Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Møteleder: Frafall: Medlem Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Varamedlem Varamedlem St.Hansåsen sykehjem Svein Tore Uldal Thorild Wahlstrøm Edvard Garmo Svein Tore Uldal Ivar Moen Inger Nilsen Christian Moulin Lise Wench Åsland Sekretær Oppdragsrevisor Forvaltningsrevisor Rådmann Kommunalsjef Virksomhetsleder Øystein Bergh Lisbet Fines Anne Sæterdal (sak 34/2012) Per Wold Roy Martinsen (sak 33/2012) Kari Oland (sak 30/2012) Innkallinga ble godkjent. Saklista med tilleggssak 38/2012 ble godkjent. Sakene ble behandla slik: 30 38/2012. Porsgrunn, 06.06.2012 Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks 83 3833 BØ Telefon 97646606 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 30/12 12/339 ST.HANSÅSEN SYKEHJEM 31/12 12/270 VEDR. HØRINGSSVAR TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 32/12 12/332 ØKONOMIRAPPORT FOR PORSGRUNN KOMMUNE 33/12 12/341 ORIENTERING OM HMS-TERTIALRAPPORT 34/12 12/178 FORVALTNINGSREVISJON; RUS OG PSYKIATRI 35/12 12/338 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR 22.05.2012 36/12 12/330 GODKJENNING AV PROTOKOLL 08.05.2012 37/12 12/331 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 05.06.2012 38/12 12/271 STØYSKJERMING VED BOLIG Side 2 av 8
Sak nr. 30/12 ST.HANSÅSEN SYKEHJEM Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om St.Hansåsen sykehjem til orientering. Tillitsvalg var invitert til møtet. De avslo å delta pga streiken i kommunal sektor. Virksomhetsleder presenterte St. Hansåsen sykehjem. Følgende tema ble tatt opp: Organisering 2 nivåmodell, 9 avdelinger og felles stab. Kompetanse. Viktig for å gi god pleie. Mål o et godt sted å være o vi vil gi våre pasienter opplevelse av livskvalitet ved å møte dem og deres pårørende med respekt. omsorg og forståelse o vi vil at vår kunnskap og kompetanse skal komme til uttrykk i individuelle tiltaksplaner o vi vil arbeide aktivt for å utvikle vårt gode arbeidsmiljø St. Hansåsen sykehjem er utviklingssenter for Telemark. Sykefravær, noe høyt. Jobber aktivt for å redusere det. Tilbakemelding fra pasienter og pårørende. Gode skår. Småstillinger brukes overfor studenter til rekrutering Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om St.Hansåsen sykehjem til orientering. Sak nr. 31/12 VEDR. HØRINGSSVAR TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT Kontrollutvalget takker for et grundig svar. Kontrollutvalget tar svaret fra administrasjonen til orientering og følger ikke saken videre. Saken har vært oversendt administrasjonen for å få utredet spørsmålene. Kontrollutvalget har mottatt brev, datert 18.05.2012, som ligger i sakskartet. Side 3 av 8
Leder presenterte brevet. Kontrollutvalget viser til brev fra Bnp/Venstre, datert 28.03.2012. Kontrollutvalget oversender saken til administrasjonen for å få utredet spørsmålene. Sak nr. 32/12 ØKONOMIRAPPORT FOR PORSGRUNN KOMMUNE Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen av tertialrapporten til orientering. Rådmannen presenterte økonomirapporten fra 1 tertial. Rapporten er under utarbeidelse og vil bli sendt til politisk behandling snarest. Følgende ble tatt opp: Hovedpunkt: Svak skatteinntektsutvikling Noe lavere renteutgift enn forutsatt God budsjettdisiplin lave avvik Økning i noen budsjettrammer som følge av økt behov for tjenester Nedjustering på noen virksomheter med «romslige» rammer Høyere finansinntekter enn budsjettert i år bør gi et betydelig forbedret netto driftsresultat men merinntektene vil søkes avsatt på disposisjonsfond. Disponible inntekter til drift Rammeområdene budsjettrammer, status og endringer Finansforvaltningen lange midler og investeringsbudsjettet Handlingsprogram 2013 2016 og strategiske økonomiske resultatmål. Sentral utfordring i forhold til G 13 kommunene. Inntektsforutsetninger drift. Skatteinntektsnivå kommuneskatt pr. innb. Inntektsposter som reduseres fra 2012 til 13. Rammeområdene Prioriterte nye investeringstiltak Usikre faktorer : Befolkningsutviklingen Arbeidsledighet Skatteinntektsnivå Uforutsett økt behov for tjenester Samhandlingsreformen Vilje og evne til omstilling Side 4 av 8
