Referat ekstraordinær generalforsamling

Transkript

1 Referat ekstrardinær generalfrsamling Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved akklamasjn 2. Valg av rdstyrer - Kanzler Fredrik Hausmann gdkjennes ved akklamasjn 3. Valg av referent, prtkllvitner g tellekrps - Ntarius Publicus Rikke Ellingsen gdkjennes sm referent ved akklamasjn - Prtkllvitner er Jn-Henrik Østberg g Nina P. Brvik - Tellekrps er Carl Ott Høifrs g Petter Tran 4. Orientering m hytteprsjektet - Lars Jhnsgård Jensen: leder - Paal André Slette g Erik Lunde har jbbet med hytte g tmt Videre: Paal: prduksjn Erik: dugnad g kurs - Edle M. Stang g Madeleine Brandt: øknmi - Mrten Engen: representerer HS g brukergruppen - Carl Ott Høifrs: prduksjn, kntakt med arkitekter - Gur Varvin Hjelseng: FDV-rapprt, pst, mail, arkivering - Orientering m fndet (ved Steinar Nrdahl) Fra 2002/2003 Begynte å bli betydelige summer fra støtte fra næringslivet så man ville sette av nen midler fr å ha i reserve til dårlige tider Har bl. a. blitt brukt til ppussing av Kjeller n g drakter til Steindølene Nesten kr i dag Eget fndstyre Har blitt diskutert m det er en klk sak å støtte hyttebyggingen Fndet bør kunne støtte prsjektet med ca ,- frutsatt at det blir et bra resultat Vil ikke ta alt frdi det er viktig at gså andre ting kan få støtte Kmmer tilbake til mer finansiering til bruk g drift når den tid kmmer

2 - Hyttekmiteen jbber fr at byggstudentene skal få det enda bedre - NRL Samling av bedrifter sm støtter H.M. Aarhønen Snakker med disse m direkte øknmisk støtte g gså praktisk støtte til gjennmføring - ALF Skal sikre en fremtidsrettet design Skal utlyses en arkitektknkurranse like ver jul fr arkitektstudentene - Bygg:Verksted Undergruppe av H.M. Aarhønen Arrangere kurs fr å ta seg av en del av byggingen Dra dugnaden fr gjennmføring - SiT Har spnset ss med 5000,- fr å gjennmføre arkitektknkurransen - Prsjektering Teknisk planlegging av hytten Første steg er å utlyse en arkitektknkurranse Trengs kravspesifikasjn Strøm Innlagt vann 20 sengeplasser 2 stuer Spisestue dimensjnert fr 30 persner Peisestue dimensjnert fr 30 persner Kjøkken dimensjnert fr 30 persner 2 bad med dusj Dette er freløpige tall frdi det kan være mulighet til å bygge et anneks senere sm øker antallet sengeplasser Settes sammen en jury sm skal kåre det beste frslaget En prff kvalitetssikrer tegningene Kmmer kanskje flere krav/ønsker senere Skaffe flk til faktisk å gjøre jbben - Tmtesøk De frskjellige randkmmunene rundt Trndheim g Trndheim har blitt sjekket ut Silingsprsess: har vært på befaring i Meråker g Selbu Har fått tilbud m å verta en gård i Trndheim, men denne var full av husspp Kunne langtidsleie et militæranlegg, men da mister man mulighet til å frme stedet selv, g dette lå ved sjøen g studentene er ikke her m smmeren Selbu hadde det beste alternativet Det går rutebuss fra Trndheim Ikke vei inn til hyttetmten i dag, heller ikke vann g strøm

3 Blir uted (ikke mulig med klakk), men blir innlagt vann slik at det kan bygges dusj Reguleres vei nå sm kmmer til å bygges sm gjør at det blir vei inn m smmeren Strøm vil bli et spleiselag med andre hytter Ingen hinder i kmmunen mt å legge inn strøm Planlegges å lage hytten med strømnett klart slik at hvis det legges inn strøm er alt klart Dette reduserer tmtekstnaden Sannsynlig at det kmmer strøm innen 5 år Tilgang til DNT sitt hyttenett Løypenettet til DNT starter rett bak tmten Det er jaktmuligheter Kster ,- Vi har psjn på denne frem til 1. februar 2011 Det er maksimalt 12 hytter i feltet Spredt Ferdig regulert m 2-3 år Grunneier veldig behjelpelig med å finne løsninger - Alternative tmter Vanskelig å lete på Finn.n etter tmt på det private markedet frdi de frsvinner frt Meråker Større hyttefelt Slalåmbakke Strøm g vann Pristilbud på ,- Gård Skau Selbu Uaktuelt fra Hyttekmiteen sin side Da er det ingen mulighet til å gjennmføre uten str støtte fra bedrifter Andre tmter i samme mråde Gå 3 km fr å kmme inn Låve, stabbur Husspp Billig å kjøpe i dag, men veldig strt behv fr vedlikehld Huset er vernet sm gjør arbeidet mye dyrere Fr str jbb fr de framtidige hyttekmiteene Kunne sannsynligvis regulere en tmt til ss Ferdig jakthytte Eid av en velfrening Allerede tilrettelagt Ikke gd stand på bygningsmassen

