Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling til styremøte nr 6/2010... 2 Sak STY 68/10 Saksliste... 3 Sak STY 69/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010... 4 Sak STY 70/10 Budsjett 2011... 11 Sak STY 71/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU.... 20 Sak STY 72/10 Campusutvikling... 40 Sak STY 73/10 Evaluering av internasjonalt kontor... 43 Orienteringssaker: Sak STY 74/10 Fokus på interne enheter: Studienemnda... 58 Sak STY 75/10 Orientering om aktuelle temaer i UH-sektoren... 59 Sak STY 76/10 Eventuelt... 60 Gjøvik 01. november 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1
Sak STY 67/10 Innkalling til styremøte nr 6/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2010. 2
Sak STY 68/10 Saksliste Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2010, sakene 67/10 76/10. 3
Sak STY 69/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 5/2010, den 10. 11. 2010. Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 5/2010 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 5/2010. 4
Sak STY 69/10 Vedlegg Styremøte nr. 5/2010 - protokoll Tid: 10 november 2010 kl 10 00 til kl 14 30. Felles styreseminar PIU, kl 15 00 til 18 10. Felles middag fra kl 18 30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet og 1/3 Eureka. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (fratrådte under sak 63/10, pkt 1. og 2.) Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale John Retzius, ekstern vararepresentant Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør, til stede under sak 56 til og med sak 61 Roger Lian, dekan HOS, til stede under sak 56 til og med sak 61 Morten Irgens, dekan IMT, til stede under sak 56 til og med sak 61 Torbjørn Skogsrød, dekan TØL, til stede under sak 56 til og med sak 60 Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 56/10 Innkalling til styremøte nr. 5/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2010. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 57/10 Saksliste 5
Følgende punkter ble meldt inn under eventuelt: Campusutvikling Navneskifte Arena Kallerud Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2010, sakene 56-67/10. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 58/10 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2010. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 59/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU datert 18. oktober 2010. Rektor orienterte om status i saken. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble ikke tatt opp til behandling før felles seminar mellom høgskolestyrene ved HiG, HH og HiL. Etter felles seminar mellom de tre høgskolestyrene ble det bestemt å ta saken opp på et senere møte. Sak STY 60/10 Strategisk studieportefølje Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret tar til etterretning den strategiske prosess som gjennomføres, og ønsker saken tatt opp igjen når lønnsomhetsanalysene er på plass i forbindelse med langtidsbudsjettet våren 2011. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la fram følgende nye forslag til vedtak: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Høgskoledirektørens nye forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 61/10 Studieportefølje ved HiG for studieåret 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 6
1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret 2011-2012 utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer i forhold til inneværende studieår framgår av punkt 2-4: 2. Nye utdanninger med oppstart i 2011: Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master i gerontologi Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master in Sustainable Manufacturing (med forbehold om NOKUT-akkreditering våren 2011) Master i brukersentrert mediedesign kan få oppstart høsten 2011 (med forbehold om finansiering) 3. Utdanninger som lyses ut i 2011 (som ikke ble utlyst i 2010): Videreutdanning i palliativ omsorg trinn I Bachelor i ingeniørfag Bygg, studieretning landmåling. Fleksibel utdanning. 4. Utdanninger som ikke lyses ut i 2011 (som var utlyst i 2010): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i palliativ omsorg trinn II Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 5. Rektor gis fullmakt til å fordele de 30 nye studieplassene som høgskolen er tildelt i forslag til statsbudsjett. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 62/10 Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret ber høgskoledirektøren sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2012 for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 1. Utvidet husleieramme i forbindelse med nybygg/ombygging 2. Etablering av Senter for universell utforming Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 63/10 Ny ledelsesordning, tilsetting av rektor og videre prosess Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra 01.08.11 Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. 7
Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra 01.08.11 Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret (vedtas i møtet) Internt styremedlem utpekt av styret (vedtas i møtet) Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra 1.08.11 ved HiG med søknadsfrist 03.01.11 primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen 01. 04.11 28.02.11/01.03.11, eventuelt 28./29.04.11: Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Høgskoledirektør Et medlem utpekt blant de eksterne styrerepresentantene (vedtas i møtet) Et medlem utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1 mars 2011. Rektor ba styret vurdere om han kunne fratre som styreleder/møteleder under sak 1 og 2. Han viste særlig til følgende i uttalelse fra Kunnskapsdepartementet, datert 31 05 2010: Sitat: Det kan imidlertid likevel være mer personlige grunner til å ønske å fratre behandlingen, for eksempel for å sikre at det ikke i ettertid skal kunne reises tvil eller spørsmål ved hvilke personlige interesser vedkommende har hatt i behandling av saken. Departementet forutsetter at dette er noe styret/ rektor selv må være nærmest til å vurdere. Rektor fratrådte. (1. og 2. vararepresentant til styret var innkalt, men kunne ikke møte). Strandlie foreslo Wangensteen som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret vedtok enstemmig at rektor kunne fratre som møteleder under punkt 1. og punkt 2. 8
Høgskoledirektørens forslag til punkt 1. ble enstemmig vedtatt. Wangensteen foreslo eksternt styremedlem Furuseth som leder og Øvstetun som internt medlem i innstillingsutvalget utpekt av styret. Styret vedtok enstemmig punkt 2. i høgskoledirektørens forslag til vedtak, med de refererte forslagene på Furuseth og Øvstetun. Wangensteen fratrådte som møteleder Rektor tiltrådte som møteleder Høgskoledirektørens forslag til punkt 3., 4. og 5 ble enstemmig vedtatt. Strandlie foreslo Svensson som medlem i utvalg med mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer (jfr. punkt 4.) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Samlet vedtak lyder slik: 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra 01.08.11 Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra 01.08.11 Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret; Furuseth Internt styremedlem utpekt av styret; Øvstetun Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra 1.08.11 ved HiG med søknadsfrist 03.01.11 9
primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen 01. 04.11 28.02.11/01.03.11, eventuelt 28./29.04.11: Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Høgskoledirektør Eksternt styremedlem Jan-Erik Svensson 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1. mars 2011. Sak STY 64/10 Lønnsforhandling for rektor og høgskoledirektør Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar: 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved 2.3.3 forhandlinger 2010, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter HTA pkt 2.3.3. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra Wangensteen oppnevnte høgskolestyret følgende representanter til forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring: a) Wenche Aamodt Furuseth b) Jan Erik Svensson Styret diskuterte saken videre i lukket møte etter at rektor, høgskoledirektør og sekretær hadde forlatt møterommet. Orienteringssaker: Sak STY65/10 Sak STY 66/10 Sak STY 67/10 Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger. Status for kommende års budsjettarbeid. Eventuelt. 10
