SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport 2014 2. tertial

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial 2

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Innholdsfortegnelse KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 5 Overordnede forhold... 5 Sykefravær... 5 Årsprognose økonomi... 5 Handlingsrom... 6 KAP 2 OVERORDNEDE FORHOLD... 7 Skatt og offentlige tilskudd... 7 Finansforvaltning... 7 Midler til driftsformål... 7 Låneportefølje... 8 Langsiktige plasseringer... 8 Pensjon... 9 Lønnsoppgjøret... 9 Sykefravær... 10 KAP 3 STATUS POLITISKE VEDTAK... 11 KAP 4 INVESTERINGER... 13 KAP 5 SEKTORVERGRIPENDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER... 20 Status måloppnåelse... 21 KAP 6 OPPVEKST... 26 Status mål og satsningsområder... 26 Status økonomi... 27 Personal og organisasjon... 28 Status delegerte vedtak... 28 KAP 7 HELSE, OMSORG OG VELFERD... 29 Status mål og satsningsområder... 29 Status økonomi... 30 Personal og organisasjon... 31 Status delegerte vedtak... 32 KAP 8 LOKALSAMFUNN INKLUSIV STAB... 34 Status mål og satsningsområder... 34 Status økonomi... 35 Personal og organisasjon... 36 3

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Status delegerte vedtak... 37 KAP 9 ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE... 38 Status mål og satsningsområder... 38 KAP 10 OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETTET... 39 Økonomi... 39 Vurdering av årsprognose... 39 4

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 1 Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 30. august 2014. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. I tillegg kom finanskrisen i 2008 på toppen, og det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. Seinere har rammevilkårene vært noe bedret med bl.a. nytt inntektssystem og krisetiltak i 2009. For 2013 ble det et netto driftsresultat på 7,8 mill kr (+ 1,6 %). Imidlertid hadde avdelingene et merforbruk på ca 3,5 mill kr etter justering for premieavvik på pensjon. Overordnede forhold Det forventes ingen endringer i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, som er basert på prognosemodellen til KS. Rentemarkedet er stabilt og preges fremdeles av lave renter. Aksjemarkedet er stabilt, og det velges å oppretteholde årsprognosen på 7,3 mill kr. Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør og avsetningen på 9,5 mill kr forventes å holde. Pensjonspremien svinger fra det ene året til det andre. Kommunen hadde et negativt netto premieavvik på 11,8 mill kr i 2013. Basert på tilgjengelige prognoser fra KLP forventes det i 2014 et positivt netto premieavvik, som planlegges avsatt på fond for å møte neste års utgiftsføring av årets premieavvik og være en buffer for å møte fremtidige negative premieavvik. Sykefravær Sykefraværet for 2. kvartal var på 8,3 %, som er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2. kvartal 2013. Dessverre ser vi at den positive utvikling den siste tiden er brutt. Det er for tidlig å si hva som er forklaringen på dette, men utviklingen viser med all tydelighet at oppfølgingen av medarbeiderne må intensiveres. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Den ordinære driften viser et samlet antatt mindreforbruk på 3,3 mill kr. Korrigerer vi antatt mindreforbruk i årsprognosen med effekten av redusert arbeidsgiveravgift, gir prognosen pr. 2. tertial et merforbruk i ordinær drift på 2 mill kr. Det reelle omstillingsmålet for 2014 var på 8,7 mill kr. Omstillingsmålet for Oppvekst (barnehage) og Bygg og vedlikehold er skjøvet til 2015-2016 når den nye barnehagen i Fluberg står ferdig og først da vil gi full effekt for driften. Når vi tar i betraktning det reelle omstillingsmålet på 8,7 mill kr i 2014 innen ordinær drift, er det likevel grunn til å være tilfreds med omstillingsarbeidet. Alt tyder på at vi ved utgangen av 2014 vil ha tatt ned budsjettet til ordinær drift med ca 20 mill kr i løpet av en 3-års periode. Det viser at det legges ned en stor innsats som organisasjonen fortjener all mulig honnør for. 5

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Handlingsrom Kommunen har i lang tid slitt med et driftsnivå som ligger høyere enn de inntektene som er til disposisjon. På denne bakgrunn fattet kommunestyret 30.01.12 vedtak om omstillingsmål, som har ligget fast siden. Omstillingsarbeidet viser at dette har gitt resultat, slik det er referert over. På grunn av de reduserte rammene for årets budsjett og styrkingen av Oppvekst, har det samlete omstillingsbehovet økt utover kommunestyrets vedtak i 2012. Årsprognosen for 2014 viser imidlertid at arbeidet fortsetter målrettet. Derfor er den viktigste oppgaven å holde stø kurs mot omstillingsmålet. Reduserte rammer er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringer i rammene, som en konsekvens av endringer i innbyggertall og alderssammensetning, kan bli en kontinuerlig prosess framover. Omstillingsarbeidet gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser kuttes. Innsatsen gir imidlertid resultater, og belønningen vil være en situasjon som i neste omgang gir økt økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 6

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 2 Overordnede forhold Skatt og offentlige tilskudd Budsjett Prognose Avvik Skatt 96 424 000 96 424 000 Rammetilskudd 209 009 000 209 009 000 Vertskommunetilskudd 65 287 900 65 287 900 Investeringskompensasjoner 1 828 000 1 828 000 Statstilskudd flyktninger 3 000 000 3 000 000 Til sammen 375 548 900 375 548 900 Finansforvaltning I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres pr. 30. april og 31. august, samt ved utgangen av året. Rapporten skal inneholde følgende: 1. Plassering og forvaltning av kommunens driftsmidler 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige aktiva Midler til driftsformål I kommunens finansreglement er følgende ramme for plassering av driftsmidlene fastsatt: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Kommunens driftsmidler i 2. tertial 2014 har i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i samsvar med tabellen ovenfor. Pr. 31. august 2014 var kommunens driftsmidler på 124,3 mill inklusive skattetrekksmidler (ikke disponible til drift) på 12,6 mill og en egen bankkonto for finanstransaksjoner på 40,7 mill. 7