4 Ikke gd tilgang til terrenget rundt Viktig! Militæranlegget på Rissa Lite mulighet til aktivitet på vinteren sm er litt dumt siden det fr det meste er vinter når studentene er i Trndheim Har vært i kntakt med de fleste aktører innen halvannen time med bil De aller fleste er ferdig regulert g går frt Ønsker ikke at hytten skal ligge i et hyttefelt med tanke på uteaktiviteter Ønsker ikke partyhytte så tilgang til terreng er viktig Øknmi styrer mye, g det er viktig å ikke bruke alle midler på tmt - Fremdrift Nå: tidligfase Spørreundersøkelse Finne ut hvilke bedrifter i NRL sm ønsker å være med Begynnelsen av 2011 Arkitektknkurranse, planlegging, prsjektering Smmer 2011 Første spadetak Slutt 2011 Tett bygg 2012 Kurs Dugnadsarbeid 25. januar 2013 FERDIG HYTTE! - Øknmi Hittil Gjøre et verslag ver hva det kan kste å bygge en hytte Kntaktet frskjellige leverandører av hytter (ferdig byggesett/ppsetting) fr å finne ut hvr mye det kan kste Hlte prsjektbudsjett Database med masse referanseprsjekter Får et verslag ver hva det kster å lage en hytte ved å sammenligne med andre hytteprsjekter sm er gjennmført Sett på 100/120/140 m2 g hva dette vil kste Estimert til ca ,- (ca ,- frem til tett bygg) Har tatt frutsetninger ut fra vårt behv Dette er markedspris Har sett at prisene kan senkes til dels mye ved spnsing g dugnadsarbeid - Spørsmål Det har blitt sendt spørsmål m statuttendringen til Hyttekmiteen sm ikke har blitt besvart, hvrfr det? Ren frglemmelse fra Hyttekmiteen sin side, det beklages

5 Kmmentarene er blitt tatt med i statuttendringene, men det beklages m at dette ikke er meddelt til avsender av mailen Hvrdan beløpet utver ,- fra fndet dekkes? Mest usikkert ved prsjektet Ønsker å samarbeide med bedriftene, men vil sitte igjen g eie vår egen hytte Skal derfr spørre m spnsing fra de interesserte bedriftene Kmmer sannsynligvis gså til å bli billigere enn estimert frdi dette er pris på åpent marked Er det realistisk å klare å samle inn nk penger? Har møte med NRL fr å se hva de vil bidra med Må se m hvr mye penger vi trenger siden nen bedrifter kanskje vil bidra med tjenester istedenfr penger Har gså fått indisier på at vi kan bruke bedriftene sine kntakter fr å få billigere materialer Hvr mye kster det å drifte? Ikke planlagt i detalj Hytten må være lett å drifte Kmmer sannsynligvis til å kste ca. 20 krner fr å vernatte fr å få prsjektet til å gå i null Mulighet fr at fndet kan spnse hyttekmiteen med 10000,- i året Er det mulighet fr å leie ut hytten til andre linjefreninger? Vil at hytten skal være mest mulig tilgjengelig fr byggstudenter Skal ikke kunne leie hele hytten, men antall sengeplasser Hvrdan terreng er det? Været på fjellet kan skifte frt, da kan 3 km være ganske langt på ski? Det er viktig at hytten er tilgjengelig nk sånn at det ikke går utver bruken? Grunneier ønsker å stille med snøscter fr transprt av ski, sekker, persner sv. Det er preparerte løyper nesten helt inn Helt flatt i 2,5 km, en liten kneik på slutten Hytten ligger under tregrensen sm Øknmien styrer beliggenhet g fasiliteter Fr eksempel var Meråker med brøytet vei, vann sv., men denne tmteprisen begynte på kr Hvrdan er tilretteleggingen fr funksjnshemmede? Hytten skal være universelt utfrmet På vinteren kan snøsctertransprt være et alternativ Veidekke hjelper med universell utfrming Hvrfr trr dere dere vil lykkes denne gangen, når det ikke har lykkes helt før? Tidligere har det stppet pp på tmtesøk Det har ikke vært penger til å frtsette tidligere Har vært antatt en veldig lang gjennmføringsperide Har man nen ufrmelle lvrd fra bedrifter at de ønsker å gå inn med de summe vi trenger?

