NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/12 Mandag 22. juni 2012 Kl. 12.00 på Moss SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) Ove Lind (OL) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl. 12.00 og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK - 1/6/12 SAK 2/6/12 SAK 3/6/12 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 5/12 med deler av de forelagte endringsforslagene implementert i protokollen. Presidenten informerte fra møte i Administrasjonsutvalget 06.06.12, som behandlet lønnsoppgjør 2012 for ansatt og engasjert personell. Styret tok orienteringen til etterretning Mesterskapssaker Innkomne søknader Styret besluttet å støtte Arendals SF og NEK s søknad om VM i E-jolle 2014. Styret besluttet under tvil å innvilge søknaden fra Fredrikstad SF, på vegne av Norsk Melges klubb og Norsk F-18 klubb, om å opprettholde NM første helg i september, da arrangøren ikke har lykkes med å finne annen dato for arrangementet, som ikke kolliderer med den internasjonale kalenderen til de respektive klassene. Bakgrunnen for styrets tvil er at vi i tidligere vedtak har ønsket å verne KM-helgen. Styret besluttet samtidig å gjøre en henvendelse til alle kretser etter sesongslutt for å kartlegge interessen for en fortsatt fast KM-helg. Dette vil danne grunnlag for styrets vurderinger rundt videre praksis på dette området. Nominasjon til ISAF NORGES SEILFORBUND Side 1
Saksforberedelse v/gen sek Styret besluttet å nominere følgende personer til ISAF komiteer: Bjørn Lofterød til Event Committee Marianne Middelthon til Racing Rules Committee og International Umpire's Sub-committee. Thomas Føyen til Windsurfing and Kite Committee Thomas Nilson til Oceanic & Offshore Committee Styret besluttet etter en lang og god diskusjon å renominere Stig Hvide Smith som en av to ISAF council medlemmer fra Gruppe G. Styret vurderte i denne anledning både andre kandidater, og muligheten for å vente til senere valgperioder med å innstille en kandidat fra Norge. Styret valgte å legge avgjørende vekt på behovet for langsiktighet i det internasjonale arbeidet. Styret er i denne anledning klar på behovet for at det vises tydelighet, fasthet og engasjement for å fremme seilsportens interesser i viktige saker som støtter oppunder norsk strategi, særlig valget av fremtidige OL - klasser. Her vil også president og generalsekretær måtte spille viktige roller, samt de øvrige representanter i Internasjonalt Utvalg. SAK 4/6/12 Møteplan høst/vinter 2012 Styret besluttet etter innstilling fra presidenten følgende møteplan: Torsdag 23.08.2012 1500 2000 Ullevål Torsdag 20.09.2012 1500-2000 Ullevål Torsdag 18.10.2012 1500 2000 Gardermoen Torsdag 22.11.2012 1500-2000 Ullevål (tentativt, kan bli avlyst) Fredag 07.12.12 og lørdag 08.12.12. Ullevål Møteplan vil alltid være tentativ, og kunne endres ved behov det er innkalling innen vedtatte frister som gjelder. ORIENTERINGSSAKER SAK 5/6/12 Toppidrett Landslag NORsteam ToppSeil Arild Holt informerte om prosessene rundt innstillingen til OL, samt OL- og PL-uttak. Status pr møtedato: Uttatt av OLT til OL 2012: Star Eivind Melleby/Petter Mørland Pedersen Laser herre: Kristian Ruth Brett dame: Jannicke Stålstrøm Innstilt av NSF til OL 2012, avventer uttak fra OLT: NORGES SEILFORBUND Side 2
Laser Radial dame: Marthe Enger Eide Brett herre: Sebastian Wang Hansen Uttatt av OLT til Paralympics 2012: 2.4 mr: Bjørnar Erikstad Sonar: Aleksander Wang Hansen, Marie Solberg, Per Eugen Kristiansen. Utover det så informerte han om et todelt fokus: OL som kortsiktig mål. Bygge opp lagene i tråd med den vedtatte toppidrettsmodellen, slik at aktiviteten er sikret gjennom høsten og vinteren. Styret tok orienteringen til etterretningen, og ga anerkjennelse for gode prosesser. Gen sek orienterte om stor aktivitet og bra sportslig nivå på NORsteamlaget. Man har startet en evalueringsprosess rundt NORsteam som prosjekt og konsept som forventes å resultere i endringsforslag levert styret til septembermøtet. Gen sek orienterte også styret om at NORsteam Vest har skapt stort lokalt engasjement, men dessverre så langt ikke levert inntekter som forventet, og dermed blitt subsidiert innen det totale NORsteam-prosjektet. Gen sek vil orientere NORsteam Vest om at det må på plass en tilfredsstillende økonomisk plattform for å kunne la prosjektet fortsette driften som i dag. Utgangspunktet må være som for NORsteam generelt, at prosjektet som minimum skal være selvfinansierende. Styret tok orienteringen til etterretning. Planlagte Toppseilaktiviteter fremover er i hovedsak i regi av den enkelte klasseklubb. SAK 6/2/12 Breddeaktiviteter Status v/gen sek Gen sek orienterte om følgende aktivitet: 1. Feva samling Hordaland. 