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Låneportefølje 31.08.2014 31.08.2013 Samlet lånegjeld 239 048 944 231 180 964 Formidlingslån (Startlån / Husbanken) 6 368 785 6 957 935 Totale lån ekskl formidlingslån 232 680 159 224 223 029 Kommunens lånegjeld var fram til 2012 på et forholdsvis lavt nivå i forhold til sammenlignbare kommuner. Fra 2013 har imidlertid låneopptakene økt, relatert til betydelig økning i investeringene. Denne trenden forventes å fortsette også utover i økonomiplanperioden. Dette vil innebære at finansutgiftene forbundet med betjening av lånene vil utgjøre en større andel av de totale utgiftene enn tidligere. Langsiktige plasseringer Finansreglementet angir følgende plasseringsalternativer: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60% Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Faktisk fordeling mellom aktivaklassene pr 31.08.2014 Søndre Land p.t. Normal Bankinnskudd/pengemarked 30% 30 % Obligasjoner 39% 30 % Sum rentebærende midler 69% 60 % Garanterte produkter 0% 10 % Hedgefond 5% 10 % Eiendom 4% 0 % Utenlandske aksjefond 13% 12 % Norske aksjefond 9% 8 % Sum aksjefond 22% 20 % Sum hedge,eiendom,aksjer 31% 30 % Som tabellen viser er fordelingen godt i samsvar med finansreglementet, og for de fleste aktivaklassene nær de verdier som er definert som normalverdier. 8

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Beholdning og resultat pr 31 08 2014: Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå, kr Avk. hiå, % Avk. refindeks hiå Bankinnskudd 50 817 834 605 653 1,41% 0,90% Pengemarked 12 344 349 166 911 1,30% 0,90% Obligasjoner 82 034 737 3 212 766 4,06% 2,42% Sum rentebærende midler 145 196 920 3 985 330 2,96% 1,66% Garanterte produkter 0 52 600 1,88% 0,90% Hedgefond 10 352 844-89 602-0,86% 3,52% Eiendom 8 128 750-126 750-1,52% 6,32% Utenlandske aksjefond 27 767 436 2 046 555 7,43% 9,16% Norske aksjefond 17 315 565 1 518 630 8,62% 11,17% Sum aksjefond 45 083 002 1 565 185 7,90% 9,97% Totalt 208 761 516 7 386 764 3,67% 3,43% Samlet avkastning etter 2. tertial var nesten 7,4 mill. Til sammenligning var avkastningen etter 1. tertial 3,3 mill. Aksjefond er den delen av de langsiktige plasseringene som er mest utsatt for svingninger i markedet, og avkastningen på aksjefond etter 2. tertial var på 1,5 mill. Det har imidlertid vært en litt svakere utvikling på aksjefond de siste månedene, og det er usikkert og vanskelig å forutse tendensen resten av året. Prognosen for årlig avkastning var etter 1. tertial på 7,3 mill, mot budsjett på 6,0 mill. Denne prognosen opprettholdes etter 2. tertial. Pensjon Kommunen hadde et netto negativt premieavvik (utgift) på 11,8 mill i 2013. Basert på prognose fra KLP forventes det et netto positivt premieavvik (inntekt) på 10 mill i 2014. Denne prognosen er imidlertid usikker. Det er ikke budsjettert med premieavvik i årets budsjett, og en eventuell inntekt på dette området er planlagt å settes av på fond for å bygge opp en buffer for å møte senere års negative premieavvik. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør. Det er budsjettert med en utgift på 9,5 mill, og oppgjøret forventes gjennomført innenfor denne rammen. 9

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Sykefravær 2. kv 2014 2. kv 2013 STAB OG LOKALSAMFUNN: 7,9% 4,9% Økonomi og personal 4,5% 1,1% Fellestjenester 0,6% 3,1% Bygg og vedlikehold 0,7% 0,7% Renhold 6,6% 13,2% Teknisk drift 10,0% 2,2% Arealforvaltning 14,9% 3,3% Kulturkontor 28,2% 4,2% OPPVEKST: 8,6% 7,3% Fellesressurser 1,7% 9,9% Fryal skole 7,7% 7,4% Odnes skole 7,0% 6,5% Vestsida oppvekstsenter 6,4% 8,6% S. Land ungdomsskole 1,0% 2,0% Hov barnehage 14,4% 23,1% Grettegutua barnehage 15,1% 5,7% Fluberg barnehage 11,7% 14,0% Odnes barnehage 33,6% 6,4% Trevatn barnehage 0,0% 5,9% Grime barnehage 8,1% 8,3% HELSE, OMSORG OG VELFERD: 8,4% 8,5% Fellesressurser 0,0% 0,0% Hovli 1.etasje 8,6% 14,7% Hovli 2.etasje 9,6% 9,3% Hovlikjøkken 1,3% 2,9% Hjemmesykepleie 1,9% 7,0% Hjemmetjeneste 9,8% 8,2% Eldresenter og dagtilbud 9,8% 9,8% NAV 4,8% 0,8% Helse og familie 8,5% 9,7% RÅDMANNSGRUPPEN: 7,5% 13,3% Rådmannsgruppe 9,8% 16,7% Rådgiving og prosjekt 2,5% 0,0% TOTALT 2. kvartal: 8,3% 7,7% TOTALT 1. HALVÅR 9,2% 8,9% Tabellen viser at både 2. kvartal og 1. halvår i 2014 i år har hatt en liten økning sammenlignet med 2013. Målet er at sykefraværet skal ned på 7,5% på årsbasis. 10

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 3 Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Kst 25/12 Kst 4/12 Emne/tittel Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjennomgang behandling av forprosjektrapport) Status I 2. tertial er status som følger: - Påkoblet: vann 11, avløp 4 - Venter på ferdigmelding: 38 - Levert sanitærmelding, ikke betalt tilkoblingsavgift: 7 - Skal ha purring inkludert vannverkene i nord: 25 - Skal ha pålegg om tilkobling: 13 Gjennomføring av vedtaket er krevende. Tydelighet i prosessen er viktig for å opprettholde fremdriften. Omstillingsprosjektet følges opp av adminsitrasjonen og gjennom en egen styringsgruppe. Måloppnåelse per 31.12.2013 er ca 18 mill kroner. Kostnadsanalyser barnehage og skole er gjennomført, se sak Kst 10/14. Barnehage-/ skolestrukturen i Søndre Land kommune ble vedtatt lagt til grunn i budsjettarbeidet for 2015 i Kst 37/14. Kst 20/12 Bosetting av flyktninger Inngått avtale med IMDI om bosetting av 10 flyktninger i løpet av året. De første kom mai/juni. Kst 17/14 Fsk 11/13 Introduksjonsprogrammet til Søndre Land Kommunenes plikt til etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Introduksjonsprogrammet startet opp på SØLVE august 2014 2 KAD-plasser er etablert på Hovli sykehjem, med virkning fra 01.05.14. 17 innleggelser fram til 31.08 11

