknmisk rbuste. Kmmunene skal ha et helhetlig g samrdnet utviklingsperspektiv. Plitisk plattfrm side 10 Bærekraftig øknmi mål fr øknmisk styring av den nye kmmunen Det vurderes at uavhengig av endringer i øknmiske rammebetingelser så vil framtidens kmmuner drive kntinuerlige mstillinger g effektivisering. Bærekraftig utvikling Fr å sikre en bærekraftig øknmi skal den nye kmmunen ha en fndsreserve (dispsisjnsfnd) på minimum 3% av kmmunekassens brutt driftsinntekter. Videre skal den nye kmmunen ha et rentesikringsfnd sm inngår i dispsisjnsfndet, sm til enhver tid utgjør minimum 1% av kmmunens samlede lånegjeld. b) Investeringsstrategi Den nye kmmune skal ha en egenfinansiering av investeringer på minimum prsent av investeringer sm kmmunen selv må betjene kstnadene ved. c) Eiendmsskatt Den nye kmmunen skal ikke ha eiendmsskatt Prsjektplanen beskriver prsjektets gjennmføring, herunder mål, hvedprdukter, interessenter, rammebetingelser, rganisering, gjennmføringsstrategi, samt verrdnet prsjektplan. 2. PROSJEKTETS MÅL OG MANDAT AP 6 AP 6.1 AP 6.2 AP 6.3 AP 6.4 ØKONOMISK POLITIKK OG HANDLINGSREGLER Utarbeide årlig budsjett fr sammenslåingsprsessen Utarbeide frslag til handlingsregler Utarbeide frslag til harmnisering av avgifter, gebyrer g brukerbetaling Utarbeide frslag til øknmi- g handlingsprgram fr 2020 i Nye Drammen Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 4

5 2.1. Mandat AP 6.1 Utarbeide årlig budsjett fr sammenslåingsprsessen AP 6.2 Utarbeide frslag til handlingsregler AP 6.3 Utarbeide frslag til harmnisering av avgifter, gebyrer g brukerbetaling AP 6.4 Utarbeide frslag til øknmi- g handlingsprgram fr 2020 i Nye Drammen 3. KOMMUNIKASJON MED BERØRTE AKTØRER [Beskriv krt hvem sm blir berørt, mål med kmmunikasjn mt interessenten, det mest sentrale budskapet, egnet kmmunikasjnsfrm, viktige milepæler fr kmmunikasjn g hvem sm er ansvarlig fr å gjennmføre tiltaket.] Berørte aktører Øknmiavd. Mål med kmmunikasjnen Budskap Kmmunikasj nsfrm Når? / Ved milepæl? Ansvarlig Ledergruppe Nye Drammen Tillitsvalgte Eksterne aktører Eksterne aktører (særskilt berørte parter) Kmmunestyrer 4. RAMMEBETINGELSER Plitisk plattfrm Kmmuneplaner Øknmiplaner med investeringsbudsjetter Kmmuneøknmi kmmuneprpsisjn AP2 Strategier fr tjenesteutvikling AP3 Stedsutvikling AP7 Innvasjn g digitalisering P1 Plitisk rganisering AP1 Frberedelse til ny kmmuneplan Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 5

6 5. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING Valg av strategi vil variere strt fr frskjellige leveranser i prsjektet. Utredninger må gjennmføres innen en rekke mråder. Invlvering av ledergruppe g tjenester; innspill til øknmiplan g budsjett Avklaringer av prinsipper fr budsjettarbeidet med fellesnemnd Utredninger innen alle tjenestemråder med frslag til harmnisering g tjenestenivå til fellesnemnd g kmmunestyrer Harmnisering av gebyrer, avgifter g brukerbetaling fellesnemnd g kmmunestyrer Investeringsprgram fellesnemnd g kmmunestyrer Møter med eksterne aktører sm berøres direkte av frslag til budsjett g øknmiplan. Idrettsråd, kirke, kultur(råd), frivillige lag g rganisasjner, IKS er etc Prsjektets leveranser AP 6.2 Utarbeide frslag til handlingsregler Finansreglement Kmmunestyre høsten 2019 Prsedyrer fr behandling av budsjett g øknmiplan Fellesnemnd g kmmunestyrer våren Kmmunestyret høsten Detaljerte handlingsregler fr budsjett g øknmiplan Fellesnemnd g kmmunestyrer våren Kmmunestyret høsten Budsjettreglement delegering Delegering fra kmmunestyret til rådmann. Kmmunestyret høsten Delegering fra rådmann til kmmunaldirektører Delegering fra kmmunaldirektører til virksmheter AP 6.3 Utarbeide frslag til harmnisering av avgifter, gebyrer g brukerbetaling Prinsippsak til fellesnemnd høsten 2018 Ttale inntekter på henhldsvis avgifter, gebyrer g brukerbetaling i de tre kmmunene i dag innenfr alle tjenestemråder. Vedtak m inntektsnivå fra Strategier fr harmnisering, vergangsrdninger etc. innen ulike fagmråder. Juridisk grunnlag fr gradvis harmnisering Gebyrer, avgifter g brukerbetaling fremlegges i frbindelse med behandling av øknmiplan g budsjett høsten 2019 Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 6

