Kragerø kommune - kontrollutvalget

Transkript

1 Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Rådhuset, formannskapssalen Gotfred Nilsen Olav Steinar Bråtane Gotfred Nilsen Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Arne Kristiansen Øystein Bergh Oppdragsrevisor Marianne Rogn Brannsjef Anne Lise Lønne (sak 02/2015) Avdelingsingeniør Elisabeth Hammerli (sak 02/2015) Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 01 05/2015 Kragerø, Gotfred Nilsen Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: [email protected]

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 1/15 15/138 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 14/570 UTSLIPP FRA KOMMUNALT RENSEANLEGG 3/15 15/142 ORIENTERING FRA REVISOR /15 15/148 ÅRSMELDING 2014 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 5/15 15/140 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER Side 2 av 6

3 Sak nr. 1/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Møteprotokollen fra godkjennes med oppdragsrevisors merknad. Oppdragsrevisor hadde følgende merknad til protokollen: «Revisors redegjørelse er noe misvisende. Fra 2014 gikk all moms-kompensasjon vedrørende investeringer i investerings-regnskapet. Momskompensasjonen vil være en del av finansieringen ved framtidige investeringer.» Møteprotokollen fra godkjennes. Sak nr. 2/15 UTSLIPP FRA KOMMUNALT RENSEANLEGG Kontrollutvalget tar til orientering at det er utarbeidet driftsinstrukser for håndtering av kjemikalier ved renseanlegget i Kil og Helle. De skal i nær fremtid tas opp med driftsoperatørene. I løpet av året tas det sikte på å gjennomføre risikoanalyser for hendelser som kan påvirke det ytre miljø ved renseanleggene. Slik risikoanalyse er foretatt ved Kragerø renseanlegg. Brannsjef og avdelingsingeniør redegjorde for driften ved renseanleggene i kommunen og spesielt for Kil renseanlegg. Det er utarbeidet/ajourført instrukser for prosedyrer ved utføring av arbeidet. Kontrollutvalget fikk orientering om hva som hadde skjedd i forbindelse med utslippet sist sommer. Bl.a. var et måleinstrument som viser mengden av Pax gått i stykker. Mottatte instrukser legges ved protokollen. Gotfred Nilsen satte fram følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: Side 3 av 6

4 Kontrollutvalget tar til orientering at det er utarbeidet driftsinstrukser for håndtering av kjemikalier ved renseanlegget i Kil og Helle. De skal i nær fremtid tas opp med driftsoperatørene. I løpet av året tas det sikte på å gjennomføre risikoanalyser for hendelser som kan påvirke det ytre miljø ved renseanleggene. Slik risikoanalyse er foretatt ved Kragerø renseanlegg. Vedtak i Kragerø kommune kontrollutvalget, : 1. Kontrollutvalget utsetter saken. Kontrollutvalget kunne ikke se at de fremlagte prosedyrene viste godt nok rutinene for påfylling av Pax. 2. Kontrollutvalget ber ansvarlig for renseanleggene i Kragerø om å redegjøre for virksomheten og prosedyrene. Sak nr. 3/15 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring tas til orientering. Oppdragsrevisor orienterte om fremdriften i regnskapsavslutningen og revisjon av regnskapet for Pr dato er alt i hht plan. Enkelttema som ble tatt opp: MVA-kompensasjon Brev til kommunen om årsavslutning Låneporteføljen til kommunen Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring tas til orientering. Sak nr. 4/15 Side 4 av 6

5 ÅRSMELDING 2014 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune Leder presenterte årsmeldingen og gikk gjennom hovedpunktene. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune Sak nr. 5/15 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Ang. avisinnlegg fra innbygger så tar leder opp saken med ordfører. 3. Forslag til presisering av Kapittel 10A Statlig tilsyn med kommune eller fylkeskommune. Ved statlig tilsyn av fylkes- eller kommunal virksomhet bør rapporten sendes til det kommunale fylkeskommunale kontrollutvalget. Fylkesmannen kan velge å la det lokale kontrollutvalget følge opp de pålagte pålegg og forbedringer virksomheten skal utføre. Forslaget sendes departementet med kopi til foredragsholder og fylkesmannen i Telemark. Avisinnlegg Saken har vært oppe tidligere og videre oppfølging ble drøftet. Henvendelsen til formannskapet om i hvilken grad formannskapet bør ta opp og drøfte eller kommentere avisinnlegg fra innbygger er ikke besvart. Leder tar saken opp med ordfører. Side 5 av 6

6 Evaluering av Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Rapport om evaluering av Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater er utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, desember Rapporten er tilgjengelig på departementets hjemmeside. Hovedkonklusjon er at kontrollutvalg og sekretariater får godt skussmål og bestått. Kvaliteten varierer og for noen kan ambisjonsnivået økes. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2015 Unni Wærstad og Arne Kristiansen hadde vært på NKRFs kontrollutvalgskonferanse og la fram programmet og temaene som ble tatt opp. Konferansen gir inspirasjon til godt kontrollutvalgsarbeid. På konferansen var ajourføring av kommuneloven tema. Foredragsholder inviterte til å komme med innspill. Unni Wærstad la fram følgende uttalelse som sendes fra kontrollutvalget i Kragerø: Forslag til presisering av Kapittel 10A Statlig tilsyn med kommune eller fylkeskommune. Ved statlig tilsyn av fylkes- eller kommunal virksomhet bør rapporten sendes til det kommunale fylkeskommunale kontrollutvalget. Fylkesmannen kan velge å la det lokale kontrollutvalget følge opp de pålagte pålegg og forbedringer virksomheten skal utføre. Forslaget sendes departementet med kopi til foredragsholder og fylkesmannen i Telemark. Kontrollutvalget tar saken til orientering. Side 6 av 6