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Saksnr KST/FSK Fsk 67/13 Fsk 83/13 KSt 43/14 Kst 13/14 Emne/tittel Felles barneverntjeneste for Nordre og Søndre Land kommuner Videreføring av prosjekt Hov Nordre til ordinær drift Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn Regionalt kompetansesamarbeid i helse og omsorg Status Forprosjektet hadde kick off 22.08. Planlagt politisk behandling i okt/nov. Nordre Land har sagt opp sin del av avtalen. Tilbudet planlegges videreført med Gjøvik og Søndre Land som ansvarlige. Søndre Land er vertskommune. Det er tilsatt en person i utvidet stilling Det er kommet 6 søkere til stillingen som koordinator. Kst 11/14 11 måneders SFO-tilbud Iverksatt 12

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 4 Investeringer Investeringsbudsjettet for 2014 var på totalt 72,1 mill. Det er behov for revidering av årets bevilgninger på noen av enkeltprosjektene, først og fremst på grunn av forsinket oppstart. Den reviderte totalrammen har en reduksjon på ca 9,3 mill. De vesentligste endringene er: Ombygging Hov legesenter Bevilgningen for 2014 var på kr 10.750.000, men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr 4.750.000 til 2015. Bevilgningen for 2014 nedjusteres derfor til kr 6.000.000. Det er dessuten bevilget kr. 2.700.000 i tillegg til den opprinnelige bevilgningen, men dette er investeringer som kommer i 2015, og vil således ikke påvirke 2014. Ny barnehage i Fluberg Bevilgningen for 2014 er på kr 21.800.000, men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr 6.800.000 til 2015. Bevilgningen for 2014 nedjusteres derfor til kr 15.000.000. Ombygging av Rådhuset/Ungdommens hus For 2014 er det bevilget kr. 1.000.000 til forprosjekt. Oppstart blir noe senere enn opprinnelig planlagt, og kr. 500.000 overføres til 2015. Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes Dette prosjektet var opprinnelig budsjettert med 3,6 mill, men etter ferdig anbudsrunde ser man at investeringen kommer på 5,1 mill. Investeringen i 2014 forventes å bli 4,0 mill, mens det resterende kommer i 2015. Ombygging av Hovli Sykehjem prosjektering Det var opprinnelig bevilget 1,0 mill til dette prosjektet i 2014. Oppstart blir imidlertid noe senere enn først forutsatt, slik at det forventede beløpet i 2014 blir kr. 500.000, og det resterende overføres til 2015. Vann- og avløpsledning Halmrast Dette ligger i investeringsplanen for 2015 med 2,2 mill. Det blir imidlertid oppstart i 2014, slik at kr. 900.000 kommer i 2014, og det resterende kommer i 2015. 13

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Ny grunnvannsbrønn og ledning Trevatn Det var bevilget kr. 700.000 i 2014. Prøvpumping er foretatt, med det resultat at det ikke er tilstrekkelig med vann. Prosjektet avsluttes, og investeringsutgift i 2014 blir kr. 100.000. Andre investeringer som ikke gjelder anleggsmidler, er ekstraordinære nedbetalinger av lån og videreutlån. Bevilgningene er revidert i henhold til faktisk forventet behov, fra kr 4.000.000 til kr 5.744.000 spesielt på grunn av at videreutlånene har økt. Finansiering: I det opprinnelige budsjettet var finansieringsbehovet på anleggsmidlene på kr 72.170.000, mens det i det reviderte budsjettet pr 2. tertial er redusert til kr 62.870.000. Det var forutsatt at finansiering utover lånefinansiering til kunstgress- og friidrettsbanen skulle bli 5,0 mill i 2014. Det blir imidlertid kun 0,6 mill i spillemidler i 2014, og det resterende forventes å komme i 2015. Tilskudd fra Husbanken til bofellesskap for unge funksjonshemmede på 1,6 mill blir ikke utbetalt før prosjektet er ferdig og må derfor flyttes til 2015-budsjettet. Det foreslås å nedjustere momskompensasjonen med 4,2 mill pga reduksjon i investeringsrammen. Totalt bruk av lånemidler blir på snaut 50,7 mill etter denne revidering. OPPVEKST Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 14012 Digitale tavler til grunnskolen - 250 000 250 000 250 000 Sum OPPVEKST - 250 000 250 000 250 000 HELSE, OMSORG OG VELFERD Avd: 1310 Hovli første etage 14009 Komplette senger til sykehjemmet - 150 000 150 000 150 000 Avd: 1311 Hovli andre etage 14

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 14007 Døgnopphold - øyeblikkelig hjelp 154 164 150 000 154 000 154 000 14009 Komplette senger til sykehjemmet - 150 000 150 000 150 000 Avd: 1315 Eldresenter og dagtilbud 14010 Utskifting av stoler - Hovli eldresenter 106 453 100 000 100 000 100 000 Avd: 1331 Hjemmetjenesten 14008 Nye biler til hjemmetjenesten 543 000 600 000 543 000 543 000 Avd: 1335 Hovlikjøkken/kantine 13012 Utskifting av kjøleskap etc Hovlikjøkkenet 108 219 100 000 109 000 109 000 Avd: 1399 Fellesressurser H.O.V. inkl systemansv og komp.utv 12015 Norsk Helsenett 136 875 120 000 137 000 137 000 Sum HELSE, OMSORG OG VELFERD 1 048 711 1 370 000 1 343 000 1 343 000 25 LOKALSAMFUNN INKL STAB Avd: 1000 Fellesutgifter 12002 Kvalitetssikringssystem 84 083 300 000 300 000 300 000 Avd: 1001 Fellestjenester 12001 Utskifting dataservere / regionale investeringer 228 387 500 000 500 000 500 000 13016 Utbedring/oppgradering IT-nettverk/kabling 92 459 100 000 100 000 100 000 14013 Trådløst nettverk Fryal 169 240 150 000 170 000 170 000 14014 Utskifting av PC-parken 505 535 500 000 550 000 550 000 14015 Utskifting av sentrale switchere 83 135 300 000 300 000 300 000 14016 Utskifting av sentralbord - 200 000 200 000 200 000 Avd: 1004 Bygg og vedlikehold 15