Sak STY 70/10 Budsjett 2011 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Budsjett 2011 Vedlegg 1 Fordeling av budsjettrammer Vedlegg 2 Budsjettdokument 2011 Saksopplysninger Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2011 tildelt en budsjettramme på 213,695 mill.kr, som er 9,1 % mer enn budsjettrammen for 2010. Økningen skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra studiepoengsproduksjon (11,4 mill.kr) og nye og videreførte studieplassendringer (3,9 mill.kr). Budsjetterte inntekter fra PIU øker med 0, 415 mill.kr til 8,775 mill.kr i 2011 pga. tilskudd til Master in Sustainable Manufacturing. Vurdering Høgskolens budsjett gir et godt grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Spesielt er det resultatene fra utdanningsinsentivene som bidrar til dette, men nye tildelte studieplasser er også viktig i denne sammenheng. Det er likevel risiko forbundet med hvor mye bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat for kommende år. Det er også fortsatt risiko i forhold til finansieringen av PIU-satsingene, der egenandelene er langt tyngre enn tidligere forutsatt. Usikkerhet i forhold til markedet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan resultere i at det blir vanskeligere å opprettholde denne aktiviteten på samme nivå som i 2010. Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som har blitt stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået. Høgskolens lønnsbudsjett er fortsatt inne i en sterk vekst, som delvis må finansieres med oppdragsinntekter. Høgskolestyret vedtok i Sak STY 33/09 Budsjettmodell, at nåværende budsjettmodell (2007) videreføres for perioden 2010 2012. Modellen kan matematisk uttrykkes slik: fs R ( 2011) = R(2010) + PL + α Sp + β RBO + Så + γ Spl + Sd + δ Pi + Op Fs R = ramme (stor delta)= endring PL = pris- og lønnskompensasjon Sp = studiepoeng RBO = resultatbasert omfordeling Så = stipendiatårsverk Spl = nye studieplasser fs = førstestillinger på avdeling Fs = førstestillinger HiG Sd = små driftsmidler Pi = PIU-inntekter 11
Op = omprioriteringer α(alfa)= 0,9 betyr at 90 % av inntekter fra utdanningsinsentivene fordeles til avdeling β (beta) = 1 betyr at forskningsinsentivene fordeles ut i sin helhet til avdelingene γ(gamma) = 0,5 betyr at 50 % fordeles ut til avdelingene og 50 % holdes igjen til felleskostnader δ(liten delta) = 1 betyr at PIU inntektene fordeles i sin helhet til avdelingene Vedlegg 1 bak i dokumentet viser konsekvensene for budsjett 2011. Dette betyr at budsjettrammen for 2010 korrigeres for prisstigning, endringer i utdanningsinsentiver, forskningsinsentiver, nye studieplasser, små driftsmidler, PIU-inntekter og omprioriteringer. Utdanningsinsentiver Høgskolens inntekter fra utdanningsinsentivene er økt med hele 11, 35 mill.kr i forhold til inneværende år (HOS 2,241 mill.kr, IMT 3,612 mill.kr, TØL 4,3 mill.kr og 10 % til sentral avsetning 1,17 mill.kr). 90 % av inntektene foreslås fordelt direkte ut til avdelingene. Denne veksten i inntektene gir økt handlingsrom i kommende års budsjett. Strategiske midler 10 % av inntektene fra utdanningsinsentivene holdes tilbake sentralt, for 2011 utgjør det 6,17 mill.kr. Det foreslås følgende disponeringer av dette: For å opprettholde et nødvendig minimum på høgskolens reservepost (for oppdukkende hendelser) mener jeg at det må avsettes 1,5 mill.kr slik at posten kommer på 2 mill.kr. Dette er fortsatt svært lavt, ca 0,8 % av driftskostnadene. Forhåpentligvis kan denne reserven ytterligere styrkes ved et positivt regnskapsresultat. Følgende strategiske formål foreslås allerede nå tildelt midler, med dette budsjettforslaget slik: - Fortsettelse av førstelektorprogrammet med 1 mill.kr. - 0,687 mill.kr til dekning av en stipendidatstilling ved TØL for å dekke et utilsiktet overforbruk av 1 stipendiatstilling i 2011, se ellers under. - 0,35 mill.kr til dekning av et strategisk viktig studieprogram ved HOS (videreutdanning i veiledning), som uten en slik rammeøkning ville blitt foreslått nedlagt. Det legges som tidligere år opp til fordeling av resterende strategiske midler på 2,633 mill.kr i styremøte i juni 2011. Da vil vi ha sikrere oversikt over regnskapssituasjonen for 2011, inkl. årsoppgjøret for 2010. Slik sett vil denne bevilgningen også inngå i HiGs samlede økonomiske reserve fram til dette tidspunkt. Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene som består av RBO (resultatbasert omfordeling) og strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger). RBO foreslås videreført etter samme kriterier som er benyttet for 2010 og av KD. Forskningsinsentivene er redusert med 1,249 mill.kr i forhold til 2010 på grunn av reduserte EU inntekter. Når det gjelder KD-stipendiater, får HiG videreført 14 stipendiater slik som for 2010. Det foreslås at to frigjorte stipendiatstillinger på HOS i 2011 (01.07.2011 og 16.09.2011) blir overført til IMT fra samme tidspunkt. Det foreslås videre at IMT får beholde de KD-stipendiatstillingene som blir frigjort 12
