NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 9.juni 2009 kl 14.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL) fra kl 17.00, Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray (OØS), Halvor Seiløe Smith (HSS), Anne Kaalstad (AK), Astri Holden Feragen (AHF), Erik Onstad (EO) og Pål Fevang Astrid Sørensen (AS) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl. 14.00 og ledet av 1. visepresident. SAK - 88/09 SAK 89/09 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkalling. Protokoll 5/09 er godkjent. AU protokoll 2/09 godkjennes pr. mail Konstituering av styretoppnevnte komiteer og utvalg Anleggskomiteen: Leder Susan Berentsen Bjørn Clausen Erik Onstad Siri Kamfjord Båt og Samfunn: Leder Erik Onstad Jan Erik Næss Peter L. Larsen Anne Sofie Gjestrum Eliteutvalget: Leder Hans Egil Eriksen Espen Guttormsen Utøverrepresentant: Petter Mørland Pedersen Frode Jørstad Thomas Guttormsen Lars Loennechen Esben Slaatto NORGES SEILFORBUND Side 1
Forespørre aktuell kandidat som representerer Star laget Styringsgruppen for NORsteam: Leder Hans Egil Eriksen Prosjektleder Bjørn Lofterød Rep for storbåt Bjørn Vadholm Pål Fevang Espen Guttormsen Forespørre aktuell kandidat som representerer seilerne Styringsgruppen for ToppSeil: Leder Odd Ørnulf Stray Atle Lohrmann Egil Mollestad Truls Berger Per Aaserud Forespørre aktuell kandidat som representerer seilerne Teknisk Komite: Leder Halvor Seiløe Smith Ellen Rafaelsen Bjørn Vadholm Per Bøymo Hermod Opstvedt Bjørnar Erikstad Barn og Unge: Leder Astri Feragen Thomas Guttormsen Tonje Hopstock Arrangørutvalget: Leder Christian Gundersen Per Bordal Jan Fredrik Klette Eivind Feragen Forespørre aktuell kandidat Regel & Appell: Leder Marianne Middelthon Kjell Henanger Egil Wold Leder DU Leder RU Dommerutvalget: Leder Thomas Kresse Tonny Vedeler Jensen Dag Løken Harald Sørensen NORGES SEILFORBUND Side 2
Trenerutvalget: Leder Tonje Hopstock Hun legger frem kandidater til utvalget på neste styremøte gjennom AK. Storbåt: Leder Pål Fevang Thomas Føyen Thomas Nilsson Paal Erik Bryhn Forespørre aktuell kandidat PR/Media: Leder Pål Fevang Astrid Sørensen Forespørre aktuelle kandidater Sponsor/Marked Leder Pål Fevang Astri Sørensen Forespørre aktuelle kandidater SAK 90/09 Søknad om båtlån Styret besluttet å innfri lånesøknaden fra Natcha Uthaug til Laser Radial på Kr 50.000,-. Administrasjonen håndterer det nødvendige papirarbeidet. SAK 91/09 NM - saker Styret valgte å ikke innvilge søknaden fra 2,4mR klubben om dispensasjon fra NM kravene om 20 båter... SAK 92/09 Årets junior seiler 2008 Styret besluttet årets junior seiler 2008. SAK 93/09 Norsk Hobie Cat klubb godkjennelse som klasseklubb Styret besluttet etter innstilling fra TU at Norsk Hobie Cat klubb godkjennes som klasseklubb i NSF SAK 94/09 Norsk F 18 klasseklubb godkjennes Styret besluttet etter innstilling fra TU at Norsk F 18 klubb godkjennes som klasseklubb i NSF SAK 95/09 Spillemidler til utstyr Styret ga sin tilslutning til søknaden som er utarbeidet av anleggskomiteen vedrørende spillemidler til utstyr. SAK 96/09 SAK 97/09 Prokura Styret valgte å meddele prokura til generalsekretæren med en av presidentene og presidenten med et av styremedlemmene. Reaksjonsform for brudd på reklamereglene Styret valgte å følge generalsekretærens innstilling med virkning fra 1.august. Det kunngjøres gjennom seiling.no, Seilmagasinet, Seilas og nyhetsbrev. Styret valgte å holde seg innenfor de sanksjonsmuligheter som ligger i NIF s lover paragraf 13: NORGES SEILFORBUND Side 3
Ved første gangs brudd vil styret gi et administrativt gebyr på 40% av lisensen. Ved andre gangs overtredelse vil styret innstille på utestengelse i 3 måneder. Ved tredje gangs forseelse vil styret rapportere båt/skipper til NIF s domsutvalg med en innstilling på 2 års utestengelse og en bot på kr 50.000,-. NORGES SEILFORBUND Side 4
ORIENTERINGSSAKER SAK 98/09 SAK 99/09 SAK 100/09 SAK 101/09 Toppidrett Status v/hee Sportssjefen orientere fra WC ene. Fakta er at toppen er tynn, men god. Det blir et skille mellom EU og Styringsgruppen for ToppSeil. OØS informerte sammen med HEE om utfordringene og mulighetene som ligger i samarbeidet med klasseklubbene. HEE informerte om møtet mellom KNS og NSF der KNS har synspunkter på NSF s toppidrettssatsing. Mye av problemstillingen er i denne anledning at der synes å ha vært noe mangel på kommunikasjon og informasjon. NORsteam Status prosjekt Status økonomi Prosjektet har en sportslig suksess, men generalsekretær viser til at det fortsatt mangler inntekter på ca kr 80 før prosjektet er i balanse. Her vil sponsor og markedskomiteen ta ansvar. Styret