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 16 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 07007 Brannsikring - 200 000 200 000-08003 Ekstraordinære ENØK-tiltak - 250 000 250 000-14022 Ombygging av varmepumpe Fryal skole 385 625 - - 390 000 09010 Tilpasninger universell utforming/funksjonshemmede 200 000 200 000-14020 Tilpasning universell utforming Odnes skole 83 589 - - 100 000 10019 Gjenoppbygging Vestsida skole 489 962 0 540 000 490 000 11002 Asfaltering skoler og barnehager etc - 100 000 100 000-11005 Ombygging Hov legesenter 1 126 682 10 750 000 8 000 000 6 000 000 11012 Energimerking kommunale bygg - 200 000 200 000-14019 Persienner NAV-kontoret - - - 120 000 14021 Ledelys Fryal skole - - - 100 000 11013 Ny barnehage i Fluberg 672 378 21 800 000 19 000 000 15 000 000 13006 Ungdommens Hus/ombyggingsprosjekt Rådhuset 6 000 1 000 000 1 000 000 500 000 13013 Bofellesskap for unge funksjonshemmede 130 805 3 600 000 3 600 000 4 000 000 14006 Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering - 1 000 000 1 000 000 500 000 14011 Nytt gulv gymsal Fryal - 250 000 250 000 450 000 Avd: 1101 Arealforvaltning 08025 Tomtesalg Fagerlund 24 795-3 000 25 000 11016 Fisketrapp II 87 500-372 000 372 000 Avd: 1501 Kultur 13008 Kunstgressbane 11 114 438 11 700 000 11 700 000 11 700 000 Avd: 1601 Teknisk drift 07012 Driftsovervåking vann & avløp 19 250 150 000 150 000 150 000

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 07013 Prosjektering høydebasseng Hov - - - 200 000 07014 Rehab ledningsnett vann 1 871 313 2 000 000 2 550 000 2 550 000 07015 Rehab ledningsnett avløp 1 519 454 2 000 000 2 500 000 2 300 000 07020 Tilknytning vann 254 875 250 000 250 000 250 000 09003 Trafikksikkerhetstiltak - 200 000 200 000 200 000 10002 Asfaltering av kommunale veger - 500 000 500 000 500 000 11004 Vannbehandlingsanlegg 212 996 500 000 500 000 213 000 11008 Klausulering vannverk 292 785 500 000 500 000 350 000 12003 Tilkoblinger avløp 302 618 300 000 300 000 250 000 12006 Vann- og avløpsledning Halmrast 34 553 0 100 000 900 000 12009 Innkjøp gravemaskin 585 000 600 000 600 000 585 000 13002 Innkjøp av vannmålere 7 254 200 000 200 000 200 000 13004 Ny spillvannsledning Hov/Fall 1 000 000 0 0 14001 Ny grunnvannsbrønn + ledning Trevatn 11 090 700 000 700 000 100 000 14002 Membrananlegg Ånes Vannverk 2 288 648 2 500 000 2 400 000 2 400 000 14003 Ny kommandobil brannvesen - 500 000 625 000 650 000 14004 Ny biler til teknisk drift 1 132 921 1 250 000 1 133 000 1 133 000 14005 Utskifting stolper gatelys Fall 27 831 300 000 300 000 300 000 14017 Klippeverktøy til brannvesenet 184 596-185 000 185 000 14018 Ombygging til møterom, komm. lager - 0 250 000 250 000 Sum LOKALSAMFUNN INKL STAB 24 029 797 66 550 000 62 478 000 55 533 000 SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 25 078 508 68 170 000 64 071 000 57 126 000 17

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 Andre investeringer: Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån 1 251 285 0 1 573 285 1 250 000 Avdrag på videreutlån 176 735 700 000 300 000 300 000 Videreutlån 1 471 846 700 000 300 000 1 500 000 13009 Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter 900 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Egenkapitalinnskudd KLP 1 493 853 1 400 000 1 400 000 1 494 000 SUM INVESTERINGER 30 372 227 72 170 000 68 844 285 62 870 000 18

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial FINANSIERING: Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 07038 Tomtesalg kommuneskogen -166 000 0-1 000-166 000 10019 Forsikringsoppgjør Vestsida skole, sluttoppgjør -73 560 0-73 560-73 560 13008 Spillemidler og tilskudd fra idr.laget til kunstgressbane - -5 000 000-5 000 000-596 000 13013 Tilskudd til boligetablering, Husbanken - 0-1 600 000 - Salg av brukt utstyr -3 500 0 - -3 500 Salg av kommandobil brannvesen - -200 000-200 000-200 000 Momskompensasjon investering -3 049 125-10 200 000-9 000 000-6 000 000 Avdrag på videreutlån og andre lån -16 000 - -750 000-20 000 Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler -45 070 000-47 139 440-50 671 655 Bruk av lån til videreutlån -541 200-700 000-1 000 000-1 000 000 07014 Bruk av disposisjonsfond til Rv247 till.bevilgn -50 000 0-50 000-50 000 11016 Bruk av bundne driftsfond i investering -311 000 - -371 500-371 500 11016 Bruk av bundne investeringsfond -500 - -500-500 Bruk av disposisjonsfond til klippeverktøy til 14017 brannvesenet -150 000 - -185 000-150 000 Bruk av bundne investeringsfond til ekstraordinære avdrag -873 785 0-873 285-873 285 Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler -2 393 853-2 600 000-2 600 000-2 694 000 Bruk av ubundet investeringsfond til div inv. -8 400 000 0 0 T O T A L T -72 170 000-68 844 285-62 870 000 19

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 5 Sektorvergripende mål og satsningsområder I september vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2026 med Søndre Land levende og landlig som kommunens nye visjon og hovedmålet at Søndre Land skal være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. Visjonen og hovedmålet skal blant annet oppnås ved å: stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere. ha et variert boligtilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter. markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo. bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. sørge for at befolkningen får flere år med god helse. støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser. I den nylig vedtatte kommuneplanen er det utarbeidet målsettinger og utviklingsstrategier for 7 innsatsområder: Folkehelse Næringsliv, arbeidsliv og samferdsel Kommunale tjenester Kommunes organisasjon og økonomi Kultur og frivillighet Samfunnssikkerhet og beredskap Arealbruk Videre er det utarbeidet et målekart med 8 indikatorer for å følge opp utviklingen. Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. 20

