Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak: 2013/ Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato:

Transkript

1 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/ Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet /13 Driftsutvalget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /13 Eldrerådet /13 Partssammensatt utvalg /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Sel Ungdomsråd Kommunestyret Budsjett 2014 og økonomiplan Vedlegg: Budsjett og økonomiplan (ettersendes) 1 Økonomiplan innspill fra fotballgruppa Otta idrettslag 2 Søknad om økning av driftstilskudd 3 Innspill til budsjettarbeidet 4 Protokoll Rfmmnf 5 Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Sel kommune 6 Budsjettforslag 2014 NGK 7 Vedtatt budsjett 2014 for SKNG 8 Sak Årsbudsjett Sak Budsjett kontroll og tilsyn. Innspill mottatt til saken ved utsending til formannskapet: - Fra fotballgruppa Otta idrettslag datert Fra Sel skule, samarbeidsutvalet, FAU og personalet ved Sel skule datert Fra Furulund Bygdahus datert Protokoll fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ikke vedlagt: Andre innspill som er lagt inn i grunnlaget under arbeid med saken: - Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Sel kommune Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Sekretariat for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdalen (vedlegges med bakgrunn i anmodning fra SKNG ved oversendelse) - Budsjett for Arbeidsgiverkontrollen i Nord-Gudbrandsdal - Budsjett og økonomiplan fra Sel kirkelige råd - Budsjett for Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

2 - Budsjett for RegionData - Budsjett for Landbrukskontoret - Budsjett for tilsyn byggesak - Budsjett for GIS samarbeid Saksutredning Allerede ved budsjettvedtaket for 2013 i desember 2012 vedtok kommunestyret en ambisjon om å rullere økonomiplanen i første halvår Gjennom en prosess har både administrasjonen og de folkevalgte erkjent at ambisjonen ble for krevende. Mange parallelle prosesser skulle gi grunnlag for strukturvurderinger innen ulike områder. Eksempelvis: Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgssektoren (Devold) Utredning av framtidig skoleanlegg for klasse ved Otta skole. En overordnet og helhetlig gjennomgang av strukturen på tjenesteproduksjonen i Sel kommune. Kommuneplanens arealdel Hovedplan for vatn og avløp og saneringsplan for vatn og avløp Anbud vedrørende brøyting mv kommunale veger Boligsosial handlingsplan Evaluering av helsesamarbeidet og vertskommuneavtalen NGLMS Eiendomsskattetaksering Ny administrativ organisering Formannskapet vedtok følgende om prosess og framdrift i forbindelse med økonomiplanen: «Det legges opp til en prosess i arbeidet med økonomiplanen som innrettes slik at kommunestyret vedtar økonomiplanen i oktober.» Kommunestyret gjennomførte dagmøte med gruppearbeid. Møtet hadde fokus på to saker: A. Drøftingssak økonomiplan og utfordringer B. Nøkkeltall for overordnet økonomisk styring av Sel kommune A. Drøftingssaken munnet etter gruppearbeid opp i flere bestillinger fra kommunestyret over forhold som skulle utredes. B. Kommunestyret vedtok følgende overordnede nøkkeltall for økonomistyring i Sel kommune i sak 42/13: o Korrigert netto driftsresultat skal over tid være 3 % av driftsinntektene. o Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av driftsinntektene. o Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 70 % av driftsinntektene. Rådmannen informerte om arbeidet med budsjett og økonomiplan i formannskapets møte og fikk tilslutning til at prosessen ble fullført som en samlet budsjett- og økonomiplan. Bakgrunnen var det tidkrevende utredningsarbeidet som pågikk i administrasjonen og behovet for samordning av arbeidet med et utfordrende budsjettjusteringsarbeid pr 2 tertial Rådmannen svarte på kommunestyrets bestillinger i formannskapet og i kommunestyret i saken: Økonomiplanarbeid tilbakemeldinger på bestillinger fra formannskapet. Tilbakemeldingene var viktig grunnlag i forbindelse med formannskapets budsjettkonferanse november. Under budsjettkonferansen deltok foruten formannskapets medlemmer, kommunestyrerepresentanter for de politiske partier som ikke er representert i

3 formannskapet samt driftsutvalgets leder (første dag) samt rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. Vurdering Formannskapet har gjennom arbeidet med budsjettet bedt om supplerende opplysninger og utredninger. Informasjonsmengden har vært omfattende. Samlet sett er det lagt ned et meget grundig og bredt anlagt budsjettarbeid med involvering av kommunestyret, ledere, ansatte og hovedtillitsvalgte. Rådmannen har vektlagt involvering av hovedtillitsvalgte både gjennom formelle drøftingsmøter om utarbeidelse av nedbemanningsplan og ved deltakelse i informasjonsmøter sammen med virksomhetslederne. Etter prosess og dialog mellom formannskapet og rådmannen fremmes budsjett 2014 og økonomiplan med de forutsetninger som framkommer i vedlagt budsjett og økonomiplan. Rådmannens forslag til innstilling: Sel kommunestyre vedtar årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden med disse forutsetninger: 1. Nye låneopptak i 2014 blir gjennomført som serielån i medhold av gjeldende finansreglement for Sel kommune. Lånebeløp settes til kr Kommunestyret vedtar låneopptak på kr til videre utlån (Startlån) i Lånet tas opp med vilkår i tråd med Husbankens betingelser. 3. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak, der hovedprinsippet om 3,5 % økning legges til grunn for gebyrer utenom sjølkostområdet. 4. Eiendomsskatt for 2014 vedtas i egen sak. 5. Godtgjørelse folkevalgte er fastsatt i k-sak 57/11, Ordførerens godtgjørelse er knyttet opp mot godtgjørelse for stortingsrepresentanter, slik at ordførergodtgjørelsen utgjør 90 % av stortingsrepresentantgodtgjørelse avrundet til nærmeste kr Delegering til rådmannen: - Budsjettet for 2014 er fastsatt gjennom obligatoriske hovedoversikter for drift og investering samt budsjettskjema 1 og 2 A og 1 og 2 B. Budsjettet vedtas som netto bevilgning til hovedrammeområdene, jf skjema 1 B. - Netto premieavvik for pensjon er ikke budsjettert og skal avsettes pensjonsfond i sin helhet. - Delegering utover dette framkommer av delegeringsreglementets pkt 5.4 om budsjettmyndighet. 7. Budsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden legges ut til offentlig ettersyn via Sel kommunes hjemmeside i perioden 29. november 13. desember Eventuelle merknader må være Sel kommune skriftlig i hende innen Behandling i Formannskapet : Forslag fra Ap v/ordføreren til endringer i Budsjett 2014 og driftsbudsjett : -Ressursmodell i skolen, samlet reduksjon 2014 i ramme til skole økes til Samlet reduksjon med helårsvirkning Fellesutgifter til fordeling, Kunngjøringer reduseres årlig med

