SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Aud Norunn Strand

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Aud Norunn Strand BUDSJETTOPPFØLGING RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kr tilføres legevaktsbudsjettet fra formannskapets disposisjonspost. 2. Kr tilføres budsjettet for krisesenter fra formannskapets disposisjonspost. 3. Kr til Auschwitz-tur dekkes av undervisningssektorens disposisjonsfond. 4. Kr disponeres av lønnsreserven for å dekke følgende virkninger av lønnsoppgjøret for 2010: (tall i 1000 kr) Sentralt kap 4 Lokalt kap 4 Kapittel 3 og 5 Sum Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum Vedlegg: 1. Mandat prosjekt sykehjem 2. Mandat prosjekt barnehageutbygging 3. Mandat helse og sosial Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 73/10 budsjettet for Kommunestyret orienteres med dette om hvordan enkelte av vedtakspunktene følges opp. Det foreslås også noen budsjettendringer. Budsjettvedtak pkt 2 Kommunestyret vedtok at reserveposter styrkes med 2,375 mill til formannskapets disposisjonskonto. Dette forutsettes brukt til styrking og omstilling av helse og sosialetaten.

2 I egne saker er det foreslått følgende bruk av disse midlene: Foreslått disponert Lederopplæring i helse- og sosialetaten Fallforebyggende tiltak på Modumheimen Økt grunnbemanning Modumheimen Prosjektstilling Frydenberg Dagtilbud eldre psykisk utviklingshemmede SUM I forbindelse med behandling av budsjettet for 2011 ble det opplyst at det var usikkerhet knyttet til budsjettert beløp for legevakt og krisesenter. Legevakt Det er budsjettert med 2,85 mill kr til legevakt. Styrets budsjettforslag innebærer en totalramme for 2011 på 15,8 mill kr, og at Modums andel blir om lag 3,4 mill kr. Det foreslås at kr tilføres legevaktsbudsjettet fra formannskapets disposisjonspost. Krisesenter Midler til drift av krisesentre ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd fra Vi må derfor påregne at vår andel skal øke tilsvarende beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet. For Modum utgjør dette kr. Som tidligere omtalt er ikke dette hensyntatt i budsjettet for Budsjettet fra krisesenteret var satt opp etter gammel ordning. Det foreslås at kr tilføres budsjettet for krisesenter fra formannskapets disposisjonspost. Beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet for kommunene som benytter Krisesenteret i Hønefoss er langt lavere enn beløpet som tidligere kom som vertskommunetilskudd. Omleggingen rammer også andre kommuner som har satset spesielt på å bygge opp krisesentertilbudet. For at tilbudet ikke skal svekkes, har Stortinget vedtatt at det innføres en ettårig overgangsordning administrert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er satt av 15 mill. kroner som etter søknad vil kunne tildeles vertskommuner med særlige utfordringer. Det er søkt om slike midler. Pkt 3 Betalingssatser barnehage Kommunestyret vedtok følgende betalingssatser for barnehage: Friplass inntil bruttoinntekt på 5G Redusert betaling, kr 1800, for bruttoinntekt 5G-6G. Betaling for januar ble som vanlig fakturert i desember etter gamle satser. De nye betalingssatsene vil dermed gjelde fra februar. Pkt. 9 Sletting av underskudd Kommunestyret vedtok at sektorenes underskudd til og med 2009 slettes. Dette utgjør 17,7 mill kr, fordelt slik: Balansekto Sektor Sum Undervisning Helse og sosial