2. Bistand Åsane Seilforening - åpen dag 13 mai. 3. Feva samling Bodø. 4. Bidrag til flere klasser under årets pinsesamling i Tønsberg - historiens største pinsesamling. 5. Norsteam kurs Vågsbygd 6. Norsteam kurs Holmestrand 7. Norsteam kurs Moss 8. Barne/Ungdomsaktivtet i Fredrikstad. (Nå mer enn 20 nye seilere i en forening som ikke hadde aktivitet på dette feltet!!) 9. Feva samling Risør. 10. Kombinert Feva, Norsteamkurs og idrettskole besøk i Tromsø. 11. God dialog med Optimistjolleklubben om NORGES SEILFORBUND Side 3
rekrutteringsprosjekt (materiell) - lanseres 2013. 12. Junior Cup StorNM Styret tok orienteringen til etterretning. SAK 7/6/12 Marked Status v/gen sek Gen sek orienterte om følgende: Landslagsgenser Årets landslagsgenser er en Rugger. Det er solgt 11 sponsorplasser på genseren. Salget av genserne er godt i gang. NN Vi har vært i kontakt med anonymisert hvor vi har presentert vårt ønske om å få dem med som hovedsponsor. De ønsket ikke å gå inn som sponsor nå, men oppfordret oss til å holde kontakten fremover. NSF sponsor konsept Det er laget en grovskisse på en sponsor presentasjon/konsept for NSF. Arena Group Vi har vært i samtale med Arena Group angående et uforpliktende samarbeid om å skaffe sponsorer til NSF. De har i dag 2 ansatte som ønsker en pool av idretter når de går ut å snakker med aktuelle sponsorer som er interessert i idrett. Ved vellykket fremforhandling av avtale om et sponsorat, skal Arena Group ha en provisjon. NORsteam Avtalen med Ventelo løper ut ved årsskiftet. Vi har dialog vedrørende deres opsjon på forlengelse. Vi jobber også parallelt med nye sponsorer for NORsteam, og er i kontakt med to mulige kandidater. Opplæring/Event Vi ser at vi burde benytte NORsteam i enda større grad til salg av Event/opplæring. Vi vil i den anledning lage en brosjyre på hva vi kan tilby, og distribuere denne til firmaer og eventbyråer. NORGES SEILFORBUND Side 4
Mesternes Mester Sponsor samling Seilerforsikring Medlemsblad Det arbeides med en utvidelse av konseptet Mesternes Mester. Vi ønsker blant annet en hovedsponsor, som vil eie navnet på mesterskapet. Det vil i løpet av høsten bli arrangert en samling for både eksisterende og potensielle sponsorer/samarbeidspartnere hvor vi i felleskap skal se på mulighetene for utvidet samarbeid. Det er en prosess hvor det sees på produktnavn, samt hva man kan gjøre for å stimulere salg av andre typer forsikringer enn båtforsikring. Det har lenge vært tydelig at NSF må styrke sin kommunikasjon/informasjon til eksisterende og potensielt nye medlemmer. I den forbindelse har vi vært i kontakt med Seilas/Seilmagasinet. De vil stille sin kompetanse til rådighet for å styrke våre medlemssider i magasinene. 100% Sport Kommunikasjon Vi har hatt møte med 100% Sport, som er et fellesorgan for flere aviser for dekning av sport på digitale medier. De ønsker å se på muligheter for å lage en bedre dekning av seiling. NSF ser det som viktig å styrke kommunikasjonen både internt og eksternt. Tilstedeværelse på digitale medier synes å nå store menneskemasser, samtidig ser vi at utnyttelse av disse plattformene krever kompetanse og tid. Videre ønsker NSF å utnytte potensialet i de lokale media for arrangementer og aktiviter i deres region, samt spille på lokale tilknytningen til våre seilere. Styret uttrykte tilfredshet med at det arbeides godt på mange felter, og tok orienteringen til etterretning. NORGES SEILFORBUND Side 5