på avdelingen kommende år. TØL har i 2010-budsjett hatt 4 KD-stipendiathjemler, men har i virkeligheten hatt 5 besatte stillinger. I kommende års budsjett forslås den 5. stipendiatstillingen midlertidig finansiert med strategiske midler. I 2012 forutsettes imidlertid denne stillingen finansiert med en ordinær KD hjemmel. Denne må enten komme som en ny stillingshjemmel i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, eller overføres fra IMT eller HOS ved ledighet i stillingshjemmel der. Fordelingen på avdelingene etter 16.09.11 blir etter dette slik: IMT 7, TØL 5 og HOS 3. Studieplasser HiG har fått 40 nye studieplasser (av i alt 2 200 på landsbasis). 10 er øremerket til sykepleie, 30 er til fri disposisjon). Dette vil for HiG gi økt basisfinansiering av studieplasser på 1,33 mill.kr i 2011. Etter full opptrapping f.o.m. 2015 vil vi få økt basisfinansiering av 150 studieplasser med ca 10 mill.kr. Etter en samlet vurdering har rektor, i henhold til fullmakt, fordelt slik de 30 frie studieplassene i finansieringskategori D tilsvarende kr 1 035 000,- (halvårsvirkning): Utdanning Finansingringskategori Nye studieplasser Basisfinansiering 60 % Mill. kr Kommentar Tildelt D 30 69000 1,035 Master i gerontologi D 10 69000 0,345 Master i brukersentrert mediedesign C 7 98000 0,343 Master in Sustainable Manufacturing C 4 98000 0,196 Ny, akkreditert utdanning Ny, akkreditert utdanning Søkes akkreditert 2011 1 Bachelor i økonomi og ledelse F 7 48000 0,168 God søkning Differanse 28-0,017 HOS Budsjettet er i balanse. Økning i lønnskostnader sammenliknet med budsjett for 2010 skyldes: effekt av lønnsoppgjøret, samt endret lønn som resultat av kompetanseutvikling hos ansatte. HOS har budsjettert med en hel stilling som avdelingssekretær fra 2011 for å sørge for en bedre administrativ nærstøtte for ledergruppe, studieprogramansvarlige og forskere. 1 Forutsetter akkreditering i NOKUT og oppstart i løpet av 2011. Dersom noe annet skulle skje, vil midlene for 2011 fordeles til godt søkte utdanninger våren 2011. 13
Det er forutsatt driftskostnader i 2011 på omtrent samme nivå som i 2009 og 2010. Det er lagt til grunn interne driftsinntekter fra oppdrag tilsvarende kr 1,409 mill.kr. I hovedsak skyldes budsjetterte inntekter for 2010 finansiering fra NFR relatert til Senter for omsorgsforskning i tillegg til prosjektbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Pensjonistforbund og NOVA. Senterets hovedforskningsprosjekt ( Flyttefot ) er midlertidig stanset i deler av 2011 i påvente av godkjenninger fra Datatilsynet på kobling av databaser som grunnlag i studien. IMT Avdelingen har budsjettert med et underskudd på 0,429 mill. kr i 2011. Dette skyldes økte lønnskostnader og egenandeler. Økning i lønnskostnader sammenliknet med 2010 skyldes: Økte lønnsutgifter som effekt av lønnsoppgjør Økte utgifter som følge av at kompetanseheving som medfører økte lønnsutgifter 2 nye, hele stillinger for å møte kravet til en akkreditering for en ph.d. i Computer Science 1.5 nye, hele stillinger for å starte masterstudiet i brukersentrert mediedesign 1.5 nye, hele stillinger for å sikre kontinuitet av Bachelor i Media Management når studieprogramansvarlig for dette programmet går av med pensjon Øvrige driftskostnader er redusert betydelig sammenlignet med 2010. Avdelingen har budsjettert med en kraftig økning i egenandeler grunnet krav om egenandeler i NFR prosjekter, samt nytt EU prosjekt. Egenandeler på 2,2 mill.kr skyldes altså i hovedsak prosjektet CompFor (Regionalt forskningsfond) og Suplight (EU), hvor tildelningen fra EU først tilkommer HIG i 2012. Det gjøres oppmerksom på at EU prosjektet er innenfor FP7, og vil gi RBO uttelling i 2012 og 2013. Eksterne inntekter fra oppdrag er budsjettert med 1,878 mill.kr. Avdelingen deltar i en rekke prosjektsøknader til NFR (Forskningsrådet), RFF (Regionalt forskningsfond) og FP7 (EUs 7. rammeprogram). Underskudd i 2011 vil bli dekket inn med disse inntektene i 2012 til 2013. TØL Avdelingen planlegger en ekspansiv utvikling både i eksterne inntekter og personalkostnader i 2011. Dette er en klar økning fra 2010. Den betydelige økningen i personalkostnadene skyldes: Økte lønnskostnader som effekt av lønnsoppgjør 6 stipendiater, samt ansettelser innenfor seksjoner med stor vekst (ingeniørfag og økonomi og ledelse). Bevilgningen fra departementet øker på grunn av økt studiepoengsproduksjon. Netto eksterne inntekter utenom NFR vil ha en økning sammenlignet med nivået i 2010. Det er lagt inn muligheter for å redusere kostnader ved inntektsvikt. Det er knyttet risiko til disse inntektene, noe avdelingen har tatt hensyn til. Det er lagt inn muligheter for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Videre er det lagt inn en økning i investeringsnivået for laboratoriene, sammenlignet med tidligere år. Investeringen i laboratoriet henger sammen med forventede inntekter. FA og HiG felles FA og HiG felles viderefører årets aktivitetsnivå med en styrking av markedsbudsjettet med 0,5 mill.kr 14
i henhold til vedtatt langtidsbudsjett for 2009-2013. Felles internasjonalt kontor med HiL foreslås delt med virkning fra og med 01.08.2011, samtidig som bemanningen styrkes med 0,5 årsverk for å dekke den økte satsningen. Det er videre lagt inn økt stillingsressurs på personalseksjonen inkl. arkiv med 1 årsverk. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2011 jfr. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut i fra føringer i strategisk plan. Hovedutfordringer 2011 Høgskoledirektøren mener, i samråd med ledergruppa, at avdelingene har følgende hovedutfordringer i 2011: ALLE AVDELINGENE FELLES Følge opp prosessen med Prosjekt Innlandsuniversitetet, herunder å forberede søknad om fusjon med HiL og HH innen 1. januar 2012 Bedre studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon Følge opp revidert strategisk plan 2009-12 med økt satsing på bærekraftig innovasjon, verdiskapning og sikkerhet Starte opp Idèlab-virksomheten FA Oppstart av ombygging/nybygg av A og B-byggene Lage plan for utvidelse av B-bygget, helst inklusive Statens bygningstekniske etat (BE) Bistand til bedret studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon Følge opp økonomisk og administrativ ledelsesstøtte til avdelingene Følge opp framdriften i vedtatte strategiske satsinger TØL Utvikle fagmiljøet i Bærekraftige prosesser (Sustainable Processes) Bygge opp Senter for universell utforming (undervisning og forskning) Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU Sikre oppbyggingen av fagområdet økonomi og ledelse Sikre oppbyggingen av fagområdet fornybar energi IMT Sende søknad til NOKUT om akkreditering av Ph.d. i informatikk (Computer Science) Øke antall ph.d. - stipendiater (+ 30 %) Starte Master i brukersentrert mediedesign Åpne nytt fokuslaboratorium Øke antall nye studentsøkere (+ 8 %) HOS Gjennomføre SAK-prosjekt med forslag til funksjonsfordeling mellom HiG, HiL og HH Videreføre omstillingsarbeidet for å sikre måloppnåelse innen budsjettrammen Starte Master i gerontologi 15
Videreutvikle Simuleringssenteret i samspill med Sykehuset Innlandet og kommunesektoren Videreutvikle velferdsteknologi som profilområde mellom avdelingene Høgskoledirektør vil ut i fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2011 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar 1. Følgende fordeling av budsjett 2011 (1 000 kr) av KD og PIU - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2011: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD+ PIU tildeling 2011 49 961 38 455 38 671 59 635 35 785 222 470 2. Følgende brutto inntekter og kostnader i 2011: HIG BUDSJETT 2011 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. strategiske midler 6 170) 213 695 Strategiske midler 3 153 Andre interne prosjekter 7 953 PIU 8 775 Øvrige inntekter 4 485 Interne driftsinntekter fra oppdrag 5 639 Sum totale driftsinntekter 243 700 Lønn 159 847 Øvrige driftskostnader 69 159 Egenandeler 7 135 Investeringer 9 836 Sum totale driftskostnader 245 977 Driftsresultat -2 277 Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter 26 162 Sum totale prosjektinntekter 26 162 Prosjektkostnader 16
HIG BUDSJETT 2011 Eksterne driftskostnader 18 666 Interne driftskostnader 5 640 Sum totale prosjektkostnader 24 306 Prosjektresultat avsluttede prosjekter 1 856 Nettoresultat -421 3. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene på nytt. 4. Det avsettes 2,633 mill.kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret 5. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for 2011. Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 17
Sak STY 70/10 Vedlegg 1 Oversikt over rammetildeling: Bevilgning fra KD og PIU Endring fra 2010 Enhet Bud 2010 Pris.k Utdanning RBO Stipend Nye stpl. Stpl. RNB Små drif.m Ompr. PIU Bud 2011 HOS 46 168 403 2 239-548 -521 321 453 96 1 350 0 49 961 IMT 33 693 189 3 612-792 852 173 523 125 80 38 455 TØL 31 928 414 4 295 90 872 173 285 79 535 38 671 HiG felles 56 991 1 385 0 0 0 1 259 59 635 FA 35 187 731 1 204 0 663 0-2 037 35 785 HiG 203 967 3 122 11 350-1 250 1 203 1 330 2 520 300-687 615 222 470 18