4 Samlet reduksjon drift i Samlet reduksjon årlig Regnskapsmessig merforbruk dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Pkt 1 og 2 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Pkt 3 regnskapsmessig merforbruk, vedtatt med 6 mot 1 stemme. Det protokolleres at Høyre og Sp kommer tilbake med endringsforslag ved kommunestyrets behandling av saken 13. desember. Forslag fra Ap v/ordføreren til tillegg til rådmannens forslag til innstilling: Nytt pkt. 1: Økonomiplanen forutsetter innfasing fra 2014 av strukturelle og organisatoriske endringer med økende innsparingseffekt i planperioden. Kommunestyret ber rådmannen legge fram vedtakssaker for strukturendringer innen tjeneste for funksjonshemmede, barnevernsinstitusjoner for enslige, mindreårige flyktninger, pleie/omsorg, aktivitetssentre, barnehage og skole. Strukturendringer med innsparingseffekt prioriteres først til politisk behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 2: Revidert ressursmodell for skolene i Sel skal legges til grunn fra og med skoleåret 2014/2015. Modellen skal ha en innsparingseffekt på minimum 1 mill som helårsvirkning. Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Nytt pkt. 3: Kommunestyret skal innen fatte prinsippvedtak om lokalisering av nye lokaler for klassetrinn 5 7 ved Otta skole. Framdrift i prosjektering/bygging avklares i forbindelse med Økonomiplanen for Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nytt okt. 4: Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak vedrørende videre nedsalg av kommunale utleieboliger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Inndekning av forlenget periode med fritak for eiendomsskatt nye boliger salderes ved å bruke fond. Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med de 4 tilleggene til tekstdelen.

5 Formannskapets innstilling : Sel kommunestyre vedtar årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden med disse forutsetninger: 1. Økonomiplanen forutsetter innfasing fra 2014 av strukturelle og organisatoriske endringer med økende innsparingseffekt i planperioden. Kommunestyret ber rådmannen legge fram vedtakssaker for strukturendringer innen tjeneste for funksjonshemmede, barnevernsinstitusjoner for enslige, mindreårige flyktninger, pleie/omsorg, aktivitetssentre, barnehage og skole. Strukturendringer med innsparingseffekt prioriteres først til politisk behandling. 2. Revidert ressursmodell for skolene i Sel skal legges til grunn fra og med skoleåret 2014/2015. Modellen skal ha en innsparingseffekt på minimum 1 mill som helårsvirkning. 3. Kommunestyret skal innen fatte prinsippvedtak om lokalisering av nye lokaler for klassetrinn 5 7 ved Otta skole. Framdrift i prosjektering/bygging avklares i forbindelse med Økonomiplanen for Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak vedrørende videre nedsalg av kommunale utleieboliger. 5. Nye låneopptak i 2014 blir gjennomført som serielån i medhold av gjeldende finansreglement for Sel kommune. Lånebeløp settes til kr Kommunestyret vedtar låneopptak på kr til videre utlån (Startlån) i Lånet tas opp med vilkår i tråd med Husbankens betingelser. 7. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak, der hovedprinsippet om 3,5 % økning legges til grunn for gebyrer utenom sjølkostområdet. 8. Eiendomsskatt for 2014 vedtas i egen sak. 9. Godtgjørelse folkevalgte er fastsatt i k-sak 57/11, Ordførerens godtgjørelse er knyttet opp mot godtgjørelse for stortingsrepresentanter, slik at ordførergodtgjørelsen utgjør 90 % av stortingsrepresentantgodtgjørelse avrundet til nærmeste kr Delegering til rådmannen: - Budsjettet for 2014 er fastsatt gjennom obligatoriske hovedoversikter for drift og investering samt budsjettskjema 1 og 2 A og 1 og 2 B. Budsjettet vedtas som netto bevilgning til hovedrammeområdene, jf skjema 1 B. - Netto premieavvik for pensjon er ikke budsjettert og skal avsettes pensjonsfond i sin helhet. - Delegering utover dette framkommer av delegeringsreglementets pkt 5.4 om budsjettmyndighet. 11. Budsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden legges ut til offentlig ettersyn via Sel kommunes hjemmeside i perioden 29. november 13. desember Eventuelle merknader må være Sel kommune skriftlig i hende innen Rett utskrift Eva Nårstad sign

6