3 Disse beløpene er ført som interne lån, og skulle i utgangspunktet tilbakeføres sentralt disposisjonsfond. Vedtaket innebærer at lånet slettes, og tilsvarende beløp motføres motkonto for memoriakontiene. Pkt 12 Grunnbemanning Kommunestyret vedtok Grunnbemanning innen helse- og sosialetaten styrkes med faste stillinger. Arbeidet med å redusere uønsket deltid og innsats for å redusere sykefraværet videreføres. Konkret prosjekt ved Modumheimen er omtalt i egen sak Nye tiltak bruk av eldremilliarden på Modumheimen. Pkt 13 Auschwitz-tur Kommunestyret vedtok at Auschwitz-tur fullt ut skal dekkes av kommunen. Polenturene vil få en kostnad på ca kr. Det var i rådmannens budsjettforslag lagt inn kr som tidligere år. I tråd med signaler gitt ved kommunestyrets behandling av budsjettet foreslås at økt utgift på kr dekkes av sektorens overskudd i (Regnskapsmessig går midlene via sektorens disposisjonsfond.) Pkt 14 Sykehjemsutredning Kommunestyret satte av kr til sykehjemsutredning. Arbeidet skal ferdigstilles i Det er i den forbindelse nedsatt ei prosjektgruppe. Mandat for arbeidet ligger vedlagt. Pkt 15 Utredning om barnehageutbygging Kommunestyret satte av kr til utredninger vedrørende barnehageutbygging. Det er nedsatt ei prosjektgruppe. Mandat ligger vedlagt. Pkt 16 Energisparing Furumo Kommunestyret vedtok at det skal gjennomføres kartlegging med tanke på energibesparende tiltak ved Furumo svømmehall. Arbeidet er i gang. Pkt 17 Barnevernsvakt Kommunestyret vedtok at det skal arbeides for å sikre god løsning for barnevernsvakt. Det utarbeides egen sak. Netto driftsresultat Vedtatt tallbudsjett har et budsjettert netto driftsresultat for 2011 på 6,1 mill kr. Noen av verbalforslagene har imidlertid virkning på netto driftsresultat ut over det som er innarbeidet i talldelen. Signalene fra kommunestyret var at økte utgifter/reduserte inntekter innen undervisning skulle dekkes av sektorens mindreforbruk i Dette får resultateffekt. Budsjettert netto driftsresultat Opprinnelig budsjett Auschwitz Revidert budsjett Lønnsreserve Lønnsreserven i budsjettet for 2011 er på 23, 8 mill kr. Dette er høyere en normalt siden konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2010 ikke var klar og fordelt da budsjettet ble behandlet.

4 I lokale forhandlinger for 2010 kom det til brudd med Fagforbundet. Det er ikke kommet avgjørelse i denne tvisten. Lokalt oppgjør med virkning fra er heller ikke med i grunnlaget under. Det foreslås budsjettendringer for å dekke øvrige virkninger av lønnsoppgjøret for 2010: (tall i 1000 kr) Sentralt kap 4 Lokalt kap 4 Kapittel 3 og 5 Sum Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum Det sentrale oppgjøret for kapittel 4 utgjør 5,3 % for Modum. I tillegg var den lokale potten 1,1 % for denne gruppa. Det betyr at virkningen for Modum er en del høyere enn beregningene KS har gjort, og mer enn det som er lagt til grunn ved beregning av lønnsreserven. Arbeidsgivers siste tilbud til Fagforbundet og lokalt oppgjør fra utgjør til sammen noe over 1,5 mill. kr. Det vil dermed ikke være stort igjen av lønnsreserven når også denne delen av oppgjøret tas med. Det er signalisert at årets mellomoppgjør blir svært moderat, men det vil være behov for å styrke lønnsreserven. Dette må vurderes nærmere i senere økonomirapporter. Når det gjelder 2010 ga ikke det høye lønnsoppgjøret så store utslag på grunn av sene virkningstidspunkt. Endringer i helse- og sosialetaten I budsjettet er det forutsatt bruk av nye/frigjorte lokaler og videre omorganisering av tilbudet innen helse- og sosialetaten. Det forutsettes at endringene skal medføre redusert ressursbruk, og det er lagt inn en bemanningsreduksjon fra høsten 2011 på 1 mill kr. Det skal utarbeides konkret plan for disse endringene. Mandat for dette arbeidet ligger vedlagt.