6 Kan ikke gå ut med navn, men det er flere sm har sagt det Disse kmmer på bedriftsmøte før jul, g da lddes stemningen mer Det kmmer ikke til å bli kjøpt tmt hvis vi ikke har med ss nk bedrifter i ryggen Hvis vi kjøper tmt, men så trekker bedriftene seg, g dere sitter igjen med en tmt g ingen penger, hva gjør dere? Det er uaktuelt å utsette linjefreningen fr risik på Plan B Kuttliste Tmten kan selges igjen hvis vi ikke vil/kan bygge hytten Det er i alle fall i disse tider flere interessenter Er det restriksjner fra Selbu kmmune på størrelse? 150 kvm vil vanligvis bli gdkjent Også på mønehøyde g størrelse på uthus Dette er den siste tmten sm blir lagt ut så nærme nasjnalparken Steinar Nrdahl Det er viktig at vi ikke legger byrder på studentene sm skal drive H.M. Aarhønen etter ss Minimalisere risik slik at vi kan trekkes ss ut hvis det går galt Det er faktisk ikke krise hvis vi mister ,- Ambisjnene må justeres etter støtten man får Hvis det går galt kan j gså hytten nedjusteres til kie (til å begynne med) sm kan ppgraderes etter hvert HUSK: null risik utver de ,- Husk på alle praktiske småting gså Paal Andre Viktig å lage en hytte sm ppfyller planen, men sm gså er billigst mulig i drift g vedlikehldsfri Hvrdan kan vi sm studenter engasjere ss? Fr eksempel t helt uavhengige studenter skal sitte i juryen i arkitektknkurransen Mrten skal sørge fr at brukerne blir med I dag: det stemmes ver m Hyttekmiteen skal frtsette med det de hlder på med nå Hvis ja: de frtsetter med sin plan Hvis nei: arbeidet må begynne på nytt Si fra hvis det er ne du er uenig i! Litt endring i hva vi stemmer på i dag: Frslag Om Hyttekmiteen skal frtsette arbeidet sitt Om frsamlingen er fr tmten i Selbu Hyttekmiteen kan ha kntrtid hvr det går an å diskutere/kmme med innspill - AVSTEMNING Skal Hyttekmiteen frtsette med arbeidet med å pprette en hytte?

7 Ja: 43 Nei: 2 Blankt:0 Knklusjn: Hyttekmiteen skal frtsette videre med arbeidet Skal Hyttekmiteen gå videre med tmten i Selbu gitt at knklusjnen etter møtet med næringslivet blir at det er mulig å få inn nk midler? Ja: 42 Nei: 2 Blankt: 2 Knklusjn: Hyttekmiteen skal gå videre med arbeidet med tmten i Selbu 5. Statuttendring fr hytteprsjektet - Se gamle statutter samt vedlegg fra Hyttekmiteen - Endring av 1 gdkjennes ved akklamasjn - Endring av 2 gdkjennes ved akklamasjn gdkjennes at slettes g endres til nye ved akklamasjn - 6 gdkjennes at endres til nye 4 ved akklamasjn - Stemming ver endring av statuttene Fr: 37 Imt: 0 Blankt: 0 Knklusjn: Statuttene endres til de vedlagte frslagene 6. Dalje til Bygg:Verksted - Dalje er hedersbemerkning etter en viss tid i et verv i en styre/undergruppe i H.M. Aarhønen - Bygg:Verksted vil kmme med en mer praktisk tilnærming til byggstudiet - Vil jbbe pp mt flere fag fr å få praktisk erfaring - Har nå jbbet så mye at de føler de frtjener en dalje med tilbakevirkende kraft - Kun styre får daljen, med mulighet til å freslå kandidater, sm har lagt inn en ekstra innsats, fr Hvedstyre Gdkjennes ved akklamasjn 7. Møtekritikk - Mer infrmasjn i møteinnkallelsen Ne av det sm står i punkt 4 - Det burde settes pp en versikt ver hva studentene på bygg- g miljøteknikk kan stemme ver når det kmmer til hytteprsjektet. Hva vi kan bestemme. Svar: vil prøve å ha en kntinuerlig åpenhet g invlvering fr eksempel med hyttefrum hver/annenhver uke