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Status måloppnåelse Nedenfor angis status på de mål og satsningsområder som gjelder i vedtatt planperiode. Demografi, sysselsetting og næringsutvikling Satsningsområde Mål og tiltak 2013 2016 Evaluering 2013 Mål og tiltak 2014 2017 Status 2. tertial 2014 Omdømmebygging Arbeide systematisk med å forbedre omdømmet til Søndre Land kommune både som en attraktiv arbeidsplass og attraktiv bostedskommune. Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Visjon vedtatt: Søndre Land skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik regionen innen 2025 Konkretisere strategier og satsningsområder for å realisere visjonen Arbeidet pågår i regi av prosjekt opptur. Økning av folketallet Markedsføre Søndre Land kommune som en attraktiv bostedskommune med den målsetning å øke innbyggertallet med 100 innen 2015. Prosjekt Opptur Søndre Land iverksatt. Folketallet har økt med 3 i 1. halvår 2013. Arbeidet pågår i samsvar med vedtatt omstillingsplan Konkretisere strategier og satsningsområder for å markedsføre Søndre Land kommune som en god bokommune Økning på 54 innbyggere 1. halvår 2014. Næringsutvikling Legge til rette for næringsutvikling i Søndre Land kommune med den målsetning å skape 100 nye arbeidsplasser innen 2015. Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Målet revidert i 2012 til: bidra til å skape 40 nye arbeids-plasser og sikre 20 i løpet av 2015 Følge opp vedtatt omstillingsplan og handlingsplan Arbeidet pågår. Det vises til statusrapport fra prosjekt Opptur fra kommunestyremøte 26.mai 2014 for detaljert status. Revidere kommuneplanens langsiktige del Planprogram vedtatt og prosessen pågår i samsvar med fremdriftsplanen Ny kommuneplan vedtatt i 2014. Samfunnsdelen blir ikke vedtatt før etter sommeren og arealdelen høsten 2014 Vedtatt i september 2014. 21

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Folkehelse Kommunestyret vedtok i oktober 2012 en strategi for folkehelsen i Søndre Land kommune 2012 2015. Mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet er nedfelt i strategien, og arbeidet blir gjennomført i tråd med det vedtatte strategidokumentet. Nytt administrativt delegeringsreglement er vedtatt og innebærer at alle avdelingsledere i Søndre Land kommune har ansvar for folkehelsetiltak. Folkehelsekoordinator gjennom folkehelsekomiteen er overordnet ansvarlig for folkehelsearbeidet. Det skjer mye godt folkehelsearbeid i Søndre Land kommune, spesielt fremheves arbeidet innen kommunalområdet Oppvekst. Økonomi Satsningsområde Mål og tiltak 2013 2016 Evaluering 2013 Mål og tiltak 2014 2017 Status 2. tertial 2014 Bærekraftig økonomi Gjennomføre påbegynt organisasjonsgjennomgan g med det resultat at driftsutgiftene er i samsvar med inntektsgrunnlaget og på litt lengre sikt oppnå netto driftsresultat på 3 %. Omstillingsprosje ktet pågår. Det er krevende å oppnå målene. Totalmålet ligger fast, men målene knyttet til ny barnehagestruktur utsettes til 2015 Netto driftsresultat på 3 % i 2015. Bygge opp igjen inflasjons- og bufferfondet til et nivå som er i samsvar med finansreglementet Netto driftsresultat på ca 1,6 % i 2013. Omstillingsprosjektet pågår i samsvar med gjeldende omstillingsstrategi. Ressursutnyttelse på tvers av sektorer Nedsette arbeidsgruppe med det mandat å oppnå bedre ressursutnyttelse på tvers av sektorer. Teamorganisering av assistenter innen ressurskrevende tjenester er ett eksempel på område som bør belyses. Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere sambruk av assistenter innen ressurskrevende tjenester Målet om bedre ressursutnyttelse på tvers ligger fast. Tjenesteområder endres til kommunalområder Arbeidet pågår. Nytt styringssystem Arbeide videre med innføring av nytt styringssystem med den hensikt i større grad å sette fokus på kvalitative resultat av tjenesteproduksjonen og ikke bare på økonomien. Medarbeiderundersøkelse gjennomført. Organisasjonen arbeider med oppfølgingsplaner Brukerundersøkelse r gjennomføres 2014. Ny medarbeiderundersøkelse i 2015. Brukerundersøkel ser innen interne tjenester er gjennomført. Gjennomføring av innbyggerundersøkelse vurderes gjennomført 3. tertial. 22

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Satsningsområde Mål og tiltak 2013 2016 Evaluering 2013 Mål og tiltak 2014 2017 Status 2. tertial 2014 Interkommunalt samarbeid Arbeide aktivt i Gjøvikregionen med den hensikt å vurdere og eventuelt inngå interkommunalt samarbeid på de områder som er formålstjenlig for Søndre Land kommune. Regionalt samarbeid er krevende. Utfordringer med å komme til enighet om kostnadsfordelinger og hvilke områder det skal samarbeides om. Søndre Land kommune skal være en pådriver for regionalt samarbeid forutsatt enighet om en generell kostnadsfordeling mellom kommunene Arbeidet har i all hovedsak stoppet opp. Arbeid med kommunereform har tatt over fokuset. Vertskommune Nedtrapping i samsvar med gjeldende vedtak Nedtrapping gj.føres i takt med bortfall av brukere. Prosjektregnskap for bruk av vertskommunemidler er under utarbeidelse Ferdig utarbeidet prosjektregnskap å dokumentere at midlene benyttes i samsvar med forutsetningene. Prosjektregnskap er ferdig. Pensjon Ingen Betydelige pensjonsforpliktel ser knyttet til vertskommerollen er kjent. Midler avsatt til pensjonsfond i 2013 Langsiktig mål: Bygge opp et fond for å imøtekomme for-pliktelsene. Kortsiktig mål: Avsette 3 mill kr pr år i planperioden. Etablere prosjekt for å beregne pensjonsforpliktelsene som vertskommunerollen har medført 4,4 mill kroner er avsatt hittil til pensjonsfond. I 2014 er det budsjettert med 3,1 mill kroner i avsetning til pensjonsfond. 23

