NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Astri Holden Feragen, Bente Nilsson og Peter L. Larsen Gwen Brun og Jan Henrik Nordeide var ikke til stede Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl. 15.00 og ledet av Presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 66/05 Protokoller SAK S 67/05 Økonomi SAK S 68/05 Aksjonsliste SAK S 69/05 Administrasjonsutvalget SAK S 70/05 NIFs ledermøte SAK S 71/05 Internasjonale saker Vedtakssaker: SAK S 72/05 NM-saker SAK S 73/05 Årets Seilere 2005 Diskusjonssaker: SAK S 74/05 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene SAK S 75/05 Register for seilnummer SAK S 62/05 Kretsledermøtet 2006 Eventuelt: SAK S 76/05 NIFs Barneidrettsbestemmelser SAK S 77/05 Båtlån SAK S 78/05 NSFs Rekrutteringstilskudd SAK S 79/05 Kretsmidler NORGES SEILFORBUND Side 1
ORIENTERINGSSAKER SAK S 66/05 Protokoller S 7/05 Godkjent SAK S 67/05 Økonomi Regnskapsrapport Generalsekretæren fremla regnskapsrapport pr. 31. oktober 2005. Styret tok orienteringen til etterretning. Budsjett 2006 Generalsekretæren fremla et foreløpig budsjett for 2006 til diskusjon. Budsjettet legges frem for vedtak til neste styremøte, etter at NSF har blitt orientert om rammene fra NIF og OLT for 2006. Det er per dags dato stor usikkerhet rundt automatinntektene for 2006, men forhåpentligvis vil myndighetene gi en avklaring i saken før nyttår. Spilleautomater Generalsekretæren orienterte om status i saken. SAK S 68/05 Aksjonsliste Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 69/05 Administrasjonsutvalget Generalsekretæren orienterte om status i ansettelsesprosessen av markedssjef. NSF har mottatt 13 søknader og et rekrutteringsbyrå skal bistå NSF i utvelgelsen av kandidaten. SAK S 70/05 NIFs Ledermøte Presidenten orienterte fra NIFs ledermøte. Foreløpige prognoser viser at NIF ligger an til en positiv egenkapital i henhold til målsettingen. SAK S 71/05 Internasjonale saker 1. Visepresident Stig Hvide Smith orienterte fra ISAFs årsmøte i Singapore. NORGES SEILFORBUND Side 2
VEDTAKSSAKER SAK S 72/05 NM-saker SAK S 73/05 Årets Seilere 2005 NM i IMS KNS og NORC gjennomførte klassemesterskap for IMS i 2005 som oppfylte NM-kravene. På grunnlag av dette innstilte NSFs arbeidsgruppe for NM i respittseiling på NM i IMS. Styret vedtok at det skal arrangeres NM i IMS. NM 2006 -Knarr, Bergens SF, 16.-18. juni 2006 -Kragerøterne, Kragerø SF, 20.-23. juli 2006 -Soling, Arendals SF, 29. juli 1. august 2006-12,5 kvm, Risør SF, 11.-13. august 2006 -Melges 24, KNS, 11.-13. august 2006 -Aundunge (åpent), Asker SF, 18.-20. august 2006 -IF (åpent), Asker SF, 18.-20. august 2006 -Drake (åpent), KNS, 1.-3. september 2006 -H-Båt, Soon SF, 8.-10. september 2006 -IMS, KNS, 8.-10. September 2006 -Matchracing, 30. September 1. oktober 2006 NM 2007 -Snipe, Risør SF, juli 2007-12,5 kvm, Ålesund SF, 9.-12. august 2007 Orientering fra NM-utvalget Styret har oppnevnt et NM-utvalg som har i mandat å arbeide med NM-reglene, Formatet i Stor NM, kontakt med Stor-NM arrangører og se på NM som produkt i fremtiden. NM-utvalget består av følgende: Peter L. Larsen leder NSFs administrasjon Leder av Regel og Appellutvalget Leder av Regattautvalget Leder av Dommerutvalget Styret diskuterte aktuelle arrangører av Stor NM 2007 og besluttet å ta kontakt med tre aktuelle seilforeninger. Styret diskuterte formatet på prisutdelingen for Årets Seiler. Generalsekretæren vil fremme et forslag til vedtak ved neste styremøte. NORGES SEILFORBUND Side 3
