Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Transkript

1 Fylkesmannen i Buskerud Postboks DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/ SADM/ØKO/GØ MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: 1.Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2017: 2. Budsjett 2017 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med endringer innarbeidet i vedlagt talldel: jema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2017 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2017 på 186,9 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av Sentraladministrasjon Telefon: Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund Bankgiro: post@modum.kommune.no Side 1 av 5 Org. nr.:

2 investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg Det gjennomføres en ny taksering av eiendomsskatt på verker og bruk, som ikke har vært omtaksert de siste ti år. 10. Undervisningssektoren styrkes driftsbudsjettet med kr ,- Antall lærerårsverk i grunnskolen i 2016 videreføres i 2017, med intensjon om å opprettholde samme nivå ut kommunestyreperioden. Søskenmoderasjon skal også gjelde mellom SFO og barnehage kr av formannskapets disposisjonskonto øremerkes partnerskapsavtaler med lokale lag og foreninger, for å styrke aktivitetstilbudet i SFO. Ordningen med skolefrukt i ungdomsskolene videreføres. Ubrukte midler i Hovedutvalget for undervisnings disposisjonskonto i 2016 overføres til Helse og omsorgssektoren: Stenging av Ekornstua skal følge tidspunktene for godtgjøring for helge og høytidsarbeid. Familieteamet i barnevernet styrkes med ett årsverk, fortrinnsvis i samarbeid med Sigdal og Krødsherad etter gjeldende fordelingsnøkkel Arbeidet med en Likestilling og Mangfoldsplan skal igangsettes i Kultursektoren styrkes med ,- kr Tilskudd til frivillig arbeid som rettes mot integreringstiltak for flyktninger på kr videreføres i Sentraladministrasjon Det skal utredes om det er hensiktsmessig med et interkommunalt samarbeid innenfor regnskap/lønn/fakturering. Modum Boligeiendom KF skal evalueres for å se om det er den mest hensiktsmessige måten å organisere driften på for en effektiv utnyttelse av ressursene. Kommunen skal videreføre satsning på lærlinger og det skal være minst en lærling pr. 500 innbygger. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontakt med lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha et særlig ansvar for oppfølgning av lærlingordningen og lærekandidatordningen. Det skal settes i gang et arbeid i 2017 for å se på en mulig justering av kommunegrensene mellom Øvre Eiker, Sigdal og Modum. Det skal opprettes innvandrerråd i Støtte til oppstart tas fra Formannskapets disposisjonskonto. Det skal utredes om Modum kommune kan føre regnskap for Modum Kirkelige Fellesråd kostnadsfritt.

3 14. Teknisk sektor. Modum kommune støtter etablering av «grønt fagsenter» på Rosthaug videregående skole avdeling Buskerud. Modum kommune ønsker bruk av «Inn på tunet» på Buskerud gård som et tilrettelagt og kvalitetssikret tjenestetilbud i nært samarbeid med oppvekst/skole- og sosialsektoren. Modum kommune starter i løpet av 2017 utredning av en utvidelse av Øvregata fra Skolegata. Modum kommune starter i løpet av 2017 utredning av en utbedring av Døvikveien fra avkjøring fra R 35 til adkomstveien til Enger fyllplass. 15. Modum kommune skal vurdere å ta i bruk reserverte kontrakter for virksomheter med Funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer. 16. Investeringsbudsjettet: Det settes av eget investeringsbudsjett for IKT grunnskolen 2017 i med kr , i 2018 med kr og i 2019 med kr ,-. Alle beløp eksklusiv mva. Investeringsbudsjettet for Vikersund Nord økes ikke ut over det som ble vedtatt i Økonomiplan denne gangen. Vi ønsker en sak på hvorfor det blir dyrere enn planlagt. 17. Økte driftsutgifter ved undervisnings- og kultursektoren dekkes inn ved å redusere driftsbudsjett ved teknisk sektor knyttet til asfaltering med 1,0 mill., redusere lønnsog pensjonsreserven med 1,0 mill. kr og øke skatteanslaget med 1,4 mill. kr. Restmidler fra formannskapets disposisjonskonto 2016 tilføres helse og sosialetaten for å dekke ett årsverk i familieteamet i barnevernet. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet (tall i mill kr) Regnska p Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -292,6-313,1-327, ,1-327,1-327,1 Andre direkte/indirekte skatter -13,9-13,3-13,300-13,3-13,3-13,3 Rammetilskudd -349,2-362,7-376, ,0-376,0-376,0 Eiendomsskatt -24,1-24,0-18,600-18,6-18,6-18,6 Andre generelle statstilskudd -30,4-29,4-49,450-49,5-49,5-49,5 Sum frie disp inntekter -710,2-742,5-784, ,5-784,5-784,5 Renteinntekter bank m.v. -5,5-6,3-6,100-6,1-6,1-6,1 Renteinntekter og utbytte kraft -19,8-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 20,5 23,9 26,200 29,8 28,9 28,3 Avdrag på lån 35,1 40,2 43,300 47,9 47,9 44,4 Netto finansinntekter/-utgifter 30,3 37,6 43,200 51,4 50,5 46,4 Netto avsetninger 5,4 15,4 10,079 1,9 2,8 6,9