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Organisasjon Satsningsområde Mål og tiltak 2013 2016 Evaluering 2013 Mål og tiltak 2014 2017 Status 2. tertial 2014 Redusert sykefravær Arbeide systematisk med å opprettholde den positive utviklingen innen sykefraværet ved å fokusere på nærvær. Målsetningen i IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) tilsier at Søndre Land kommune skal ha et sykefravær på 7,5 % i 2013. Rådmannens notat om nærvær og trivsel iverksatt. Sykefraværet viser en nedgang i 2013, men ikke tilstrekkelig til å nå IA målet på 7,5 % i 2013 Målet om et sykefravær på 7,5 % opprettholdes. Økt fokus på oppfølging av iverksatte tiltak og vurdere behov for nye tiltak. Sykefraværet viser en liten økning 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Se kommunalområd ene for beskrivelse av status for arbeid med økt nærvær. Bedre utnyttelse av IKT-verktøy Generell kompetanseheving på IKTverktøy og generell bedre utnyttelse av de muligheter som ligger i eksisterende IKT-verktøy for å sikre mer effektive arbeidsprosesser. Oppgradert saksbehandlingssystemet ESA og utvidet bruken. Arbeider med roller og ansvar knyttet til IKTsystemene. Fokus på forbedring av infrastruktur og nettverksløsning, samt utskifting av hele PC-parken. Behov for økt fokus på mer effektive arbeidsprosesser. Utskifting av PCparken pågår. Nytt kvalitetssikringssystem Med bakgrunn i blant annet tilsyn har Søndre Land kommune nedsatt et prosjekt som skal innføre nytt kvalitetssikringssystem i kommunen. Med kvalitetssikringssystem mener man et system og en metode for sikring av god kvalitet på og lett gjenfinning av kommunenes styrende dokumenter, samt at det skal være internkontroll med avviksrapp. Det har vært dialog med andre kommuner i regionen. Ikke enighet om felles mål og system. Søndre Land har målsetning om å velge system i løpet av 2013. Midler avsatt i investeringsbudsjettet i 2014. Omfattende prosjekt med målsetning om fullt ut innført i hele organisasjonen i løpet av 2015. Kvalitetslosen er valgt som leverandør av elektronisk kvalitetssystem. Prosjektet er ferdig organisert og startet opp. Forenkle og forbedre arbeidsprosesser Nedsette arbeidsgrupper som arbeider med systematisk gjennomgang av arbeidskrevende prosesser med den hensikt å forbedre og effektivisere disse. Ikke tilstrekkelig framdrift grunnet fokus på omstilling og få på plass overordnet reglement og retningslinjer Vedtak i omstillingsstyret at forenkling/forbedring av arbeidsprosesser er satsningsområde i 2014 Arbeidet pågår kontinuerlig i linjeorganisasjonen. Formelt prosjekt er ikke vedtatt i omstillingsstyret enda. 24

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Satsningsområde Mål og tiltak 2013 2016 Evaluering 2013 Mål og tiltak 2014 2017 Status 2. tertial 2014 Tjenestekvalitet og etisk refleksjon Nytt satsingsområde I omstillingstider og reduksjon i utgiftene, er det viktig å opprettholde en bevissthet om etiske dilemmaer og implikasjoner av ansattes holdninger og handlinger Framheve betydningen av og legge konkrete rammer for etisk refleksjon i alle deler av organisasjonen Hvordan satsningsområdet skal organiseres og gjennomføres er ikke avklart. Lederutvikling Nytt satsningsområde Grunnleggende lederopplæring for alle avdelingsledere gjennomført i 2013 Målsetning om å gjennomføre årlige lederutvikling for alle ledere med personalansvar. Lederutvikling fase 2 er ferdig. 25

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 6 Oppvekst Status mål og satsningsområder Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Kommunen har full barnehagedekning i den forstand at alle som søkte om plass ved hovedopptaket, og som er født før 01.09.2013, har barnehageplass (jf barnehagelovens 12A). Per 26. september er det 7 barn på venteliste. Av disse er 4 født i 2014. Samtidig er det ledig 5 hele plasser i Grime barnehage og 1 hel plass og 3 * 80% plass i Trevatn barnehage. I økonomiplan 2014 2017 er det angitt følgende utviklingsområder for barnehagene: 1. Språkutvikling 2. Overgangen barnehage - skole 3. Barns trivsel (oppfølging av prosjekt i regi av fylkesmannen) 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten Høsten 2014 er det satt i gang et nytt prosjekt i barnehagene med systematisk begrepsopplæring for 5 åringene. Metoden som er valgt, er forankret i forskningsmiljøet rundt Bredtvet kompetansesenter. Det er her snakk om en strukturert ordlæring også kalt ordlistemetoden. Det er bred forskning på at dette er en metode som øker barnas språklige kompetanse. Prosjektet ble initiert og ledes av spesialpedagog Berit Eidstuen og logoped Kari Sofie Wilberg. De pedagogiske lederne i barnehagene har i fellesskap jobbet med å revidere rutinen for overgangen fra barnehage til skole. Prosjektet «barns trivsel» er initiert av fylkesmannen i Oppland. Ledergruppa for barnehagene jobber med en plan for hvordan dette prosjektet skal følges opp i Søndre Land. Grunnskolen Målene i økonomiplanen 2014-2017 1. Skolene i Søndre Land kommune skal ha et psykososialt miljø der ingen elever opplever mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 2. Skolene i Søndre Land kommune skal arbeide med læringsmiljø og skal oppnå minimum like gode resultat i lesing, regning og engelsk på 5. trinn som landsgjennomsnittet målt gjennom nasjonale prøver. 3. Grunnskolepoeng på 10. trinn skal ligge minst på landsgjennomsnittet For informasjon om resultatoppnåelse og framtidige satsingsområder vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen behandlet i kommunestyret 7. april 2014. 26

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Voksenopplæring Norskundervisningen for fremmedspråklige ble lagt om fra august 2014 som følge av at Sølve fikk ansvaret for å gjennomføre introduksjonsprogrammet for flyktninger og norskundervisning for beboere på Søndre Land statlige mottak. Per 1. oktober er det totalt ca. 50 fremmedspråklige voksne elever i norksundervisningen. Elevene fordeler seg på Sølve, kommunens eget tilbud i Søndre Land hallen og enkelte elever på Gjøvik læringssenter. Status økonomi OPPVEKST Regnskap pr 2. tertial 2014 Avvik Periodebudsj 2. tertial 2014 Årsbudsjett Inkl endr 2014 Forbruk i % Regnskap pr 2. tertial 2013 Fryal skole og SFO 12.346.018 12.422.047-76.029 19.027.590 65 12.629.101 Odnes skole & SFO 5.993.368 5.975.347 18.021 9.260.900 65 6.442.394 Vestsida oppv.senter 3.310.173 3.194.180 115.993 4.971.000 67 3.296.423 S.L. ungdomsskole 13.026.402 12.048.120 978.283 19.029.040 68 13.006.541 Fellesressurser inkl spes.ped, 4.384.656 5.921.190-1.536.534 12.781.650 34 6.717.140 logoped og PP-tjeneste Hov barnehage 2.351.725 2.708.712-356.987 4.205.560 56 2.057.921 Grettegutua barnehage 4.329.026 4.010.083 318.943 6.213.260 70 3.817.069 Odnes barnehage 2.435.237 2.735.118-299.881 4.239.740 57 2.501.524 Fluberg barnehage 2.633.923 2.750.447-116.524 4.153.400 63 2.608.236 Trevatn barnehage 950.950 1.038.560-87.610 1.611.360 59 614.116 Grime barnehage 887.605 1.068.550-180.945 1.657.500 54 1.108.795 Sum OPPVEKST 52.649.083 53.872.354-1.223.271 87.151.000 60 54.799.259 Kommunalområde oppvekst ser ut til å kunne oppnå et resultat i balanse for året som helhet. Likevel er det enkelte avdelinger som vil få et overforbruk. Det gjelder Grettegutua barnehage som får en overskridelse på grunn av barn med behov for ekstra tilrettelegging, og på grunn av utvidet antall plasser utover grunnbemanning (80 % stilling). Ungdomsskolen ligger også an til en overskridelse på grunn av mange nye elever med store omsorgsbehov. Vestsida oppvekstsenter vil ventelig også få en overskridelse som følge av ekstraordinært behov for styrking av lærerstaben våren 2014. Fellesressurser ligger samlet an til et mindreforbruk på grunn av økte refusjonsinntekter til norskundervisning for fremmedspråklige. Fellesressurser omfatter også grunnskole og barnehage felles, og på disse områdene blir det overforbruk. Overskridelsen knytter seg til skoleskyss, kjøp av skoleplasser og barnehageplasser i andre kommune og tilskudd til egne private barnehager. På grunn av stor tilstrømming av asylsøkere ved Søndre Land statlige mottak, har kommunen så langt i år mottatt betydelig høyere refusjonsinntekter enn budsjettert. Selv om alle med rett til norskopplæring får tilbud, overskrider inntektene de faktiske utgiftene. For året som helhet forventer vi derfor et overskudd på norskundervisning til fremmedspråklige. 27