5 PROSJEKT Sykehjem vedlegg 1 ORGANISERING Prosjekteier Kommunestyret Styringsgruppe Rådmannens ledergruppe Prosjektgruppe Harald Silseth Prosjektleder Hege Fåsen Prosjektsekretær Audun Eriksen Prosjektdeltakere Aase Kristin Andreassen Solveig Klevstad Lena L Torgersen Tillitsvalgt Torbjørn Hope Eldrerådet MANDAT Bakgrunn/vedtak/ problembeskrivelse Hensikt Mål for prosjektet Områder prosjektet skal utrede/oppgaver som skal utføres Grunnlagsdokumenter Økonomi Framdrift Kommunestyrevedtak 73/10 Budsjett 2011, pkt 14: Kommunestyret avsetter kr 0,4 mill til sykehjemsutredninger. Arbeidet ferdigstilles i løpet av En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler for sykehjemsutbygging i økonomiplanperioden i påvente av resultatene fra utredningsarbeidet. Avklare behov og alternative løsninger for sykehjem tilpasset innbyggernes framtidig behov og kommunens økonomi. Utarbeide beslutningsgrunnlag rundt 1. bygningsmessige endringer av Modumheimen 2. ny sykehjemsutbygging. Anslå framtidig behov for sykehjem, herunder vurdere - status - befolkningsutvikling og behovsutvikling - nye kommunale oppgaver jf. Samhandlingsref. - behov for isolat - bruk av alternativt tjenestetilbud Avklare behov for bygningsmessige endringer av Modumheimen, herunder definere bygningsmessig standard og gode driftsmessige løsninger. Avklare behov for ytterligere utbygging og presentere alternative løsninger for utbygging. Vurdere lokalisering Kartlegge muligheter for økonomiske tilskudd. Anslå kostnader til investering og drift, herunder anslå behov for bemanning. Utarbeide utkast til saksframlegg (=sluttrapport). Underveis i prosjektet vurderes behov for ekstern kompetanse. Bestilling må godkjennes av styringsgr. Helse- og omsorgsplan (under utarbeiding) 0,4 mill kr Se framdriftsplan

6 RAPPORTERING Form/innhold/osv Frist Prosjektplan Tilbakemelding på prosjektbeskrivelse til rdm 24.1 Statusrappor Notat sendes styringsgruppe 1.6 t Statusrappor Notat sendes styringsgruppe 20.9 t Sluttrapport Saksframlegg til styringsgruppe POLITISK BEHANDLING Hva Utvalg Dato Orientering om oppstart (del av bud sak) formannskap 14.2 kommunesty 7.3 re Sluttrapport/saksframlegg hovedutvalg nov Formannska p Kommunesty re 9.12 INFORMASJON Tema Til hvem? Når? Ansvar Prosjektstart HS-etat NSN Hovedutvalg 8.feb NSN Sluttrapport HS-etat Beg nov NSN FRAMDRIFTSPLAN Milepæl Dato Prosjekt vedtatt igangsatt Foreløpig prosjektbeskrivelse vedtatt Prosjektorganisasjon etablert Evt endringsforslag til prosjektbeskrivelse til 24.1 styringsgruppe Prosjektbeskrivelse vedtatt av styringsgruppe 25.1 Informasjon om oppstart i etat Informasjon om oppstart i hovedutvalg 8.2 Formannskap 14.2 Kommunestyre 7.3 Statusrapport fra prosjektgruppe 1.6 Avklaringer fra styringsgruppe 7.6 Statusrapport fra prosjektgruppe 20.9 Avklaringer fra styringsgruppe 27.9 Sluttrapport/saksframlegg Godkjenning i styringsgruppe Informasjon Politisk behandling hovedutvalg nov formannskap kommunestyre 9.12

7 PROSJEKT Barnehageutbygging vedlegg2 ORGANISERING Prosjekteier Kommunestyret Styringsgruppe Rådmannens ledergruppe Prosjektgruppe Grete Oshaug Prosjektleder Morten Eken Prosjektsekretær Vibeke Hillestrøm Prosjektdeltakere Vibeke Kalager Hege Skalstad Tillitsvalgte Fra FAU Brukerrepresentant Referansepersoner /samarbeidsparter Private barnehager (PBLA) MANDAT Bakgrunn/vedtak/ problembeskrivelse Hensikt Mål for prosjektet Områder prosjektet skal utrede/oppgaver som skal utføres Kommunestyrevedtak 73/10 Budsjett 2011, pkt 15: Kommunestyret avsetter kr 0,5 mill til utredninger i forhold til barnehageutbygging. En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler i økonomiplansammen-heng i påvente av resultater fra utreningsarbeidet. Full barnehagedekning. Utarbeide beslutningsgrunnlag som avklarer alternative løsninger for barnehageutbygging som sikrer fleksibilitet i kapasitet tilpasset framtidig behov. - Utarbeide oppdatert behovsanalyse - Vurdere ulike organiseringsløsninger - Vurdere løsning med forsterket avdeling - Vurdere alternative byggutforminger - Vurdere alternativer ved eksisterende lokaler - Vurdere samlokalisering med annen kommunal virksomhet - Legge fram ulike tomtealternativer - Vurdere kommunal eller privat utbygging - Anslå kostnader til investering og drift ved ulike alternativer - Anbefale valg av løsning - Utarbeide utkast til saksframlegg (=sluttrapport) Underveis i prosjektet vurderes behov for bruk av ekstern kompetanse. Eventuell bestilling må godkjennes av styringsgruppa. Avgrensning Behov for bygging i gjeldende økonomiplanperiode Grunnlagsdokumenter Kommunestyresak 26/10 Utbygging av barnehager behov og strategier Økonomi Inntil kr 0,5 mill kr Framdrift Se framdriftsplan

