Vegårshei kommune - Kontrollutvalget

Transkript

1 Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vegårshei kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Forfall: Kommunehuset Helge Haugenes meldte forfall, vara ble innkalt Til stede: Leder Medlem Vara medlem Hege Kristin Omdal Aud Vegerstøl Sekretær Marianne Lundeberg Forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke Kommunalsjef Anne Grete Glemming sak: 1/15 Skolefaglig rådgiver Inger H. Sines sak:1/15 Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent. Møteprotokollen fra møte ble godkjent. Sakene ble behandlet slik: 1-5/15 Leder Sekretær Marianne Lundeberg Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 1/15 15/162 TILSYNSRAPPORT FRA FYLKESMANNEN I AUST-AGDER - VEGÅRSHEI SKOLE 2/15 15/125 FORVALTNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - VEGÅRSHEI 3/15 15/35 ÅRSMELDING 2014 FOR KONTROLLUTVALGET I VEGÅRSHEI 4/15 15/25 REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET - VEGÅRSHEI 5/15 15/132 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Side 2 av 5

3 Sak nr. 1/15 TILSYNSRAPPORT FRA FYLKESMANNEN I AUST-AGDER - VEGÅRSHEI SKOLE Kontrollutvalget ber administrasjonen rette lovbruddene som er avdekka under fylkesmannens tilsyn, innen fristen Kontrollutvalget ber om kopi av erklæringen som sendes Fylkesmannen. Kommunalsjef Anne Grete Glemming og skolefaglig rådgiver Inger H. Sines orienterte kontrollutvalget om fylkesmannens tilsynsrapporter og arbeidet med å rette opp avdekte avvik. Kontrollutvalget ber administrasjonen rette lovbruddene som er avdekka under fylkesmannens tilsyn, innen fristen Kontrollutvalget ber om kopi av erklæringen som sendes Fylkesmannen. Sak nr. 2/15 FORVALTNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - VEGÅRSHEI Kommunen bør: Foreta en helhetlig gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å undersøke hvordan man sikrer at anskaffelsesprosesser blir gjennomført i henhold til regelverket. Iverksette nødvendige grep i forhold til ansvarsfordeling og kompetansebygging blant innkjøpsaktørene. Rådmann redegjør for kontrollutvalget høsten 2015 om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp. Forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke la frem forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser Vegårshei kommune» i møtet. Side 3 av 5

4 Kommunen bør: Foreta en helhetlig gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å undersøke hvordan man sikrer at anskaffelsesprosesser blir gjennomført i henhold til regelverket. Iverksette nødvendige grep i forhold til ansvarsfordeling og kompetansebygging blant innkjøpsaktørene. Rådmann redegjør for kontrollutvalget høsten 2015 om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp. Sak nr. 3/15 ÅRSMELDING 2014 FOR KONTROLLUTVALGET I VEGÅRSHEI Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Vegårshei kommune. Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Vegårshei kommune ble lagt frem i møtet. Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Vegårshei kommune. Sak nr. 4/15 REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET - VEGÅRSHEI Arendal Revisjonsdistrikt IKS sin egenvurdering av uavhengighet for ansvarlig regnskapsrevisor og ansvarlig forvaltningsrevisor tas til etterretning. Arendal Revisjonsdistrikt IKS sin egenvurdering av uavhengighet for ansvarlig regnskapsrevisor og ansvarlig forvaltningsrevisor ble lagt frem i møtet. Side 4 av 5

5 Arendal Revisjonsdistrikt IKS sin egenvurdering av uavhengighet for ansvarlig regnskapsrevisor og ansvarlig forvaltningsrevisor tas til etterretning. Sak nr. 5/15 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Sakene tas til orientering. Sekretariatet orienterte om: Nkrf sin kontrollutvalgskonferanse Deloittes rapport «kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.» Eventuelt. Sakene tas til orientering. Side 5 av 5