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Personal og organisasjon Sykefraværsstatistikken for andre kvartal viser at alle skolene ligger under 8 % sykefravær, noe som må sies å være akseptabelt. Barnehagene ligger alle over 8 % (bortsett fra Trevatn bhg som har 0%). Flere av barnehagene hadde også dette kvartalet et svært høyt syefravær. Bortsett fra at enkelte avdelinger har et høyt fravær, og dermed mye bruk av vikarer, er personalsituasjonen i hovedsak tilfredsstillende. Likevel er det grunn til å peke på at nedbemanningsprosessen blant assistenter i skole og barnehage sommeren 2014 var svært belastende for mange av de ansatte. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Norskundervisning for voksne 52 52 0 Introduksjonslovens 17 Overføring til annen skole i kommunen. 4 4 0 Opplæringslovens 8-1 Spesialundervisning i grunnskolen 40 40 0 Opplæringslovens 5-1 Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker 38 38 0 Opplæringslovens 2-11 Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing. 4 4 0 Opplæringslovens 9a Opplæring språklige minoriteter 17 17 0 Opplæringslovens 2.8 28

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 7 Helse, omsorg og velferd Status mål og satsningsområder Kommunalområdet arbeider kontinuerlig med å tilpasse driften til de økonomiske rammer den er gitt, samtidig som det skal ytes faglig gode tjenester. To satsningsområder er lagt på is på grunn av mangel på utredningskapasitet. Det er organisering av psykiatri/rus tilbudet, herunder revidering av plan for psykisk helse, samt prosjekt om hverdagsrehabilitering. Arbeidsgruppen om «Tildeling av tjenester i helse og omsorg» har konkludert at der er behov for å organisere tildelingen i et tildelingskontor. Et forprosjekt arbeider videre med problemstillingen. Prosjekt felles barnevern i Søndre og Nordre Land er startet opp. Gruppe som skal utarbeide boligsosial plan er etablert. Det samme er gruppe som skal utrede ombygging/nybygg av Hovli, men ingen av de to har kommet i gang enda. Det foreligger et utkast til rapport om bruk av Grimebakken etter 2015. Prosjektet Borte bra- hjemme best har mottatt ytterligere tilskuddsmidler slik at vi kan frikjøpe en ansatt i 40% stilling til å arbeide i prosjektet. Vi har søkt og mottatt tilskudd på 510 000 til etablering av psykolog i 100% stilling. Tilskuddet trappes ned med 100 000 hvert år i tre år før det bortfaller. Vi har mottatt prosjektmidler til utegruppe som gir tjenester til personer med psykiatri/rusutfordringer, Hov Nordre, og en koordinatorstilling som skal prøve ut en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen ved utskrivning fra psykiatrien. Kommunalområdet mottar tilskuddsmidler for ca 4 millioner i 2014. Dette er penger som går inn i driften, og til utvikling av tjenestene våre. Hjemmebaserte tjenester Det har de siste årene vært store økninger i etterspørsel av sykepleietjenester i hjemmet. Vurderingsbesøket er kvalitetssikret gjennom pasientforløp-prosjektet i Gjøvikregionen og man har hatt fokus på trygghet, mestring og livskvalitet for brukerne. Dette for å kunne skape realistiske forventninger om hvilket omfang av tjenester som kan ytes til den enkelte. Hjemmetjenesten melder en økning av arbeidsoppgaver i forhold til vertskommunebrukerne, og mange unge som etablerer seg og har behov for praktisk bistand og opplæring for å mestre livet sitt. Økte behov er en utfordring å kombinere med nedbemanning. Samhandlingsreformen har medført økt kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten samt at pasientene skrives raskere ut en tidligere. Det har vært en økning i antall henvendelser sammenlignet med første tertial: Henvendelser: 1. tertial 2. tertial Behov for hj.spl 33 77 Behov for ulike opphold Hovli sykehjem og eldresenter 29 44 Totalt: 62 121 29

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Henvendelsene samordnes fra hjemmesykepleien og Sauhs (samordningsutvalget for helse og sosialtjenester). Fra 23.04.2014 startet man med elektroniske PLO- meldinger mellom tjenestene og sykehuset, noe som har vært et viktig ressurssparende tiltak. Helse og familie: Barnevernet: Fylkesmannen underkjente beslutning om utvidelse av undersøkelsestid i 3 av 5 saker. Dette har derfor medført fristoversittelser i undersøkelser tilsvarende 9,7% første halvår 2014. Legetjenesten og helsestasjonen: Det er gjennomført samarbeidsmøter med flyktningemottaket og helsestasjonen. Fysioterapi/ergoterapi/friskliv: Nye fallforebyggende kurs er i gang. NAV: Det er bosatt 6 flyktninger hittil i år og det er gjort avtale med IMDI om bosetting av ytterligere 7 personer i inneværende år, hvorav 1 bosettes i uke 40. De resterende 6 personene består av 3 husholdninger 1 familie og 2 enslige. Det er en utfordring å finne egnet familiebolig. Gjennomføring av introduksjonsprogrammet er satt bort til Sølve. Status økonomi Regnskap pr 2. tertial 2014 2. tertial 2014 Avvik inkl endr 2014 Periodebudsj Årsbudsjett Forbruk i % Regnskap pr 2. tertial 2013 Hovli første etasje 9.367.593 9.945.388-577.795 15.427.000 61 9.166.409 Hovli andre etasje 9.500.560 10.675.089-1.174.528 16.528.200 57 10.181.800 Eldresenter og dagtilbud 10.253.423 10.089.603 163.820 15.685.000 65 10.087.558 Helse og familie 15.083.471 13.560.986 1.522.485 22.691.000 66 14.970.965 Hjemmesykepleien 8.651.719 8.629.574 22.145 13.422.710 64 8.556.821 Hjemmetjenesten 41.547.095 41.259.608 287.487 63.409.800 66 46.406.847 Hovlikjøkken/kantine 3.388.471 3.467.700-79.229 5.367.000 63 3.375.808 Fellesressurser inkl 5.718.481 6.161.999-443.517 9.253.290 62 6.598.461 systemansv og komp.utv NAV 9.357.862 10.644.776-1.286.913 16.183.000 58 9.536.336 HELSE, OMSORG OG VELFERD 112.868.675 114.434.722-1.566.046 177.967.000 63 118.881.004 30