Sak STY 70/10 Vedlegg 2 Budsjettdokument, se separat vedlegg. 19
Sak STY 71/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU. Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Revidert forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Saksopplysninger: Viser til Sak STY 59/10 fra sist styremøte der saksframlegg og utkast til avtale ble diskutert. Saken ble trukket på dette møtet pga juridiske betenkninger fra KUF-fondet. I ettertid har forhandlingsgruppen innarbeidet disse betenkningene og forankret dette hos alle samarbeidspartnerne. Vedlagt følger nå et nytt utkast til avtale hvor det substansielle innholdet ikke er endret i forhold til forrige utkast, men der de nødvendige justeringer er foretatt. Vurderinger: Det synes å være mulighet for enighet mellom avtalepartene om dette avtaleforslaget, der også KUFfondets juridiske innspill nå er hensyntatt. Etter en samlet vurdering vil høgskoledirektøren anbefale at styret vedtar forslaget. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ny avtale mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Innlandet as, datert 16. november 2010. 20
Vedlegg Sak STY 70/10 Forslag til SAMARBEIDSAVTALE mellom Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune og Kompetanse-, universitets-, og forskningsfondet i Innlandet AS for ETABLERING AV ET UNIVERSITET I INNLANDET 16. november 2010 21
1. INNLEDNING OG HISTORIKK 1.1 Bakgrunn for universitetsambisjonene Siden år 2000 har det vært arbeidet systematisk med ambisjonen om å utvikle de tre høgskolene i Innlandet til å kunne oppnå status som universitet. For å stå sterkere i den skjerpede konkurransen om studenter, ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger og forskningsmidler, ser høgskolene i Innlandet store muligheter i et tettere samarbeid med sikte på sammenslåing og framtidig universitetsstatus. Fagtilbudene på master- og doktorgradsnivå skal bygges på høgskolenes grunnutdanninger, slik at også disse berikes gjennom å bli knyttet opp mot mer forskningsbaserte fagmiljøer. Høgskolene vil gjennom dette også bli en mer interessant samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et universitet i Innlandet vil være en viktig kilde til kunnskap og kompetanse, og en av motorene i det framtidige innovasjonsarbeidet regionen er avhengig av. Et universitet vil produsere kompetanse som gjør Innlandssamfunnet i mange varianter mer produktivt, nyskapende og dynamisk. Utviklingen vil kreve et tett samarbeid mellom høgskolene, andre kunnskapsmiljøer, det offentlige og det private næringsliv i regionen. Fagkretsene som tilbys skal ha sammenheng med både akademiske, samfunnsog næringsmessige behov. Den grunnleggende forutsetningen for å kunne lykkes i dette arbeidet har vært å legge til rette for å kvalifisere høgskolene til å kunne tilby utdanningstilbud på master- og doktorgradsnivå. En annen forutsetning for å lykkes er at de tre høgskolene slås sammen til én institusjon. De tre høgskolene har et hovedansvar for det faglige utviklingsarbeidet og den organisatoriske samordningen. En tredje forutsetning har vært å sikre et tilstrekkelig finansielt grunnlag for forannevnte, og her har de to fylkeskommunene et hovedansvar sammen med kommunene og næringslivet i Hedmark og Oppland. Strategien som ble valgt for 10 år siden for å etablere et universitet i Innlandet, var å satse på de miljøer i høgskolene som hadde kortest vei fram til å få godkjent masterutdanninger, - og etter hvert PhD-utdanninger. De 11 første områdene for mastergradssatsing ble valgt ut i 2003, og de første utdanningene på dette nivået startet i 2004. I 2004 ble mastergradsporteføljen utvidet og områdene for doktorgradssatsing ble identifisert. Den første doktorgradsutdanningen ble godkjent i 2008. En formalisering av samarbeidet mellom de tre høgskolene og de to fylkeskommunene ble gjort i samarbeidsavtalen fra 2005 og i tilleggsavtale fra 2007 (jfr. pkt. 1.1 og 1.2 nedenfor). 1.2 Samarbeidsavtalen fra 2005 I samarbeidsavtalen fra 2005 er følgende hovedprioritering lagt til grunn for videre arbeid i Prosjekt Innlandsuniversitetet: Prosjekt Innlandsuniversitetet er primært et faglig utviklingsprosjekt for å kvalifisere høgskolene i Innlandet for universitetsstatus. Målsettingen er at én sammenslått høgskole i Innlandet skal søke om universitetsstatus innen 2012. En sammenslått høgskole i Innlandet skal søkes etablert så snart HiG, HH og HiL alle kan vise til faglige resultater på doktorgradsnivå. En god framdrift i 22