forutsetter at forsikringsdekningen er i tråd med den aktivitet som NORsteam bedriver. Breddeidrett v/adm Generell info om årets LOS - aktiviteter Aktivitetskonsulenter Andre aktiviteter Det er generelt stor aktivitet. Det er avholdt pinsesamlinger flere steder i landet med stor deltakelse. Klasseklubbene har avholdt samlinger og NSF har avholdt samling på Hvasser. RS Feva prosjektet har veldig stor suksess hvor alle 75 båtene er levert. Det leveres nå opplæringsmateriell i forbindelse med besøk i foreningene. Vi ser at det er stor entusiasme blant barn og ungdom som ønsker seg en tomannsjolle. Styret ønsker i denne anledning å gi administrasjonen honnør for det gode arbeidet med denne satsingen. Økonomi Regnskap pr mai 2009 v/gen.sek Foreløpig styres det etter vedtatt budsjett. Det er ingen grunn til å tro at man kommer til å sprekke på noen områder på det nåværende tidspunkt. Alle avsluttede prosjekter er foreløpig i balanse. Det er noe høyere organisasjonskostnader enn budsjettert, men dette er tatt inn igjen på inntektssiden under diverse inntekter. Dette skyldes at forbundets utlegg i forbindelse med seiltinget osv, og som blir fakturert foreningene, havner som en brutto post i stedet for netto som budsjettert. Gen.sek har justert budsjettet i forhold til tildelingene. Det betyr NORGES SEILFORBUND Side 5
at budsjettet er justert med kr 300, fordi overføringene fra OLT er tilsvarende lavere enn opprinnelig budsjett. Dette gjenspeiles både på inntekt og kostnadssiden i regnskapet, slik at budsjettert resultat ikke er nevneverdig endret. SAK 102/09 SAK 103/09 SAK 104/09 SAK 105/09 SAK 106/09 Aktuelt fra administrasjonen Rapport fra medarbeidersamtaler AK informerte fra medarbeidersamtalene, der alle var positive, men ga uttrykk for at arbeidsmengen er stor. Lisens saken Orientering og status v/gen.sek. Lisens er lansert som et frivillig tilbud på www.seiling.no Vi prøver å lansere frivillig lisens i forbindelse med Oslo Race week og Færderen. Markedsarbeidet Status v/ Pål Fevang Det blir et møte med Helly Hansen 18.juni. Det vil også bli gjennomført et møte med Arena for mulig samarbeid i fremtiden. Tidligere president Stig Hvide Smith vil bidra i salget av NORsteam og skal ha møte med HEE uken etter Færder seilasen. Klasseklubbmøtet rapport OØS opplevde noe manglende kunnskap blant klasseklubbene på hvordan tildelinger fra NIF fungerer. Dette kan kun utbedres med økt informasjon fra administrasjonen. AHF opplevde klasseklubbene som noe rivaliserende. Klasseklubbene ønsket hyppigere møter med NSF hvor man øker fra 2 til 3 møter i året. Båt & Samfunn Obligatorisk båtførerbevis Sakkyndig råd for fritidsbåter Brukerforum Kystverket Alt tyder på at det blir obligatorisk båtførerbevis fra 1.mai 2010. Vinddrevne fartøy vil bli unntatt. Vibecke Schøyen er oppnevnt som NSF representant i Sakkyndig Råd, med presidenten som vara. Det ble orientert fra første møte i Sjøfartsdirektoratet. Presidenten orienterte videre om avholdt møte i Kystverkets brukerforum, hvor NSF ser ut til å få inn Jan Erik Næss fra KNS som forbundets representant. Styret godkjente dette. DISKUSJONSSAKER SAK 84/09 Kort oppsummering etter seiltinget 2009 AK følger opp vedtakssakene fra seiltinget og legger frem status på neste styremøte. SAK 107/09 Arbeidsfordeling styret/au Styret valgte å følge innstillingen til presidenten med endringer i antallet som møter i AU. Se vedlegg NORGES SEILFORBUND Side 6
SAK 108/09 SAK 109/09 SAK 110/09 SAK 111/09 Dommerrekruttering v/1.visepresident Vedtak i saken ble utsatt til neste styremøte. AK presiserte at alle styremedlemmene måtte forberede seg godt til neste gang og at saken da måtte prioriteres. Seilsport i Seilas og Seilmagasinet Saken utsatt til neste styremøte. Match prosjektet v/pål Fevang Dette blir tidligst rullet ut til høsten, men forslaget fra PF går ut på at det skal dannes et begrenset antall match sentre i de foreningene som naturlig kan ha et samarbeid med studentidrettslagene. NSF skal lage en lest som gjør at dette blir mer eller mindre likt organisert i alle sentrene. Hvordan det økonomiske bildet blir et det altfor tidlig å si noe om, men et av stedene vil man kunne benytte de to Ynglingene forbundet har. Eventuelt Problemstillingen rundt JrNOM. Gen.sek har mottatt forespørsel fra SKSF angående NSF sitt syn på at de finske Zoom 8 seilerne ønsker å delta i lag mesterskapet i Optimisk. Finnene klarer ikke stille nok seilere til å ha både Zoom 8 lag og Optimist lag i mesterskapet. I og med knapp tid blir denne saken tatt per mail. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl. 21.30 NORGES SEILFORBUND Side 7