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Institusjon: Utgiftssiden på lønn er om lag som budsjettert. Underforbruket skyldes kostnader som ikke er fakturert enda, og merinntekt på vederlag. Hjemmebaserte tjenester: Eldresenteret/dagtilbudet forventes å komme i balanse ved årets slutt. Merforbruk hittil skyldes store drosjeutgifter. Det jobbes med å se på muligheter for å redusere utgiftene til transport. Hjemmesykepleien har et lite overforbruk. Dette forventes å øke da det er tilskuddsmidler som gjør at resultatet ser såpass bra ut pr i dag. Overforbruket skyldes et stramt budsjett, og behov for ekstra bemanning i perioder. Hjemmetjenesten kommer ut med et forholdsvis lite overforbruk i perioden. Dette skyldes tilskuddsmidler som er kommet inn på konto. Reelt forventes hjemmetjenesten å komme ut med et overforbruk på ca 2 millioner ved årets slutt. Kjøkken/kantine: Regner med at driften vil gå i balanse. Fellesressurser: Underforbruket skyldes tilskuddsmidler til kommunepsykolog som er ført på dette området. Helse og familie: Overforbruket i avdelingen er tilknyttet barneverntjenesten. Dette har sammenheng med økt aktivitet de seneste årene. Det er flere omsorgsovertakelser med behandling i rettssystemene og med behov for juridisk bistand, tiltaksmengden har økt, samt at det også har vært nødvendig med sakkyndige utredninger. NAV: Utgiftene til økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, og introduksjonsprogram for flyktninger er godt under budsjettet, mens det er overskridelser på støttekontakt. Personal og organisasjon Flere avdelinger har et gledelig lavt fravær i perioden, og fravær i de fleste avdelingene skyldes i hovedsak langtidsfravær. Institusjon: Avdelingene har en utfordring i å rekruttere sykepleierstillinger. Noe er dekket inn ved vikarbyrå. Det er også flere ledige helgestillinger. Avdelingen har marginalt med ressurser, basale behov blir likevel dekket på en god måte, men det er dessverre lite tid til annet. 31

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Hjemmebaserte tjenster: Kompetanseutvikling er viktig for hjemmebaserte tjenester, og ansatte deltar aktivt i interne og eksterne kurs og utdanninger. Det er kommet inn mange krav om fast tilsetting etter 4 års regelen. Bare i hjemmetjenesten er 18 personer gått inn i faste stillinger. Dette gjør arbeidet med nedbemanninger mer utfordrende. Kjøkken: En oppsigelse har gjort at kjøkkenet har kunnet utvide størrelsen på andre deltidsstillinger. NAV: Det har vært flere ledige stillinger på NAV- kontoret i perioden. Intern utlysning i sommer løste ikke dette og det er foretatt ny ekstern utlysning i august. 2 vikarer tilsettes midlertidig i løpet av september. Helse og familie: Avdelingen er fullt bemannet, og det er ansatt vikar i et vikariat for fysioterapeut. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Pleie og omsorg i institusjon 120 118 2 Tilbudt andre tjenester Hovli eldresenter, korttidsopphold 42 40 2 Tilbudt andre tjenester Dagopphold 12 12 Hjemmesykepleie 71 71 Praktisk bistand o 10 timer 7 7 Praktisk bistand u 10 timer 38 36 2 Revurderinger er inkludert Avlastning -barn 8 8 Revurderinger Omsorgslønn 7 7 Trygghetsalarm 12 12 0 32

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Kap 9, tvang og makt 2 2 0 Totalt tre personer med vedtak Barnevern pr 1.halvår 31 under søkelser 17 tiltak 14 saker henlagt Økonomisk sosialhjelp 274 204 70 1/1-31/8 Støttekontakt 7 6 1 «Kvalifiseringsprogram 5 5 0 «Introduksjonsprogram 20 18 2 «Opplysning, råd og veiledning 16 16 0 «33

Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Kap 8 Lokalsamfunn inklusiv stab Status mål og satsningsområder Det er for 2014 utarbeidet en virksomhetsplan som er et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av satsningsområder i vedtatt budsjett og økonomiplan. Status måloppnåelse tar derfor utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Arbeidet med reguleringsplan Hov sentrum ble ferdigstilt med politisk vedtak før sommerferien Forprosjekt næringsvennlig kommune ble avsluttet før sommerferien Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret på første møtet høsten 2014, arealdelen er blitt forsinket grunnet mange merknader å ta hensyn til i tillegg til at arbeidet er stått noe stille i påvente av ansettelse av vikar for arealplanleggeren. Brukerundersøkelser innenfor interne tjenester er gjennomført Prosjektet innføring av elektronisk kvalitetssystem er startet opp årshjul og avvikshåndtering innen helse, omsorg og velferd planlagt igangsatt fra 2015. Prosjektet for øvrig med innføring av avvikshåndtering og risikoanalyser i hele organisasjonen er planlagt å være på plass i januar 2016. Arbeidet med kommunal delplan for kultur starter opp denne høsten og vil være ferdig innen januar 2015. Forprosjekt utbyggingen Rådhuset er i gang og forventes avsluttet innen 2014. Revidering av administrative reglementer er pågår. Revidering av økonomireglementet er forsinket Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi pågår For status selvkostområdet og større investeringsprosjekter henvises det til kap for investeringer Oppsummert har det vært betydelig aktivitetsnivå i 2. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Det er noen forsinkelser med revidering av økonomireglementet og det er i enkelte avdelinger utfordringer med ressurssituasjonen. 34