Vår ref. 14/621-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 23.10.2014 Tid: 10.00 14.00 Sted: Bok- og Blueshuset, Notodden Program (klokkeslett er veiledende) 10.00 Orientering om seksjon for kultur og stedsutvikling (sak 23/14) Omvisning Bok- og Blueshuset (sak 24/14) Lunsjbuffèt 11.30 Orientering om funn av tønner i Kloumannsjøen (sak 26/14) Sal av kommunale eiendommer i Notodden kommune (sak 27/14) 11.45 Orientering fra revisjonen (sak 25/14) 12.45 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Sosialtjenesten (sak 28/14) 14.00 Avslutning (maksimal tidsramme) Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for kontrollutvalet, på e-post: beatemarie.dahleide@temark.no eller tlf 91 73 98 93. NB; Medlem Gunnar Landvik har meldt forfall. 1. varamedlem Jan Oterholt kalles inn. Øvrige vara møter berre etter eiga innkalling. Vedlagt følgjer sakene 23/14-28/14 for Leiar Bjarne Bakken Beate Marie Dahl Eide Sekretær for kontrollutvalet Temark Postboks 4 3833 BØ Telefon 91 73 98 93 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
Sakliste for Notodden kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 23/14 14/605 ORIENTERING OM SEKSJON FOR KULTUR OG STEDSUTVIKLING 24/14 14/610 ORIENTERING OM BOK- OG BLUESHUSET 25/14 14/600 ORIENTERING FRA REVISJONEN I MØTE 23.10.2014 26/14 14/616 ORIENTERING OM FUNN AV TØNNER I KLOUMANNSJØEN 27/14 14/617 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER I NOTODDEN KOMMUNE 28/14 14/619 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SOSIALTJENESTEN 2014: 707 017
Sak nr. 23/14 ORIENTERING OM SEKSJON FOR KULTUR OG STEDSUTVIKLING Arkivsaksnr.: 14/605 Arkivkode: 030 &24 23/14 Notodden kommune - kontrollutvalget Saken legges frem uten innstilling. ba i møte 02.09.2014 om å få en orientering om seksjon for kultur og stedsutvikling i sitt neste møte. En viktig del av oppgaven til kontrollutvalget er å holde seg orientert om de ulike delene av kommunens virksomhet, og sørge for å ha god kunnskap og oversikt over kommunens ulike tjenesteområder. Kultursjef Terje Malm vil orientere i møtet om seksjonens arbeid, utfordringer og muligheter. Siden orienteringen skjer i møtet legges saken frem uten innstilling til vedtak fra sekretariatet. Sak 23/14 Side 3 av 9
Sak nr. 24/14 ORIENTERING OM BOK- OG BLUESHUSET Arkivsaksnr.: 14/610 Arkivkode: 030 24/14 Notodden kommune - kontrollutvalget Saken tas til orientering. vil få en kort orientering om byggeprosjektet og driften av Bok- og Blueshuset, og en kort omvisning i bygget. Sak 24/14 Side 4 av 9
Sak nr. 25/14 ORIENTERING FRA REVISJONEN I MØTE 23.10.2014 Arkivsaksnr.: 14/600 Arkivkode: 210 25/14 Notodden kommune - kontrollutvalget Saken tas til orientering. Saksopplysningar Oppdragsrevisor Ottar kleppe vil orientere om det løpende revisjonsarbeidet i Notodden kommune og gjennomgå «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014». Vedlegg: 1) «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 Del 1 Notodden kommune», datert 13.10.2014 Sak 25/14 Side 5 av 9
Sak nr. 26/14 ORIENTERING OM FUNN AV TØNNER I KLOUMANNSJØEN Arkivsaksnr.: 14/616 Arkivkode: 140 K23 26/14 Notodden kommune - kontrollutvalget Saken legges frem uten innstilling. Det ble på møte i 02.09.2014 tatt opp at det skulle vere funnet tønner i Kloumannsjøen sommeren 2014, og utvalget ønsket en orientering om denne hendelsen. Teknisk sjef Ragnar Frøland vil orientere utvalget i møtet. Sak 26/14 Side 6 av 9
Sak nr. 27/14 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER I NOTODDEN KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/617 Arkivkode: 600 27/14 Notodden kommune - kontrollutvalget Saken legges frem uten innstilling. ba på forrige møte om å få en orientering om salg av kommunale eiendommer ihht til gjeldende reglement/politiske vedtak. Utvalget ønsker en status på området, herunder orientering om evt. salg av Nordbygda skole og salg av den gamle brannstasjonen. Teknisk sjef Ragnar Frøland vil orientere i møtet. Sak 27/14 Side 7 av 9
Sak nr. 28/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SOSIALTJENESTEN 2014: 707 017 Arkivsaksnr.: 14/619 Arkivkode: 217 28/14 Notodden kommune - kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: Notodden kommunestyre ber administrasjonen om å - treffe tiltak for å sikre at det utøves internkontroll med sosialtjenesteområdet, i samsvar med krav i lov om sosiale tjenester - treffe tiltak som sikrer at man utformer vedtak om sosialhjelp i tråd med lov om sosiale - tjenester, herunder o at hovedhensyn er vektlagt ved skjønnsutøvelse o at man utmåler stønad i tråd med gjeldende retningslinjer o at vilkår brukes på rett måte bestilte prosjektet i møte 20.01.2014, etter at utvalget i møte 03.12.2013 ba om at Telemark kommunerevisjon IKS utarbeidet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjekt på NAV Sosialtjenesten. Bakgrunnen for bestilling av prosjektet var en bekymring for sosialtjenesten på Notodden, både fra kontrollutvalget og fra rådmann. Området hadde et stort merforbruk i 2013 og har de siste årene hatt økte utgifter. Endelig rapport ble oversendt sekretariatet 14.10.2014. Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle vil gjennomgå rapporten i møtet, og svare på eventuelle spørsmål. Rapporten tar for seg følgende problemstillinger: 1) Hvordan er ressursbruken ved NAV Notodden? 2) I hvilken grad har kommunen tiltak for kontroll med (internkontroll) at saksbehandling av støtte til sosialhjelp følger gjeldende regelverk? 3) Er saksbehandlingen av søknader om økonomisk stønad i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer? 4) Er saksbehandlingen av søknader om økonomisk stønad i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer? Sak 28/14 Side 8 av 9
Sak 28/14 Funn i rapporten Sammenlignet med andre tilsvarende kommuner har NAV Notodden et høyt forbruk innen sosialtjenesten, utgiftene har også økt nasjonalt fra 2012 til 2013. Økningen har vært sterkere for NAV Notodden enn for andre kommuner. Notodden skiller seg særlig ut ved å ha en stor økning i antall brukere og at brukere mottar sosialhjelp over en relativt lang periode. Revisjonen har funnet flere mangler ved internkontrollsystemet som igjen bidrar til usikkerhet på om sosialtjenesten leverer tjenester i henhold til lov om sosiale tjenester. Anbefalinger fra revisjonen Telemark kommunerevisjon IKS anbefaler Notodden kommune å - treffe tiltak for å sikre at det utøves internkontroll med sosialtjenesteområdet, i samsvar med krav i lov om sosiale tjenester - treffe tiltak som sikrer at man utformer vedtak om sosialhjelp i tråd med lov om sosiale - tjenester, herunder o at hovedhensyn er vektlagt ved skjønnsutøvelse o at man utmåler stønad i tråd med gjeldende retningslinjer o at vilkår brukes på rett måte Vurdering fra sekretariatet Telemark kommunerevisjon IKS har levert en grundig rapport, som peker på konkrete ting ved Notodden kommunes sosialtjeneste som bør forbedres. Enheten er i gang med en del utviklings- og forbedringsarbeid, og det er viktig at funnene i rapporten følges opp i det videre kvalitetsarbeidet i sosialtjenesten/nav. Vedlegg: 1) Forvaltningsrevisjonsrapport 2014 :: 707 017 Side 9 av 9