8

9 RAPPORTERING Form/innhold/osv Frist Prosjektplan Tilbakemelding på prosjektbeskrivelse til 24.1 rådmannen Statusrappor Notat sendes styringsgruppe 15.4 t Sluttrapport Til styringsgruppe 30.6 POLITISK BEHANDLING Hva Utvalg Dato Orientering om oppstart (del av bud sak) Formannska 14.2 p Kommunesty 7.3 re Sluttrapport/saksframlegg Hovedutvalg 30.8 Formannska 5.9 p Kommunesty re 19.9 INFORMASJON Tema Til hvem? Når? Ansvar Prosjektstart etat JS h.utv 8.2 JS Sluttrapport etat aug JS FRAMDRIFTSPLAN Milepæl Dato Prosjekt vedtatt igangsatt Foreløpig prosjektbeskrivelse vedtatt Prosjektorganisasjon etablert Evt endringsforslag til prosjektbeskrivelse til styringsgruppe Prosjektbeskrivelse vedtatt av styringsgruppe 25.1 Informasjon om oppstart i etat Informasjon om oppstart i hovedutvalg 8.2 Formannskap 14.2 Kommunestyre 7.3 Statusrapport fra prosjektgruppe 15.4 Avklaringer fra styringsgruppe 26.4 Sluttrapport/saksframlegg 30.6 Godkjenning i styringsgruppe 16.8 Informasjon Politisk behandling hovedutvalg 30.8 formannskap 5.9 kommunestyre 19.9

10 Vedlegg 3 Lokalisering/organisering av tjenestetilbud innen helse- og sosialetaten i tråd med prinsippene i tun-modellen. Utarbeiding av konkret plan for endringer i Mandat Det skal utarbeides plan for endringer i organisering av tjenestetilbud for Avgrensning: Det tas utgangspunkt i følgende nye/frigjorte lokaler: - Avdeling G på VBD - Resten av avd. 4 ved Modumheimen - Tilrettelagte boliger i Skolegata Planen skal skissere løsninger som - er i tråd med prinsippene i tun-modellen, - gir tilpasset tilbud til de ulike brukergruppene - medfører redusert ressursbruk, jf. forutsetningene i budsjett 2011 Følgende skal avklares: Ny lokalisering av tjenestetilbud i tråd med prinsippene i tun-modellen - Hvilke brukergrupper skal inn i de nevnte lokalene - Hvilke nye lokaler blir frigjort som følge av dette - Hvilke brukergrupper kan da ta i bruk disse lokalene Konsekvenser for bemanning - Hva er nødvendig bemanning på de omtalte tjenestestedene Tidsplan for endringer Planen må ta hensyn til nødvendig tid til - Involvering i endringsprosessen - Informasjon - Klargjøring av lokaler - Prosess med berørte brukere og ansatte Økonomiske konsekvenser av endringene - Oversikt over budsjettmessige konsekvenser for de ulike virksomhetene (samlet innsparing i etaten på 1 mill kr i 2011) Tidsfrist Planen skal foreligge 1.mars. Behandles i rådmannens ledergruppe 8.mars. Orientering i hovedutvalget 15.mars/ 5.april Ansvarlig Nanna Nordhagen Det forutsettes at berørte ledere medvirker i arbeidet og nødvendig involvering i etaten for øvrig. Aud Norunn Strand,