SAK 8/6/12 SAK 9/6/12 SAK 10/6/12 SAK 11/6/12 Lisens Status ved gen sek Gen sek orienterte om at webløsningen synes å virke hensiktsmessig. Dette er basert på antall forespørsler til kontoret som er dramatisk redusert etter at man gikk over på ny webplattform. Dessverre kan det se ut til at aktivitetstallene gir et noe feilaktig bilde av potensialet for lisensinntekter. Gen sek mener at det er grunn til å tro at det er stor aktivitet fordelt på få seilere. Dette resulterer i noe lavere inntekter enn budsjettert, noe som vil bli nøyere redegjort for under SAK 9/6/12. Økonomi Rapport per 31.05.12 v/gen sek Styret tok orienteringen til etterretning og ba om å få en tilsvarende rapport etter P-9. Info fra NIF ledermøte og ektraordinært ting v/presidenten Presidenten orienterte fra ekstraordinært ting som hadde to saker på agendaen. Det ble votert over Tingsammensetningen og det ble som antatt ingen endring i tingsammensetningen. Etter en god presentasjon fra idrettstyret så ble det votert inn en positiv uttalelse vedr søknad om OL 2022 med overveldende flertall. I den endelige uttalelsen ble det gjort presiseringer som til en viss grad ivaretar idrettens bekymringer rundt bruk av spillemidler til anlegg. Info fra arbeidsgruppen for brettseiling i OL v/presidenten Presidenten orienterte om prosessen så langt. Etter forrige styremøte ble arbeidsgruppen samlet som en konsekvens av styrevedtaket. Arbeidsgruppen valgte etter lange diskusjoner å se på to strategier: Se på mulighet for å levere en submission som ga rom for å søke om to ekstra medaljer i 2016, og Brett fast på OL programmet fra 2020. Se på muligheten for et samarbeid med Starklassen om å bytte Finnjolle og 470 med Brett og Star. På møte to i arbeidsgruppen kom det frem at strategi 2 ikke vil få støtte i gruppe G. Arbeidsgruppen ønsket derfor å forfølge strategi 1, samt at de mente NSF også må ta stilling til hvordan man skal stemme, dersom problemstillingen Brett vs. Kite kommer opp igjen. Gen sek foreslo at AU ble bemyndiget til å gjøre de nødvendige vurderinger og beslutninger i prosessen, herunder ta stilling til hva slags submissions Norge eventuelt skal levere eller støtte for best mulig å tilfredsstille Norges toppidrettsstrategi. NORGES SEILFORBUND Side 6
Styret vedtok forslaget fra gen sek. SAK 12/6/12 SAK 13/6/12 SAK 14/6/12 SAK 15/6/12 Pilotprosjekt kretsleddet status v/hanne-marie Westby Jørstad Det er dialog med alle de tre potensielle aktivitetskonsulentene og det forventes avtaleinngåelse i løpet av juni. Presidenten understreket på nytt at prosjektet inneholder mer enn engasjement av tre aktivitetskonsulenter. Man må også tilstrebe å nå de andre målene i pilotprosjektet. Høringsdokument vedrørende sjøfartsdirektørens rapport angående sikkerhet for fritidsbåter v/presidenten Presidenten orienterte om at høringsuttalelse er avsendt, i tråd med vedtak i forrige styremøte. Høringsdokument elektronisk medlemsregister i NIF Presidenten orienterte rundt NSFs tilslutning til den generelle høringsuttalelsen fra SFF, samt tilleggsuttalelse fra Norges Seilforbund. I sistnevnte er to forhold spesielt betont: Betydningen av å kunne tilby sentral medlemsadministrasjon, samt viktigheten av at definisjonen av aktive medlemmer ikke ukritisk knyttes opp mot betaling av aktivitetsavgift. Styremedlemmene rapporterer fra komiteer Odd Ørnulf Stray informerte fra møte i match utvalget. Det blir nå tatt initiativ til et seminar for arrangører og dommer i forbindelse med kvalifikasjonsregattaen til NM som avholdes av KNS i august. DISKUSJONSSAKER SAK 16/6/12 SAK 17/6/12 Styrets arbeidsform Arild Holt ga en informasjon på bakgrunn av arbeidsdokumentet distribuert i forkant av styremøte. Styret er enige om at arbeidsdokumentet setter fingeren på viktige problemstillinger og indikerer en retning som styret uttrykker et ønske om å arbeide mot. Saken berører imidlertid sentrale spørsmål som samarbeidsformer mellom styre/administrasjon/komiteer og utvalg, som krever nærmere utredning, utarbeidelse av retningslinjer etc. Dette kan også ha bemanningsmessige og budsjettmessige konsekvenser. Styret takker arbeidsgruppen for godt arbeid så langt, og ber administrasjonen forberede en sak med konsekvensanalyse, samt tentativ tidsplan for eventuell trinnvis implementering. Gjennomgang strategi og handlingsplan Innledning v/anders Myhre AM har sendt ut arbeidsdokumentet og bedt styremedlemmene om å fylle inn sine områder i skjemaet. Dette vil danne grunnlag for videre prosess over ferien. NORGES SEILFORBUND Side 7
EVENTUELT SAK 18/6/12 SAK 19/6/12 Godkjenne Nesøya IL som Barne & Ungdomsvennlig SF. Nesøya IL er å anse som Barne & Ungdomsvennlig SF etter innstilling fra Barne -og Ungdomsutvalget. Brev fra NOK Styret delegerte til gen sek å besvare brev fra Norsk Optimistjolleklubb med spørsmål om premiering under Stor - NM. SAK 7/6/12 vil bli anonymisert før protokoll legges på web. Møteslutt: kl. 17.30 NORGES SEILFORBUND Side 8