DISKUSJONSSAKER SAK S 74/05 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene Styret gjennomgikk handlingsplanen innenfor de forskjellige virksomhetsområdene. Handlingsplanen er utviklet med konkrete tiltak, klare måltall, datoer og ansvarlig person/komite. SAK S 75/05 Register for seilnummer Styret diskuterte mulighetene for å videreutvikle NSFs register for seilnumre. Generalsekretæren og Stig Hvide Smith fikk i oppgave å arbeide videre med utvikling av et forsikringsgodkjent register. SAK S 62/05 Kretsledermøtet 2006 Styret diskuterte sted og tema for Kretsledermøtet 2006. Tidspunkt: 11.-12. mars 2006 Sted: Tønsberg, sammen med fellesseminaret Tema: Basis oppgaver for seilkretsene EVENTUELT SAK S - 76/05 NIFs Barneidrettsbestemmelser NSF har mottatt en henvendelse fra Norsk Optimisjolle Klubb (NOK) vedrørende Norges Idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser. NOK ønsker aldersgrensen senket fra 13 til 12 år hva gjelder deltagelse i nasjonale rankingseilaser, NM og internasjonale mesterskap. Primært søkes det om en dispensasjon fra dagens regler med virkning fra og med 2006- sesongen. Sekundært ønsker NOK at saken fremmes på Idrettstinget 2007. Styret mener saken er for omfattende til å bli behandlet som en eventuelt-sak og vil derfor ta saken opp til behandling i neste styremøte. Samtidig vil Styret se på reglene for hvem som kan gi dispensasjon fra regelverket. SAK S 77/05 Båtlån Monica Rodal søker om båtlån til kjøp av 470. Søkeren er medlem av ToppSeil. EU innstilte på båtlån til søkeren. VEDTAK: Monica Rodal får båtlån til kjøp av 470 på kr. 55.000,-. Forfallsdato: 7. desember 2007 NORGES SEILFORBUND Side 4
SAK S 78/05 NSFs Rekrutteringstilskudd til Barn og Ungdom NSF mottok søknader på til sammen 1 154 762,-. Det var kr. 190.000,- til utdeling. Vedtak: Forening/klasseklubb Sum Askøy SF 4.931,- Holmestrand SF 839,- KNS 34.180,- Larvik SF 10.113,- Milde Båtlag 6.295,- Moss SF 10.491,- Norsk 29er Klubb 15.000,- Norsk Brettseilerklubb 15.000,- Norsk Europajolle Klubb 15.000,- Norsk Laserklubb 15.000,- Norsk Optimistjolleklubb 15.000,- Norsk Zoom 8 Klubb 15.000,- RAN 8.393,- Sola Brettseilerklubb 24.758,- Totalt 190.000,- SAK S 79/05 Kretsmidler Det var kr. 65.000,- til utdeling og NSF mottok godkjente søknader på kun kr. 31.440,-. Utlysningen av kretsmidlene har vært gjort på www.seiling.no, i nyhetsbrev og i brev sendt direkte til kretsene. Visse kretser har uttrykt misnøye ved manglende økonomisk støtte fra NSF. Styret vil derfor oppfordre kretsene til å søke på kretsmidler i fremtiden. Vedtak: Krets Sum Aust-Agder Seilkrets 2.560,- Hordaland Seilkrets 4.800,- OAS 2.560,- Telemark Seilkrets 2.240,- Troms Seilkrets 1.520,- Vest-Agder Seilkrets 960,- Vestfold Seilkrets 16.800,- Totalt 31.440,- NORGES SEILFORBUND Side 5
Referent: Generalsekretær Morten Johnsen (MJ) Møteslutt kl. 20.00 NORGES SEILFORBUND Side 6