7 AP 6.4 Utarbeide frslag til øknmi- g handlingsprgram fr 2020 i Nye Drammen Inntektsgrunnlag Nye Drammen i et 10-årig perspektiv Fellesnemnd høsten 2018 Beflkningsprgnser Nye Drammen (ref. eksisterende arealplaner) Fellesnemnd høst 2018 Investeringsbudsjett/rammer bygge på vedtak fr 2019 i eksisterende kmmuner fellesnemnd februar 2018 Harmnisering av tjenestenivå lage saker fr hvert fagmråde til fellesnemnd fra høsten 2018 våren Strategi fr medvirkning i budsjettprsess ledergruppe høsten PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER Prsjektet vil i større eller mindre grad ha avhengigheter til alle prsjekter sm enten legger føringer fr bruk av øknmiske ressurser fra 2020, hvilke strategier sm velges innen ulike tjenestemråder g rganisering av tjenestetilbudet. Krt beskrivelse av avhengighet P1 Plitisk rganisering AP 1 Frberedelser til arbeidet med ny kmmuneplan AP 2 Strategier fr tjenesteutvikling A1 Organisering, ledelse g tjenesteutvikling Budsjett g handlingsprgram fr Drammen, Nedre Eiker g Svelvik Kmmuneplaner, kmmunedelplaner i Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner Håndtering av avhengighet Reglementer, handlingsregler, delegering Avklaringer i ledergruppe g sluttrapprt til fellesnemnd sm grunnlag fr øknmiplan/budsjett Avklaringer i ledergruppe Nye Drammen følger arbeidet i de tre kmmunene i Orientering i fellesnemnd m budsjett /øknmiplan i de tre kmmunene Kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelse av øknmiplan g budsjett fr Nye Drammen Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 7

8 7. ORGANISERING [Beskriv hvrdan prsjektet er rganisert g hvilke rller sm må etableres fr å sikre hensiktsmessig styring g rlle- g ansvarsfrdeling i prsjektet. Om ønskelig kan det settes inn et rganisasjnskart] Rlle Prgramleder Prsjektleder Plitiker representant Plitiker representant Medarbeiderrepresentant Medarbeiderrepresentant Navn Elisabeth Enger Leif-Arne Steingrimsen XX XX Øknmisjefer i de tre kmmunene Alt knyttet til budsjett g øknmiplan legges frem fr PSU g fellesnemnd. Representant fra prsjektrådmannen 8. FREMDRIFTSPLAN Nr Beskrivelse Dat Status 1 Gdkjenning av prsjektplan Finansreglement Strategi fr medvirkning i budsjettprsess Prsedyrer fr behandling av budsjett g øknmiplan Inntektsgrunnlag Nye Drammen - 10-årig perspektiv Detaljerte handlingsregler fr budsjett g øknmiplan Budsjettreglement - delegering Utarbeide frslag til harmnisering av avgifter, gebyrer g brukerbetaling Beflkningsprgnse - ref. eksisterende arealplaner Investeringsbudsjett/rammer Harmnisering av tjenestenivå Øknmiplan g budsjett Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 8

9 9. ROS - ANALYSE Risik Sannsynlighet Knsekvens Risik Risikreduserende tiltak Ressursmangel - kmmunene avsetter ikke nk tid til prsjektet 4 5 Styre belastning på kmmunene i 20 faser Manglende invlvering av kmmunerganisasjnene 4 5 Infrmasjn i utvidede ledergrupper i 20 kmmunene Mange avhengigheter til andre prsjekter Samrdning i prsjektstab Ny ledergruppe skal "settes" Orienteringer i ledergruppe Kmmunikasjn g invlvering av eksterne aktører - harmnisering g likebehandling 4 4 Møter med eksterne aktører fr 16 frventningsavklaringer Manglende evne til klare pririteringer plitisk før nytt kmmunestyre 5 3 Saker til fellesnemnd på avgrensede 15 mråder Usikkerhet m kunnskapsgrunnlag 3 5 Tett samarbeid med 15 øknmiavdelinger i kmmunene Manglende versikt ver frpliktelser de tre kmmunene har i frm av driftstilskudd, avtaler etc. 5 3 Tett samarbeid med 15 øknmiavdelinger i kmmunene Samrdning i prsjektstab g Oppmerksmhet - mange prsjekter sm skal gjennmføres samtidig ledergruppe 10. RAPPORTERING Prsjektet rapprterer til en av følgende: Prsjektrganisasjnen (2. hver uke på felles rapprteringsmal samt mal fr ROS-analyse) Prsjektet må frtløpende få styringssignaler fra fellesnemnd g kmmunestyrer. Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 9