Rådmannen mener økonomien er anstrengt og at kommunen har et høyere driftsnivå enn hva det bør være. I dag dekkes dette av overføringer fra Skagerrak energi og finansinntekter fra fond. Målet er at driftsutgifter og driftsinntekter skal balansere. Porsgrunn kommune ligger over gjennomsnittet i Kostra-gruppe 13. Det er et mål å komme ned på gjennomsnittet. Uten innstilling. Sak nr. 33/12 ORIENTERING OM HMS-TERTIALRAPPORT Kontrollutvalget tar HMS-tertialrapporten til orientering. Kommunalsjefen delte ut rapport fra 1. tertial. Sykefraværet var 8,8 %. Dette bør bli lavere og kommunen jobber med tiltak for å få dette til, bl.a. i forhold til oppfølging av korttidsfravær og sykemelding i tilknytting til graviditet. Kommunen har satt spesiell fokus på: St. Hansåsen sykehjem Miljøarbeidertjenesten Hjemmetjenesten Vest Psykisk helsetjeneste, avd. Boteam I tillegg fokuserer man på HMS-avvik og antall oppfølgingsmøter. Kontrollutvalget tar HMS-tertialrapporten til orientering. Sak nr. 34/12 FORVALTNINGSREVISJON; RUS OG PSYKIATRI Kontrollutvalget har gått igjennom prosjektplan for Rus og Psykiatri og legger denne til grunn i det videre arbeidet med de endringer som ble tatt opp i møtet. Forvaltningsrevisor presenterte revisjonsnotatet, datert 24.05.2012. Side 5 av 8
Forvaltningsrevisor og kontrollutvalget diskuterte problemstillingene og avgrensningene. Kontrollutvalget gav uttrykk for ønske om å utvide prosjektet til å omfatte alle boområder. Kontrollutvalget diskuterte andre problemstillinger som forvern og ettervern. Utvalget ønsker at forvaltningsrevisor kommer tilbake med synspunkter på å enten utvide prosjektet eller gjennomføre et oppfølgingsprosjekt. Kontrollutvalget er åpen for å utvide dette prosjektet på bekostning av det siste prioriterte prosjektet i plan. Kontrollutvalget viser til sak 12/2012 i møte 12.04.2012. Kontrollutvalget ber forvaltningsrevisor legge fram prosjektplan i neste møte som tar hensyn til de innspill som kom fram i møte. Sak nr. 35/12 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR 22.05.2012 Kontrollutvalget tar budsjett-rapporten pr 22.05.2012 til orientering. Sekretæren presenterte rapporten over kontrollutvalgets forbruk pr 22.05.2012. Sekretæren forventere at budsjettet holder for 2012. Kontrollutvalget tar budsjett-rapporten pr 22.05.2012 til orientering. Sak nr. 36/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 08.05.2012 Kontrollutvalget godkjenner møteprotokollen fra 08.05.2012. Side 6 av 8
Leder presenterte protokollen fra siste møte. Kontrollutvalget godkjenner møteprotokollen fra 08.05.2012. Sak nr. 37/12 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 05.06.2012 A. Brev fra Lillian Haugerud: Tjenester for pasienter ved sykehjem og eldre som mottar hjemmetjeneste. Kontrollutvalget vedtok følgende: Tema tatt opp i brevet er svært omfattende og viktig, men kontrollutvalget finner det ikke riktig å sette i gang en undersøkelse som anmodet. Kontrollutvalget vil derimot anbefale at saken tas opp i hovedutvalget til drøftelse og vurdering om det er noen av de nevnte saker som bør sees nærmere på i henhold til vedtatt politiske prioriteringer og budsjetter. B. Brev fra oppdragsrevisor: Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget tar brevet til etterretning. C. og D. Sekretæren følger opp sakene. Følgende saker ble tatt opp: A. Kontrollutvalget har mottatt brev fra Lillian Haugerud om tjenester for pasienter ved sykehjem og eldre som mottar hjemmetjeneste. B. Brev, datert 01.06.2012; Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune. Dette er en standard vurdering oppdragsrevisor gjennomfører ved oppstart av et nytt revisjonsår. C. Leder ber om at det settes opp sak i neste møte på evaluering av erfaringene for typer av saker som kontrollutvalget skal behandle og de saker som avvises. Temaet tas også opp i ledermøte i Grenland. D. Rådmannen orienterte om saker kontrollutvalget hadde tatt opp, men så langt ikke hadde fått svar på. Sakene er under behandling og vil bli forelagt kontrollutvalget når det er ferdig utredet. Side 7 av 8
Uten innstilling. Sak nr. 38/12 STØYSKJERMING VED BOLIG Kontrollutvalget viser til saken om støyskjerming av bolig. Oppdragsrevisor har hentet inn opplysninger fra regnskapet. Kontrollutvalget finner utgiftene rimelige og avslutter saken. Eiendommen hadde blitt brukt som riggplass i forbindelse med bygging av ny hovedvannledning. Oppdragsrevisor hadde undersøkt saken og viser til at kommunen hadde hentet inn tilbud på reparasjon på skadet plen og oppsetting av støyskjerm. Tiltaket var etter avtale mellom kommunen og eier. Kommunen hadde betalt kr 166 100 for tiltaket. Kontrollutvalget vurderte prisen og finner den akseptabel. Kontrollutvalget avslutter saken. Kontrollutvalget viser til saken om støyskjerming av bolig. Kontrollutvalget ber revisor utrede kostnadene med støyskjermen inkl grunnarbeid. Side 8 av 8