8 8. Eventuelt - Ingen Underskrift av prtkllvitner Nina P. Brvik Jn-Henrik Østberg

9 Vedlegg: Endring av statuttene Statuttendringene 1 Frmålsparagraf Hytteprsjektet har sm frmål å jbbe fr å realisere en hytte til byggstudenter g medlemmer av Hennes Majestet Aarhønen. Endres til: 1 Frmålsparagraf Hytteprsjektet har sm frmål å realisere et hyttetilbud fr studentene ved Bygg- g Miljøteknikk samt alle medlemmer av H.M. Aarhønen, Bygningslinjens frening. Det skal utfrmes et styringsdkument sm presiserer nærmere mål fr prsjektet. 2 Bruksrett Hytta skal kunne benyttes av byggstudenter ved Nrges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trndheim g medlemmer av Hennes Majestet Aarhønen. Endres til: 2 Bruksrett Hytta skal kunne benyttes av studenter ved Bygg- g miljøteknikk ved NTNU g medlemmer av H.M. Aarhønen, Bygningslinjens frening. Disse har likeverdig bruksrett. ### 3 Hyttefndsknten Hyttefndsknten kan kun benyttes til å realisere frmålsparagrafen. 4 Dispsisjnsrett Hyttefndsknten styres av Hvedstyret. Uttak fra knt kan kun gjøres av både Regent g Kanzler i H.M. Aarhønen, etter vedtak i H.M. Aarhønens Generalfrsamling. 5 Hyttekmitéen Hyttekmiteen jbber fr å realisere frmålsparagrafen. Alle byggstudenter g medlemmer i H.M. Aarhønen kan bli medlem i hyttekmiteen. Sittende Vice-Kanzler har ansvar fr å pprette kmiteen,

10 g sitter sm kmitémedlem fr å krdinere med Hvedstyret. Fr å sikre kntinuitet må leder etter dette ha sittet minst ett år i hyttekmiteen tidligere. Slettes, g erstattes med: 3 Organisasjn g øknmi 3.1 Organisasjn H.M. Aarhønen, Bygningslinjens frening, er prsjektets eier. Hyttekmiteen nedsettes av prsjekteier fr å realisere prsjektets mål (jfr. 1). Alle studenter ved Bygg- g miljøteknikk ved NTNU samt alle medlemmer av H.M. Aarhønen, Bygningslinjens frening, kan være medlemmer av Hyttekmiteen Myndighet Hyttekmiteen gis myndighet til å pptre på vegne av prsjekteier sm prsjektleder. Prsjekteier kan i tilfelle mistillit når sm helst velge å terminere prsjektet g/eller avsette prsjektledelsen. 3.3 Øknmi Hvedstyret verfører midler til drift av prsjektet til egen knt pprettet under H.M. Aarhønens rganisasjnsnummer. Denne knten er i Hyttekmiteens dispsisjn. Ved verlevering av ferdigstilt hytte evt. terminering av prsjektet føres evt. resterende behldning tilbake til H.M. Aarhønens Fnd g et sluttført regnskap verleveres Hvedstyret. ### 6 Oppløsning Ved fullført realisering i henhld til frmålsparagrafen har Hvedstyret til ansvar å pprette et Hyttestyre. Hyttestyret vil ha ppgaver knyttet til vedlikehld av hytta g videre drift. Hyttekmiteen vil på dette tidspunktet være ppløst. Dersm Hyttefndet ikke benyttes til å realisere frmålsparagrafen innen H.M. Aarhønens 150årsjubileum, skal fndets midler verføres til H.M. Aarhønens fnd, sm styres etter egne statutter. Endres til: 4 Overlevering Ved ferdigstillelse ppløses Hyttekmiteen g FDV-dkumentasjn verleveres til Hvedstyret. Det skal i frkant av dette pprettes et hyttestyre sm får ansvaret fr drift av hytta, dette er Hvedstyrets ansvar.