4 Overføring til investeringsbudsj. 1,0 Mindreforbruk 3,7 Netto driftsresultat 10,1 15,4 10,079 1,9 2,8 6,9 Til fordeling drift 669,8 689,5 731, ,2 731,2 731,2 Budsjettskjema 2A Driftsbudsjettet mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Fellesposter Ramme 10,2 29,5 27,634 27,6 27,6 27,6 1.1 Sentraladministrasjon Ramme 36,4 41,7 43,403 43,4 43,4 43,4 1.2 Undervisning Ramme 255,7 252,2 273, ,3 273,3 273,3 1.3 Helse og sosial Ramme 323,9 323,4 345, ,3 345,3 345,3 1.5 Kultur Ramme 28,6 23,1 23,708 23,7 23,7 23,7 1.6 Teknisk Ramme 14,9 19,6 17,859 17,9 17,9 17,9 Sum Ramme 669,8 689,5 731, ,2 731,2 731,2 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler (jf. 2B) 204,5 265, ,0 103,4 62,5 Utlån og forskuttering 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0 Kjøp av aksjer og andeler 2,8 3,000 3,0 3,0 3,0 Avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0 Avsetninger 53,9 Finansieringsbehov 237,3 298, ,9 136,4 95,5 Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer 123,5 186,900 26,6 33,8 Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0 Salg av anleggsmidler 21,0 25,000 16,0 17,0 17,0 Tilskudd til investeringer 11,1 155,0 Momskompensasjon 37,7 49,200 19,9 16,9 9,7 Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 223,3 291, ,9 90,5 90,5 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 14,0 7,100 45,9 5,0 Sum finansiering 237,3 298, ,9 136,4 95,5 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Budsjett Økonomiplan (tall i mill kr)

5 Sentraladm IKT 1,7 2,5 3,0 3,0 3,0 Kirke 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Undervisning Barnehager 33,9 53,8 IKT grunnskolen 1,9 1,3 0,9 Helse og sosial Sykehjem 120,0 133,5 33,8 Velferdsteknologi 0,6 1,6 0,4 0,4 0,4 Biler 0,6 0,0 0,3 0,3 0,3 Teknisk Anleggslista 11,6 11,0 11,0 11,0 11,0 Veianlegg 6,0 6,0 Gang- og sykkelveier 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 Formålsbygg/ENØK 9,8 10,3 10,3 10,3 10,3 Rådhus 16,0 Tomtefelt 13,2 12,0 4,8 6,0 12,0 Vikersund sentrum Nord 6,0 26,1 11,6 Ny bru Geithus 9,0 65,0 19,0 Reservevannskilde 20,0 Sum investeringer 204,5 265,2 134,0 103,4 62,5 Med hilsen Gro Øverby Økonomisjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift